一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第十一届董事会第七次会议审议，鉴于公司2020年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式介绍

　　公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主营业务为移动智能设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要业务包括ODM、OEM业务和智能家居配件贸易业务。

　　因公司前期在自有品牌手机业务上投入大量经营资源，导致公司ODM业务和OEM业务的资源投入力度受到影响，资金流紧张，订单保障能力减弱，而该行业近年来竞争加剧、市场集中度持续提高，小规模的ODM厂商生存压力进一步增大，企业供应链环节的利润被压缩。报告期，受行业及公司资源保障能力影响，同时叠加新冠肺炎疫情和重大资产重组等因素影响，公司生产活动规模较低，为合理保证现金流及保持员工稳定性，公司开展了部分生产依赖性较弱的智能家居贸易类业务，该类业务占公司当期经营收入比例高，但对利润影响小，业务依赖性和业务重要性较低。

　　2020年8月，公司完成了出售德景电子100%股权的重大资产重组，置出经营情况不达预期的资产，同时在剥离前公司受让德景电子持有的嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）100%股权、惠州德恳电子科技有限公司（下称“德恳电子”）100%股权，京美电子和德恳电子是公司智能制造业务的生产制造中心，上述重组使公司仍保持了智能移动终端的制造业务能力，同时极大地改善了公司财务状况和资金流动性。上述资产重组完成后，公司主营业务未发生重大变更，继续从事智能终端设备的研发、生产与销售，主要产品包括对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块等，不再局限于手机及主板。

　　1、ODM业务的经营模式

　　在移动通讯终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括整机产品和行业移动通讯终端产品等。在该模式下，根据客户的要求，获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。

　　2、OEM业务的经营模式

　　OEM的业务模式为定牌生产合作。公司接受客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，公司提供产品制造服务。

　　（二）报告期内行业情况

　　1、OEM生产厂商仍有一定的市场需求和行业空间

　　国内智能终端的生产需求量大，品牌厂商基于成本等考虑仍会选择代工生产，OEM行业仍有一定的市场需求和行业空间，但由于OEM生产厂商不负责研发、采购和销售等流程，因此OEM产品毛利率不高，OEM生产企业数量众多，但整体规模均不大。

　　2、ODM行业集中度继续提升，中小厂商转型寻求机会

　　在全球经济和贸易形势的不确定性下，手机等智能终端ODM产业正在呈现加速集中化趋势，ODM行业的寡头格局愈加稳固。研究机构Counterpoint报告显示，全球智能手机的ODM和IDH业务正走向集中，TOP3厂商在全球开始垄断智能机ODM/IDH业务，市场份额从两年前的52%提升至68%。在手机品牌商布局5G、AI和物联网的同时，ODM厂商头部公司同样在加大研发投入，为未来蓄势，开始新的布局，包括开拓笔记本、智能穿戴、汽车电子、机器人、智慧城市、智能家居等产品。

　　TOP5之外的ODM厂商几乎都被迫转型，智能手机也不再成为主业。随着5G带来的硬件碎片化场景将会继续，部分中小ODM厂商在其他AIOT领域寻求机会。

　　3、技术革新赋予智能终端更大的发展空间

　　在国家政策的大力支持下，移动通讯运营商在2015年全面推行4G终端补贴的政策，促进了4G业务和4G终端的双向发展，也带动了移动互联网和物联网应用的普及。2018年12月，工信部已向中国电信、中国移动、中国联通三大运行商颁发5G系统中低频段试验频率使用许可。目前，国内三大运营商均已制定了2020年大规模开展5G网络商用的计划，并已经大规模开展基站建设和相关测试。

　　随着移动互联网技术的不断突破，基于互联互通和物联网的应用服务得以快速发展，如视频通话、视频会议、视频监控等视频类应用以及云存储、云计算、大数据等交互类应用，移动互联网的普及率进一步提升，越来越多的用户将使用智能终端进行日常的工作、生活，智能终端的丰富应用性和普及率会越来越高。

　　4、产品技术更新换代速度较快，竞争加剧

　　移动通信技术长期以来一直处于快速发展中，对移动通讯终端厂商的研发实力和上下游产业链要求较高。如果产品不能得到市场的肯定，那么在短时间内会失去其已建立的市场竞争优势，对其市场地位产生影响。

　　报告期内，受行业及自身发展战略、资金等多方面因素影响，公司不局限于手机终端及主板，从事通讯及其他电子设备智能制造业务，多方面延伸和发展包括安防电子产品、对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块等在内的其他智能终端产品的研发、制造及销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：2017年1月，因济南趵突泉北路12号房产由自用转为出租，公司将该固定资产转入投资性房地产以成本模式核算；10月，经董事会审议通过，将投资性房地产由成本模式计量转为公允价值模式计量，将公允价值与账面价值的差额，计入其他综合收益。2020年12月，公司对该投资性房地产所在的济南济联京美经贸有限公司（下称“济联京美”）股权进行处置。根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司该投资性房地产后续计量模式变更时，公允价值与账面价值的差额，应调整期初留存收益，不应计入其他综合收益。因此，公司对2017年度中关于上述投资性房地产的会计处理进行差错调整，相关会计差错调整未对公司2018、2019年的上表所列指标产生影响。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）公司2020年度公司主要经营指标如下：

　　1、收入：2020年公司实现营业收入9.40亿元，同比增加2.19亿元，增长30.31%，其中主营业务收入6.97亿元，其他业务收入2.42亿元；主营业务扣除贸易业务后，与制造相关的ODM和OEM业务收入为1.14亿元。

　　2、综合毛利：本期实现综合毛利额1.28亿元，较同期增加1.30亿元；毛利率13.59%，同期为-0.32%。

　　3、费用：本期发生费用总额1.07亿元，较同期2.53亿元减少57.52%；费用率11.44%，较同期费用率35.08%下降23.64个百分点。

　　4、归属于母公司所有者的净利润：2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.58亿元，亏损较同期减少5.93亿元。扣除非经常性损益后公司亏损1.76亿元。

　　（二）公司2020年亏损的主要原因

　　公司2020年亏损主要为新冠肺炎疫情、资金流紧张导致收入规模下降，以及剥离德景电子前的应收账款计提的坏账准备、财务费用较高等因素导致的经营亏损，及本年度因出售济联京美产生了较高的所得税所导致的非经常性亏损。

　　（1）2020年初，公司大幅调整内部组织架构、减少冗余人员，以降低人工成本，并于2020年8月完成剥离德景电子的重大资产重组。受到新冠肺炎疫情、重大资产重组及内部组织架构调整等因素影响，公司本期的ODM、OEM业务的生产活动规模小，仅为1.14亿元。为增加收入及利润来源，保证员工的稳定性，公司开展了部分贸易类业务，但贸易业务的毛利率较低。公司2020年度亏损，主要原因系制造业务规模低、毛利不足以弥补成本所导致；其次，公司全年财务费用仍然较高，也是公司主业亏损的另一个因素。增强主营业务的盈利能力，需要在2021年工作中继续加以改善。

　　（2）公司本年度坏账损失计提影响，主要为原子公司德景电子置出前计提的坏账损失0.86亿元，增加了公司本期经营性亏损。

　　（3）本年度公司处置济联京美100%股权，股权公允价值与其账面价值的差额部分，计入本期损益；交易对价高于股权公允价值的部分，计入资本公积。本次交易由于承担的所得税费用过高，进一步增加了公司本期非经常性亏损。

　　（三）公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入情况

　　公司聘请大华会计师对公司营业收入进行核查，并出具《国美通讯设备股份有限公司营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字[2021]003746号）。公司2020年度营业收入扣除情况明细表具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，首次执行该准则对公司以前年度财务报表无影响。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响见2020年年度报告全文第十一节附注五、36。本次执行新收入准则并变更相关会计政策的议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　经公司于2021年4月27日召开的第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议，通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据相关规定对前期会计差错进行更正，并追溯调整公司2017-2019年度合并及母公司财务报表。

　　1、公司对会计差错更正的原因

　　2017年1月，公司因终止家电零售业务，将位于济南市趵突泉北路12号的三联大厦地上1-5层及地下1-3层的房产用途由家电零售自用门店转为对外出租，公司对该房产由固定资产转为以成本模式计量的投资性房地产进行核算。

　　2017年10月27日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，根据上述会计政策变更的决定，将该投资性房地产由成本模式计量转为公允价值模式计量。

　　2020年12月，公司对该投资性房地产所在的济联京美股权进行处置。根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》第十二条规定“企业对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更。成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。”根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第六条规定，“会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理，将会计政策变更累积影响数调整列报前期最早期初留存收益，其他相关项目的期初余额和列报前期披露的其他比较数据也应当一并调整，但确定该项会计政策变更累积影响数不切实可行的除外……”，根据上述规则，公司投资性房地产后续计量模式变更时公允价值与账面价值的差额，不应计入其他综合收益，应调整期初留存收益。

　　2、本次会计差错更正的影响

　　（1）对2017-2019年度合并财务报表财务状况的影响

　　■

　　（2）对2017-2019年度母公司财务报表财务状况的影响

　　■

　　（3）对2017-2019年度合并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　3、会计师事务所就差错更正事项的专项说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以上会计差错更正及追溯调整的事项出具了《国美通讯设备股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]003750号）。

　　4、公司董事会、监事会及独立董事对本次会计差错更正的说明

　　公司第十一届董事会第七次会议审议通过了本次会计差错更正事项。公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关准则的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，并同意对涉及的以前年度财务报表进行追溯调整。

　　监事会认为：根据企业会计准则及相关信披编报规则的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况。本次会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事发表如下独立意见：本次会计差错更正是根据企业会计准则及相关信披编报规则的规定进行的合理调整，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司将本次会计差错更正事项提交董事会审议并通过，程序合法合规；综上，我们同意公本次会计差错更正事项。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少6户，其中：

　　（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见2020年年度报告全文“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：600898  证券简称：*ST美讯  编号：临2021-12

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次董事会。

　　●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会所有议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2021年4月16日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于4月27日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司第十届董事会独立董事韩辉、董国云及第十一届董事会独立董事分别向董事会提交了《国美通讯2020年度独立董事述职报告》，详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-25,845.18万元，其中，母公司实现净利润-11,218.96万元，截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-29,271.63万元。

　　鉴于公司本年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，故公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚针对上述利润分配预案发表如下独立意见：

　　“公司2020年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。”

　　（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯2020年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（七）审议通过《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《审计委员会2020年度履职情况报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（八）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯2020年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见公司同日披露的临2021-14号《国美通讯关于前期会计差错更正的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见公司同日披露的临2021-15号《国美通讯关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度综合授信额度预计的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2021年度，公司及下属子公司向银行和其他融资机构等申请综合融资授信额度，总额不超过4亿元人民币（含尚在有效期内的授信额度）。上述综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资内容、额度、方式等以与银行和其他融资机构签订的协议为准。董事会授权公司董事长，在上述授信额度内具体决策。有效期自本次董事会批准该议案之日起至2021年年度董事会召开之日止。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度担保额度预计暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

　　详见公司同日披露的临2021-16号《国美通讯关于2021年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见公司同日披露的临2021-17号《国美通讯关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯2021年第一季度报告》及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（十五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见公司同日披露的临2021-18号《国美通讯关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十六）审议通过《关于公司申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见公司同日披露的临2021-19号《国美通讯关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

　　（十七）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯内幕信息知情人登记管理制度（2021年4月）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（十八）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯信息披露事务管理制度（2021年4月）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　以上议案一、议案三至五、议案八、议案十、议案十二、议案十三、议案十五，尚需提交公司年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898   证券简称：*ST美讯  编号：临2021-13

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事均出席本次监事会。

　　●没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　●本次监事会所有议案均获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2021年4月16日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第七次会议的通知，并于4月27日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议议案情况：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》；

　　经审议，监事会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。监事会对公司2020年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯2020年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（五）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　监事会对董事会编制的公司2020年年度报告进行谨慎审核，认为：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯2020年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（八）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　监事会对公司2021年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《国美通讯2021年第一季度报告》及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　议案六、议案七及议案九的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。

　　上述议案一至三、议案五、议案七、议案九尚需提交公司年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898  证券简称：*ST美讯  公告编号：临2021－14

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次前期会计差错更正内容为追溯调整2017年-2019年合并及母公司财务报表项目，本次调整对公司2017年度、2018年度及2019年度其他综合收益的影响金额均为-72,965,799.76元，对盈余公积的影响金额均为5,335,666.94元，对未分配利润的影响金额均为67,630,132.82元。

　　一、前期会计差错更正的原因

　　2017年1月，公司终止家电零售业务，将位于济南市趵突泉北路12号的三联大厦地上1-5层及地下1-3层的房产用途由家电零售自用门店转为对外出租，对该房产由固定资产转为以成本模式计量的投资性房地产进行核算。2017年10月27日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，根据上述会计政策变更的决定，公司将该投资性房地产由成本模式计量转为公允价值模式计量，公司将公允价值与账面价值的差额，计入其他综合收益。2020年12月，公司对该投资性房地产所在的济南济联京美经贸有限公司股权进行处置。

　　《企业会计准则第3号——投资性房地产》第十二条规定，“企业对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更。成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理”。《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第六条规定，“会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理，将会计政策变更累积影响数调整列报前期最早期初留存收益，其他相关项目的期初余额和列报前期披露的其他比较数据也应当一并调整，但确定该项会计政策变更累积影响数不切实可行的除外……”，根据上述准则，公司投资性房地产后续计量模式变更时公允价值与账面价值的差额，不应计入其他综合收益，应调整期初留存收益。

　　公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了上述会计差错更正事项。公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关准则的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，并同意对涉及的以前年度财务报表进行追溯调整。

　　二、本次会计差错涉及的具体会计处理

　　单位：元

　　■

　　三、对公司财务状况的影响

　　（一）对公司 2017 年-2019 年合并财务报表的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）对公司 2017 年-2019 年母公司财务报表的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）对2017-2019年度合并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　四、独立董事、监事会及会计师事务所意见

　　（一）独立董事意见

　　公司董事会三名独立董事针对本事项发表如下意见：本次会计差错更正是根据《企业会计准则》及相关信披编报规则的规定进行的合理调整，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司将本次会计差错更正事项提交董事会审议并通过，程序合法合规。综上，我们同意公本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年4月27日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过上述会计差错更正事项。监事会认为，根据《企业会计准则》及相关信披编报规则的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况。本次会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）会计师事务所意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正及追溯调整的事项出具了专项说明，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《国美通讯设备股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]003750号）。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国美通讯设备股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898   证券简称：*ST美讯  编号：临2021-15

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师事务所”）为公司2021年度的财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人；

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

　　3、业务规模

　　2019年度经审计的收入总额：199,035.34万元；

　　审计业务收入：173,240.61万元；

　　证券业务收入：73,425.81万元；

　　2019年度上市公司审计客户家数：319家；

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元；

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：213家。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；

　　购买的职业保险累计赔偿限额：70,000万元；

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：朴仁花，注册会计师，合伙人，2006年1月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：樊小刚，2018年12月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　公司拟支付给大华会计师事务所2021年审计报酬总计为人民币80万元，与去年一致。系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　审计委员会委员同意向董事会建议，续聘大华会计师事务所为公司2021年度的财务及内控审计机构。

　　（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生针对公司续聘审计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：

　　1、事前认可意见

　　大华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，在审计工作中尽职尽责，客观、公正、独立地出具审计报告，较好地完成了公司的委托。因此，我们认可并同意将上述议案列入公司第十一届董事会第七次会议议程。

　　2、独立意见

　　（1）综合考虑大华会计师事务所在2020年度审计中所表现出的敬业精神、服务意识和专业能力，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度的财务及内控审计机构。

　　（2）考虑公司规模及审计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所的审计费用是合理的。

　　（3）公司董事会将续聘审计机构的议案提请股东大会审议，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（三）董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度的财务及内控审计机构，公司支付其报酬总计为人民币80万元。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

　　4、公司审计委员会关于续聘2021年度会计师事务所的审阅意见。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898   证券简称：*ST美讯  公告编号：临2021－16

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于2021年度担保额度预计暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保以及子公司对母公司的担保。

　　●本次担保预计金额：40,000万元人民币；截至2021年3月31日，公司实际对外担保余额为人民币7,150万元。

　　●本次担保公司是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

　　一、 担保情况概述

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）为满足经营资金需要，统筹安排担保事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际或拟开展的融资业务需要或业务增信需要，对公司2021年度合并报表体系内的担保额度情况进行如下预计：

　　（一）公司2021年预计担保情况概述

　　1、2020年度公司及控股子公司的实际担保情况

　　2020年末，公司对子公司担保余额为6,150万元，上述担保分别为公司及全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）对控股子公司国美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”）提供的担保；另浙江国美通讯对公司担保余额为3,000万元。

　　上述担保均为经董事会、股东大会审议批准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保的情形。公司及子公司为浙江国美通讯银行授信同时提供担保时，担保额度不重复计算。

　　2、2021年度上市公司担保额度预计

　　2021年度，根据公司及下属子公司的实际经营需求，上市公司体系内，拟为融资行为提供担保或为业务增信提供保证，预计担保总额度不超过40,000万元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。

　　以上预计担保额度具体包括：

　　■

　　注：上市公司体系内使用两个以上单位或两种以上担保形式对融资行为提供担保时，担保额度不重复计算。

　　2021年度，公司担保总额度预计不超过40,000万元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。董事会提请股东大会，授权公司董事长在上述担保额度和期限内，决定以下与担保有关的事项：可调剂使用被担保人为公司及公司全资子公司（含授权期内通过新设、收购等方式取得的全资子公司）之间的担保额度；根据公司及子公司融资授信需要或业务增信需要，在上述担保额度内具体决定、审批担保的相关事项；与相关金融机构或业务单位签署相关担保协议及其他书面文本等。授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开之日止。

　　经股东大会审议通过担保额度授权后，当发生符合上述担保授权的担保事项时，公司可不再召开董事会或股东大会进行审议，将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

　　浙江国美通讯系公司与关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）的合资公司，除公司及国美电器按持有浙江国美通讯的股权比例提供信用保证外，根据不同银行的要求，可能存在公司或公司全资子公司持有的资产提供抵押担保，或超过股权比例追加公司或公司其他全资子公司全额信用担保的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的相关规定，公司为控股子公司浙江国美通讯提供超过股权比例的担保事项或以持有的资产补充担保时，将构成关联交易。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计暨关联交易的议案》，公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。独立董事对本次担保事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：国美通讯设备股份有限公司

　　1、注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号

　　2、法定代表人：宋林林

　　3、注册资本：252,523,820 元

　　4、经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、公司2020年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期的财务情况如下：    单位:万元

　　■

　　（二）公司名称：嘉兴京美电子科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号1号楼1层

　　2、法定代表人：宋林林

　　3、注册资本：7,528.43万人民币

　　4、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；移动终端设备制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；汽车零部件及配件制造；信息安全设备制造；智能家庭网关制造；音响设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；软件开发；玩具制造；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；日用品销售；家用电器销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器研发；家用电器制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　5、与本公司关系：公司持有嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）100%的股权。

　　6、京美电子2020年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下：    单位:万元

　　■

　　（三）国美通讯（浙江）有限公司

　　1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号6幢

　　2、法定代表人：董晓红

　　3、注册资本：80,000万人民币

　　4、经营范围：移动通讯及终端设备、智能网络控制设备、计算机辅助设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板的研发、制造、加工、销售；软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及配件的研发、销售；安防工程、网络工程的设计、施工；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家用电器、五金产品、电线电缆、电气设备、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、日用百货、家庭用品、针纺织品、汽车配件、电子出版物、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；家用电器安装、维修；机械设备维修；受委托从事移动业务市场销售及技术服务的代理；自有房屋及场地租赁；机械设备租赁；贸易信息咨询、企业管理咨询；财务咨询（以上咨询不含投资咨询）；仓储服务；装卸服务；贸易经纪与代理；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与本公司关系：公司持有浙江国美通讯51%的股权。

　　6、浙江国美通讯2020年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下：    单位:万元

　　■

　　三、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业，国美电器与公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司均为公司实际控股股东国美零售控股有限公司控制的全资公司，故公司与国美电器系关联企业。

　　（二）关联人基本情况

　　1、公司名称：国美电器有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司(外商合资)

　　3、注册地：北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室

　　4、法定代表人：董晓红

　　5、注册资本：100,000万元人民币

　　6、成立日期：2003年04月02日

　　7、统一社会信用代码：91110000748102517U

　　8、经营范围：销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉、日用杂货；仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；出版物零售；工程设计；从事拍卖业务。（该公司2004年4月20日前为内资企业，于2004年4月20日变更为外商投资企业；从事拍卖业务、销售食品、出版物零售、工程设计以及从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　9、国美电器（合并报表）2020年度财务数据如下：    单位：万元

　　■

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司第十一届董事会第七次会议审议通过了公司2021年度担保额度预计暨关联交易的议案。公司董事会认为，公司在预计2021年度担保额度时，综合考虑了公司及子公司的实际情况、生产经营及融资需求等因素，担保形式主要是上市公司合并报表体系内的担保业务，被担保对象为公司或下属子公司。公司对下属子公司的担保及子公司对母公司进行担保，有利于解决公司整体发展和经营资金需要，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。

　　（二）独立董事意见

　　1、此次关于2021年度担保额度的预计及授权，系为提高公司决策效率及满足公司的经营发展需要，符合公司利益。本次董事会审议的年度担保额度预计的相关主体为上市公司体系内的全资子公司和控股子公司，财务风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　2、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

　　综上所述，我们同意将公司2021年度担保额度预计暨关联交易的事项提交公司年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年3月31日，公司实际对外担保余额为人民币7,150万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的572.70%，全部为对全资子公司及控股子公司提供的担保；另公司控股子公司对公司的担保余额为人民币3,000万元。本公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898   证券简称：*ST美讯  公告编号：临2021－17

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行。

　　●委托理财金额：公司及子公司拟使用额度不超过1亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可循环使用。

　　●委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟使用闲置资金购买理财产品。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司用于理财产品投资的资金为闲置自有资金，不会影响公司及子公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

　　（三）投资额度

　　公司及子公司使用自有资金进行理财投资，在任一时点上，额度不超过1亿元人民币，在该额度内，资金可循环使用。

　　（四）投资品种

　　公司拟购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过12个月）的理财产品，不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。

　　（五）投资期限

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　（六）实施方式

　　公司2020年年度股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体执行。

　　二、风险控制分析

　　（一）投资风险

　　公司拟购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过12个月）的理财产品，本金风险程度较低，收益较为可控。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的因素影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司安排财务部专人与银行联系，及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

　　2、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司及子公司拟购买的理财产品系银行及其理财子公司发行的理财产品，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：万元

　　■

　　公司及子公司本次理财总额不超过1亿元，占公司2020年末经审计货币资金的41.54%。

　　在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、决策程序的履行

　　公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司可使用额度不超过1亿元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过12个月）的理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　该事项尚需提请公司年度股东大会审议批准。

　　六、专项意见说明

　　（一） 监事会意见

　　公司利用闲置自有资金进行理财，可以提高资金使用效率并增加收益，监事会同意董事会的决议并提交股东大会审议。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

　　（二） 独立董事意见

　　在符合有关法律法规的前提下，在一定额度范围内，公司使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意公司根据审定的议案要求，使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898     证券简称：*ST美讯    编号：临2021-18

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月27日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-2.58亿元，截至2020年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为13.72亿元，实收股本为2.53亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议此事项。

　　一、公司2020年度亏损原因

　　2020年，因受前期经营不善导致流动资金短缺的影响，同时叠加新冠肺炎疫情、重大资产重组及内部组织架构调整等因素影响，公司制造业务规模较以前年度大幅下降。2020年度公司业绩亏损的主要原因如下：

　　1、公司主营业务亏损，主要原因系业务规模低、毛利不足以弥补成本所导致；其次，虽然公司通过两次重组，有效地改善了截止2020年末的公司财务结构，但2020年公司财务费用仍然较高，也是影响公司主营业务亏损的因素之一。

　　2、公司本年度坏账损失计提影响，主要为原子公司浙江德景电子科技有限公司置出前计提的坏账损失增加了公司本期经营性亏损。

　　3、本年度公司处置济联京美100%股权，股权公允价值与其账面价值的差额部分，计入本期损益；交易对价高于股权公允价值的部分，计入资本公积。本次交易由于承担的所得税费用过高，进一步增加了公司本年度的非经常性亏损。

　　二、应对措施

　　针对亏损及不利因素影响，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，重点督促公司及管理层做好各项经营管理规划的具体实施，改善公司基本面，提升盈利能力。

　　1、在业务管理方面，梳理业务规划，加强经营管理环节控制，开源节流，大力恢复发展制造业务，在制造基础上强化整体方案提供支持能力，增强主营业务的盈利能力，提升业务利润，争取实现业务扭亏。

　　2、在财务管理方面，加强费用预算管理，积极参与现有业务的供应链结构调整，加强对客户的信用管理。

　　3、在人员管理方面，通过组织架构调整，人员结构优化，来降低人工成本；通过重点对人工、租赁等大项行政费用的有效节控，降低费用开支，增加盈利空间。

　　4、在内部控制方面，将进一步优化法人治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，构建以业务流程、制度、授权为载体，覆盖公司各方面、各环节的风险管理体系，以加强规范治理，防范风险，确保公司健康发展。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898      证券简称：*ST美讯  编号：临2021-19

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的10个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施退市风险警示并实施其他风险警示。

　　●公司股票交易能否被撤销退市风险警示并实施其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计后的净利润为负值，且2019年度经审计的期末净资产为负值，根据原《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1条的相关规定，公司股票于2020年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“国美通讯”变更为“*ST美讯”。

　　二、公司2020年度经审计的财务报告情况

　　公司2020年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的《国美通讯设备股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]005355号）。经审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为1,248.48万元，2020年度公司实现营业收入93,974.28万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为11,355.27万元。归属于上市公司股东的净利润为-25,845.18万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,589.28万元。

　　公司《2020年年度报告》已经2021年4月27日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　公司2018年、2019年、2020年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据上海证券交易所（下称“上交所”）关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的通知（上证发[2020]100号）第四条的规定，对于在2020年年度报告披露后，出现2018年度至2020年度连续亏损但未触及新《上市规则》第13.3.2条规定的财务类强制退市情形的公司，上交所对公司股票实施其他风险警示。

　　四、公司申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的说明

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）（下称“新《上市规则》”）第13.3.2条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示的情形。同时根据新《上市规则》第13.3.7条相关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示并实施其他风险警示的条件。

　　鉴于上述原因，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》。公司已向上交所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并实施其他风险警示的申请，上交所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施退市风险警示并实施其他风险警示。

　　公司信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898   证券简称：*ST美讯  编号：临2021-20

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年11月，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）实施重大资产重组，将公司持有的济南济联京美经贸有限公司100%股权转让给济南国美电器有限公司（下称“本次重组”），聘请东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）担任本次重组的独立财务顾问，东吴证券委派刘赛顶先生、赵海瑞先生担任本次重组的财务顾问主办人。目前本次重组已实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，现处于持续督导期，持续督导期截至2021年12月31日。

　　2021年4月27日，公司收到东吴证券《关于更换国美通讯设备股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，原委派的独立财务顾问主办人刘赛顶先生、赵海瑞先生工作发生变动，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券指定由王永旭先生、王思维先生接替其持续督导工作，履行持续督导职责。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600898       证券简称：*ST美讯  编号：临2021-21

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月13日（周四）下午16:00-17:00。

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

　　●会议召开方式：网络文字互动。

　　一、说明会类型

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）已于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为便于投资者更加全面地了解公司情况，公司计划于2021年5月13日（周四）下午16:00-17:00以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年5月13日（周四）下午 16:00-17:00。

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

　　3、召开方式：网络文字互动。

　　三、参加人员

　　公司总经理、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月13日（周四）下午16:00-17:00 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流。

　　2、投资者可在2021年5月12日（周三）下午18:00前，将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（gmtc600898@gometech.com.cn），公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0531-81675202、81675201

　　电子邮箱：gmtc600898@gometech.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　公司代码：600898                                                  公司简称：*ST美讯

　　国美通讯设备股份有限公司