一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以15140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（三）公司所处的行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主要提供批量精装修服务，属建筑装饰和其他建筑业，代码为E50。市场具有以下特点：

　　1、行业高速增长

　　根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.1万亿元增加到2019年的4.5万亿，年复合增长率达8.8%，整体增速高于我国GDP同期增长。其中，住宅装饰业务（家装）全年工程总产值从0.95万亿元增长到2.2万亿元，年复合增长率为9.8%，住宅装饰业务的增速明显高于公共建筑装饰（公装）。根据奥维云网数据，2016年至2019年，精装修市场保持25%以上的增长率。

　　2、行业呈现“集中度上升；大市场、小企业”的市场竞争状态

　　根据中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰蓝皮书》统计，整个市场的企业数量表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，7年共有2万家企业退出了市场。2019年虽然全国建筑装饰行业全年完成工程总产值约4.5万亿元，但排名第一的金螳螂实现收入308.4亿元，市场份额低于1%。具体到批量精装修市场，公司2020年度交付约5.5万套房。根据奥维云网数据，2019年全年国内精装修市场新开盘项目规模已达325万套，假设2020年增长率保持25%的比例，2020年全国精装修市场开盘项目规模约400万套，但交付数量保守估计为2019年度的开盘数量，故公司对应的市占率约1.7%，不足2%。龙头企业的品牌效应将进一步显示，未来装饰行业市场集中度将继续提升。

　　3、政策支持，精装修长期渗透率有很大的提升空间

　　住宅精装修具有节能、环保的显著特点，国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。近年来，从中央相关部委到地方政府部门，推动精装修行业发展的相关政策不断出台并落地。《建筑业发展“十三五”规划》明确提出“2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%”的目标，但与发达国家80%以上的整体住宅精装修比例仍有较大的差距。

　　（四）公司的行业地位

　　公司2003年开始从事批量精装修，2007年开始99%的业务集中于此，已经发展成为国内规模最大的批量精装修服务提供商之一，拥有建筑装饰领域最高等级资质“建筑装修装饰工程专业承包壹级”，具备年交付5.5万套批量精装修住房的能力。公司与头部房企建立了良好的合作联系，成为万科、美的置业、保利地产、融创中国、星河地产等开发商的主要供应商，在批量精装修领域积累了较强的市场影响力和认可度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　2020年，新冠疫情遍布全球、房企端“三道红线”，银行端“房地产贷款两个集中度”等政策相继落地，房地产行业既要发挥经济稳定器的作用，又要防止资金违规进入，“房住不炒”，房地产市场平稳健康发展、不出现大起大落的总基调得以贯彻执行。公司同样坚持稳健经营的一贯方针，深耕主业，坚持“发展才是硬道理”的经营理念，克服新冠疫情带来成本增加、工期缩短的极大困难，实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入2,564,932,249.64元，较上年同期增长9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润188,831,648.80元，较上年同期增长3.05%。报告期内，公司的主要经营管理工作如下:

　　一、优化营销网络、提升市场竞争力

　　公司加大市场销售力度，市场部销售人员由2019年末的23人增加至41人，公司市场人员以填格子的方式对“百城+百强房地产”进行开发；数量提升的同时，公司加大培养市场人员的专业性，提高投标命中率。公司在“三道红线”原则指引下，适当调整客户结构，提升国有开发商的市场占比，开拓有实力、有口碑、有信用的地方性区域开发商。公司优化全国区域市场布局，新设与拆分了河南区域、河北区域、湘赣区域、四川区域、浙南区域、浙北区域、苏南区域、苏北区域、苏中区域、北方区域等10个区域中心。目前，公司批量精装修业务在全国各地成立了20个区域中心，重点覆盖区域内超过50个经济相对发达的城市，全面提升区域市场开拓的广度和深度，深耕细作，从而实现市场占有率的稳步提高。

　　二、优化管理体系，加强中后台力量

　　公司优化了内部组织架构，新组建了技术研发部、劳务资源部，拆分了材料资源部、运营管理部、人力资源部以及财务部门，权责更加明细，中后台更好地为前线服务，也能实现对项目执行过程和项目团队的管理和双向监督。同时公司完善考核机制，打造专业、高效的团队，为企业发展蓄能。

　　三、提升施工质量、提高客户满意度

　　公司将工程项目质量视为公司发展的核心因素之一，在施工中严格遵照主管部门以及开发商制定的标准执行。报告期内，公司强化精细化管理水平，通过信息化平台，建立了基于数据分析的质量、进度管理体系。在施工过程中，项目部针对每个装修房屋设置数据收集体系并定期更新至公司运营管理部，运行管理部也通过巡检、内部评估、考核等方式对项目进行管理。公司狠抓施工质量，加强对优秀班组的引进、管理、筛选，完善班组考核体系，报告期内，公司施工项目无重大质量投诉、伤亡及安全事故。

　　四、积极推进企业信息化管理系统建设

　　公司大力投入信息化建设，除扩充部门人员外，还采取IT劳务外包、投资创点数科公司等措施，加快公司信息化系统建设，提升业务流程流转的效率，实现工作方式、运营方式、管理方式的革命，减少基础、重复工作占用的企业资源，将更多资源投入到核心业务。

　　五、抓收款、降成本

　　公司加大了应收账款的回收力度，审计收款成为公司高度重视的常态化管理工作，公司建立严格的管理、考核与奖惩制度，从项目投标、合同签署、项目执行、收款等环节严格把关，做到从源头控制，最大化降低坏账发生的可能性。同时公司借用上市后的资金优势，强化总部集中采购，与供应商友好协商合理确定相关采购款的支付周期，按时支付对供应商的应付账款，降低公司的采购成本。

　　六、调整员工结构、提高员工素质

　　公司重视对员工的岗位培训和后续教育工作，建立了系统化的培训与考核体系，以不断提升员工素质，增强公司的人才储备。报告期内公司平均每个员工现场及在线学时74.32小时。此外，公司加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局，给予员工更大的发展空间，逐步实现人才梯队和储备战略，保证业务领域的发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、执行新收入准则对本公司的影响

　　根据2017年财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。具体会计政策变更影响详见公司《2020年年度报告》全文第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更。

　　2、根据2020年12月财政部《企业会计准则实施问答》，本公司将利润表中原计入“信用减值损失”的合同资产减值损失重分类至“合同资产减值损失”。该会计政策变更影响对公司净利润和所有者权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　内部控制审核报告

　　2020年12月31日

　　安永华明（2021）专字第61266367_A01号

　　深圳中天精装股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，审核了后附的深圳中天精装股份有限公司管理层编制的《深圳中天精装股份有限公司关于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告》（“内部控制评估报告”）中所述的深圳中天精装股份有限公司于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映深圳中天精装股份有限公司于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制是深圳中天精装股份有限公司管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。

　　我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价深圳中天精装股份有限公司于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

　　由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

　　我们认为，于2020年12月31日深圳中天精装股份有限公司在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008] 7号）建立的与财务报表相关的内部控制。

　　本报告仅供深圳中天精装股份有限公司2020年年度报告披露之目的使用；未经本所书面同意，不得用于其他用途。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王宁

　　中国注册会计师：吴阳

　　中国北京 2021年4月27日

　　为进一步加强和规范公司内部控制、提高管理水平和风险控制能力，保障企业资产完整、有效、安全，促进公司长期可持续发展，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部控制指引》和公司章程等相关法律、法规和规章制度的要求，及本公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，规范公司运作，健全内部控制体系。本公司以中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、中国人民共和国审计署（以下简称“审计署”）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）五部委联合制定发布的《企业内部控制基本规范》为依据，从公司治理层到公司各业务流程层面均建立了较为系统的内部控制制度体系，在实际工作中严格遵循，并不断改善，现对截至2020年12月31日公司内部控制制度建设和实施情况报告如下：

　　一、公司的基本情况

　　深圳中天精装股份有限公司是一家在中华人民共和国深圳市注册的股份有限公司，其前身深圳市金林装饰园林设计工程有限公司（“金林装饰”），于2000年9月28日成立。于2002年11月28日，经金林装饰股东会决议，公司名称由“深圳市金林装饰园林设计工程有限公司”变更为“深圳市中天装饰工程有限公司”（“中天装饰”）。于2013年10月20日，中天装饰股东会决议通过将有限责任公司依据公司法整体变更设立股份有限公司，并将公司名称由“深圳市中天装饰工程有限公司”变更为“深圳中天精装股份有限公司”。于2013年11月8日，股份公司创立大会暨第一次股东大会召开审议通过设立股份公司的相关议案。2020年4月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]793号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股股票3,785万股，发行后本公司注册资本增至人民币151,400,000.00元。2020年6月10日，本公司所发行人民币普通股A股股票在深圳证券交易所上市交易。本公司总部位于深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　本公司主要经营活动为：提供住宅批量精装修服务，具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。

　　本公司的最终控制人为乔荣健。

　　二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

　　(一)  公司建立内部控制制度的目标

　　1、规范和加强公司内部控制工作，建立健全内部控制体系，推进落实内部控制规范，促进公司持续、健康发展；

　　2、提高经营管理水平和风险防范能力，满足监管机构内部控制要求，确保公司内部控制体系高效运行；

　　3、建立良好的企业内部经营环境，能防止并及时发现和纠正各种错误或舞弊行为，保护公司财产的安全、完整和有效；

　　4、规范公司的各项会计工作，保证公司财务会计和其他信息的真实、准确和完整。

　　(二)  建立内部控制制度遵循的基本原则

　　1、先进性与实用性相结合。参考先进的内部控制与企业风险管理理论、同行业企业的风险管理与内部控制实践，立足于公司自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管理程序相衔接，充分考虑实际管理工作的可行性与可操作性；

　　2、内部控制与风险管理相结合。贯彻以风险为导向的内部控制理念，强调事前控制和过程控制，在构建良好的内部环境基础上把管理风险作为内部控制的驱动；满足外部监管与提升内部管理相合。

　　三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况

　　(一) 内部环境

　　1、 经营理念和企业文化

　　公司以“坚守商业伦理法制底线，专注人类家居环境改善；引领绿色环保节能潮流，争做批量精装行业标杆”为公司的行为宗旨，坚持“简单、透明、规范、责任”的核心价值观，通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，通过现代化管理理念，引导公司提升治理水平，树立良好形象和品牌。

　　2、 法人治理结构与内部控制结构

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步建立起职责明确、相互独立、相互监督的由股东大会、董事会、监事会和总经理办公会组成的法人治理结构。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会等4个专门委员会，各专门委员会在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见，对董事会负责。公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列法人治理制度，明确了董事会、监事会、经营管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司治理结构。

　　股东大会作为公司最高权力机构，依法运作。公司董事会作为公司经营决策机构，对公司股东大会负责，执行了公司股东大会的各项决议，全面负责公司经营管理活动，为公司经营和发展做出了正确决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。董事会下设各专门委员会严格按照专门委员会议事规则运作，提高了董事会专业能力和综合实力。监事会作为公司常设监督机构，对公司股东大会负责，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，促进了公司内部控制的完善和提高。公司经理层作为公司经营管理的主体，负责指挥、协调、管理、监督各部门和项目部日常经营和运作，在经营中狠抓落实，保证公司的正常经营运转，进一步规范公司工程操作，提高工程施工安全性，保证工程质量，提高公司管理能力和管理效率。

　　3、机构设置

　　公司按照经营生产的需要，对岗位及职责权限进行合理设置和分工，设立了工程管理部、采购管理部、商务管理部、设计研发部、市场开发部、人力资源部、财务管理部、综合办公室、流程管理部、培训管理部、审计监察部等部门。各部门和岗位之间分工明确、相互联系，确保了各机构之间分工协作、相互制约、相互监督。

　　三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

　　(一) 内部环境 (续)

　　3、 机构设置 (续)

　　公司的组织结构图如图所示：

　　■

　　工程管理部下设安全生产管理中心，根据公司安全生产责任制度，监督工作安全管理和质量核查，确保工程质量符合公司标准及合同要求，并结合人力资源部薪酬制度进行年度质量评比。培训管理部结合安全生产教育培训制度，每年制定培训工作计划，实施安全生产和法制宣传相关培训，提升员工安全意识。

　　4、 内部审计

　　为履行内部审计的职责，公司设立了独立的审计监察部，配备了专职审计人员。审计监察部对公司董事会和审计委员会负责，独立开展内部审计、督查工作，对公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、评价、监督。报告期内，审计监察部通过对部门和项目内控制度的执行情况进行检查及时发现相关管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

　　5、人力资源政策

　　公司遵循因事择人、一专多能的原则，根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来公司需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，对未来人力资源数量、结构和素质等进行分析，聘用认同本企业文化、爱岗敬业、符合职位要求，有良好品行有发展潜力的人员。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，进而实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。保证了公司人力资源的稳定发展。公司通过加强员工培训、为员工提供良好的福利和给予适当激励的措施，保证了公司人员稳定性。

　　三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

　　(二) 风险评估

　　风险评估工作是内部控制体系建设与运行的重要环节，公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。为公司提供了控制风险的基础。

　　公司审计监察部依据风险信息收集机制，从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险五方面收集各部门的内外部风险信息，负责风险管理信息的分析与评估。根据风险分析与评估结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，制定风险管理策略、提出实施风险管理解决方案、监督与改进相关方面的工作程序和要求。

　　公司通过建立完善的投标管理，项目管理，采购管理，财务和信息化管理等多项制度，规范公司日常经营的各项流程，提高了各项工作的安全性，有效降低了公司运营的内部风险。公司的各项风险，都有相应配套完善的绩效考核制度。这些制度包括了对投标风险的控制，工程项目施工前的项目人员的风险教育和项目的前期评审，工程施工过程中的质量控制、安全控制和工期风险控制，成本控制和资金风险控制，以及工程结算等方面的激励奖惩等。

　　审计监察部每年一次对各职能部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行监督评价，要求各有关职能部门和业务单位每年对风险管理工作进行自查和检验，并出具风险管理评估和建议专项报告，及时发现缺陷并改进。以上风险控制措施保证了项目工程的正常运作，提高了公司盈利能力，将公司的风险控制在可承受的范围内。

　　(三) 控制活动

　　1、 授权审批控制

　　公司严格按照法人治理结构运作，明确了股东大会、董事会、经理层的权力和授权方式。对公司经营的日常事项和重大事项设立了规范的审批权限和审批流程，有效明确了各岗位权责，保证了公司控制规范。

　　2、 不相容职务分离控制

　　公司在设定组织机构和岗位时，全面系统地分析和梳理了本公司的业务流程，对容易产生舞弊风险的岗位实施相应的分离措施，形成了各司其职、相互制约的工作机制。

　　3、 会计系统控制

　　公司目前执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”），并依托较为完善的ERP和OA系统，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司严格执行会计法、税法、企业会计准则等相关法律法规及准则的规定，明确了公司的会计政策，建立了较为完善的财务管理制度及会计核算制度，规范了业务流程，完善了数据稽核机制，加强了资金管理，保证了数据统计和分析的准确性，为公司决策层做出决策提供了必要的数据支撑。

　　4、 财产保护控制

　　公司建立并落实了对外担保制度、对外投资制度和关联交易制度，降低了公司资产变相外流的风险。公司建立并落实了货币资金内部控制制度和费用报销支付规定，提高了资金管理安全性。公司建立并落实了资金管理制度、固定资产管理制度、报销制度、存货管理制度、工程项目管理制度和内部稽核制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，能有效防范公司财产被盗、外流和其他损失，确保了公司财产安全。

　　三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

　　(三) 控制活动 (续)

　　5、 绩效考核控制

　　公司建立和实施了全面的绩效考核制度，公司各片区领导按照片区全年经济指标完成情况进行考核、公司各职能部门按照签订的责任状进行考核、项目部和全体员工按照绩效考核制度执行。公司每年针对各项管理目标，对绩效考核制度进行修订，包括利润指标、工程质量指标、应收账款指标、安全生产指标等，全部贯穿落实在公司的绩效考核制度中，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。绩效考核制度明确了各责任部门和员工的目标，以保障员工的执行结果不偏离预定的方向，公司的各项指标得以实现。

　　6、 预算控制

　　公司制定了预算管理办法，对下属各部门实行统一的预决算管理，明确各部门在预算管理中的职责与权限、授权批准程序、工作协调机制和流程，包括预算编制、预算分解、预算执行、预算监督及预算考核。财务管理部作为预算的归口管理部门，负责预算执行过程中的平衡协调工作。

　　7、 重点控制活动

　　公司制定了统一的财务政策和人力资源规划；在内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度及信息披露制度等重大制度上实行统一审批；公司通过定期巡察，从项目现场的进度、质量、资产等方面实施绩效考核和检查制度，公司财务人员、人事部人员、经营预算人员、工程质检人员全部定编在公司总部，对项目部进行指导、监督和管理，及时掌握下属各项目经营管理情况。

　　关联交易事项：公司制订并落实了《关联交易管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

　　对外担保事项：公司制订并落实了《对外担保管理制度》，规定了对外担保事项的审批流程、权限范围、经办部门及其职责、被担保企业的资格、反担保事项、担保决议和签署、担保事项的信息披露和担保事项的跟踪管理，有效规范了公司担保行为，防范了财务风险并保证了公司稳健经营。报告期内，公司未发生对外担保事项。

　　对外投资事项：公司制定并落实了《对外投资管理制度》，明确了股东大会、董事会是对外投资的决策机构，规定了投资计划、投资项目立项制度、投资决策程序、投资的实施、投资企业的管理、对分公司的管理，规范了公司对外投资行为，降低了投资风险，确保了投资收益和公司稳健发展。

　　信息披露事项：公司制定并落实了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露事务管理部门、责任人及信息披露职责，对信息披露的内容和标准、信息传递过程、审核披露程序等进行了严格的规定，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，对信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。

　　三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

　　(四) 信息与沟通

　　公司建立完善的信息与沟通机制，通过企业信息化建设的投入，明确经营管理相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息在公司内部各层级、以及公司与外部有关各方之间得到有效沟通，促进各项经营管理活动有效运行，降低了内部控制成本。

　　目前，公司实现了各项报销的及时性、高效性，各项审批处理无距离，各项信息沟通无障碍。公司制定了中心机房管理、网络安全管理员、服务器备份、局域网络管理办法等制度，保证了网络运营安全。通过推进信息化建设使公司优化了资源配置，使公司行政指挥和作业指挥系统能高效畅通，提高了公司对市场信息现场信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，从根本上改善了公司的管理方式。

　　(五) 内部监督

　　公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会之审计委员会及审计监察部等部门负责公司内部监督工作。

　　公司监事会对股东大会负责，负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会充分行使了其权利，履行了其职责。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。报告期内，董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计监察部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查。公司审计监察部根据公司管理要求，编制内部控制评价工作计划，明确评价工作安排；根据内部控制评价结论，编制公司年度内部控制评价报告；负责对全公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。通过收集相关资料、访谈等多种方式，对立项的监察事项实施检查，报告期内，公司审计监察部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对固定资产、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。报告期内，审计委员会定期审阅公司的财务、会计政策、内控制度、相关财务事宜、听取外部审计师对财务报告的汇报。对于外部审计师出具的内部控制报告中的缺陷部分及管理建议，管理层给予充分重视并对缺陷的改进进行监督。

　　除上述监督部门日常监督外，公司积极自查，部门之间、不相容岗位之间的相互稽核以及公司职能部门对各项目的管控，以彻底排查公司内部控制可能存在的缺陷并及时整改；建立有效的举报机制，设置举报投诉热线、举报邮箱和投诉举报公众号，收到举报投诉信息后，及时核实、处理，以建立公平、公正、公开的良好的工作氛围。

　　四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施

　　(一) 内部控制检查监督工作的情况

　　按照独立运行、相互制衡的原则，公司监事会对公司财务状况、董事及其他高级管理人员执行公司职务行为进行全面监督；审计监察部门对公司财务收支、经营活动、重大关联交易行为、内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查的形式，以充分确定内部控制制度是否得到了有效执行。经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制不存在重大缺陷。

　　四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施(续)

　　(二) 完善内控制度的有关措施

　　1、进一步加强公司员工尤其是董事、监事及高级管理人员在业务、职业道德等方面的培训，提高依法运作意识，树立风险防范意识和危机意识，培育良好企业精神和内部控制文化，为打造更有凝聚力的团队打好基础。

　　2、推进各项制度完善、细化和落实，加强内控管理制度的执行力，进一步规范业务流程，提高业务能力，降低经营风险，保证公司利益最大化。

　　3、加强内部审计工作的开展，使其更广泛、更深入；充分发挥董事会、审计委员会和内部审计监察部门的监督职能，确保公司运作规范。

　　五、公司对内部控制的评估意见

　　综上所述公司董事会认为：本公司根据公司法、证券法、《公司章程》及其他相关法律法规和财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》，2020年12月31日公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全完善，并将在实际中得以有效执行和实施。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　法定代表人：  乔荣健   

　　主管会计工作负责人：  毛爱军

　　会计机构负责人： 刘  燕

　　2021年4月27日

　　深圳中天精装股份有限公司应收控股股东和其他关联方款项专项说明

　　2020年12月31日

　　安永华明（2021）专字第61266367_A02号

　　深圳中天精装股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关财务报表附注，并于2021年4月27日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。

　　现根据贵公司2020年度财务会计资料，对2020年度贵公司应收控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

　　截止2020年12月31日，贵公司应收控股股东及其他关联方款项有关情况请参见本专项说明附表“深圳中天精装股份有限公司2020年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表”。

　　本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用于其他用途。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王宁

　　中国注册会计师：吴阳

　　中国北京       2021年4月27日

　　■

　　法定代表人：乔荣健 主管会计工作负责人：毛爱军 会计机构负责人：刘燕

　　2021年4月27日  2021年4月27日        2021年4月27日

　　深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

　　2020年12月31日

　　安永华明（2021）专字第61266367_A03号

　　深圳中天精装股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，对后附的《深圳中天精装股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（“募集资金存放与使用情况报告”）进行了鉴证。

　　按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式—第21号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制该专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳中天精装股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上发表意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，深圳中天精装股份有限公司的上述募集资金存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式—第21号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，并在所有重大方面真实反映了深圳中天精装股份有限公司募集资金于2020年度内的存放与实际使用情况。

　　深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告（续）

　　安永华明（2021）专字第61266367_A03号

　　本鉴证报告仅供深圳中天精装股份有限公司2020年度报告中披露之目的使用；未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王宁

　　中国北京 中国注册会计师：吴阳

　　2021年4月27日

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　关于2020年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行A股37,850,000股，每股发行价格为人民币24.52元，募集资金总额为人民币928,082,000.00元，发行上市费用总额为人民币146,276,225.98元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币139,095,000.03元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。截至2020年6月5日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销费人民币130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额计人民币798,082,000.00汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

　　(二) 本年度使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币247,232,659.24元。募集资金存储账户余额为人民币46,086,558.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储，并于2020年6月9日分别与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《中小企业板信息披露业务备忘录第31号募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

　　截至2020年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：

　　■

　　注1：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付的律师费等发行费用人民币16,276,225.98元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　根据公司2020年5月8日公布的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司已按照上述项目进行募集资金投入，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金实际投资项目变更情况说明

　　2020年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币82,051,119.45元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币485,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专项账户。截至2020年12月31日，公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2020年度，本公司不存在节余募集资金。

　　(六) 超募资金使用情况

　　2020年度，本公司不存在超募资金。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　2020年度，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

　　(八) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会决议公告通过上述议案，为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本承诺的理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司已从募集资金专项账户转出人民币489,000,000.00元进行现金管理。

　　截至2020年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本年度投入金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含年初至2020年5月31日募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2020年度董事会工报告

　　2020年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

　　现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

　　一、2020 年经营情况回顾

　　2020 年6月10日，公司在深圳证券交易所上市。同年，在突如其来的新冠疫情影响下，大量企业的经营发展承受了巨大的压力，房企端“三道红线”，银行端“房地产贷款两个集中度”等政策相继落地，“房住不炒”，房地产市场平稳健康发展、不出现大起大落的总基调得以贯彻执行。中天精装管理层带领员工努力拼搏，一方面积极开拓市场，另一方面克服新冠疫情带来成本增加、工期缩短的极大困难，实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入2,564,932,249.64元，较上年同期增长9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润188,831,648.80元，较上年同期增长3.05%。具体财务数据见 2020 年度报告正文之“第十二节财务报告”。

　　二、2020 年董事会工作回顾

　　（一）董事会会议的召开情况

　　■

　　（二）股东大会的召开情况

　　■

　　（三）董事会专门委员会的召开情况

　　证券代码：002989                           证券简称：中天精装                           公告编号：2021-009

　　深圳中天精装股份有限公司