一、 重要提示

　　1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席第十届董事会第六次会议，并在该会议中审议通过了公司2021年第一季度报告。

　　1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理杨雅婷女士保证2021年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司2021年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　■

　　2.2

　　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、 重要事项

　　3.1

　　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：人民币千元

　　■

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2

　　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3

　　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　四、 附录

　　4.1 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年3月31日

　　编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴海君主管   会计工作负责人：杜军   会计机构负责人：杨雅婷

　　母公司资产负债表

　　2021年3月31日

　　编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴海君主管   会计工作负责人：杜军   会计机构负责人：杨雅婷

　　合并利润表

　　2021年1—3月

　　编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴海君主管   会计工作负责人：杜军   会计机构负责人：杨雅婷

　　母公司利润表

　　2021年1—3月

　　编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴海君主管   会计工作负责人：杜军   会计机构负责人：杨雅婷

　　合并现金流量表

　　2021年1—3月

　　编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴海君主管   会计工作负责人：杜军   会计机构负责人：杨雅婷

　　母公司现金流量表

　　2021年1—3月

　　编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴海君主管   会计工作负责人：杜军   会计机构负责人：杨雅婷

　　4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

　　□适用 √不适用

　　4.4审计报告

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600688          证券简称：上海石化  公告编号：临2021-10

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第六次会议（“会议”）于2021年4月14日发出书面通知。会议于2021年4月28日以通讯方式召开。应到会董事13位，实到董事13位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

　　决议一以13票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

　　决议二以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2021年第一季度报告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

　　决议三以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过修改《公司章程》及其附件，并授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）。

　　此提案需提交公司2020年度股东周年大会审议。

　　决议四以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过修改公司《董事会审核委员会议事规则》。

　　经修订的《董事会审核委员会议事规则》在2020年度股东周年大会审议通过修改《公司章程》及其附件的议案后生效。

　　决议五以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘刚为公司董事会秘书、联席公司秘书的议案。

　　决议六以13票同意、0票反对、0票弃权审议批准关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案。

　　提请公司2020年度股东周年大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册，实际发行的种类、金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括短期融资券及超短期融资券。注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

　　在获得公司2020年度股东周年大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

　　本项议案的有效期自获得公司2020年度股东周年大会批准时起至公司2021年度股东周年大会结束时止。

　　此议案需提交本公司2020年度股东周年大会审议。

　　决议七以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2020年度股东周年大会的议案，并授权董事会秘书适时发出通知。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2021年4月28日

　　证券代码：600688             证券简称：上海石化  公告编号：临2021-11

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　关于更换董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任刘刚先生为本公司董事会秘书、联席公司秘书，聘期至本届董事会届满。

　　刘刚先生简历如下：

　　刘刚，1972年9月出生，现任本公司总经理助理、总法律顾问。刘刚先生于1995年参加工作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长，上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任（主持工作）。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。刘刚先生1995年毕业于中国纺织大学机电一体化专业，2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位，具有高级经济师职称。

　　刘刚先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将刘刚的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

　　原公司执行董事、副总经理、董事会秘书及联席公司秘书黄飞先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务，黄飞先生在公司担任的其他职务保持不变。黄飞先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

　　黄飞先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间勤勉尽责，本公司董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2021年4月28日

　　附：刘刚先生联系方式

　　■

　　证券代码：600688            证券简称：上海石化  公告编号：临2021-12

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　关于建议修订公司章程及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善公司治理并结合公司经营需要，中国石化上海石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款进行修订。

　　公司于2021年4月28日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司章程》及其附件修正案，拟对《公司章程》及其附件作出如下修改：

　　1、 《公司章程》修订

　　■

　　■

　　2、 《股东大会议事规则》》（公司章程附件）修订

　　■

　　3、 《董事会议事规则》（公司章程附件）修订

　　■

　　《公司章程》及其附件的修正案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议，2020年度股东周年大会的日期和时间将另行公布。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2021年4月28日

　　公司代码：600688            公司简称：上海石化