证券代码：002456    证券简称：欧菲光   公告编号：2021-040

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票变更签字会计师事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非公开发行股票变更签字会计师事项的说明

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行A股股票的申请文件，于2020年8月26日被受理，于2020年11月9日获得发行审核委员会审核通过，并于2020年11月24日取得了中国证监会出具的《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号）。本次非公开发行A股股票会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，本次变更前，签字会计师为薛祈明先生、秦睿先生，现拟变更为秦睿先生、夏坤先生。

　　变更事由：薛祈明先生因大华会计师事务所(特殊普通合伙)内部业务部门调整及个人工作安排原因，不再担任公司非公开发行A股股票项目签字会计师。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安排指派注册会计师秦睿和夏坤先生作为公司本次非公开发行股票项目的签字会计师继续完成本项目的相关工作。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧菲光集团股份有限公司关于变更非公开发行A股股票项目签字注册会计师的专项说明》。

　　二、备查文件

　　1、《公司关于变更非公开发行A股股票项目签字注册会计师的专项说明》

　　2、《中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司变更非公开发行A股股票项目签字注册会计师的专项说明》

　　3、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更欧菲光集团股份有限公司非公开发行A股股票项目中签字注册会计师的专项说明》

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002456  证券简称：欧菲光 公告编号：2021-041

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票会后事项说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非公开发行股票会后事项说明

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）申请非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）已于2020年11月9日获得发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，并于2020年11月24日取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号）。

　　公司于2021年1月23日披露了《2020年度业绩预告》，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为81,000万元至91,000万元，较2019年度增长59%-78%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,500万元至86,000万元，较2019年度增长123%至168%。

　　公司于2021年3月17日披露了《关于特定客户业务发生重大变化的公告》，境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从境外特定客户取得现有业务订单。

　　公司于2021年4月17日披露了《2020年度业绩预告、业绩快报修正及致歉的公告》，在《2020年度业绩预告》及《2020年度业绩快报》披露后，公司于2021年3月12日收到境外特定客户的通知，境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司及其子公司将不再从境外特定客户取得现有业务订单。因该突发情况属于资产负债表日后调整事项，从审慎、客观的角度出发，公司对与境外特定客户业务相关的资产进行减值测试后确认资产减值损失、相关研发支出作费用化处理、减记递延所得税资产的账面价值和计提参股公司当期损益后，合计减少公司2020年度利润272,966.09万元，导致归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异。

　　业绩预告、业绩快报修正前后，公司2020年度主要财务数据和指标具体情况如下：

　　■

　　根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了说明及核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《欧菲光集团股份有限公司关于非公开发行A股股票会后事项的专项说明》。

　　公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1、《公司关于非公开发行A股股票会后事项的专项说明及承诺函》；

　　2、《中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行A股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》；

　　3、《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明及承诺函》；

　　4、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行A股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日