一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务、产品及应用领域

　　公司所从事的主要业务包括钨制硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司的产品按照大类可划分为：硬质合金、刀片及刀具、IT工具、化合物及粉末以及其他产品等，广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。

　　主要产品的相关情况如下：

　　■

　　（2）行业情况、周期性特点及行业地位

　　· 行业情况

　　钨作为一种不可再生的稀缺资源，具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质，是现代国民经济和国防中重要的基础材料和战略资源。从消费结构来看，钨的下游消费包括钨钢（高速工具钢）、钨材（钨丝和钨电极等）、钨化工（催化剂和颜料）和硬质合金（切削工具）等，其中附加值最高的硬质合金是我国钨消费最主要的领域。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，被誉为“工业的牙齿”，广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。

　　新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等10大领域与钨制品需求密切相关。随着“中国制造+互联网”的深入推进，高端制造装备的升级将拉动高性能硬质合金和高端钨材需求的增长，国内钨行业发展前景广阔。

　　·周期性特点

　　硬质合金产品一般作为工业生产的中间品及耗材，其需求受终端消费品市场需求影响，因此与宏观经济呈现较高的关联度。在产品的应用领域中，金属切削机床业、采掘业、汽车制造业、石油钻井业、电子信息业等应用领域均与宏观经济走势高度相关，因此公司所处的行业主要受宏观经济特别是制造业的影响，具有一定的周期性。

　　·公司的行业地位

　　公司目前硬质合金产量全球第一。旗下拥有国家“一五”重点工程, 被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司、全球领先的设计和生产PCB用精密微型钻头、刀具和高精密级模具的深圳市金洲精工科技股份有限公司、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司以及国内最大的钨冶炼与粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司。

　　公司拥有行业内唯一一所硬质合金国家重点实验室，4个国家级科技创新平台，2个制造业单项冠军示范企业；拥有众多主导优势类产品，其中切削刀具，硬质合金棒材球齿、轧辊产品、粉末产品、硬面材料等处于国内领先水平；PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市占率全球第一，优势明显。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，是极不平凡、极具挑战的一年。面对突如其来的新冠疫情冲击、中美贸易战及行业需求疲软等各方面压力，公司始终保持奋进的姿态、改革的精神、扎实的作风，坚持强党建、抓创新、抢市场、精管理、降成本、保安环不动摇，科学谋划、周密部署，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，运营质量进一步提升，开辟了高质量发展新阶段。

　　2020年，公司实现营业收入99.19亿元，同比增长12.55%；实现归属于上市公司股东净利润2.21亿元，同比增长78.3%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长24.15%。

　　第一  提前谋划统筹推进，疫情防控与生产经营夺取“双胜利”

　　新冠肺炎疫情爆发后，公司坚决扛起疫情防控的政治责任，“一企一策”研究制定针对性防控方案，精心组织、科学防疫。同时，在国内防疫物资十分短缺的紧急关头，公司把履行国有企业的社会责任摆在重要位置，多方调动海内外资源，四处寻购紧缺物资，采购防护口罩防护服、卫生防护手套、体温枪等，及时分批将急需的防疫物资运送到位，无偿捐赠给地方，极大地支援了地方政府防疫工作。

　　在取得疫情防控阶段性重要成果的前提下，公司坚持“任务不减、预算不调”，咬定目标不放松，迎难而上、坚定前行，全体干部员工全力冲刺、争创佳绩。一是在钨精矿价格总体震荡下行的不利条件下，营业收入同比增长、利润总额再创新高，生产规模逆势增长，产品结构持续优化，其中数控刀片、微钻、棒材、钨钼制品销量分别增长13.3%、16.3%、12.8%、16.4%，主导优势产品销量均创历史最好水平。二是公司的运营质量效率大幅提升，总资产周转率、流动资产周转率、营业收入利润率和钨原料周转率等指标持续提升。三是直管企业发展质量稳步提升，共同托起了公司主要经济指标持续增长的上扬曲线。

　　第二  聚焦重点关键环节，内部改革改制成果丰硕

　　2020年，公司成功实施非公开发行股票项目，募集资金8.88亿元，并吸引了包括国家军民融合产业基金、国新“双百”基金、湖南省和山东省国资所属投资公司等产业投资人，公司股权结构显著优化。

　　内部市场化机制持续优化。进一步改革工资总额管理机制，提高工资总额决定机制的科学性和可预测性。优化企业负责人年薪管理机制，强化业绩考核与收入分配的直接挂钩。

　　专项改革圆满收官。“三供一业”项目，全部完成分离移交； “处僵治困”工作成效持续巩固，改造提升类企业稳定盈利，走上健康发展轨道；圆满完成退休人员社会化管理移交工作；厂办大集体改革实现100%人员安置。

　　第三  创新引领科技赋能，科研成果捷报频传

　　在报告期内，公司通过立制度、重奖励、树标杆，引导企业重视科技创新，取得了多项重大科研成果。

　　株硬公司在难加工用硬质合金刀具材料集成制造技术研究、高均匀性高纯度WC 粉体制备技术、超细硬质合金产品微观组织结构调控技术等方面多点开花，均取得重大技术进步，新产品规模与毛利率双创新高，实现了对进口产品的批量化替代。株钻公司研发推出业界首创的曲轴刀具方案快速设计系统，增强了汽车刀具的配套能力，数字化刀具研发云平台升级应用，为未来智能刀具和数字化刀具的发展奠定基础。金洲公司成功攻破0.1mm 极小径铣刀行业关键技术瓶颈。与株硬公司共同参与的《高端印刷电路板高效高可靠性微细加工技术与应用》形成了系列行业领先的设计制造工艺技术，获得国家科技进步二等奖。

　　公司还通过加强产学研用合作，打通联合创新集成创新链条。公司与中南大学、北京科技大学签署战略合作协议，进一步深化在材料工具及智能制造等领域合作。株硬公司与中科院过程所在梯度合金、3D打印技术等多项前沿技术方面开展了合作与研究，部分项目已取得实质性成果。株钻公司与中科院沈阳金属研究所签署技术开发合作协议，共同研究的“纳米金刚石涂层工艺开发”项目达到预期要求。

　　第四  抢抓机遇迎难而上，市场内拓外展量质齐增

　　面对严峻复杂的市场形势，公司早谋划、早布局，坚持订单为王。株硬公司、金洲公司、自硬公司坚持春节生产不停，其他企业克服人员到岗受限、各地复产标准不一等重重困难，紧张有序于2月底全部复工复产，保障公司产业链供应链稳定，为抢占市场赢得了先机。

　　加大海外市场销售，面对突如其来的变化，及时召开专题会议，调整营销策略，利用各种信息化手段、电商平台加强客户沟通，新兴市场开拓取得明显成效。株硬公司新开发一批高质量海外客户，新增销量在硬质合金总销量中占比超过10%，较大程度上弥补了中美贸易战和疫情的不利影响。

　　加强对国内市场的研究，敏锐捕捉下游行业新趋势和疫情期间新需求，积极寻求新的应用领域，扩大市场增量。金洲公司集中力量解决了口罩喷丝板微孔加工时面临的断刀等技术难题，迅速开发出专用高效、高质量、长寿命微型钻头并稳定大量供货，获得国内约80%的市场份额。株钻公司抓好国外疫情蔓延出现的国内阶段性市场窗口，瞄准一流抢占高端市场，大力发展终端客户，与多家行业龙头企业签订战略合作协议，形成多家产品直供客户，进口替代取得显著成效。自硬公司、南硬公司引入增量绩效理念，加大对增量市场、增量客户、增量产品的激励力度。自硬公司全年依靠新开发客户累计新增销售收入突破9000万元。南硬公司三大主要产品销量均创历史新高。

　　第五  各项管理迈上更高台阶，降本增效成效显著

　　加强战略管理，完善了公司战略体系。高质量完成公司战略规划、“十四五”规划、三年滚动规划的编制，进一步明确了公司短期、中期和长期的发展目标和路径。完善了公司“深蓝计划”，深入调研并完成公司主要业务板块的调研报告，为板块发展明确发展方向起到很好作用。

　　抓住“成本控制”这个企业管理的“牛鼻子”，重点开展了“不讲道理降成本”工作，广泛推广金洲公司精益生产管理经验，成效明显好于预期，合金生产成本同比下降6.14%，提升了精益管理水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更：本公司自2020年1月1日采用《公司会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一是公司于2020年10月通过同一控制下企业合并，增加子公司南昌硬质合金有限责任公司；

　　二是公司下属子公司株硬公司于2020年4月吸收合并其子公司株洲钻石钻掘工具有限公司。本次吸收合并完成后，株洲钻石钻掘工具有限公司不再纳入公司合并报表范围。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-17

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2021年4月29日上午9:00在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2020年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2020年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。

　　四、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度母公司会计报表净利润为3,283.87万元，加年初未分配利润-34,278.16万元，报告期末可供股东分配的利润为-30,994.30万元。公司合并报表2020年度报告期末未分配利润为-8,020.05万元。由于累计未分配利润为负数，不具备现金分红的条件。因此公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本及其他形式的分配。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　关联董事谢康德回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司高级管理人员报酬情况，详见公司《2020年年度报告》“第八节”相关内容。

　　六、审议通过了《关于2020年度资产减值准备情况的议案》；

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和核销资产。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于计提2020年资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-19）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-20）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-26）同日刊登在巨潮资讯网。

　　九、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-27）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-21）同日刊登在巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　十二、审议通过了《关于2021年融资额度的议案》；

　　根据公司2021年整体预算安排，考虑各子公司生产经营和技改的资金需求，并结合子公司资金状况，董事会同意公司及各子公司2021年总融资额度计划为47亿元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》；

　　董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，被担保对象的资产负债率均在70%以下，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于2021年度为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-33）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　十四、审议通过了《2021年度固定资产投资资金计划》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

　　关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-34）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　十六、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2021-35）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十七、审议通过了《与关联财务公司的关联交易风险处置预案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》（公告编号：2021-36）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十八、审议通过了《2021年投资者关系管理工作计划》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2021年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2021-38）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十九、审议通过了公司《2021年第一季度报告全文及其正文》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-41）同日刊登在巨潮资讯网；公司《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-42）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　二十、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　董事会定于2021年5月25日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2020年度股东大会。股权登记日为2021年5月20日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-43）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新             公告编号：2021-18

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2021年4月29日上午11:00在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，其中亲自出席会议3人，监事文建元、刘毅委托监事闫嘉有代为出席会议并表决。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席贺洪森主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交股东大会审议。公司《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-39），同日刊登在巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2020年度资产减值准备情况的议案》；

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的意见》；

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，2020年度公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益；公司决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》；

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2020年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《与关联财务公司的关联交易风险处置预案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了公司《2021年第一季度报告全文及其正文》。

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2021年第一季度报告全文及其正要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：000657            证券简称：中钨高新                公告编号：2021-19

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备及

　　资产核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度资产减值准备情况的议案》。为真实、客观地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司报告期内计提资产减值准备共计 12,481.46万元，核销各种减值准备1651.41万元。现将公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　（一）计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2020年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备，合计金额为12,481.46万元。具体情况如下：

　　1. 信用减值损失

　　本期计提信用减值损失3,294.45万元，主要为公司子公司株洲钻石切削刀具股份有限公司（以下简称“株钻公司”）持有的宝塔石化集团财务有限公司(以下简称宝塔石化)承兑汇票信用减值损失。株钻公司2019年末应收河北康多硬质合金制品有限公司（以下简称“河北康多”）货款3,244.33万元，因该公司无力支付货款，于2020年6月对其提起了诉讼，经法院判决株钻公司同意河北康多以其所持有的宝塔石化承兑汇票和少量现金予以支付。由于宝塔石化对其开具的大量票据不能到期贴现，涉嫌虚开承兑汇票、票据诈骗，宁夏人民政府已派驻专门工作组进驻宝塔石化集团公司开展工作，宁夏银保监局也依法对其采取监管措施，目前宝塔石化还在开展重组工作，重组的思路是债转股。由于宝塔石化的票据无法贴现，存在难以收回的问题，株钻公司对其截止2020年末持有的宝塔石化开具的承兑汇票3555万元全额计提信用减值损失。

　　2.资产减值损失

　　本期计提信用减值损失9,187.01万元，主要是：

　　存货跌价准备：本期计提存货跌价准备8198.97万元，主要原因为原料价格在2020年末上涨但公司产品售价上调时间滞后，短期内出现成本倒挂现象及少量存货滞销。

　　固定资产减值准备：对闲置的机器设备计提减值准备973.17万元。

　　在建工程减值准备：对长期停工在建项目计提减值准备14.87万元。

　　（二）资产核销情况

　　根据国有资产减值准备财务核销的相关规定，经谨慎评估并严格履行国有资产核销的程序后，对因债务人停产、注销等原因无法收回应收账款而形成了事实损失等符合资产核销条件的应收款项予以核销，2020年度合计核销1651.41万元。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值准备及核销资产符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。2020年度计提资产减值准备共计12,481.46万元，将减少公司2020年度利润总额12,481.46万元。2020年度核销应收款项共计1651.41万元，已全额计提坏账准备，不会对公司2020年度利润产生影响。

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过。本次计提资产减值准备及核销资产事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产事项的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和核销资产。

　　五、监事会审核意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　证券代码：000657                   证券简称：中钨高新                  公告编号：2021-22

　　中钨高新材料股份有限公司

　　（下转B180版）