第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李军、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止报告期末，公司连锁网点达到1436家，其中，中百仓储196家、中百超市696家、中百罗森517家、中百百货9家、中百工贸电器18家。

　　报告期末，公司累计实现营业收入34.89亿元，同比下降11.76%；归属于母公司股东的净利润0.02亿元，同比上升101.43%。

　　报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司第九届董事会及监事会任期于2021年1月16日届满。鉴于当时公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，根据公司章程等相关规定，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行。（具体内容详见2021年1月7日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》公告编号2021-002）

　　2021年3月5日，公司分别召开了第九届董事第二十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。3月25日，公司组织召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了以上议案，会议选举产生的董事、监事与公司第二十一届第一次职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事一起组成公司第十届董事会、监事会，任期三年，公司换届选举工作完成。（具体内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号2021-033）

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000759        证券简称：中百集团        公告编号：2021-041

　　中百控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2021年4月26日16:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中，参加现场表决的董事5名，公司董事吴莉敏女士、孙昊女士、苏明波先生、独立董事黄静女士、刘启亮先生、冀志斌先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长李军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2021年第一季度报告正文及摘要。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、关于修订《战略委员会实施细则》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、关于修订《审计委员会实施细则》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、关于修订《提名委员会实施细则》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、关于修订《内部控制制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　九、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、关于修订《投资者关系管理办法》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、关于修订《接待与推广工作制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十三、关于修订《中小投资者单独计票暂行办法》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十四、关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　以上新制定及修订的制度详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日 　　证券代码：000759           证券简称：中百集团                公告编号：2021-042