本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本公司2020年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人84人、代表股份275,341,086股、占本公司有表决权总股份64.3129%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份253,376,653股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.8855%；B股股东及股东代理人43人、代表股份21,964,433股，占本公司B股股东有表决权股份总数40.0186%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共59人，代表股份 264,781,983股，占公司有表决权总股份的61.8466%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东25人，代表股份10,559,103股，占公司有表决权总股份的2.4663％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、6、7、10、12；

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案9、11；

　　经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案8、13、14、15。

　　具体表决情况如下：

　　1、 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2、 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　3、 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　4、 审议通过了《公司2020年度报告及摘要》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　5、 审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　6、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　7、 审议通过了《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　8、 审议通过了《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　9、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　10、 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　11、 审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　12、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　13、 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　14、 审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　15、 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2020年度独立董事述职报告》。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈旭光、张婷

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2020年度股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日