一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,630,804,729股，以此计算合计拟派发现金红利人民币48,924,141.87元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为50.27%，剩余未分配利润人民币 687,856,975.30 元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务及产品分布

　　公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、健康消费品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及健康消费品等700多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。

　　（二） 经营模式

　　1、采购模式

　　公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由上游单位内部供应。

　　各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。

　　2、生产模式

　　公司从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　3、销售模式

　　医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。

　　公司主要采取“经销分销+招商+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

　　4、医药及其他物流贸易经营模式

　　公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。

　　（三）行业发展现状及公司所处市场地位

　　1、行业发展情况

　　（1）医药行业发展情况

　　2020年，受全球贸易环境不稳定因素增多、宏观经济减速发展常态化、“三医”联动改革新政变化以及全球新冠疫情的影响，医药工业收入增速在个位数运行。全年医药制造业增加值同比增长5.9%；高于全国工业整体增速3.1个百分点。全年医药工业规模以上企业实现营业收入27960.3亿元，同比增长7.0%；实现利润4122.9亿元，同比增长19.3%；利润率14.7%，高于去年全年1.5个百分点。医药工业的10个子行业，除化学药品制剂、中药饮片加工和中成药外，其它7个子行业营业收入和实现利润都实现了正增长。

　　2020年，化学制药行业营业收入12301.5亿元，同比增长0.5%；实现利润1627.2亿元，同比增长0.5%；实现出口交货值1115.1亿元，同比增长19.1%。

　　2020年，以化学原料药生产为主的企业，营业收入3944.6亿元，同比增长4.4%；实现利润524.8亿元，同比增长23.9%；出口交货值866亿元，同比增长18.1%。以原料药生产为主的企业营业收入利润率为13.3%，低于行业平均值1.4个百分点。

　　2020年，以化学药品制剂生产为主的企业，营业收入8356.9亿元，同比下降1.2%，增幅比行业平均值低8.2个百分点；实现利润1102.4亿元，同比下降7.8%，增幅比行业平均值低27.1个百分点；出口交货值249.1亿元，同比增长22.9%；以化学药品制剂生产为主的企业营业收入利润率为13.2%，低于行业平均值1.5个百分点。

　　（2）医药行业特点

　　作为传统产业和现代产业相结合的行业，医药工业是我国工业行业中一个重要子类，也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大，居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低，增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具有以下几个方面的特点：

　　①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力，为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。

　　②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中，企业需要按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。

　　③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要10-15年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究、注册报批、现场核查、取得药品上市许可等诸多环节，任何一个环节出现问题都有可能导致研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。

　　2、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素

　　（1）市场地位

　　公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953年筹建，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

　　公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。

　　公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。

　　经过多年发展，公司已经成为一家总资产近240亿元，销售收入超110亿元，员工1万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖5项、科技进步奖21项；被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业” 称号。

　　（2）主要业绩驱动因素

　　报告期，公司生物制剂收入同比增长4.27%，医药中间体收入同比增长95.24%，健康消费品板块收入同比增长近20%。大力实施“大产品”战略，收入过亿产品达到20个，其中过10亿产品2个，过5亿产品2个，乙肝疫苗荣膺“十三五中国医药科技标志性成果奖”。积极开拓国际市场，全年出口贸易额达19.42亿元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本或提前偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。公司已在第3年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2020年7月28日已兑付。

　　公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本或提前偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。公司已在第3年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2020年9月 25日已兑付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　□适用√不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入114.93亿元，同比增长0.31%；利润总额1.87亿元，同比减少28.38%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、会计政策变更

　　（1）会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。

　　（2）本公司新收入准则的实施情况

　　本公司系上海证券交易所A股主板上市公司,自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更已于2020年8月6日经第十届董事会第九次会议批准。

　　对于首次执新收入准则：当年年初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，未按照新收入准则第八条规定进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　自2020年1月1日起，公司按照新收入准则的要求对当期财务报表进行编制，并按照新收入准则第四十四条，对于最早可比期间期初之前或首次执行本准则当年年初之前发生的合同变更，予以简化处理。

　　（3）会计政策变更的影响

　　对可比期间财务状况的影响

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围因资产重组从华药集团发行股份购买增加了爱诺公司、动保公司2家子公司。

　　报告期合并范围详见“第十一节财务报告九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

　　华北制药股份有限公司

　　副董事长（主持工作）：刘文富

　　董事会批准报送日期：2021年4月27日

　　证券代码：600812      证券简称：华北制药      编号：临2021-016

　　华北制药股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年4月16日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2021年4月27日召开。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案

　　同意增补谢纪刚先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员和董事会战略（投资决策）委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会关联交易审核委员会委员。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　二、 2020年度总经理工作报告

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　三、 2020年度董事会工作报告

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　四、 2020年年度报告全文及摘要

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告摘要》和《2020年年度报告全文》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　五、 财务预决算报告

　　公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《财务预决算报告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　六、 2020年度利润分配预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　七、 关于公司担保事宜的议案

　　2021年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过330,300万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司担保事宜的公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　八、 关于向子公司提供统借统还资金的议案

　　2020年公司计划统借统还额度21.1亿元，实际执行金额14.8亿元。2021年公司拟定统借统还额度为14.8亿元。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供统借统还资金的公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　九、 关于日常关联交易的议案

　　2020年公司与关联方实际发生的关联交易总计456,187万元，比预计增加233,901万元。2021年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为514,706万元，比2020年实际增加58,519万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　公司关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

　　十、 关于日常经营资产损失处理的议案

　　公司及下属子分公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失进行了申报，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认损失金额3,350,760.04元，对当期损益影响2,068,626.46（减利）。损失主要原因为：本次报损的主要为固定资产，包括报废的轿车、载货汽车、箱式货车等车辆，大多为2003年至2010年购置，依据石家庄市相关规定，不能上路行驶；另有老旧设备如灭菌柜、中温冷水机组、空调机、分装隔离罩、色谱仪、电热烘箱、复印机等，因使用年限长，腐蚀严重，零部件老化损坏，维修成本过高，无法修复或不能继续使用。公司及下属子分公司将对上述资产损失进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十一、 关于聘任2021年度审计机构的议案

　　公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2020年审计费用为人民币238万元，其中财务审计费用178万元，内部控制审计费用60万元。2021年审计费用与上年一致。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十二、 董事会审计委员会履职报告

　　公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《董事会审计委员会履职报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十三、 关于确认2020年度融资总额的议案

　　2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司财务预决算报告》，预计“2020年度带息负债总额不超过122亿元，其中：项目融资新增4.5亿元”。实际2020年度带息负债总额为132.45亿元，比预计增加了10.45亿元。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十四、 关于确认2020年度日常关联交易额度的议案

　　2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。预计2020年公司与关联方发生日常关联交易总计为222,286万元，实际2020年公司与关联方发生日常关联交易总计为456,187万元，比预计增加233,901万元，其中生产类日常关联交易实际比预计减少3,292万元，财务类日常关联交易实际比预计增加了237,193万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2020年度日常关联交易额度的公告》。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　公司关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

　　十五、 2020年度内部控制评价报告

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十六、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十七、 2021年第一季度报告全文及正文

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》 《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　十八、 关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》 《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　上述第三、四、五、六、七、九、十一、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年4月27日

　　证券代码：600812      股票简称：华北制药      编号：临2021-017

　　华北制药股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年4月16日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，于2021年4月27日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由赵利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　二、2020年年度报告全文及摘要

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对2020年年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司编制的2020年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　三、财务预决算报告

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　四、2020年度利润分配预案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　五、关于公司担保事宜的议案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　六、关于向子公司提供统借统还资金的议案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　七、关于日常关联交易的议案

　　经审议，监事会认为：公司关联交易事项均为日常关联交易，属于公司正常生产经营活动的需要，是在双方协商一致的基础上遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　八、关于日常经营资产损失处理的议案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　九、关于聘任2021年度审计机构的议案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　十、关于确认2020年度融资总额的议案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　十一、关于确认2020年度日常关联交易额度的议案

　　经审议，监事会认为：本次公司确认2020年度日常关联交易额度是公司履行应有程序，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不会对公司生产经营等方面造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　十二、2020年度内部控制评价报告

　　经审议，监事会认为：《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　十三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　十四、2021年第一季度报告全文及正文

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司编制的2021年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　十五、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　以上第一、二、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年4月27日

　　证券代码：600812      证券简称：华北制药      编号：临2021-018

　　华北制药股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润196,057,048.42元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积19,605,704.84元，加上年初未分配利润609,253,915.46元，减去分配的2019年股利48,924,141.87元，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 736,781,117.17 元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,630,804,729股，以此计算合计拟派发现金红利48,924,141.87元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为50.27%，剩余未分配利润人民币687,856,975.30元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：该预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划(2020年-2022年)》，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年4月27日

　　证券代码：600812      股票简称：华北制药       编号：临2021-019

　　华北制药股份有限公司

　　关于公司担保事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药华胜有限公司（以下简称“华胜公司”）、华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）、华北制药华坤河北生物技术有限公司（以下简称“华坤公司”）、华北制药香港有限公司（以下简称“香港公司”）、河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）、内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称“华凯公司”）、华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“爱诺公司”）、华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称“动保公司”）、石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“石焦公司”）。

　　●本次预计担保金额：2021年计划对子公司及外部担保总额不超过330,300万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截止公告日该借款已逾期。

　　一、担保情况概述

　　2021年4月27日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司担保事宜的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

　　2020年公司计划担保272,800万元，实际担保总额178,490万元，其中对子公司担保169,490万元，对外部担保9,000万元。

　　根据实际经营需要，2021年计划对子公司及外部担保总额不超过330,300万元，占2020年度经审计归属于公司普通股股东净资产的53.93%，比2020年计划增加5.75亿元，主要是华民担保额度增加3亿元，金坦担保额度增加1亿元，华凯担保额度增加2亿元，爱诺新增担保额度2亿元，动保新增担保额度1亿元。华胜担保额度减少2.8亿元，香港担保额度减少0.4亿元，华恒担保额度减少0.05亿元。担保明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　上述担保为年度总额度，经董事会和股东大会审议通过后，根据到期日分次逐笔执行。

　　公司代码：600812                                                  公司简称：华北制药

　　华北制药股份有限公司

　　（下转B563版）