（二）2020年度财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项是根据公司及子公司2021年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　五、独立董事意见

　　公司2021年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，符合公司的实际情况，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需要，提高其生产经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年3月31日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计158,497.18万元。

　　公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共54,339.34万元，包括：

　　1、为北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保

　　公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为741.03万元，该事项发生于2013年11月15日，担保期60个月。公司分别于2016年4月1日、2016年4月26日召开第五届董事会第三十六次会议、2015年度股东大会，审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。2020年12月31日，公司直接持有郑州达喀尔9.3023%股权，同时委托北京银沣泰创业投资管理有限公司代为持有郑州达喀尔74.4186%股权，因此公司实际持有郑州达喀尔83.7209%股权，公司承担该笔担保金额的83.7209%，即620.40万元。

　　2、为湖北猛狮新能源科技有限公司提供担保

　　公司于2020年8月4日披露了《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》，公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）收到湖北省宜城市人民法院的《民事裁定书》（[2019]鄂0684民破3-5号），现债权人湖北宜城农村商业银行股份有限公司、部分债权人及破产清算组强烈反对湖北猛狮延期提交重整计划草案的申请，湖北省宜城市人民法院裁定终止湖北猛狮重整程序，宣告湖北猛狮破产。进入破产清算程序后，湖北猛狮由法院指定的管理人接管，公司丧失对其控制权，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围。在此之前，公司及合并报表范围内子公司为湖北猛狮提供担保余额共53,718.94万元，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。因公司已丧失对湖北猛狮的控制权，故前述担保转为公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。

　　上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约146,123.83万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684              证券简称：ST猛狮                            公告编号：2021-055

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内子公司，下同）使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下增加公司收益。

　　2、资金来源：公司闲置自有资金

　　3、投资额度：不超过2亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。

　　4、投资品种：为控制风险，投资品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单个投资产品期限不得超过12个月。

　　5、有效期：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　6、实施方式：公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

　　二、审批程序

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过。公司独立董事发表了同意意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

　　3、人为操作失误风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险和单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。受托机构为资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司。

　　2、公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件,经营管理层负责组织实施，财务、融资等部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计监察部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行检查监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　四、投资的目的和对公司的影响

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立意见

　　在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，能够在控制风险的前提下有效提高自有资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响,有利于增加公司收益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　在不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684               证券简称：ST猛狮                      公告编号：2021-056

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　基于财政部对上述会计政策的修订，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁>》（财会〔2018〕35号）。

　　二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响

　　（一）新租赁准则变更的主要内容：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）对公司的影响

　　公司根据《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）关于新旧准则转换的衔接规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更符合财政部修订及发布的最新会计准则的相关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684       证券简称：ST猛狮                             公告编号：2021-061

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于新增债务逾期的公告

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　　一、债务逾期基本情况

　　（一）已披露的债务逾期情况

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至2020年5月31日，公司到期未偿还的融资债务约198,550.06万元，具体内容详见公司2018年8月18日、2018年10月24日、2018年11月29日、2019年2月2日、2019年3月1日、2019年4月30日、2019年5月14日、2019年7月13日、2019年9月16日、2019年11月23日、2020年6月20日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　截至2021年3月31日，上述债务已偿还或展期共计减少17,920.80万元；上述债务中，湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）的逾期债务金额为8,958.86万元。公司于2020年8月4日披露了《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》，湖北猛狮收到湖北省宜城市人民法院的《民事裁定书》（[2019]鄂0684民破3-5号），湖北省宜城市人民法院裁定终止湖北猛狮重整程序，宣告湖北猛狮破产。进入破产清算程序后，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围。

　　（二）近期新增到期债务情况

　　截至2021年3月31日，公司及各子公司新增逾期债务情况如下：

　　■

　　二、债务逾期对公司的影响

　　公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、公司拟采取的措施

　　1、公司将继续通过加快回收应收账款、处置非核心资产、继续推动债务重组等方式全力筹措资金偿还到期债务，缓解公司债务压力。目前各项削减债务措施均在推进过程中。

　　2、请求相关政府金融工作部门帮助，协调公司在本地的相关融资银行到期借款的续展事宜；持续结合国家、省、市各级政府为解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困措施，向各级政府争取相应的上市公司纾困资金用于解决短期流动性问题。

　　3、争取引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设，利用其产业及资金优势共同发展业务并增强融资机构信心，以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。

　　四、必要的风险提示

　　如资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临加重债务逾期风险。公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司的融资能力，并对公司正常经营造成一定影响。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684               证券简称：ST猛狮                               公告编号：2021-060

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于公司股票交易被实施退市风险警示、

　　其他风险警示暨停牌的公告

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　　特别提示：

　　1、公司股票将于2021年4月29日停牌一天，并于2021年4月30日开市起复牌。

　　2、公司股票自2021年4月30日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理，股票简称由“ST猛狮”变更为“*ST猛狮”，股票代码仍为002684。

　　3、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”处理；公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“其他风险警示”处理。现将相关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被实施退市风险警示和其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“ST猛狮”变更为“*ST猛狮”

　　3、股票代码：002684

　　4、被实施退市风险警示和其他风险警示的起始日：2021年4月30日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2021年4月29日（2020年年度报告公告日）停牌一天，自2021年4月30日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理。

　　5、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、被实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因

　　1、公司2020年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的被实施退市风险警示的情形，公司股票交易将于2021年4月29日停牌一天，自2021年4月30日复牌后被实施“退市风险警示”处理。

　　2、公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第（六）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的被实施其他风险警示的情形，公司股票交易继续被深圳证券交易所实施“其他风险警示”处理。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示和其他风险警示的意见与具体措施

　　公司将采取积极措施，力争实现公司2021年度扭亏为盈以及净资产为正的目标，具体措施如下：

　　1、坚定发展战略调整，转变管理模式

　　根据公司愿景与现有资源条件，公司2018年调整了发展战略规划，公司将坚定以储能为核心，带动锂电池、新能源工程业务发展。紧紧围绕当前能源结构和产业结构以及建设新型电力系统所带来的行业变革机遇，充分利用好公司在储能业务的先发优势、技术积累及项目储备，将储能业务做大做强。同时，公司将进一步推进管理架构的扁平化，提高决策效率和管理能力，加强并优化公司治理，以保障公司发展战略规划得以有效执行，业务得以稳健发展。

　　2、通过多种渠道和方式解决逾期金融负债，恢复正常现金流

　　2019年公司完成了第一期债务重组，有效缓解了公司的债务压力，流动性有所恢复。但受新冠疫情及多方面因素的影响，公司第二期债务重组未能在2020年落实，影响了公司的整体规划。公司将一方面积极保持与债权人协商，对存量金融负债进行展期、续期，对逾期负债进行重组；另一方面通过加强应收款回收、资产处置、费用控制、现金流管理等手段，提高贷款利息的支付能力，避免新增债务违约。

　　3、继续推进与中建材等央企和漳州市等地方政府的合作事项，落实若干战略合作协议，提高公司营收能力。

　　在2020年与中建材、漳州市交通集团、诏安县金都资产良好合作的基础上，继续推进四方合作，加快福建猛狮新能源科技有限公司的产能建设，提高产能利用率和经营质量；开展新能源项目的开发和建设上的合作，提升公司清洁能源发电资产的规模和质量，以及储能业务的竞争力，为公司提供稳定的利润和现金流。

　　4、抓住新能源行业发展良机，加强发展新能源领域业务

　　“碳达峰”和“碳中和”目标的提出，将加快推动可再生能源的飞跃式发展，“可再生能源+储能”是大规模发展新能源的必然路径。公司将抓住碳中和目标给新能源行业带来的发展机遇，一方面加紧处置存量电站资产，变现资金；另一方面紧紧抓住储能这一战略核心，充分利用自身前期在储能业务的丰富经验和项目储备，大力发展储能、光伏等新能源工程业务，促进项目储备转化为经营业绩。

　　5、优化产能利用结构，增强电池业务盈利能力

　　公司对现有电池业务的产能进行调整，重点增加高附加值产品的市场份额，服务好有全球影响力的重点客户，以提升产能利用率和盈利能力。同时持续跟踪行业技术发展趋势，重点关注最新的电池技术的研发及应用。

　　6、积极推动公司资产端及负债端的重组，加强管理降本增效

　　整合内部资源，撤销、合并部分业务性质相同或相近且盈利能力较弱或持续亏损的子公司，对部分资产和负债进行优化重组，引入新的产业和财务投资方；加大力度处置非核心资产以回收资金，实现提升资产质量和凸显核心竞争力的目的。加强精细化管理，严格控制各项成本费用，深挖产品及服务的降成本空间；针对各项重大工作成立专门项目小组跟进，以加快工作进度，提升效果。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11条规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”

　　若公司2021年度出现上述情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、被实施退市风险警示和其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司证券事务部联系方式如下：

　　1、联系地址：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号

　　2、联系电话：0754-86989573

　　3、传真：0754-86989554

　　4、电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684        证券简称：ST猛狮                             公告编号：2021-047

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　第六届董事会第五十五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2021年4月28日上午在公司深圳会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，非独立董事郭晓月以及独立董事张歆以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

　　《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　《2020年度财务决算报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》。

　　（四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

　　《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2020年年度报告》的“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　独立董事2020年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，公司2020年末合并报表未分配利润-4,345,489,477.46元，2020年末资本公积金余额2,052,434,003.70元，2020年末母公司未分配利润为-1,862,307,209.11元。

　　公司2020年末合并报表未分配利润及2020年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，经董事会审慎研究，公司2020年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

　　《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2020年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

　　《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十）逐项审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况详见公司《2020年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　本议案表决情况如下：

　　10.1董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，陈乐伍回避表决。

　　10.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，赖其聪回避表决。

　　10.3 非独立董事郭晓月的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，郭晓月回避表决。

　　10.4 独立董事晏帆的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，晏帆回避表决。

　　10.5 独立董事张歆的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，张歆回避表决。

　　10.6 独立董事秦永军的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，秦永军回避表决。

　　10.7 总裁王少武的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.8 副总裁郝身健的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.9 副总裁林德贵的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.10 副总裁樊伟的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司2020年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会同意续聘其为公司2021年度审计机构，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2021年度服务费用。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过20亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

　　根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向非金融机构申请不超过30亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十六）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年担保额度预计的议案》。

　　根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，董事会同意2021年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币26.65亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、保理、信用证、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、供应链融资等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　在不超过公司股东大会审批担保总额度的情况下，公司管理层在法律法规等允许的范围内可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

　　本次担保事项根据公司及子公司2021年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　《关于2021年度担保额度预计的公告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司（包括合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过2亿元人民币购买安全性高、流动性好、低风险、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订<反舞弊及举报管理制度>的议案》。

　　《反舞弊与举报管理制度》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《章程修正案》及修订后的《公司章程》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　修订后的《股东大会议事规则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　修订后的《对外担保管理制度》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

　　修订后的《募集资金使用管理制度》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告

　　（二十六）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

　　修订后的《独立董事工作细则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十七）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司2021年度预计与宁波京威动力电池有限公司、广东猛狮新能源应用科技有限公司发生日常关联交易共计50,100万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　关联董事郭晓月回避表决。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及2021年第一季度报告正文的议案》。

　　《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》 以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2021年6月22日召开2020年年度股东大会审议第六届董事会第五十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684                证券简称：ST猛狮                            公告编号：2021-059

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月22日下午2:30

　　网络投票时间：2021年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月22日上午9:15至2021年6月22日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2021年6月17日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2021年6月17日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　3、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　4、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　7、《关于核定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　7.1董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

　　7.2副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

　　7.3 非独立董事郭晓月的薪酬

　　7.4 独立董事晏帆的薪酬

　　7.5 独立董事张歆的薪酬

　　7.6 独立董事秦永军的薪酬

　　7.7 总裁王少武的薪酬

　　7.8 副总裁郝身健的薪酬

　　7.9 副总裁林德贵的薪酬

　　7.10 副总裁樊伟的薪酬

　　8、《关于核定公司监事2020年度薪酬的议案》；

　　8.1 监事会主席蔡立强的薪酬

　　8.2 监事林道平的薪酬

　　8.3 监事廖少华的薪酬

　　9、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　10、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

　　11、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　12、《关于向非金融机构申请融资额度的议案》；

　　13、《关于2021年担保额度预计的议案》；

　　14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　15、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　18、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

　　19、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　20、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　第10、13、15、项提案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述第20项提案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关系的关联人将对上述议案回避表决；上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议和第六届监事会第二十九次会议通过，具体内容详见公司2021年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2021年6月22日上午9:00—11:30，下午13:00—14:30。

　　3、登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2021年6月21日17:00前送达公司。来信请寄：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层，邮编：518129（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十九次会议决议。

　　特此通知。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2020年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托股东签名（或盖章）：

　　委托股东营业执照号码/身份证号码：

　　委托股东持股数量：        委托股东持有公司股份性质：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　2020年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362684

　　2、投票简称：猛狮投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月22日上午9:15，结束时间为2021年6月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002684           证券简称：ST猛狮                                公告编号：2021-048

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　第六届监事会第二十九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2021年4月28日上午在公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，监事廖少华以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　《2020年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

　　《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（四） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会经审核后认为，公司出具的《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　《2020年度内部控制评价报告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（七） 逐项审议通过了《关于核定公司监事2020年度薪酬的议案》。

　　公司监事2020年度薪酬情况详见公司《2020年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司监事不设津贴，在公司任其他职务的监事，依据其所在岗位领取职务薪酬。

　　7.1 监事会主席蔡立强的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，蔡立强回避表决。

　　7.2 监事林道平的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，林道平回避表决。

　　7.3 监事廖少华的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，廖少华回避表决。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（九） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》能够兼顾回报股东和公司可持续发展的目的，有利于维护公司及全体股东的利益。

　　《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　在确保公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

　　《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于前期会计差错更新的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十三） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司2021年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次日常关联交易预计事项。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及2021年第一季度报告正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》 的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002684          证券简称：ST猛狮                            公告编号：2021-053

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

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　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（更名前为广东猛狮新能源科技股份有限公司，以下简称“公司”）于2017年2月28日向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者非公开发行人民币普通股49,561,569股，每股发行价格人民币26.23元，共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用人民币21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185号《验资报告》验证。

　　（二）2020年度募集资金使用情况及账户期末余额

　　单位：人民币元

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　　注1：为公司前期利用闲置募集资金暂时补充流动资金截止至本期末尚未归还的金额，详见本报告三、2“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

　　注2：前期其他事项划扣金额及本报告期其他事项划扣金额为公司募集资金被强制划转，详见本报告三、3“尚未使用的募集资金用途及去向”。

　　截至2020年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,097,481,535.84元，尚未归还的前期补充流动资金的募集资金120,000,000.00元，因其他事项被划扣募集资金65,265,936.05元，募集资金账户合计剩余资金553.45元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司（更名后：中国中金财富证券有限公司）于2017年3月23日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、中国中投证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额553.45元。募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　注：截至报告期末，公司于交通银行汕头龙湖支行及福建猛狮于浙商银行深圳分行开立的募集资金专户仍处于被冻结状态。

　　报告期内，公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　1、本期募集资金使用情况详见下表

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

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　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高资金利用效率，公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年2月1日，公司自浙商银行账户转账提取5,000万元，2018年2月2日，公司自浙商银行转账提取1,000万元，2018年2月2日，公司自交通银行账户转账提取6,000万元。截止本报告日，以上款项均逾期未归还。

　　3、尚未使用的募集资金用途及去向

　　（1）截至本报告期末，共有553.45元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。

　　（2）公司分别于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分行签署了《借款合同》，借款金额合计2亿元，期限为一年，由公司实际控制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018年6月25日，浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下，直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。

　　（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开发区人民法院申请强制执行，2018年8月7日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。

　　（4）湖南世纪垠天新材料有限责任公司因与公司及公司全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司的票据纠纷，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼。2020年6月22日，湖南省长沙市中级人民法院从公司募集资金账户划扣107,958.00元。

　　（5）公司与中信银行汕头分行于2017年8月21日签订了《人民币流动资金贷款合同》，中信银行汕头分行向公司提供人民币1亿元的流动资金贷款，贷款期限自2017年9月8日至2018年9月8日止。因贷款到期后，公司未能按期偿还债务，中信银行汕头分行于2020年12月17日从公司募集资金账户划转166.28元。公司已于2021年3月24-25日向在中信银行开立的募集资金账户归还了被中信银行汕头分行划转的166.28元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至报告期末，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至报告期末，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金，被浙商银行深圳分行划转、镇江经济开发区人民法院划扣、湖南省长沙市中级人民法院划扣以及中信银行汕头分行划转的募集资金尚未补还的情形。公司已于期后向募集资金账户归还了被中信银行汕头分行划转的166.28元。上述事项的具体内容详见本报告三2、3。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十八日