一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 718,154,329.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司从事的主要业务

　　报告期内，公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售。

　　公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。公司资源优势明显，公司充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局。目前，公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，公司经营范围涉及到各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高塔复合肥、高端水溶肥、氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、花卉肥、复合肥微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、微生物菌剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等，产品品种多样，符合多样化市场需求。根据国家政策要求和市场需求，公司深入开展生物有机肥、土壤调理剂、微生物菌剂等产品的研发、生产、推广与应用，经过多年布局，公司产品形成三大体系：一是致力于打造中国生态配方肥第一品牌，构建国内领先的测土配方肥产品系列；二是发展以提高养分利用率为核心的功能性肥料，如缓控释肥、水溶肥、菌肥、中微肥等；三是聚焦土壤改良的新型产品，如全元生物有机肥、土壤调理剂等。公司不断追求节本增效、提质增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化方向发展。

　　公司坚持市场为导向，“以销定产”，针对市场变化、土地流转情况以及种植结构调整，以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据库为基础，不断调整产品结构，生产适销对路的产品。公司NPK复合肥产品主要系外销，硫酸、磷酸作为中间产品自用，磷酸一铵首先用于满足公司氯基复合肥生产，多余部分外销。通过料浆法，公司的硫基肥车间和颗粒一铵车间既能生产磷酸一铵，也能生产磷酸二铵。

　　公司产品销售主要依托公司丰富的经销商销售网络，以安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州、贵州及司尔特生态农业科技有限公司为中心，发挥各自优势，向周边各销售区域辐射，并出口至澳洲、美洲、南非、南亚、东南亚等市场。公司通过调结构、促转型，构建“产品＋服务”模式，培育发展新能力，通过服务创造价值，实现效益最大化。

　　公司长期与中国农业大学、南京农业大学、安徽农业大学、合肥工业大学、西南大学、河南农业大学、福建农林大学、安徽农科院、江西农科院、上海化工研究院等国内众多农业科研院校保持合作，并投资建立了全国首家“中国农业大学--司尔特测土配方施肥研究基地”，紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配方肥的技术研究和产品研发，积极推广“二维码上学种田”平台，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制，从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从24小时服务热线、“刘教授科学种田”语音资讯，到公司自主研发的全国首个人工智能农化服务预测平台“季前早知道”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。

　　（2）公司所属行业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位

　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴。

　　a、报告期内行业发展阶段和周期性特点

　　国内复合肥行业发展历史较短，但发展速度很快，已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之一，自给率超过90%，但是复合肥行业竞争激烈、化肥利用率低下、面源污染普遍。为此，国家出台了一系列政策并得以落实，供给侧结构性改革不断推进，安全环保要求日趋严格。

　　2020年国家继续推进三磷整治工作。国内磷产业链主要分布在长江沿岸，从2019年开始，在生态环境部带领下，磷复肥行业开启了系统性环保整治，生态环境部以湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省份为重点，开展磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库等“三磷”专项排查整治行动。2020年国家继续出台一系列政策措施，对磷化工进行规范整治或者关停取缔，随着“三磷”整治措施的不断落地推进，环保和安全力度的加大，磷肥行业结构调整和转型升级逐步推进，落后或者有环境及安全隐患的产能逐年淘汰，产业集中度不断提升。行业落后生产装置也得以不断淘汰，我国磷肥产能和产量有所减少。

　　化肥作为粮食的粮食，在促进粮食和农业生产发展中起了不可替代的作用。2020年全球受新冠疫情影响，出口、进口受到影响，为了保障国内需求，各国都把粮食供给和粮食安全放在了重要位置。为了保证粮食供给和粮食安全，国家出台了一系列政策支持，农产品价格增长，农民种植粮食积极性提高，拉动复合肥消费。同时，国家继续稳步推进化肥施用减量增效，并积极发展生物有机肥、土壤调理剂、水溶性肥料等高效、环保新型产品，不断提高化肥利用率和促进肥料结构性调整。

　　b、公司行业地位

　　公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。目前，公司已形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。

　　公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力进入中国化肥行业百强行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场占有率，同时磷酸一铵产销规模不断扩大，正成长为具有明显特点和竞争优势的磷复肥行业企业。

　　近些年来，公司适应行业不断发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路，大力发展测土配方肥，积极开发新型肥料，让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者、市场的需求，快速抢占市场。未来，公司将不断提升公司产品质量和服务水平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，在公司董事会领导下，公司全体员工众志成城，对内实施严格防疫措施促进复工复产，对外积极拓展销售稳步提升业绩。公司始终秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调，坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念，坚持科技创新、绿色发展，不断加大测土配方肥、生物有机肥的技术研究和生产力度。在全公司共同努力下，公司各项业务稳步推进，主导产品销售稳中有升，报告期内，公司实现营业收入37.92亿元，同比增长25.72%；归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比增长23.81%。

　　2020年度公司重点工作如下：

　　(1) 推进生物有机肥、新型复合肥项目建设和磷酸一铵项目技改

　　a、推进生物有机肥项目建设

　　公司充分利用各类农作物秸秆及农林废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”，结合公司技术研发成果，深入开展生物有机肥的生产、推广与应用。公司在原有7个曝气发酵车间基础上再增加日100吨畜禽粪便处理能力的立式发酵罐工艺成套装置并延长后熟时间，有效提高了有机肥的腐植化程度和稳定性，产品更安全，工艺更环保。2019年度公司向社会公开发行面值不超过8亿元的可转换公司债券,募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目，促进公司生物有机肥、土壤调理剂等新型肥料规模化发展。公司为上述品种配套的功能菌装置也已安装完毕。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种，既能满足酸性土壤需求，也能满足碱性土壤的需求，能改善土壤结构，中和土壤酸碱性，持续土壤肥力。

　　b、推进亳州子公司年产18万吨氨化生态多元素新型复合肥项目建设

　　2020年9月，亳州子公司拟投资6000万元建设年产18万吨氨化生态多元素新型复合肥项目，项目用地50亩，建设工期12个月。该工程符合国家环保节能产业政策，该工程符合国家环保节能产业政策，现已经完成项目评估、发改委备案、项目供地、安全条件评价和环境影响评价，正进行施工图设计阶段。

　　C、推进汪溪基地年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目

　　2020年7月，公司充分利用原已建成的公用设施与磷酸优势，拟投资2,489万元在汪溪基地建设年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目的工程建设，项目改造完成后，将形成15万吨/年粉状磷酸一铵生产能力，保证了公司复合肥生产用原料的周期性库存及市场供需，将有效提高公司的综合效益。目前该项目已经建设完成。

　　(2) 加大“互联网+农业”领域布局

　　公司以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据中心为基础，依托大数据、云计算等先进信息技术，针对农作物需肥规律与土壤性能，为农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料，并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式，为用户提供农业生产一体化解决方案。结合自主研发的各项信息系统，在向全国农户提供大规模个性化产品定制服务的同时，实现线上线下电商、知识平台等服务模式的创新。公司将继续利用在信息化建设、运用与管理上的竞争优势，围绕公司战略目标，坚定不移地推进生态配方肥、测土配方配、生物有机肥的研发、生产和销售，充分挖掘公司资源配置，深入推进信息化和工业化融合，推动互联网制造模式创新，建立优势互补、开放共赢的融合创新生态体系。

　　“甜农网”是由公司打造的一款服务三农的互联网平台，一期项目已向公司经销商开放并得到了市场的认可，现已向全国销售区域推广应用，平台向全国农户提供集信息咨询、产品交易、科学种田和种植预测等服务，在促进产品销售和提升售后服务质量方面发挥了平台的积极作用。

　　通过一系列生产制造信息化、销售服务信息化等两化融合工作的开展，公司获得国家级工业互联网试点示范项目、大数据产业发展试点示范项目、安徽省线上经济龙头平台等荣誉。

　　(3) 推进上游硫铁矿项目建设

　　2019年6月底，公司宣城市宣州区年产38万吨的马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续，具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件，现已进入可正式投产出矿阶段。2020年，公司在董事会的带领下克服新冠疫情带来的重重困难，马尾山硫铁矿自2020年5月份来顺利投矿，并稳定开采。

　　(4) 推进健康产业发展

　　公司健康产业基地大楼已建设完成，并基于托管经验收购了宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权，2019年12月16日宣城华信健康体检中心搬迁至新大楼，并对新引进的医疗设备调试，于2020年4月正式营业。截止报告期末，公司体检中心共接待人数2.7万人次。体检中心的建设和发展符合公司长远发展规划和健康产业实施策略，有利于整合公司内部资源，提升公司盈利能力。

　　(5) 坚持发展循环经济

　　公司一直把绿色发展、环保安全工作作为公司所有工作的重中之重。公司采用国际较先进技术，对磷复肥、硫酸生产装置尾气烟囱进行“脱白”与除雾，使这两项尾气排放物含量低于国家排放标准。公司通过内引外联，深入开展技术创新，自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂，用于改善盐碱地土地性状，并与以磷石膏为原料的建材和水泥缓凝剂生产企业合作生产纸面石膏板、墙砖及水泥缓凝剂等新型环保产品，实现变废为宝、化害为利。报告期，公司依据《安徽省2020年大气污染物防治重点工作任务》要求，投资建设天然气管道及配套实施，以天然气替代燃煤做为热源，减少了燃煤用量、污染物排放量及固体废物产生量，取得了较好的环境效益

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

　　于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　董事长：金国清

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538  证券简称：司尔特   公告编号：2021-22

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月27日在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月17日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年实现归属上市公司股东的净利润为294,824,661.78元(其中母公司实现的净利润为 245,685,483.90元)，按《公司章程》规定计提盈余公积 24,568,548.39元，根据公司2019年度股东大会通过的2019年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.80元（含税，因可转债转股调整为每10股派发现金股利0.799994元），合计分配普通股股利57,451,262.57元（含税），加年初未分配利润1,389,530,562.80 元（其中母公司年初未分配利润为1,316,926,846.45元），截止2020年12月31日，公司可供分配的利润为 1,602,335,413.62 元（其中母公司2020年末可供股东分配的利润为1,480,592,519.39 元 ），股本总数为718,154,329股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的2020年度利润分配方案为：

　　（1）以截止2020年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），合计派发现金股利179,538,582.25元（含税），不送股。剩余未分配利润结转下一年度。

　　（2）2020年度，公司不进行公积金转增股本。

　　本利润分配方案是以截止2020年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的公告。

　　五、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　七、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　2020年度，公司实现营业总收入 379,165.72万元，比上年同期增长25.72%；实现营业利润36,896.00万元，比去年同期增长21.45%；实现利润总额 36,345.24万元，比去年同期增长23.96%；实现归属于上市公司股东的净利润29,482.47万元，比上年同期增长23.81%；基本每股收益为0.41元/股。

　　公司报告期末总资产 609,842.18万元，较期初增长9.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为 407,204.66万元，较期初增长6.18%。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

　　为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过50亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构的期限已满，为保障公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十、审议通过《关于延期部分募投项目的议案》

　　为提高公司募集资金使用效率，同意将“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”的完成时间从2021年5月延期至2022年5月31日。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于延期部分募投项目的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　十一、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　十二、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

　　鉴于顾海英女士已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司提名，决定增补牛浩哲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于财务总监辞职和增补董事的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　十三、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程修订对照表》。

　　十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据新《中华人民共和国证券法》征集投票权内容，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司股东大会议事规则》。

　　十五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和公司治理自查，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会秘书细则》。

　　十六、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　十七、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　十八、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　2021年1-3月份，公司实现营业收入76,863.48万元，较上年同期下降10.42%；归属于上市公司股东的净利润9,051.37万元，较上年同期增长48.84%；实现基本每股收益为0.13元/股。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年第一季度报告全文》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　十九、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月19日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2020年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538            证券简称：司尔特          公告编号：2021-23

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十次会议于2021年4月17日以书面方式发出通知,并于2021年4月27日在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　经核查，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于延期部分募投项目的议案》

　　为提高公司募集资金使用效率，公司同意将“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”的完成时间从2021年5月延期至2022年5月31日。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：认为本次延期募投项目是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，充分考虑了公司整体发展规划、目前的生产条件及市场的需求变化，有利于提高募集资金使用效率。本次延期募投项目不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。

　　九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过5亿元和自有资金不超过5亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超5亿元和闲置自有资金不超过5亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　十、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步

　　完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。

　　十二、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538 证券简称：司尔特   公告编号：2021-24

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定，现将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用1,900.00万元后，实际募集资金金额为78,100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年4月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、 2020年度募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民15,240.10万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

　　四、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　五、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：司尔特2020年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔特董事会披露的2020年度募集资金使用情况表示同意。

　　附表：2020年度募集资金使用情况对照表

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　附表：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2021-26

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月27日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司 2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、 化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：毛伟，中国注册会计师，2010年成为中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业。曾为欧普康视科技股份有限公司（300595）、合肥常青机械股份有限公司（603768）、安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）、尚纬股份有限公司（603333）等多家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字注册会计师：谢中西，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽六国化工股份有限公司（600470）、安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）2家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：郭政，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）上市公司审计报告。

　　质量控制复核人（拟）：褚诗炜，2008?年成为中国注册会计师，2005?年开始从事上市公司审计业务，2005?年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华安证券（600909.SH）、日久光电（003015.SZ）等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人毛伟、签字注册会计师谢中西、签字注册会计师郭政、项目质量控制复核人褚诗炜近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。

　　4、审计费用

　　根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020 年度审计费用共计200.00万元，费用较2019年度增长系综合考虑审计机构行业状况及公司上年度业务量、公司规模等因素。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事情认可情况和独立意见

　　事前认可意见：我们查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（三）第五届董事会第十四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况如下：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　（一）第五届董事会第十四次会议决议；

　　（二）审计委员会履职的证明文件 ；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2021-27

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于延期部分募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延期部分募投项目的议案》，同意将“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”（以下简称“本项目”）的完成时间从2021年5月延期至2022年5月31日。现就有关事宜公告如下：

　　一、延期部分募投项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2224号文）核准，2019年4月安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行面值总额800,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为800,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）19,000,000元后，募集资金净额为781,000,000元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2019）010019号”验资报告验证确认。

　　本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）董事会审议情况

　　本次交易已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过，独立董事对上述交易事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、延期部分募投募投项目原因和具体情况

　　年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目募集资金承诺投资总额为80,000.00万元，截止2020年12月31日，募集资金使用金额为15,240.10万元，目前已经建成1万吨/年功能菌装置、40万吨/年土壤调理剂粉状与造粒装置。公司募集资金到位后，公司内部严格采用招投标等方式来推进工程建设，提高了工程质量，降低了工程成本并非常谨慎的对待工程扩建，同时募投项目的建设因受新冠疫情的影响也有所延期，为提高募集资金的使用效率，也为募集资金投放后能尽快产生效益，本次拟将原项目完成时间从2021年5月延期至2022年5月31日。

　　三、对公司的影响

　　公司此次延期部分募投项目，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见

　　（一）公司独立董事发表意见认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次募投项目的延期。

　　（二）公司第五届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于延期部分募投项目的公告》，认为本次延期部分募投项目，是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，充分考虑了公司整体发展规划、目前的生产条件及市场的需求变化，有利于提高募集资金使用效率。本次延期不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。

　　（三）持续督导保荐机构国元证券股份有限公司发表意见认为：经核查，保荐机构认为：司尔特本次延期部分募投项目事项，已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第五届监事会第十次（临时）会议审议通过。上述事项已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需要。本保荐机构同意司尔特本次延期部分募投项目事项。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　（三）公司第五届监事会第十次（临时）会议决议；

　　（四）国元证券股份有限公司关于公司延期部分募投项目的核查意见；

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2021-28

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司拟继续使用不超过5亿元（人民币，币种下同,此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品金额）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品；同时拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　公司将闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2224号文）核准，2019年4月公司向社会公众公开发行面值总额800,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为800,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）19,000,000元后，募集资金净额为781,000,000元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2019）010019号”验资报告验证确认。

　　本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。 截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司募投项目累计已使用募集资金15,240.10万元，募集资金余额为人民币66,417.32万元（包括已收到的利息收入、闲置募集资金购买理财产品未到期的本金）。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）目的

　　鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。

　　（二）品种

　　公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

　　（三）购买额度

　　公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务，及时披露现金管理的进展和执行情况。

　　（七）风险及风险控制措施

　　1、风险

　　金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

　　2、控制措施

　　（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品。

　　（2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金额度不超过5亿元进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　同意公司使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金不超过5亿元进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金额度不超过5亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超5亿元和闲置自有资金不超过5亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。

　　公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项表示同意。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　（四）国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538              证券简称：司尔特   公告编号：2021-29

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于财务总监辞职和增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王文墨先生的书面辞职报告，王文墨先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文墨先生未直接持有公司股份。公司董事会将尽快聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任前，将由公司财务副总监（兼财务部长）姚静女士负责财务工作。

　　鉴于顾海英女士已向董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司提名，第五届董事会第十四次会议审议通过，决定增补牛浩哲先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，任期自2020年度股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。截至股东大会通知发出之日，牛浩哲先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责, 牛浩哲先生已书面承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

　　公司董事会对王文墨先生和顾海英女士在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　附：简历

　　牛浩哲先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1984年出生，工商管理学学士，金融学硕士，中国执业注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计助理及审计经理，中泰创泰控股有限公司平台公司副总经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。目前担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）咨询总监及授薪合伙人。

　　牛浩哲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2021-32

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计概述

　　1、概述

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，与贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）发生了采购原材料交易事项。贵州路发为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　经公司2021年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司收购了贵州路发原股东持有的贵州路发60%股权，收购完成后公司持有贵州路发100%的股权。因贵州路发截止目前尚未完成交割，预计2021年4月30日为本次股权转让之交割日，那么2021年1月1日-2021年4月30日公司与贵州路发发生发生的采购原材料事项属于日常关联交易事项。

　　1、预计2021年1-4月份日常关联交易类别和金额（单位：万元）

　　■

　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

　　■

　　（二）董事会审议情况

　　上述交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

　　二、关联人及关联关系介绍

　　（一）贵州路发基本情况

　　1、基本情况

　　名称：贵州路发实业有限公司；

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　住所：贵州省贵阳市开阳县金中镇吉乐湾；

　　法定代表人：梁红革；

　　注册资本：11,666.67万元人民币；

　　成立日期：1996年09月06日；

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、化肥的生产和销售；装卸、搬运服务。

　　截至2020年12月31日，贵州路发资产总额为178,636.42万元，负债总额为89,277.67万元，净资产为89,358.75万元；2020年度实现营业收入19,017.69万元，净利润-18,067.74万元。（未审计）

　　（二）关联关系

　　2015年7月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发20%股权；2019年7月16日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发40%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。

　　三、与贵州路发发生的日常关联交易定价依据和结算方式

　　1、日常交易价格参照市场价格定价，交易价格公允；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响和风险控制

　　公司与贵州路发发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要；双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；本次交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　作为公司独立董事，我们对上述交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述交易事项发表独立董事意见如下：

　　该议案在提交董事会审议时，经过我们事前认可。上述交易事项合法合规、真实有效，交易定价公平合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况。公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

　　鉴于上述原因，我们同意关联交易议案。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

　　（一）公司与关联方即将发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益；

　　（二）上述关联交易事项已经司尔特第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本保荐机构对上述关联交易事项表示同意。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2021-34

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月27日召开，会议决定于2021年5月19日（星期三）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（三）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00；

　　网络投票时间：2021年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2021年5月13日（星期四）；

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会出席对象：

　　1、截至2021年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议以下议案：

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年度财务决算报告》；

　　4、《2020年度利润分配预案》；

　　5、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　6、《2020年年度报告及摘要》；

　　7、《关于向银行申请综合授信的议案》；

　　8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　9、《关于增补独立董事候选人的议案》；

　　10、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　12、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　上述第10项议案为特别决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意即为通过；上述其他议案为普通决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上同意即为通过。上述第4、7、8、9、12议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年年度报告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等。

　　（二）听取独立董事述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年5月17日和5月18日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

　　（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系电话：0563-4181590；

　　2、传真号码：0563-4181525；

　　3、联系人：张苏敏；

　　4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

　　5、邮政编码：242300；

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，

　　13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月19日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                        委托人持股性质、股数：

　　被委托人身份证号码：                     被委托人签字：

　　委托日期：    年  月  日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002538              证券简称：司尔特           公告编号：2021-35

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月29日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2021年5月13日（星期四）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2020年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书金国清先生、总经理金政辉先生、副总经理方君女士、财务副总监姚静女士、独立董事袁天荣女士、保荐代表人孙彬先生。

　　为进一步做好中小投资者保护工作，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2020度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2021年5月12日17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱setjgq@163.com或setzsm@163.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程修订对照表

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定和《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司注册资本条款进行修订，具体修订内容如下：

　　公司于2019年4月8日发行的可转换公司债券“司尔转债”（转债代码：128064）于2019年10月14日进入转股期，2020年度公司司尔转债转股数量为27,948股，公司总股本由718,126,381股变更为718,154,329股，公司注册资本即增加至718,154,329元。

　　因上述注册资本变更和新证券法实施，公司拟对公司章程相关内容进行修订，修订如下表所示：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其余内容保持不变。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002538             证券简称：司尔特              公告编号：2021-25

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司