■

　　[注1]已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系理财产品与银行存款的利息收入。

　　[注2] 经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“O2O健康云服务平台建设及运营推广项目”为医药电商创新型项目，前期调研时间较长，部分软件信息系统目前仍处于研发、设计、测试与适用阶段，因此进度未达预期；项目内容相关性较大，与公司运营全流程、全渠道紧密相关，设计范畴加大，导致项目建设和运营推广延迟。为更好的实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司决定将“O2O健康云服务平台建设及运营推广项目”达到预定可使用状态的建设完成日期延长至2020年12月31日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　[注3]公司在《非公开发行股票连锁药店门店建设可行性研究报告》中披露：假定项目计算期为11年（含3年建设期），连锁药店建设项目第四年预计实现销售收入317,084.35万元，实现净利润31,290.27元；连锁药店建设项目2020年实现销售收入335,598.61万元，实现税后净利润9,587.53万元。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　附件3

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司                         单位：人民币万元

　　■[

　　注1]：为了更好合理布局直营门店，进行充分市场调研和选址工作，可转换公司债券募投项目新建连锁药店项目于2021年1月正式建设投入。

　　[注2]：本次可转换公司债券募投项目数字化智能管理平台建设项目涉及公司运营、财务管理、人力管理、资产管理、仓库配送等多个业务部门和业务模块，需在业务部门、业务流程等不同维度进行充分调研以优化平台设计细节，导致项目实施进展不达预期；该平台建设项目已于2021年3月正式建设投入。

　　[注3]：补充流动资金计划投资额为37,363.77万元，实际投资额为37,385.20万元，差额21.43万元为银行存款利息收入净额。

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房    公告编号：2021-047

　　益丰大药房连锁股份有限公司关于2020年度利润

　　分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司预计派发现金红利165,868,924.50元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的21.59%，该现金分红比例低于30%。主要原因是公司所处医药零售行业处于集中度提升、规模快速扩张和行业结构化整合加速的发展时期，公司处于快速成长的发展阶段，2021年公司面临较大的资金支出需求，未来几年对资本性开支及运营资金的用途均较为明确，为确保公司战略发展需求，公司需要留存部分收益用于流动资金周转及未来的发展。

　　●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2020 年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

　　一、 利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属于母公司净利润768,273,041.15元，加上2020年初未分配利润为1,456,321,679.12元，减去2020年底提取的法定盈余公积16,032,445.69元后，减去2019年度股东分红113,676,751.80元，2020年末可供股东分配的利润为2,094,885,522.78元。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润与转增股本，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计派发现金红利165,868,924.50元（含税），预计转增165,868,925股，本次转增股本后，公司总股本将增加至718,765,340股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司2020年度实现归属于母公司净利润768,273,041.15元，母公司累计未分配利润为2,094,885,522.78元，公司拟分配的现金红利总额为165,868,924.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为21.59%，具体原因说明如下：

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司属于药品零售行业，近几年来，随着我国人口老龄化、慢病年轻化趋势以及人们健康意识的不断增强，人们对医药和健康的需求不断增加；随着以“医药分开”为目的的医改不断深入，药品零售行业在我国医药市场的占有率逐年提升，市场规模持续扩大；与此同时，随着产业政策和资本的推动，以及互联网技术的发展，医药零售行业进入了集中度提升、规模快速扩张和行业结构化整合加速的发展阶段。

　　2、公司的发展阶段与自身经营模式

　　公司主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务，子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台，兼顾少量对外药品批发业务。

　　经过多年的发展，公司逐步取得了在华中、华东以及华北的区域竞争优势，并制定了“拓展全国”的战略目标。为适应行业的发展变化，公司始终坚持“新开+并购+加盟”的门店拓展策略，加密现有市场门店网络布局的同时，拓展新的市场区域，以此不断提升公司在区域市场的占有率，巩固和提升已取得的竞争优势。因此，公司目前仍处于快速成长的发展阶段。

　　3、公司盈利水平及资金需求

　　近三年来，公司经营业绩保持稳定较快增长，盈利水平逐年提升。

　　单位：元

　　■

　　公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点、公司发展阶段及经营战略需要，2021年公司将持续投入门店网络拓展、行业并购整合、中药饮片研发生产、品牌推广以及子公司物流基地和总部基建项目建设。

　　4、上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司2020年度现金分比例低于30%，是根据公司现状及未来发展规划，结合公司盈利状况、债务情况、现金流水平以及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。2021年公司有较大的资金支出需求，为合理运用和提升资金使用效率，保持充足的现金流，提高公司的抗风险能力，同时保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和公司未来发展规划。

　　5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司在围绕医药零售业务进行快速扩张的过程中，对资本性开支及营运资金的需求是持续和明确的，未来几年，公司资金的主要用途为以下几个方面：一、门店网络拓展和行业整合，未来，公司依然坚持“新开+并购+加盟”的发展策略，加密现有市场门店网络布局的同时，拓展新的市场区域，对外拓展有较大的资金需求；二、为提升公司中药饮片的经营能力，公司组建恒修堂药业有限公司，用于开展中药饮片的研发、生产及品牌推广等业务，该业务发展所需的工厂建设项目以及后续的营运研发均需要较大的资金投入；三、公司子公司物流基地建设及总部办公场地扩建，医药电商研发、运营及结算中心建设等项目均需要较大的资金投入。

　　公司上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

　　综上，公司目前处于快速发展阶段，2021年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司2020年年度利润分配方案系根据实际经营情况及2021年的经营计划制定。

　　三、 公司履行的决策程序

　　a) 董事会会议的召开、审议与表决情况

　　公司于2021年4月27日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。董事会认为公司2020年利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2020年利润分配及资本公积转增股本预案提呈2020年度股东大会审议批准。

　　b) 独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，审议程序符合相关法律及法规的规定，充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提交的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。并同意提交公司股东大会审议。

　　c) 监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、 相关风险提示

　　1、 本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。

　　2、 本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　3、  本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房  公告编号：2021-048

　　益丰大药房连锁股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。截至赎回登记日2021年3月4日，公司累计转股数量21,903,707股，公司总股本由531,068,308股变更为552,972,015股，注册资本由531,068,308元变更为552,972,015元。

　　公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分限制性股票激励对象离职或绩效考核未达标，对其持有的75,600股限制性股票进行回购注销，公司总股本由552,972,015股变更为552,896,415股，注册资本由552,972,015元变更为552,896,415元。

　　根据公司经营发展需要，公司将经营范围“第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）”变更为“第二类增值电信业务”，增加经营范围：“互联网销售（除销售需要许可的商品）、食品互联网销售、食品经营（销售预包装食品）、保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；货物进出口，技术进出口”。

　　针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。

　　《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　《公司章程》（2021年4月修订）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房  公告编号：2021-051

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用合计最高额不超过90,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月。在上述额度及有效期限内，可循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】593号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金158,100.90万元，扣除承销及保荐费1,340.70万元后实际收到的金额为156,760.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金账户。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币393.71万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币98.17万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币156,464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21号）。

　　二、募集资金的管理与存放情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行开设账户作为募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督。

　　三、募集资金投资使用概况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下：

　　■

　　若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

　　募集资金使用情况如下：2020年，募投项目实际使用募集资金57,664.51万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为438.73万元。截至2020年12月31日，使用部分闲置募集资金购买理财余额65,500.00万元，银行大额存单7,500.00万元，使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的余额为8,000.00万元，募集资金余额18,238.89万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。

　　四、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

　　1、委托理财目的

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

　　2、资金来源及额度

　　公司拟对最高额不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。

　　3、理财产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。单笔理财产品期限不超过12个月。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月有效。

　　5、委托理财决策及实施

　　在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　6、信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

　　7、关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　五、对公司经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为55.35%，公司货币资金为336,015.58万元，本次拟使用募集资金购买银行理财产品的额度占最近一期期末货币资金的26.78%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。拟进行委托理财金额为公司对未来闲置募集资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）对公司的影响

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与募集资金投资项目正常运行的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　（三）会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　六、风险控制措施

　　公司使用募集资金购买期限不超过12个月的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采购的具体措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，用部分闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　因此,作为公司独立董事，同意使用最高额不超过90,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月有效，资金在额度范围与有效期限内可滚动使用。

　　八、监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,履行了必要审批程序，用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。监事会同意使用最高额不超过90,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，资金在额度范围与有效期限内可滚动使用。

　　九、保荐机构的专项意见

　　作为益丰药房公开发行可转换公司债券的保荐人，核查意见如下：

　　公司拟使用最高额不超过90,000.00万元暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项已履行了必要的董事会审议程序，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　本保荐机构同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项。

　　十、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603939    证券简称：益丰药房  公告编号：2021-053

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款额度的议案》，主要内容如下：

　　一、向银行申请并购贷款额度的基本情况

　　根据公司发展策略与资金使用安排，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过60,000.00万元人民币并购贷款授信，用于公司支付并购零售药店的交易对价及相关税费。具体贷款额度、期限、贷款利率以银行审批及最终签署的贷款合同为准，具体使用金额将视公司资金的实际需求确定。为便于相关工作的开展，授权公司管理层办理上述授信相关手续，并签署相关贷款文件。

　　本次申请并购贷款额度事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、抵押担保物情况

　　由所并购标的的公司股权作为银行贷款的质押担保。

　　三、公司独立董事对该事项发表的独立意见

　　根据并购业务的需要，公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币60,000.00万元并购贷款授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行并购贷款授信额度，能有效提高公司现金流，有利于促进公司的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益,公司制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603939    证券简称：益丰药房  公告编号：2021-054

　　益丰大药房连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，主要内容如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

　　为满足经营发展的需要，公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、交通银行、兴业银行、光大银行、华融湘江银行、广发银行、中信银行、平安银行共10家银行申请总额不超过364,000.00万元人民币的综合授信额度，期限一年，具体授信额度如下：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　公司上述授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。本次申请银行授信与担保事项尚需提交公司股东大会审议。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

　　二、抵押担保物情况

　　公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见

　　公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过364,000.00万元的综合授信额度，公司实际控制人高毅先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该事项。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房  公告编号：2021-055

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于续聘2021年会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

　　●不涉及会计师事务所的变更。

　　益丰大药房连锁股份有限公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2021年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下：

　　五、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　六、 机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　注1：2020年度签署湘潭电化、益丰药房等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署益丰药房、东杰智能等上市公司2018年度审计报告；2018年度签署益丰药房、东杰智能等上市公司2017年度审计报告。

　　注2：2020年度签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等的2019年度审计报告；2019年度签署金字火腿、四方科技等公司的2018年度审计报告；2018年度签署金字火腿、辉丰生物、精功科技等公司的2017年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年财务报告审计费用150.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），合计人民币180.00万元（含税）。2019年财务报告审计费用120.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），合计人民币150.00万元（含税）。2020年审计费用增加的原因为：2020年较2019年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用，2021年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

　　七、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　审计委员会就公司关于续聘2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。聘用其为公司2021年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。其在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（三） 董事会审议表决情况及生效日期

　　公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603939  证券简称：益丰药房  公告编号：2021-056

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日14点00分

　　召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：高毅、宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（二）现场登记时间：2020年5月14日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市麓谷高新区金州大道68号，电话：0731-89953989

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　益丰大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　2020年度社会责任报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　◆关于本报告

　　◆报告时间范围

　　本报告为年度报告，时间范围是 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。

　　◆报告发布日期

　　2021年4月28日。

　　◆报告组织范围

　　秉承客观、规范、诚信、透明的原则，本报告详述了益丰大药房连锁股份有限公司及下属公司 2020年度社会责任的履行情况。为便于表述及方便您的阅读，本报告采用“益丰药房”、“公司”、“我们”指代益丰大药房连锁股份有限公司。

　　◆报告编制依据

　　全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写指南（G4）》

　　中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR4.0）》

　　上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》

　　上海证券交易所发布的《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》。

　　◆报告数据说明

　　报告所使用的数据和案例均来自益丰大药房连锁股份有限公司及下属公司的正式文件、统计报告及履责情况的汇总和统计。报告参考标准报告编写力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。

　　◆关于我们

　　◆公司概况

　　益丰大药房连锁股份有限公司是全国领先的大型药品零售连锁企业，创立于2001年6月，先后布局医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、保健预防、慢病管理、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。截至2020年末，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京等九省市拥有连锁药店5,991家，员工28,655人，公司总资产1,294,990.08万元，归属于母公司的股东权益546,867.23万元。2020年，实现营业收入1,314,450.24万元，同比增长27.91%；实现归属上市公司股东的净利润76,827.30万元，同比增长41.29%。

　　自创立以来，益丰大药房始终高举“平价、专业”大旗，秉承“一切以顾客价值为导向”的核心理念，坚持以顾客为中心进行商业模式的创新和变革，为顾客健康提供超值商品和专业服务。公司不仅注重快速扩张，更注重精细化和标准化运营管理，打造了六大核心运营系统，涵盖新店拓展、门店营运、商品管理、信息管理、顾客服务、绩效考核等，成功地实现了跨省经营和快速高效复制。

　　公司引进了国际先进的信息管理系统（SAP/ERP）、物流管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS），实现了业务、财务、人力资源一体化管理，并建成了行业自动化、信息化程度最高的大型现代医药物流中心。

　　公司积极开拓多元化经营大健康药房新业态，从药品向保健品、健康食品、个人护理、母婴产品等健康关联的商品延伸，通过信息化会员管理系统，从小病治疗和药事服务向用药跟踪、慢病管理、保健预防等健康管理服务延伸，让顾客真正实现与健康相关联商品和服务的一站式购齐。

　　2013年，公司启动了医药电商业务，建立并运营了B2C益丰网上药店官方商城，入驻天猫医药馆、京东商城、一号店等开设旗舰店构建多平台体系，2016年成立电商事业群，2019升级为新零售事业群，下设B2C、O2O、CRM、互联网医疗、处方流转、电商技术等各新零售业务线事业部，以CRM和大数据为核心，互联网医疗及处方流转为创新，打造线上线下融合发展的医药新零售业务。

　　未来,公司将长期专注于医药健康产业，聚焦中南华东华北，积极拓展全国市场，通过品牌形象、专业服务、商品创新、业务模式创新，持续提升核心竞争力，打造顾客信赖、社会尊重的连锁药店领导品牌。

　　◆公司治理

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、 监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　股东大会是公司的权力机构。公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。

　　董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。

　　监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。

　　◆益丰文化

　　使命：让国人身心更加健康！

　　愿景：成为值得信赖和托付的首选药房。

　　价值观：

　　顾客第一：顾客是我们的衣食父母。顾客第一是益丰核心价值观的总原则，是一切价值判断的最终标准。

　　成果导向：为过程鼓掌，为结果买单。成果导向是指强烈的为顾客创造成果的思维与行为导向。

　　创新精益：创新求变，精益求精。永不满足现状，永远追求更好的顾客满意与发展成果。

　　勤奋务实：一分耕耘一分收获，幸福都是奋斗出来的。

　　担责协作：共享共担，平凡人做非凡事。愿意为实现顾客和集体的最终成果负责，敢于承担责任，同各方相互协助，相互合作。

　　成长关爱：赋能成长，温暖关爱。帮助同事获得更好的工作体验，职业发展和物质回报。

　　◆公司荣誉

　　根据《21世纪药店报》的数据显示，公司2014-2020年在中国连锁药店综合实力百强榜排名前五位；根据MDC（中国药品零售发展研究中心）数据统计，公司2014-2020年在中国药品零售企业综合竞争力排行榜排名前五位；根据中康咨询和《第一药店》数据显示，公司获得2015-2017年度中国药品零售企业竞争力排行榜运营力冠军、2017-2018年度中国药品零售企业竞争力排行榜盈利力冠军、2019-2020年度中国药品零售企业竞争力排行榜成长力冠军。

　　■

　　◆社会责任履行情况

　　◆股东权益保护

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

　　公司建立健全了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》，保障了股东特别是中小股东的权益，认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地披露信息，使广大投资者和潜在投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。2020年度，公司发布正式公告111份，自上市以来，公司信息披露工作连续四年获得上海证券交易所A级评价。

　　公司建立并落实了《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理办法》、《投资者调研接待办法》等制度，设立了投资者服务热线电话（0731-89953989）、公司IR邮箱（ir@yfdyf.com），并在公司网站（www.yfdyf.cn）开辟了投资者关系管理专栏，秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作。通过现场接待、业绩说明会、电话、邮件、微信、上交所 E 互动平台等线上线下多种形式，保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通，不断改善沟通效果，提升投资者关系服务水平，确保投资者及时、准确、全面的了解公司经营发展的全方位情况。

　　公司重视对投资者的合理回报，通过综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性的同时，确保公司的可持续发展。上市6年来,公司累计分红达6.89亿元。

　　◆供应商、客户和消费者权益保护

　　公司本着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，积极推进可持续发展。公司建立了供应商评估小组，通过对商品原材料、生产工艺流程、质量疗效等全方位的评估，真正把疗效好、性价比高的产品提供给消费者，与优质供应商保持长期稳定的战略合作伙伴关系。对战略合作供应商，公司建立了高层领导交流机制、互访机制，就双方合作领域及社会责任方面展开全面、深入的有益交流。

　　公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，通过建立公开透明的竞争机制，为供应商提供公平竞争的平台。通过制订《供应商管理制度》《招标采购管理办法》等规章制度，建立标准化的招标采购制度和流程，杜绝商品采购过程中的腐败行为，与诚实互信的供应商共同成长。在货款支付过程中，严格按照合同条款约定履行支付等权利义务，得到广大供应商的一致好评。

　　顾客第一是益丰核心价值观的总原则，是一切价值判断的最终标准，为顾客提供超值的商品和服务，为社会做出实质性贡献，是公司生存和发展的唯一方式。秉承“没有顾客的不对，只有我们的不足”的顾客服务理念，公司建立了完善的顾客满意度评估体系，通过问券调查、消费者回访、复购率考核等多种方式评估，确保消费者的正当权益和顾客满意度的提升。

　　◆环境保护

　　公司主要从事医药零售业务，经营过程中不产生废水、废气和固体废弃物等污染物，不对社会环境造成破坏，但公司仍然积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念。

　　提倡“绿色办公”。公司协同办公管理系统（OA）已开通用户数超万人，内部工作流程均以电子形式流转办公文档，充分节约用纸，保护资源。同时，大力推广采用电话或视频会议的形式代替传统的现场会议，有效节约差旅成本，减少资源消耗。

　　严格执行节能措施。在办公场所，我们控制空调开启时间，提倡春秋两季不开空调，夏季室内空调设置不低于26℃，冬季设置不高于20℃，下班前半小时提早关闭空调。我们号召员工下班或不使用时，及时关闭计算机、复印机等办公电器的电源；尽可能减少用水量，定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费；在员工食堂，开展“光盘行动”，通过用餐公约，提升节约意识，杜绝粮食浪费；积极广泛开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，营造了崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围。

　　■

　　◆员工关爱和权益保护

　　人才是企业发展的基石，员工是公司赖以生存和发展最宝贵的资源。以人为本，关爱和保护员工权益，为员工提供良好的工作和生活环境，打造完善的员工培训体系，建立员工职业发展通道，重视员工价值，实现公司与员工的共同成长，是公司重要的发展战略目标之一。

　　随着公司门店拓展和经营规模的较快发展，公司员工人数每年保持20%左右的增长，对促进社会稳定和劳动就业做出了积极的贡献。截至报告期末，公司拥有员工总数28,655人，其中大学本科及以上学历占比55%，门店一线员工占比86%，门店一线员工中95%以上均为医学或药学大中专毕业生。28,655名员工的背后就是28,655个家庭，每一名员工工作、生活和发展的好坏，都可能影响到每一个家庭的稳定与幸福，这是公司一份沉甸甸的社会责任。

　　规范用工制度，落实基本保障。

　　公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工聘用公开、公正，全部实行劳动合同制，让员工安心工作，做到有法必依。严格执行国家规定和标准，按照《劳动法》对员工实施全方位保障，员工的养老、失业、工伤、生育、医疗等保险和住房公积金参与率达到100%，为员工解决了后顾之忧。

　　优化工作环境，关爱员工生活。

　　■

　　■

　　打造员工培训体系，建立员工职业发展通道。

　　公司建立了完善的员工培训和人才梯队建设体系，通过员工培训体系，不断提升员工执业技能，通过人才梯队建设，打造员工职业发展通道，以人为本，实现公司价值和员工价值的双赢。报告期内，公司持续通过对全员服务心态、专业技能、服务标准化训练和KPI考核，员工执业技能持续提升。

　　2020年，公司培训部门共完成90个新型课件的开发，涵盖服务理念、行为习惯、专业技能、药事知识等各个方面。对人才梯队建设的各岗位能力模型进行梳理，从能力模型出发就通用技能、管理技能、专业技能进行课程和训练模式的开发和设计，做到确保完整，准确覆盖。引进功能强大的绚星数字化学习平台，对线上学习平台进行迭代升级，建立标准的知识库和试题库，学习实行项目制，极大改善了员工及管理人员的学习方式，增加时间、空间的灵活性，员工学习自驱力不断增强。2020年公司免费组织培训和发动了4,300余名员工参加国家执业药师资格考试，其中1,009人全科通过，公司对通过执业药师考试的员工实施奖励。执业药师资格考试提高了员工的专业水平，也为公司后续发展储备了充足的专业人才。完善的员工培训体系和员工职业发展通道，成就员工的同时，也成就了公司，真正实现了公司价值与员工价值的双赢。

　　■

　　实施股权激励，共享发展成果。

　　为充分调动公司核心管理团队和核心业务（技术）骨干的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升员工“主人翁”意识，促进公司持续健康发展，确保公司经营目标和发展战略实现的同时，实现员工自我价值。

　　根据相关法律法规，结合公司实际发展和企业文化建设的需求，使员工更加充分的参与和分享公司发展成果。公司从2019年正式启动和实施员工股权激励计划，截至2020年末，员工股权激励计划激励对象达174人，共计授予股份280.32万股，股权激励计划的实施，有效地建立和完善了员工与公司发展的长效利益机制，实现了员工与公司利益的高度统一。

　　■

　　建立“益基金”，对困难员工实施帮扶。

　　为弘扬中华民族的传统美德，积极履行企业的社会责任，秉承和发扬“善待员工”、“团结互助”、“扶危救困”的精神，打造益丰家庭文化，体现公司对员工的关心关爱，促进互帮互助的团队文化氛围形成，由公司董事长高毅先生发起， 2016年公司创办设立了非营利性的公益性组织——“益基金”，全体员工自愿参与，经费自我筹措，专责人员管理，针对特困员工实施救助，帮助困难员工走出困境。

　　经统计，2020年，公司通过“益基金”资助特困员工30人，发放特困救助资金43万元，团结互助，扶危救困，益丰家庭文化得到彰显，团队氛围持续提升。

　　◆回报社会，热心公益

　　公司弘扬感恩文化，长期以来，怀着感恩的心积极履行社会责任，努力回馈社会民生。从益丰创立之初的朴素理念——“只有给百姓利益，百姓才会给你利益”，到后来形成公司的核心价值观——“一切以顾客价值为导向”，无不体现公司强烈的社会责任感和浓厚的感恩文化。

　　“常思汝益，德善吾丰”。多年来，公司坚持通过公益助学、送医送药下乡、抗灾救灾、关爱残疾人、福利院送温暖和举办公益赛事等活动，帮扶社会困难群体，为社会公益事业贡献力量。

　　2020年，公司在全员抗疫的同时，继续与全国各地高职院校合作，设立“益丰药学班”，通过各种形式的资助和支持（如：助学金、奖学金等方式），支持贫困学生完成学业，并解决其就业难题。目前，公司在全国40多所高职院校常设“益丰药学班”55个，每年发放助学金、奖学金等超百万元，每年培养人才2,000余人，为贫困学子提供资助的同时，也为企业输送了更多合格的专业人才，产生了巨大的社会效益。

　　■

　　◆全员抗疫，平抑物价保供应

　　疫情期间，公司全体员工坚守工作一线，全国5,000多家门店坚持营业，向全国消费者构筑牢固的物资保障供给，不计成本，平抑物价，稳定市场。

　　2020年1月，疫情暴发之初，公司第一时间成立了防疫保障指挥部和应急管理领导小组，公司董事长高毅先生亲自指挥，全面统筹，安排抗疫部署，以全司之力，履行“保供应、保物价、保营业”的社会承诺。

　　疫情防控期间，益丰药房坚守在门店一线岗位的员工20,000余人，物流配送及公司后台管理支持员工4,000余人，为确保员工工作积极性和生命安全，公司支付一线员工抗疫补贴，发放员工个人防疫物资，共计近5,000万元。2020年1月至5月，公司采购并向社会平价投放防疫物资，口罩1.82亿个、酒精480.5万瓶、84消毒液580.6万瓶、额温枪20万支。与此同时，为支持各地方政府抗击疫情，疫情期间，益丰药房累计捐赠医用防护面罩3万余个、医用口罩50万余个、酒精15万余瓶，总计价值260多万元。

　　■

　　◆展望未来

　　“常思汝益，德善吾丰”。履行社会责任是企业通向可持续发展的重要途径和长期驱动力，保护和促进社会发展是企业存在的价值，也是企业不可推卸的社会责任。

　　2021年是国家“十四五”战略发展规划的第一年，面向未来，秉承“顾客第一、成果导向、创新精益、勤奋务实、担责协作、成长关爱”的核心价值观，公司将继续坚定信念，保持战略定力，一方面，夯实基础，练好内功，提升企业核心竞争力；另一方面，持续创新公司经营模式，在转型升级、提质增效的道路上，推动公司价值不断提升；与此同时，公司将承担更广泛的社会责任，并以此作为企业健康发展的综合战略，持续完善公司治理结构，不断提升治理水平，持续保障股东、客户、员工、社会等利益相关方的合法权益，持续维护和发展与各利益相关方之间的契约关系，互利共赢，共同成长。

　　未来，益丰药房将长期专注于医药健康产业，聚焦中南华东华北，积极拓展全国市场，通过业务模式创新，上下游渠道拓展，挖掘公司新的发展空间；通过品牌形象、专业服务、商品创新、信息物流技术创新，持续提升公司核心竞争力；践行“让国人身心更加健康”的企业使命，致力于为顾客提供超值的商品和服务，让公司成为值得顾客信赖和托付的首选药房。

　　中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份

　　有限公司2020年度持续督导报告书

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　　一、保荐工作概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕593号文核准，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）于2020年6月1日公开发行1,581,009手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额158,100.90万元；经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕164号文同意，公司158,100.90万元可转换公司债券于2020年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“益丰转债”，债券代码“113583”。

　　根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，需对益丰药房进行持续督导，持续督导期至2021年12月31日。2020年度，中信证券对益丰药房的持续督导工作情况总结如下：

　　（一）现场检查情况

　　2021年1月14日，保荐代表人对益丰药房进行了现场检查，核查了公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面情况。现场检查结束后，中信证券根据有关规定的要求向上海证券交易所报送了现场检查报告。

　　（二）募集资金使用督导情况

　　公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定，公司亦较好执行了上述规章制度。

　　截至2020年12月31日，公司有15个公开发行可转换公司债券募集资金专户（不含已销户账户），募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　2020年度，募投项目实际使用募集资金57,664.51万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，归还暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为438.73万元。截至2020年12月31日，使用部分闲置募集资金购买理财余额65,500.00万元，大额存单7,500.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为8,000.00万元，募集资金余额18,238.89万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额438.73万元）。（三）公司治理督导情况

　　益丰药房已建立健全《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。保荐机构于2021年1月14日进行的定期现场检查对益丰药房规章制度的建立、健全及执行情况进行核查。

　　保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。

　　（四）辅导与培训情况

　　2020年，保荐机构对益丰药房的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

　　（五）列席公司董事会和股东大会情况

　　2020年，益丰药房先后召开了3次股东大会会议、10次董事会会议和10次监事会会议。保荐机构事前或事后审阅了股东大会、董事会的会议文件，列席了2020年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十七次会议等会议，敦促益丰药房及时披露相关会议文件及决议，切实履行了保荐职责。

　　二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

　　保荐机构审阅了益丰药房2020年的公开信息披露文件，包括董事会决议公告、股东大会资料及决议公告、募集资金管理和使用的相关公告等文件，并对益丰药房2020年年度报告工作进行了督导。

　　通过对益丰药房三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　无。

　　四、其他事项

　　无。

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