本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2021年4月28日上午9：30；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月28日9：15至15：00期间的任意时间；

　　（二）召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长邵长金先生

　　（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份394,539,107股，占上市公司总股份的31.3710％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份394,514,707股，占上市公司总股份的31.3690％。通过网络投票的股东4人，代表股份24,400股，占上市公司总股份的0.0019％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份15,108,968股，占上市公司总股份的1.2014％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份15,084,568股，占上市公司总股份的1.1994％。通过网络投票的股东4人，代表股份24,400股，占上市公司总股份的0.0019％。

　　（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）审议2020年年度报告及报告摘要

　　〈1〉总表决情况：

　　同意394,535,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,105,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　〈2〉表决结果：该项议案审议通过。

　　（二）审议2020年度董事会工作报告

　　〈1〉总表决情况：

　　同意394,535,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意15,105,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　〈2〉表决结果：该项议案审议通过。

　　（三）审议2020年度监事会工作报告

　　〈1〉总表决情况：

　　同意394,535,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意15,105,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　〈2〉表决结果：该项议案审议通过。

　　（四）审议2020年度财务决算报告

　　〈1〉总表决情况：

　　同意394,535,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意15,105,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　〈2〉表决结果：该项议案审议通过。

　　（五）审议2020年度利润分配预案

　　〈1〉总表决情况：

　　同意394,535,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意15,105,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　〈2〉表决结果：该项议案审议通过。

　　（六）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构的议案

　　〈1〉总表决情况：

　　同意394,535,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意15,105,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　〈2〉表决结果：该项议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

　　（三）结论性意见：本所律师认为：公司2020年年度股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2021年4月28日