第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见下表：

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　法定代表人：

　　李燕媚

　　2021年4月28日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2021年4月26日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯瑞德控股股份有限公司审计报告》（亚会审字[2021]第 01140001号），截至 2020年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-789,359,410.67元，合并未弥补亏损金额为-789,359,410.67元，实收股本为176,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　公司2009年年末未弥补亏损为73,278,934.83元，实收股本总额为176,000,000.00元，2009年-2020年期间，公司累计未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。近年来主要亏损原因如下：

　　公司2015年前主要从事纺织业，受国际、国内经济形势及市场需求的影响，纺织业产品原材料价格出现大幅上升，同时因纺织产品在档次上未能得到提高和改善、产品价格跟不上市场节奏，产品毛利率出现大幅下降导致公司存货积压、亏损加剧；为摆脱经营困境，公司在2015年将纺织业务资产剥离后引入互联网相关业务，但受宏观市场变化等因素的影响，公司转型后的互联网相关业务亦未得到长足发展。同时因前前任实际控制人经营管理上存在违规操作等问题，导致公司面临大量诉讼及巨额负债。2019年度、2020年前三季度，公司通过开展煤炭贸易业务及房屋租赁业务虽实现少量收益、但未能覆盖前期亏损。2020年末，公司及下属子公司计提了约1.98亿的资产减值准备，同时因公司历年经营性亏损较大，截至2020年12月31日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　公司目前正在全力推进司法重整事项进程，将争取通过司法重整程序彻底解决历史遗留问题，构建良好的业务开展基础；同时，公司后续将积极与有关方开展战略合作，寻求新的优质业务支撑点，逐步改善公司主营业务盈利能力，保障公司的长远发展。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002072             证券简称：*ST凯瑞           公告编号：2021-L043

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三十五次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2021年5月13日（星期四）下午2:30。

　　网络投票时间为：2021年5月13日—2021年5月13日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2021年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议，具体内容详见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年5月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2021年5月12日下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼203室，邮编：448124。

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系人：朱小艳

　　联系电话：16502052227

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第三十五次会议决议》

　　2、《公司第七届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9：15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年一季度报告全文及正文》

　　经审议，公司董事会认为：公司2021年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会审议后决定于2021年5月13日在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1 幢二楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十八次会议于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年一季度报告全文及正文》

　　经审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核2021年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002072              证券简称：*ST凯瑞              公告编号：2021-L044