第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)迟大乔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目变动分析

　　应收票据相比年初减少218.47万元，降低49.69%，主要原因为本期收到银行承兑汇票减少。

　　应收款项融资相比年初减少353.21万元，降低94.39%，主要原因为本期部分划分为应收款项融资的应收票据到期收回。

　　其他应收款相比年初增加1,091.48万元，增长46.05%，主要原因为报告期内保证金及押金等增加所致。

　　开发支出相比年初增加1,009.74万元，增长71.49%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。

　　长期待摊费用相比年初增加325.36万元，增长47.33%，主要原因为报告期内子公司租赁费等长期待摊费用增加。

　　应付职工薪酬相比年初减少2,665.38万元，降低34.06%，主要是由于报告期内支付计提的员工工资奖金等薪酬增加。

　　其他流动负债相比年初增加80.72万元，增长51.84%，主要是由于报告期内待转销项税额增加。

　　（二）利润表项目变动分析

　　营业收入同比增加14,670.13万元，增长66.68%，主要原因为笔智能交互业务（数字绘画业务、电容笔业务、无纸化签批业务等）、文本大数据与服务等业务收入同比持续稳定增长。

　　营业成本同比增加5,531.69万元，增长49.11%，主要是由于营业收入同比增长所致。

　　税金及附加同比增加178.79万元，增长84.53%，主要是由于营业收入同比增长所致。

　　销售费用同比增加2,817.40万元，增长42.63%，主要是由于报告期内海外跨境电商平台销售大幅增长，电商平台销售费用增加所致。

　　管理费用同比增加1,827.36万元，增长115.75%，主要是由于营收规模增加，公司根据战略发展需要，制造业务由北向南转移导致人员调整、管理咨询费用等支出同比有所增加以及国家社保优惠政策调整导致的相关费用增加。

　　财务费用同比减少130.72万元，降低52.31%，主要是由于报告期内利息收入增加。

　　所得税费用同比增加475.09万元，主要是由于报告期内计提所得税增加。

　　（三）现金流量表项目变动分析

　　销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,115.86万元，增长46.98%，主要是由于营业收入同比增长。

　　收到的税费返还同比增加1,902.27万元，增长674.06%，主要是因为报告期内收到出口退税增加。

　　收到其他与经营活动有关的现金同比增加368.22万元，增长37.89%，主要是因为报告期内收到往来款增加。

　　支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,602.79万元，增长46.99%，主要是因为报告期内支付职工工资奖金等薪酬增加。

　　支付的各项税费同比增加804.92万元，增长70.39%，主要是因为报告期内营业收入增长，缴纳的增值税等增加。

　　支付其他与经营活动有关的现金同比增加6,016.15万元，增长335.76%，主要是因为报告期内期间费用增加。

　　收回投资收到的现金同比增加1,955.23万元，增长30.84%，主要是由于理财产品到期收回增加。

　　取得投资收益收到的现金同比增加111.76万元，增长89.54%，主要是由于收到理财产品到期收益增加。

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,573.69万元，增长266.13%，主要是由于开发支出、固定资产投资等同比增加。

　　投资支付的现金同比增加29,359.83万元，增长288.11%，主要是由于报告期内购买理财产品等增加。

　　偿还债务支付的现金同比减少1,000.00万元，降低100.00%，主要是由于上年同期子公司偿还银行贷款。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少570.62万元，降低137.11%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、股票期权激励计划

　　公司于2021年年3月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

　　鉴于公司2018年股票期权激励计划合计9名原激励对象因个人原因离职，董事会同意公司注销合计4.08万份已获授但尚未行权的股票期权；鉴于公司2018年股权激励计划设定的第三个行权期的行权条件已满足，符合条件的激励对象可以行权。本次行权采用自主行权方式，符合行权条件的激励对象为116名，可行权的股票期权数量为78.495万份，行权价格为25.75元/股。详见公司2021年3月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　截至本报告披露日，上述注销及行权事项尚在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司办理相关手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

　　2、非公开发行股票

　　公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议及2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案，并于2020年5月13日、2020年6月4日披露了相关公告。公司于2020年8月26日获得中国证监会核准批复，并于2020年12月15日通过非公开发行股票27,465,354股。该等股份于2021年1月20日在深圳证券交易所上市。详见公司于2021年1月19日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、增加募投项目实施主体及实施地点

　　公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体及实施地点。具体如下：

　　■

　　2、使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目

　　公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目。详见公司于2021年2月6日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，上述增资或借款事项因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立，故增资或借款事宜未予实施。

　　3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

　　公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计27,607,192.35 元（含税）。截至本报告披露日，上述资金因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立，故预先投入资金未完成置换动作。

　　4、报告期内，募集资金投资项目的投入情况

　　报告期内，募集资金项目合计使用20.76万元，其中新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目使用募集资金5.76万元，新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目使用募集资金15万元。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　汉王科技股份有限公司

　　董事长：刘迎建

　　2021年4月26日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技        公告编号：2021-040

　　汉王科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

　　《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更》的议案

　　根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），公司会计政策拟进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见。

　　具体内容详见公司2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2021-041

　　汉王科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第五届监事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15日以电子邮件形式通知了全体监事。本次监事会应表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

　　监事会对2021年第一季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案

　　经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2021-043

　　汉王科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　提示：

　　1. 本次是汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对公司会计政策进行变更。

　　2. 根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更情况说明

　　1、变更原因及变更日期

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部2006年2月发布的《会计准则第21号租赁准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的合理性

　　本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。所有变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　《企业会计准则第21号--租赁》的修订内容主要包括：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况

　　三、董事会对会计政策变更的合理性说明

　　公司依照财政部颁布的相关规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为公司本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1．第五届董事会第三十三次会议决议

　　2．第五届监事会第二十一次会议决议

　　3.独立董事关于第五届董事第三十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002362             证券简称：汉王科技           公告编号：2021-044

　　汉王科技股份有限公司关于召开

　　2020年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2020年度股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2020年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议提议召开。

　　3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

　　4.会议时间

　　现场会议时间：2021年4月29日（星期四）下午14：30

　　网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15 至2021年4月29日下午15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.股权登记日：2021年4月22日（星期四）

　　7.出席会议对象

　　1）截止2021年4月22日（星期四）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　　2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）本公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　　二、会议审议事项

　　1.审议《公司2020年年度报告及摘要》的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　2.审议《2020年度董事会工作报告》的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　3.审议《2020年度财务决算报告》的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　4.审议《2021年度财务预算报告》的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　5.审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　6.审议关于续聘会计师事务所的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　7.审议公司董事2020年度薪酬（或津贴）的议案（第五届董事会第三十一次会议审议）

　　8.审议《2020年度监事会工作报告》的议案（第五届监事会第十九次会议审议）

　　9.审议公司监事2020年度薪酬（或津贴）的议案（第五届监事会第十九次会议审议）

　　10.审议关于控股子公司为参股公司提供财务资助的议案(第五届董事会第三十二次（临时）会议审议)

　　11.审议关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案(第五届董事会第三十二次（临时）会议审议)

　　12.审议关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案(第五届董事会第三十二次（临时）会议审议)

　　13.审议关于公司董事会换届选举的议案(第五届董事会第三十二次（临时）会议审议)

　　非独立董事候选人：

　　13.1 关于提名刘迎建先生担任第六届董事会董事的议案

　　13.2关于提名朱德永先生担任第六届董事会董事的议案

　　13.3关于提名刘秋童先生担任第六届董事会董事的议案

　　13.4关于提名李志峰先生担任第六届董事会董事的议案

　　13.5关于提名王小兰女士担任第六届董事会董事的议案

　　13.6关于提名刘成林先生担任第六届董事会董事的议案

　　13.7关于提名李远志先生担任第六届董事会董事的议案

　　独立董事候选人：

　　13.8关于提名杨金观先生担任第六届董事会独立董事的议案

　　13.9关于提名李建伟先生担任第六届董事会独立董事的议案

　　13.10关于提名洪玫女士担任第六届董事会独立董事的议案

　　13.11关于提名苏丹女士担任第六届董事会独立董事的议案

　　14.审议关于公司监事会换届选举的议案(第五届监事会第二十次（临时）会议审议)

　　14.1 关于提名王超英女士担任第六届监事会监事的议案

　　14.2 关于提名江婧女士担任第六届监事会监事的议案

　　15.审议关于公司第六届董事会董事薪酬（或津贴）的议案(第五届董事会第三十二次（临时）会议审议)

　　16.审议关于公司第六届监事会监事薪酬（或津贴）的议案(第五届监事会第二十次（临时）会议审议)

　　议案1-9的详细内容请参见公司2021年3月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020年年度报告及其他相关的公告。

　　议案10-16的详细内容请参见公司2021年4月8日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述5、6、7、10-16议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　特别提示：

　　1）2020年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；

　　2）公司第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2021年4月23日（星期五），上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

　　2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

　　3.登记方法：

　　1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书详见附件2）；

　　4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月23日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4.会议联系人： 朱德永  周英瑜

　　联系电话：010-82786816

　　传真：010-82786786

　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

　　邮编：100193

　　参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议。

　　特此公告 。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362362

　　2.投票简称：汉王投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：：2021年4月29日上午9:15 至2021年4月29日下午15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

　　资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　■

　　委托人（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年     月    日

　　证券代码：002362                               证券简称：汉王科技                         公告编号：2021-042

　　汉王科技股份有限公司