本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为17,373,312股，占公司总股本的8.86%。

　　2、本次限售股上市流通日期为2021年4月30日。

　　一、本次申请解除限售情况概述

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)向十九名特定投资者非公开发行人民币普通股17,373,312股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，本次非公开发行新增股份17,373,312股于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由178,701,820股增至196,075,132股。本次非公开发行股票限售期为6个月。

　　本次非公开发行的发行对象、认购数量及限售情况如下：

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　　二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

　　本次非公开发行股票发行对象承诺：“发行对象通过本次非公开发行认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。所有发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。”

　　截至本公告披露日，本次解除限售股份股东不存在违反上述承诺的情形。

　　三、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对其违规担保等情况

　　截至本公告披露日，本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对其违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次申请解除限售股份的上市流通日为2021年4月30日（星期五）。

　　2、本次限售股份解禁数量17,373,312.00股，占公司总股本的8.86%。

　　3、本次解除限售的股东及其持股情况如下表所示：

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　　五、股本结构变化情况

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　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构就公司非公开发行股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　2、公司限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺；

　　3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

　　4、截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司关于非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》。

　　特此公告。

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