谈等方式，对江西迪比科历史沿革、业务开展情况、财务情况等方面开展尽职调查及审计、评估工作。但由于江西迪比科财务管理不规范，公司无法准确计算相关业绩补偿金额，亦不能确认相关业绩补偿款能否实现，2018年度财务报表未确认相关业绩补偿。

　　截止2019年12月31日，本公司与江西迪比科、曾金辉未就上述事项取得新的进展，2019年度财务报表亦未对上述业绩补偿款进行确认。

　　6、应收深圳市盈峰智慧科技有限公司债权包及股权收益款

　　（1）本公司于2019年10月与盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）签订股权转让合同，将深圳市盈峰智慧科技有限公司转让给盈峰控股。作为该转让交易的一部分，盈峰智慧将部分应收票据、应收账款、预付款、其他应收款以人民币41,995,423.10元转让给本公司，并约定此部分债权由盈峰智慧代收后向本公司支付。

　　（2）同时，本公司与盈峰智慧签订三份股权转让协议，分别约定将盈峰智慧持有的深圳市考拉超课科技股份有限公司、深圳市望尘科技有限公司、深圳市易思博酷客科技有限公司等三个公司的股权合计作价54,623,769.00元转让给本公司。截至2019年12月31日，上述股权转移手续尚未完成，因此本公司将其作为股权收益款核算。

　　深圳市望尘科技有限公司股权已于2020年5月29日转让至本公司。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内合并范围增加苏州新海宜电子商务有限公司、苏州炽点科技有限公司2家公司，减少了苏州赛安电子技术有限公司、深圳市盈峰智慧科技有限公司（原名称：深圳易思博软件技术有限公司）、西安秦海通信设备有限公司、江西新纳晶半导体有限公司4家公司。

　　代码：002089            证券简称：ST新海           公告编号：2021-031

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　企业采用2006年版本《企业会计准则第14号——收入》。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、审批程序

　　2021年4月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

　　执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　单位：元

　　■

　　三、公司董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更事项。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合

　　财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会经审议认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

　　进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司

　　实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002089          证券简称：ST新海      公告编号：2021-032

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）于2021年4月26日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司对相关会计差错进行更正，主要涉及2017年至2019年度公司的财务报表。现将具体事项公告如下：

　　一、前期会计差错更正的情况

　　（一）前期会计差错更正涉及事项

　　1、2019年年度报告保留事项相关的会计差错

　　保留事项：公司持有江西迪比科股份有限公司（以下简称“迪比科”）17.86%的股权，初始投资成本20,000.00万元，采用权益法核算，2019年度确认投资损失186.55万元，截至2019年12月31日，长期股权投资账面价值7,234.13万元。因迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实、应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断，以及其他可能影响迪比科财务报表公允反映等事项，会计师无法判断新海宜集团对迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益的恰当性。

　　2、2018年度报告保留事项相关的会计差错

　　保留事项：公司持有江西迪比科17.86%的股权，初始投资成本20,000.00万元，采用权益法核算，2018年度确认投资收益-1,843.82万元，计提减值准备12,778.42万元，截止2018年12月31日长期股权投资账面价值7,420.68万元。因江西迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实、应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断，以及其他可能影响江西迪比科财务报表公允反映等事项，会计师无法判断贵公司对江西迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益和计提减值的恰当性。

　　（二）前期会计差错更正的原因及内容

　　1、联营公司的收入确认问题

　　会计师对新海宜联营公司江西迪比科2018年、2019年度收入确认情况进行梳理，发现：

　　（1）2018年收入确认中部分收入不符合江西迪比科收入确认条件，应在2019年度确认相关收入。因此调减2018年营业收入30,096,880.42元，调减相应的营业成本26,226,646.09元；同时调增2019年营业收入30,096,880.42元，调增相应的营业成本26,226,646.09元。

　　（2）部分符合江西迪比科收入确认条件的收入在2018年由于疏漏没有在2018年度确认，相应收入2019年度确认。因此调增2018年营业收入4,284,671.32元，调增相应的营业成本4,048,240.93元；同时调减2019年营业收入4,284,671.32元，调减相应的营业成本4,048,240.93元。

　　2、联营公司的生产成本计算问题

　　江西迪比科2017年使用新的ERP管理系统，系统运行不稳定及财务人员更换导致2017年、2018年、2019年生产成本核算不准确。分别需要调增2017年、2018年营业成本15,252,537.33元、5,330,267.20元、调减2019年营业成本3,868,268.28元。

　　上述两事项需要减少新海宜2020年期初长期股权投资2,985,216.17元，调减2017年、2018年投资收益分别为2,724,103.16元、1,600,983.10元、调增2019年投资收益1,339,870.10元。

　　二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　根据企业会计准则的相关要求，公司对上述事项采用追遡重述法进行更正，追遡调整了2019年度、2018年度以及2017年度相关财务报表项目。具体情况如下：

　　（一）上述差错更正事项对新海宜2019年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下：

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）合并利润表的影响（单位：元）

　　■

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）母公司利润表的影响（单位：元）

　　■

　　（二）上述差错更正事项对新海宜2018年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下：

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）合并利润表的影响（单位：元）

　　■

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）母公司利润表的影响（单位：元）

　　■

　　（三）上述差错更正事项对新海宜2017年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下：

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）合并利润表的影响（单位：元）

　　■

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）母公司利润表的影响（单位：元）

　　■

　　三、本次公司前期会计差错更正的审批程序

　　本次会计差错更正事项已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。

　　四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司对上述会计差错进行更正，符合企业会计准则和企业会计制度的规定，能更客观反映公司的资产状况和经营成果。同时，公司将不断加强专业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识、强化内部控制及信息披露管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：我们认为公司本次对前期会计差错进行更正并追溯调整，有利于保证公司财务信息的真实准确，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的有关规定，有利于维护公司中小股东利益，因此我们同意对前期会计差错进行更正并追溯调整。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

　　五、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正及追溯调整的事项出具了《关于新海宜科技集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议公告；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议公告；

　　3、独立董事关于相关事项独立意见；

　　4、关于新海宜科技集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002089        证券简称：ST新海          公告编号：2021-033

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、因新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)存在“公司最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告”及“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第13.3条的相关规定，公司股票将于2021年4月28日（星期三）开市起被叠加实施其他风险警示。

　　2、经审计，2019年度公司实现营业收入26,504.38万元，归属于上市公司股东的净利润6,323.61万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损71,595.10万元。公司被实施退市风险警示的情形已消除，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度出具了带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的《审计报告》，且公司主营业务盈利能力较弱，公司股票自2020年8月4日起撤销退市风险警示后继续被实施其他风险警示。

　　3、本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST新海”，证券代码不变，仍为002089，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类：人民币普通股A股；

　　2、股票简称：仍为“ST新海”；

　　3、股票代码：仍为“002089”；

　　4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2021年4月28日；

　　5、公司股票停复牌起始日：不停牌；

　　6、被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。二、叠加实施其他风险警示的主要原因

　　因公司存在“公司最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告”及“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《股票上市规则》第13.3条的相关规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

　　为力争消除“其他风险警示”特别处理，有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会和管理层积极采取以下措施：

　　1、公司将继续努力优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，同时，在公司现有产品的基础上，适度进行一些业务拓展，尽可能提升公司盈利水平，从而推动企业持续发展能力。

　　2、公司将加强内部审计工作。充分发挥公司内部审计部门的监督职能，加强内部审计部门对公司财务报表编制情况、内部控制制度执行情况的监督力度，及时识别财务风险。同时，贯彻落实重大事项报告制度，将相关重要事项、重大风险及时向董事会和管理层反馈，最大程度上降低公司经营风险。

　　3、公司将加强相关培训学习。公司将定期和不定期的组织全体董事、监事、高级管理人员以及各部门有关人员参加公司治理与内部控制相关的专项培训，组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加证券法律法规和最新监管政策培训，强化公司治理与内部控制意识，切实提升公司治理及公司规范运作水平。加强内部审计人员与财务人员的专业培训力度与团队建设，不断提高基础会计核算水平与财务报告编制质量，提升合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

　　4、公司将加强信息披露管理。公司将在严格执行信息披露审核制度的基础上，加强对涉及财务数据的信息披露情况的审核和监督，以谨慎性为原则，审慎披露未经审计的财务数据，并及时与相关机构与监管部门进行充分沟通，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及监管要求，切实保障广大投资者的知情权。

　　四、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式下：

　　1、联系电话：0512-67606666

　　2、传真号码：0512-67260021

　　3、电子邮箱：zqb@nsu.com.cn

　　4、邮政编码：215021

　　5、联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区泾茂路168号

　　五、其他风险提示

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002089                               证券简称：ST新海                      公告编号：2021-034

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　2017年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务，软件与服务业务，以及LED产品研发、生产与销售业务。公司目前已经形成了“ 新能源”和“大通信”两大业务主线，“新能源”领域以新能源纯电动物流车及配套的动力电池产业和以LED芯片为主的节能产业为核心，“大通信”领域以面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网内容为核心。

　　（二）公司主要业务和产品

　　公司目前主要产品包括新能源纯电动物流车及配套动力电池、LED产品和通信硬件产品、软件服务/产品四大类。

　　1、新能源纯电动物流车及配套的动力电池

　　新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括四大类型,分别是混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车。

　　纯电动汽车是指由可充电电池（目前主流的可充电电池是锂离子电池）提供动力源，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

　　公司参股的陕西通家目前主要产品为新能源纯电动物流车，属于新能源纯电动汽车中的专用汽车，目前的主打产品“电牛”系列主要用于城市内物流，即服务半径在150公里范围内的短驳配送和末端配售。

　　公司参股的江西迪比科主营业务为锂离子电芯及电池模组的研发、设计、生产及销售，?主要产品包括锂离子单体电池（电芯）产品和新能源汽车锂离子动力电池系统，主要应用纯电动新能源汽车。此外，迪比科产品也广泛应用于储能应用、通信基站和家用电动工具等领域。

　　报告期内，公司投资了江苏海四达电源股份有限公司，其主要经营范围为电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电池回收、电源管理系统的研发、生产和销售及提供相关技术服务等。

　　2、LED产品

　　LED产品主要包括LED外延片、芯片、光源和灯具。

　　LED外延片是指衬底晶片（主要有蓝宝石、SiC、Si等）上所生长出的特定单晶薄膜。外延片处于LED产业链中的上游环节，是半导体照明产业技术含量最高，对最终产品品质、成本控制影响最大的环节。

　　LED芯片是LED照明产品的核心组件，LED外延片通过清洗、蒸镀、光刻、蚀刻、研磨、划片、裂片等工艺步骤，加工形成具有特定尺寸的LED芯片，其主要功能是把电能转化为光能，其核心结构是一个半导体P-N结，当电流通过电极作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在多量子阱电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。而光的波长和强度，是由多量子阱发光区的材料和结构决定的。

　　LED光源是通过封装工艺将LED芯片固定在特定的支架上，对LED芯片的两个电极进行连接，并将整个芯片通过环氧树脂封装起来，形成LED光源。当过光源的正负级向光源输入电流后，LED芯片发出的蓝光一部分被环氧树脂封装材料中的荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合形成白光。通过改变荧光粉的化学组成和调节荧光粉的厚度，可以获得色温3,500-10,000K的白光。

　　LED灯具是LED照明的终端产品，是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具，包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。LED灯具以其高效、节能、安全、长寿、小巧等技术特点，正在成为新一代照明市场的主力产品，且有力地拉动环保节能产业的高速发展。

　　3、通信硬件产品

　　通信硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务，类似于房屋建筑中的结构建筑部分，产品主要包括光纤网络配线管理系统、数字配线管理系统、光纤优化系统、PTN环网断电保护系统等；以及专网通信系统，为了满足行业用户指挥调度需求开发，面向特定行业应用的专用无线通信系统，专网通信系统产品主要包括智能自组网数据通信台站、基于物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。

　　光纤网络配线管理系统：对光信号进行分配、管理，通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能，使光信号准确地传输到各种光通讯设备，实现大容量数据、图像等的传输，完成数字信号向光通信网的传输。公司生产的光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架、室外光纤分配箱、增值模块、光纤管理控制平台等，其中光纤配线架是光纤网络中主干光缆与光端机之间的连接、配接和调线的接口设备。

　　数字配线管理系统：对大容量数据、图像等带宽要求较高的数字信号进行传输、分配、管理，将数字交换机、数字无线/微波、高速数字传输端机等设备连接起来，同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、畅通地传输到下一环节。公司生产的数字配线管理系统主要包括各类数字配线架、数字传输线路测试、监控平台等一系列综合数字传输维护管理系统。其中数字配线架是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之间、非话业务之间的配线连接设备。

　　光纤优化系统：可以有效解决国内各类机房中光尾纤、跳纤布线混乱无序、维护困难、不易及时处理故障和安全隐患等一系列问题。借助该系统，并配合光纤配线设备的使用，还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统，不仅有利于通信系统的维护和管理，还可以保障光通信的传输质量。

　　PTN环网断电保护系统：通过断电直通设备实现在PTN节点设备出现断电或其他异常情况下，能保证光纤传输自动切换到该设备，并自动或人工实现同环其他节点的业务恢复，使得同环其他节点的业务能避开故障点而正常传输；在节点故障消除后，光信号传输能自动或人工干预回跳到PTN设备上，恢复该接入环原有正常传输通信。

　　?智能自组网数据通信台站：是一种内置服务器的自组网系统，集视频采集、无线单兵、本地显示、锂电供电、本地控制、实时压缩、无线网络传输等功能为一体。 可实施图片抓拍及视频语音双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。设备接通电源之后可以独立工作，把采集压缩后的数字视频信号传输到网络上，指挥中心可以通过多种方式(如IE浏览器或者带硬件加密功能的通讯软件)了解现场情况。设备工作全部实现自动化。可适合于点到点、点到多点及多点间的通信业务，以传输优质视频信号和通信数据为主，还兼传其它用户业务。

　　智能通信网络数据处理器：是一种室外通信用的内置服务器的智能自组网数据链中继设备，其包括壳体、安装在内部的控制主板、网络通信板、锂电池、电源保护板等，集数据采集、锂电供电、本地控制、实时存储、无线网络传输等功能为一体，是一种高性能、高带宽、组网灵活方便的设备。可用于车辆、船舶等移动工作单元之间建立移动Mesh网络，数据双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。

　　4、软件服务/产品

　　软件业务主要包括软件外包业务、手游业务。

　　软件外包业务主要为信息技术外包（ITO）服务，根据发包方的业务类型以及项目的应用领域不同，细分为研发工程服务和企业应用及IT服务。研发工程服务主要面向产品厂商，提供产品开发、测试服务。企业应用及IT服务主要面向不同的行业客户，提供行业解决方案服务、业务运行维护等，帮助客户加速新产品开发和升级、提高通信系统运营效率、有效地控制研发成本，助力客户业务目标快速实现。

　　游戏产品方面包括开展手机游戏孵化器业务、为中小型创业团队服务的手游运营平台。

　　（三）公司所处行业发展状况

　　1、新能源纯电动物流车及配套的动力电池行业

　　1.1新能源纯电动物流车

　　1.1.1政策支持新能源汽车的发展

　　发展新能源汽车是国家战略。2010 年 10 月,国务院正式发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》，把新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展，将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。 2012 年 4 月，新能源汽车被列入国家七大战略新兴产业之一。 2012 年 10 月国务院出台《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）的通知》，确定了我国新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，并制定了“到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展”的发展目标。

　　李克强总理在中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议上所做的《2018年国务院政府工作报告》中提出“加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建中国制造2025”示范区。”

　　2017年12月27日，财政部、税务总局、工信部、科技部联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税有关事项的公告》，自2018年1月1日至2020年12月31日， 继续对购置的新能源汽车免征车辆购置税。各地方政府也纷纷出台针对新能源汽车的相关鼓励政策，我国新能源汽车特别是电动汽车的生产和销售数量也呈现增长态势。

　　同时，随着生态环境保护治理力度的不断加大，为了解决城市污染问题，新能源纯电动物流车逐渐成为政府大力推广的一种新型交通工具。

　　1.1.2电子商务的发展为物流行业的发展带来契机

　　近年来，在电子商务快速发展的强势需求拉动下，我国电商物流继续保持快速增长。在电商业务的推动下，我国快递业务实现了高速的增长，根据国家邮政局公布的《2017年四季度中国快递指数发展报告》的数据，2017年四季度年全国快递业务量约完成126.6亿件，2017年全年累计快递业务量突破400亿件，业务规模连续四年稳居世界第一。随着电商物流行业高速发展以及政府对于新能源纯电动物流车的推广和支持，新能源纯电动物流车的需求将迎来大幅增长。

　　1.2新能源电动车锂离子动力电池

　　锂离子动力电池是新能源电动汽车的心脏，是新能源汽车产业发展的关键。随着新能源电动汽车技术的日益成熟，相关产品性能不断提升，充电设施配套逐步完善，新能源汽车特别是电动汽车对传统燃油汽车的替代速度也越来越快。新能源电动车产业的快速发展将快速催生相关产业链特别是锂离子动力电池产业的发展。

　　2017年2月20日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合下发了《关于印发<促进汽车动力电池产业发展行动方案>的通知》，对汽车动力电池的发展方向提出了“持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本，2018年前保障高品质动力电池供应；大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，2020年实现大规模应用；着力加强新体系动力电池基础研究，2025年实现技术变革和开发测试。”的要求。同时，也提出了“发挥政府投资对社会资本的引导作用，鼓励利用社会资本设立动力电池产业发展基金，加大对动力电池产业化技术的支持力度。通过国家科技计划（专项、基金）等统筹支持核心技术研发；利用工业转型升级、技术改造、高技术产业发展专项、智能制造专项、先进制造产业投资基金等资金渠道，在前沿基础研究、电池产品和关键零部件、制造装备、回收利用等领域，重点扶持领跑者企业。动力电池产品符合条件的，按规定免征消费税；动力电池企业符合条件的，按规定享受高新技术企业、技术转让、技术开发等税收优惠政策。”的政策支持。

　　2、LED半导体照明产业

　　根据国家半导体照明工程研发及产业联盟研究院（CSA Research）发布《2017年半导体照明产业发展蓝皮书》，2017中国半导体照明行业产值突破6500亿元，同比增长率为25.3%。此外，2017年半导体照明技术进展、行业并购扩产、出口等方面皆有突破。

　　根据《2017年半导体照明产业发展蓝皮书》的数据，2017年我国MOCVD保有量超过1700台，外延片月供给量1000万片左右（以两英寸计算）。芯片需求延续2016年以来的增长态势，产值规模达到了232亿，全年供需基本平衡，间或出现供不应求。经过几年加速淘汰白炽灯和积极推广LED节能照明后，LED已成为照明的主流光源，LED照明渗透率继续提升，2017我国LED照明产业继续保持了良好的发展态势。

　　3、通信行业

　　3.1 5G通信发展的机遇

　　2017年1月17日工信部发布《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》（工信部规[2016]424号），将在十三五期间积极开展5G标准研究，构建5G商用网络，推动5G支持移动互联网、物联网应用联合创新发展，为5G启用商用服务奠定基础。5G预计2020年商用，开启万物互联和人机深度交互的新时代。

　　3.2军工通信的发展和军民结合的机遇

　　军工通信是国防信息化体系中不可或缺的重要部分，伴随现代战争的不断演化，在复杂地形、恶劣环境以及广阔区域内保持通信的有效性愈发重要，军工通信系统的建设升级将贯穿现代国防体系始终。国家安全战略背景下，中国军费支出不断增加，国防信息化的投入比重也将继续提升。国防信息化是现代战争的发展方向，主要包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域。

　　为推动国防科技工业体系开放，引入更灵活的竞争机制，国务院和中央军委出台了一些政策法规，覆盖了军转民、民参军及军工集团股份制改造等方面，这些政策法规的出台对促进军民结合的发展起到了推动作用。

　　4、软件行业

　　4.1 互联网和数字经济的发展推动软件行业的进步和发展

　　根据中国互联网络信息中心发布的《第41次中国互联网络发展状况统计报告》，截止2017年12月，我国网民规模达7.72亿，全年共新增网民4074万人，互联网普及率55.8%，较2016年提升2.6%。手机网民规模达7.53亿，网民中使用手机上网人群的占比从2016年的95.1%提升至97.5%。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网模式不断创新，线上线下服务融合加速，互联网数字经济持续繁荣发展。互联网用户的庞大基数以及数字经济繁荣发展为软件行业的发展提供了源源不断的动力。

　　4.2移动互联网、云计算、大数据、物联网、共享等新技术新模式与传统产业的融合为软件行业的发展带来机遇

　　随着移动互联网和信息技术的加速发展，移动互联、云计算、大数据、物联网、共享等新技术新模式已逐渐融入到包括传统制造业、金融行业、生活服务业、交通出行等行业在内的传统产业。传统产业在借助新技术新模式进行转型升级的同时也为互联网和软件相关行业的发展提供了市场空间和发展动力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2017年，公司成功更名为“新海宜科技集团股份有限公司”，去地域化，去通信化。公司以“新能源”和“大通信”业务为主线进一步向布局全国的高科技公司、多产业协同发展的集团化公司发展。

　　公司整合资源加大力度支持符合未来转型升级发展方向的业务，同时也剥离和逐步削弱不符合公司转型升级发展方向的业务和资源，集中力量发展新兴优势业务，产业结构进一步优化，重点更加突出。

　　一方面，公司在新能源电动汽车领域内的布局进一步深化。

　　公司参股公司陕西通家克服诸多不利因素抓住新能源纯电动物流车发展的大好机遇，其新能源纯电动物流车销量在新能源专用车行业内名列前茅。2017年，陕西通家在年度财务报表中进行收入确认的销售数量为13,714辆。

　　报告期内，公司投资了新能源动力电池行业内的老牌知名企业海四达电源，进一步加强在动力电池行业内的布局。公司还参与投资了国澳基金，国澳基金目前拥有加拿大魁北克省Molblan 锂矿60%权益，并计划在加拿大境内建设锂辉石采选厂，在国内建立碳酸锂加工厂。这一布局，表明了公司在新能源产业链上掌握了更加核心的资源类资产，为今后产业的发展，奠定了更加坚实的基础。

　　另一方面，公司更加积极地剥离与战略转型升级方向不符的非核心资产，包括与公司战略定位关联度不高的公司。

　　公司在转型升级的过程中也面临着诸多困难和挑战。陕西通家虽然2017年新能源纯电动物流车销量在新能源专用车行业内名列前茅，但由于历史原因而形成的2年以上应收账款和2016年上半年生产的部分“电牛1号”面临无法收回和跌价的风险，导致2017年计提资产减值损失2.1亿元，净利润为-7190.12万元。湖南泰达作为陕西通家的第一大股东未能完业绩承诺且未在约定时间内向公司支付业绩补偿款。陕西通家作为公司转型升级战略的重要参股公司，其利润对公司整体利润的贡献率较高，陕西通家2017年净利润为-7190.12万元且湖南泰达也未在承诺的时间内支付业绩补偿款，导致公司2017年度利润出现大幅下滑。为维护公司及广大投资者的利益不受侵害，公司已向江苏省苏州市中级人民法院申请诉前财产保全，冻结了湖南泰达相应价值的资产。截止报告日，公司正与湖南泰达及相关方就业绩补偿事项进行谈判，目前已达成初步意向，预计后续可能通过股权交易等方式解决业绩补偿问题，交易方案可能涉及重大资产重组。

　　报告期内，公司主营业务收入15.26亿元，较2016年减少3.4亿元，同比下降18.23%。LED业务收入3.09亿元，同比增长44.07%。通信网络产品业务收入1.45亿元，同比增长83.39%。专网通信产品及贸易业务收入8.76亿元，同比下降25.38%。软件开发业务收入1.87亿元，同比下降50.14%

　　虽然在转型升级的过程中遇到了挑战，公司仍将坚定不移地推进“新能源”和“大通信”两条业务主线，强化自身的核心竞争力积极应对挑战，打好转型过程中的每一个“攻坚战”。

　　报告期内，公司还实施了第三期员工持股计划，将公司的发展与员工的发展进一步统一化，提高员工积极主动参与和管理公司的热情，分享公司发展的成果。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①因公司参股公司陕西通家未能实现业绩承诺，业绩承诺方湖南泰达未能在公司审计报告出具日前支付业绩补偿款，公司出于谨慎性原则未确认公允价值变动损益，导致净利润大幅减少。

　　②截至2017年12月31日，陕西通家存在2年以上应收账款未能收回，湖南泰达承诺对应收账款坏账支付补偿，目前尚未支付，导致陕西通家资产减值损失增加，净利润减少，相应归属于新海宜母公司的利润减少。

　　③截至2017年12月31日，陕西通家存在部分“电牛1号”存货，经评估，应计提存货跌价准备，湖南泰达承诺对存货跌价支付补偿，目前尚未支付，导致陕西通家资产减值损失增加，净利润减少，相应归属于新海宜母公司的利润减少。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更的原因及日期

　　（1）财政部于 2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

　　（2）财务部于 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　　（3）财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

　　对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

　　由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

　　■

　　对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2、变更前采用的会计准则

　　本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017 年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、财务部于 2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（修订）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002089                             证券简称：ST新海                            公告编号：2021-035

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　2018年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，提请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务，软件与服务业务，以及LED产品研发、生产与销售业务。公司目前已经形成了“ 新能源”和“大通信”两大业务主线，“新能源”领域以新能源纯电动物流车及配套的动力电池产业和以LED芯片为主的节能产业为核心，“大通信”领域以面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网内容为核心。

　　（二）公司主要业务和产品

　　公司目前主要产品包括新能源纯电动物流车及配套动力电池、LED产品和通信硬件产品、软件服务/产品四大类。

　　1、新能源纯电动物流车及配套的动力电池

　　新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括四大类型,分别是混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车。

　　纯电动汽车是指由可充电电池（目前主流的可充电电池是锂离子电池）提供动力源，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

　　公司参股的陕西通家目前主要产品为新能源纯电动物流车，属于新能源纯电动汽车中的专用汽车，目前的主打产品“电牛”系列主要用于城市内物流，即服务半径在150公里范围内的短驳配送和末端配售。

　　公司参股的江西迪比科主营业务为锂离子电芯及电池模组的研发、设计、生产及销售，主要产品包括锂离子单体电池（电芯）产品和新能源汽车锂离子动力电池系统，主要应用纯电动新能源汽车。此外，迪比科产品也广泛应用于储能应用、通信基站和家用电动工具等领域。

　　公司投资的江苏海四达电源股份有限公司，其主要经营范围为电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电池回收、电源管理系统的研发、生产和销售及提供相关技术服务等。

　　2、LED产品

　　LED产品主要包括LED外延片、芯片、光源和灯具。

　　LED外延片是指衬底晶片（主要有蓝宝石、SiC、Si等）上所生长出的特定单晶薄膜。外延片处于LED产业链中的上游环节，是半导体照明产业技术含量最高，对最终产品品质、成本控制影响最大的环节。

　　LED芯片是LED照明产品的核心组件，LED外延片通过清洗、蒸镀、光刻、蚀刻、研磨、划片、裂片等工艺步骤，加工形成具有特定尺寸的LED芯片，其主要功能是把电能转化为光能，其核心结构是一个半导体P-N结，当电流通过电极作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在多量子阱电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。而光的波长和强度，是由多量子阱发光区的材料和结构决定的。

　　LED光源是通过封装工艺将LED芯片固定在特定的支架上，对LED芯片的两个电极进行连接，并将整个芯片通过环氧树脂封装起来，形成LED光源。当过光源的正负级向光源输入电流后，LED芯片发出的蓝光一部分被环氧树脂封装材料中的荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合形成白光。通过改变荧光粉的化学组成和调节荧光粉的厚度，可以获得色温3,500-10,000K的白光。

　　LED灯具是LED照明的终端产品，是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具，包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。LED灯具以其高效、节能、安全、长寿、小巧等技术特点，正在成为新一代照明市场的主力产品，且有力地拉动环保节能产业的高速发展。

　　3、通信硬件产品

　　通信硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务，类似于房屋建筑中的结构建筑部分，产品主要包括光纤网络配线管理系统、数字配线管理系统、光纤优化系统、PTN环网断电保护系统等；以及专网通信系统，为了满足行业用户指挥调度需求开发，面向特定行业应用的专用无线通信系统，专网通信系统产品主要包括智能自组网数据通信台站、基于物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。

　　光纤网络配线管理系统：对光信号进行分配、管理，通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能，使光信号准确地传输到各种光通讯设备，实现大容量数据、图像等的传输，完成数字信号向光通信网的传输。公司生产的光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架、室外光纤分配箱、增值模块、光纤管理控制平台等，其中光纤配线架是光纤网络中主干光缆与光端机之间的连接、配接和调线的接口设备。

　　数字配线管理系统：对大容量数据、图像等带宽要求较高的数字信号进行传输、分配、管理，将数字交换机、数字无线/微波、高速数字传输端机等设备连接起来，同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、畅通地传输到下一环节。公司生产的数字配线管理系统主要包括各类数字配线架、数字传输线路测试、监控平台等一系列综合数字传输维护管理系统。其中数字配线架是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之间、非话业务之间的配线连接设备。

　　光纤优化系统：可以有效解决国内各类机房中光尾纤、跳纤布线混乱无序、维护困难、不易及时处理故障和安全隐患等一系列问题。借助该系统，并配合光纤配线设备的使用，还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统，不仅有利于通信系统的维护和管理，还可以保障光通信的传输质量。

　　PTN环网断电保护系统：通过断电直通设备实现在PTN节点设备出现断电或其他异常情况下，能保证光纤传输自动切换到该设备，并自动或人工实现同环其他节点的业务恢复，使得同环其他节点的业务能避开故障点而正常传输；在节点故障消除后，光信号传输能自动或人工干预回跳到PTN设备上，恢复该接入环原有正常传输通信。

　　?智能自组网数据通信台站：是一种内置服务器的自组网系统，集视频采集、无线单兵、本地显示、锂电供电、本地控制、实时压缩、无线网络传输等功能为一体。 可实施图片抓拍及视频语音双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。设备接通电源之后可以独立工作，把采集压缩后的数字视频信号传输到网络上，指挥中心可以通过多种方式(如IE浏览器或者带硬件加密功能的通讯软件)了解现场情况。设备工作全部实现自动化。可适合于点到点、点到多点及多点间的通信业务，以传输优质视频信号和通信数据为主，还兼传其它用户业务。

　　智能通信网络数据处理器：是一种室外通信用的内置服务器的智能自组网数据链中继设备，其包括壳体、安装在内部的控制主板、网络通信板、锂电池、电源保护板等，集数据采集、锂电供电、本地控制、实时存储、无线网络传输等功能为一体，是一种高性能、高带宽、组网灵活方便的设备。可用于车辆、船舶等移动工作单元之间建立移动Mesh网络，数据双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。

　　4、软件服务/产品

　　软件业务主要包括软件外包业务、手游业务。

　　软件外包业务主要为信息技术外包（ITO）服务，根据发包方的业务类型以及项目的应用领域不同，细分为研发工程服务和企业应用及IT服务。研发工程服务主要面向产品厂商，提供产品开发、测试服务。企业应用及IT服务主要面向不同的行业客户，提供行业解决方案服务、业务运行维护等，帮助客户加速新产品开发和升级、提高通信系统运营效率、有效地控制研发成本，助力客户业务目标快速实现。

　　游戏产品方面包括开展手机游戏孵化器业务、为中小型创业团队服务的手游运营平台。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司在战略转型中披荆斩棘，坚持以“新能源”和“大通信”业务为主线，在新能源汽车相关产业链及5G通信相关领域，公司一方面打好根基巩固战略转型的成果，另一方面拓宽思路引入战略合作伙伴，整合资源协同发展。

　　在巩固战略转型的成果方面，公司夯实根基加强对核心公司的控制。

　　公司联合海竞集团实现了对陕西通家的控制，并与湖南泰达就业绩补偿事宜达成一致，既保证了公司及广大投资者的利益不受侵害又完成了控制陕西通家的目标。2018年8月，经陕通家第三届董事会第四次会议审议通过，公司实际控制人张亦斌先生被选举为陕西通家董事长。在联合控制陕西通家后，公司不仅改组了董事会还委派人员参与陕西通家的管理和经营，对接了上市公司资源并引入先进管理经验。

　　同时，公司投资的国澳基金与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署了《深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）年产40000吨电池级碳酸锂项目投资协议书》就碳酸锂项目的投资和发展开展全面合作。此外，国澳基金全资子公司国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司与SOQUEM INC.签署了资产收购协议，就收购SOQUEM INC.持有的Moblan锂矿项目40%权益的相关事项达成一致，交易完成后国澳基金将取得Moblan锂矿项目100%权益。

　　在引入战略合作伙伴协同发展方面，公司整合资源提前布局未来。

　　“新能源”业务领域，公司与协鑫集团有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、金杯电工股份有限公司等企业达成战略合作，就新能源汽车销售，新能源汽车运营、新能源电池、电场站和充电站的开发与应用、新能源汽车核心零部件等领域开展全方位合作。

　　“大通信”业务领域，基于对于5G时代云数据中心发展趋势的信心，公司与中国电信股份有限公司苏州分公司签署了《IDC业务合作协议》，就合作建设运营IDC机房的有关条款进行了约定，进一步扩大双方合作的机房资源至6000台机柜。

　　近几年来，公司处于转型升级的过程，也受到宏观经济和资本市场波动的影响，公司感受到了转型升级过程中的压力。虽然公司在转型升级过程中遇到了困难和挑战，但在这个过程中公司积累了核心资产并形成了竞争力。以陕西通家为例，公司联合海竞集团实现了对陕西通家的控制，改组董事会并派驻管理人员，一方面获得了整车制造资质另一方面实现上市公司资源与陕西通家的对接，在成本控制、销售业务拓展等方面提升了竞争力。

　　对于未来，公司仍然充满信心，我们将积极应对每一个困难和挑战，破风逐浪，实现转型升级中“质”的突破。

　　报告期内，基于对未来发展的信心，为提升股东回报水平，增强投资者信心，维护投资者利益，公司还使用自有资金启动了股份回购计划。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东净利润分别较上期减少84,549.82万元、75,872万元、33,692.65万元，分别减少52.69%、54.1%、292.19%，主要原因是报告期内，公司受宏观经济环境波动的影响，公司销售订单减少，相应的收入，成本减少。因公司LED业务市场需求下滑，公司基于谨慎性原则对固定资产和存货计提减值准备。同时，对于部分业绩表现不达预期的参股公司计提了长期股权投资减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅减少。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具会计准则”）， 要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据财政部上述文件要求，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（2）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。根据该通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度财务报表。

　　公司根据财会[2018]15号《通知》的相关要求，对财务报表相关科目进 行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　苏州海汇架桥投资中心(有限合伙)、徐州新纳晶光电有限公司、江西新纳晶半导体有限公司分别于2015年10月、2016年10月、2018年1月成立，其中苏州海汇架桥投资中心(有限合伙)2018年度实际出资开始运营，纳入本期合并范围。徐州新纳晶光电有限公司、江西新纳晶半导体有限公司未实际出资运营，江西新纳晶半导体有限公司已于2019年2月注销。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002089           证券简称：ST新海         公告编号：2021-023

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）第七届监事会第十二次会议于2021年4月15日以邮件、书面形式发出通知，于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　监事会认为：《2020年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2020年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2020年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

　　报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司《2020年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于2020年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2020年度的经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　监事会认为：2020年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中保留意见、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《董事会关于内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》

　　监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除持续经营相关的重大不确定及强调事项段涉及事项的影响，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上发布的相关公告。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更事项。

　　同意将本议案提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002089           证券简称：ST新海          公告编号：2021-022

　　新海宜科技集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

　　一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《2020年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于2021年度公司申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2021年度日常经营关联交易预计的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　关联董事张亦斌、叶建彪回避表决。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十三、审议通过《关于2020年度否定意见内控鉴证报告涉及事项的专项说明》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十四、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十六、审议通过《关于审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十七、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002089          证券简称：ST新海         公告编号：2021-024

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2021年4月26日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，决定召开公司2020年度股东大会。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：2021年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2021年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年年度报告及摘要》

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　6、《关于2021年度公司申请授信额度的议案》

　　7、《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　8、《关于公司2021年度日常经营关联交易预计的议案》

　　9、《关于公司董事薪酬的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

　　以上议案具体内容详见2021年4月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。部分议案需股东大会以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等其他事项

　　1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

　　2、现场登记时间：2021年5月17日(9:00-12:00、14:00-17:00)

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

　　4、联系方式：

　　联系人：张亦斌

　　联系电话：0512-67606666-1419

　　传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362089

　　2、投票简称：海宜投票

　　3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2021年5月18日召开的新海宜科技集团股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　■

　　备注：

　　1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

　　2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

　　3、股东填列的股份数不得超过截止2021年5月12日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

　　4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书复印有效。