证券代码：002530                 公告编号：2021-038

　　金财互联控股股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月27日下午4:00在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开，应现场出席会议董事7名，实际现场出席会议董事7名。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了选举非独立董事的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此全体董事同意豁免第五届董事会第十次会议的通知期限。

　　为了更好地促进公司各项业务发展，发挥团队合力，优化管理资源，公司董事长朱文明先生申请辞去公司董事长职务以及董事会战略委员会、薪酬委员会、提名委员会委员的职务，辞去董事长职务后，朱文明先生仍继续担任公司董事。

　　全体董事共同推举谢力先生主持本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于豁免第五届董事会第十次会议通知期限的议案》

　　鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了选举非独立董事的议案，公司需尽快召开董事会会议就董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前2天发出会议通知的要求，并于2021年4月27日下午召开第五届董事会第十次会议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于朱文明先生在本次会议召开前辞去了董事长职务，经本次会议审议，一致同意选举谢力先生为公司第五届董事会董事长，任期自2021年4月27日至2023年1月22日。董事长为公司法定代表人。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　谢力先生的简历详见2021年4 月12日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-020）。

　　3、 审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生调整，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

　　3.1选举谢力先生、徐正军先生、夏维剑先生担任战略委员会委员，其中夏维剑先生为独立董事，谢力先生担任主任委员；

　　3.2选举季小琴女士、陈丽花女士、王金珂先生担任审计委员会委员，其中季小琴女士、陈丽花女士为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴女士担任主任委员；

　　3.3选举夏维剑先生、季小琴女士、王金珂先生担任薪酬委员会委员，其中夏维剑先生、季小琴女士为独立董事，夏维剑先生担任主任委员；

　　3.4选举陈丽花女士、夏维剑先生、谢力先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。

　　调整后的各专门委员会成员的任期自2021年4月27日至2023年1月22日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理的提名，同意聘任王金珂先生为公司副总经理，任期自2021年4月27日至2023年1月22日。王金珂先生的简历如下：

　　王金珂，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历，历任上海申夏高新产业管理有限公司总裁、申东投资控股有限公司总裁，现任申东投资控股有限公司监事。

　　王金珂先生不持有公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。王金珂先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

　　2021年4月27日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》，提请将该提案加入到公司2020年度股东大会审议。

　　有鉴于此，经公司董事会审议，同意将公司注册地址由“江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号”变更为“上海市普陀区梅川路1247号4幢8层866室”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）；同意修订《公司章程》中相应条款，并授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续，具体修订内容如下：

　　■

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于聘任副总经理的独立意见；

　　3、持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                   公告编号：2021-039

　　金财互联控股股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　为方便广大股东和投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营管理情况，公司定于2021年5月7日（周五）15:00~17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长谢力先生、董事朱文明先生、总经理徐正军先生、财务总监褚文兰女士、独立董事季小琴女士、董事会秘书房莉莉女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　特此公告！

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                 公告编号：2021-040

　　金财互联控股股份有限公司

　　关于收到持股3%以上股东临时提案的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036），定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。

　　2021年4月27日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》。具体提案内容如下：

　　1、《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的提案》

　　为满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，树立全新的公司形象，提议公司注册地址由“盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号”变更为“上海市普陀区梅川路1247号4幢8层866室”。

　　鉴于注册地址拟发生变更，提议公司相应地修订公司章程，同时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订及工商登记备案的相关工作。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。上海湾区科技发展有限公司持有本公司89,218,191股股份，占公司总股本的11.45%；与此同时，股东徐正军将其所持公司116,026,656股股份（占公司总股本的14.89%）对应的表决权委托给湾区发展行使。湾区发展在公司拥有表决权的股份数量合计为205,244,847股，占公司总股本的26.34%。

　　经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公司第五届董事会第十次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）进行修订，除增加上述议案外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2020年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2021-041）。

　　三、备查文件

　　1、持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》；

　　2、上海湾区科技发展有限公司持股证明。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                 公告编号：2021-042

　　金财互联控股股份有限公司

　　关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址并修改公司《章程》，具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册地址

　　根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由“江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号”变更为“上海市普陀区梅川路1247号4幢8层866室”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　■

　　除上述修订条款外，公司《章程》中其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明及风险提示

　　公司本次拟变更注册地址并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册地址并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                 公告编号：2021-043

　　金财互联控股股份有限公司

　　关于高管辞职暨聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘德磊先生、杨墨先生递交的辞去副总经理职务的书面报告，辞去副总经理职务后其二人将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘德磊先生和杨墨先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其二人在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任王金珂先生为公司副总经理，任期自2021年4月27日至2023年1月22日。王金珂先生的简历如下：

　　王金珂，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历，历任上海申夏高新产业管理有限公司总裁、申东投资控股有限公司总裁，现任申东投资控股有限公司监事。

　　王金珂先生不持有公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。王金珂先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                   公告编号：2021-041

　　金财互联控股股份有限公司

　　关于2020年度股东大会增加临时提案

　　暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036），定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。

　　2021年4月27日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》提请将《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的提案》加入到公司2020年度股东大会审议，股东大会其他事项均不变。临时提案具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于收到持股3%以上股东临时提案的提示性公告》（公告编号：2021-040）。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。上海湾区科技发展有限公司（以下简称“湾区发展”）持有本公司89,218,191股股份，占公司总股本的11.45%；与此同时，股东徐正军将其所持公司116,026,656股股份（占公司总股本的14.89%）对应的表决权委托给湾区发展行使。湾区发展在公司拥有表决权的股份数量合计为205,244,847股，占公司总股本的26.34%。

　　经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公司第五届董事会第十次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　增加临时提案后的公司2020年度股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议提议，公司拟定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第九、十次会议决议）

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月20日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

　　2021年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

　　2021年5月20日9:15~15:00

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　4、审议《2020年年度报告及摘要》

　　5、审议《2020年度财务决算报告》

　　6、审议《2020年度利润分配方案》

　　7、审议《2021年度财务预算报告》

　　8、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

　　9、审议《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

　　10、审议《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》

　　11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　12、审议《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容已刊载于2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　注：上述议案3、6、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，议案12须以特别决议通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2021年5月19日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

　　2、登记地点：公司证券部

　　信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　　金财互联控股股份有限公司  证券部

　　（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：224100

　　传真：0515-83282843

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

　　（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月19日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　（《授权委托书》见附件2）

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　5、会议联系方式：

　　（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　　（2）邮政编码：224100

　　（3）联系电话：0515-83282838

　　（4）传    真：0515-83282843

　　（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

　　（6）联 系 人：房莉莉

　　6、会议费用：

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　4、持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15~15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：金财互联控股股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

　　2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人名称（姓名）：                    受托人姓名：

　　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　　委托人股东账号：                        受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人盖章（签名）：                    受托人签名：

　　签发日期：                              年    月    日

　　有效期限：                              年    月    日