证券代码：600169     证券简称：太原重工      公告编号：2021-026

　　太原重工股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　●  ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　●

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润33,723,319.36元，加上年结转的未分配利润-1,175,058,654.46元，2020年末未分配利润为-1,141,335,335.10元。

　　由于公司2020年度累计可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，基于公司今后发展的考虑，拟2020年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、2020年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，为保证公司长期健康可持续发展，结合2020年度公司业绩表现，拟定公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月25日召开第八届董事会第七次会议，董事会经审议一致审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案。此次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：由于公司2020年度累计可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，基于公司今后发展的考虑，拟2020年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。本预案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司董事会的利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月25日召开第八届监事会第七次会议，监事会经审议一致审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，基于今后发展的考虑，公司2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，同意该利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600169     证券简称：太原重工      公告编号： 2021-027

　　太原重工股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月10日（星期一）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

　　●会议召开网址：http://sns.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　●投资者可在2021年5月6日（星期四）17:00前通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn）向太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司于2021年4月27日披露了《太原重工股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。公司将以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2021年5月10日（星期一）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司总经理陶家晋先生、财务总监杨珊女士以及相关工作人员将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、为提高交流效率，公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（tyhi@tz.com.cn），邮件标题注明“600169业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年5月10日（星期一）10:00-11:00 上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线参加本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：公司证券部

　　2、联系电话：0351-6361155

　　3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日