二、南方传媒2021年度日常性关联交易预计情况

　　南方传媒与出版集团及其子公司2021年日常性关联交易总额预计如下：

　　（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　（二）关联租赁情况

　　公司作为承租人

　　单位：元

　　■

　　三、关联方情况介绍

　　■

　　四、定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

　　五、 对公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2020年度发生的日常性关联交易情况与2021年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

　　七、 审议程序

　　该日常性关联交易经 2021年4月27日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过；关联董事谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　八、备查文件

　　（一）《南方传媒第四届董事会第十次会议决议》；

　　（二）《南方传媒第四届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-014

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于2020年度政府补助资金情况统计的提示性公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年度，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司收到政府补助资金累计为9,707万元，其中增值税返还3,702万元，其他专项资金等补助6,005万元。

　　其他专项资金的主要明细有：广东省文化繁荣发展专项资金2,599万元；国家出版基金图书补助1,812万元；广东省委宣传部对公司所属企业的图书补贴等411万元；地、市、区等地方政府对公司所属企业补贴786万元。

　　公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2020年当年收到的政府补助计入当期损益金额为6,743万元（增值税返还3,702万元，其他文化产业发展专项资金等3,041万元），当年收到的政府补助计入递延收益金额为2,964万元。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-017

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司一般图书出版业务

　　单位：万元

　　■

　　二、公司报纸和期刊业务

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-019

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额为人民币1.35亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-018）。

　　截至2021年4月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.35亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还事宜通知了公司的保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-020

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日收到控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）的通知，广版集团于2020年4月28日以所持公司部分股票为标的公开发行的可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）将于2021年5月6日进入换股期。现将相关事项公告如下：

　　2020年4月28日，广版集团以所持公司部分股票为标的公开发行8.00亿元可交换公司债券，债券期限3年。具体内容详见公司于 2020年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《南方出版传媒股份有限公司关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　根据有关规定和《广东省出版集团有限公司公开发行2020年可交换公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》的约定，本次可交债的发行规模为8.00亿元、初始换股价格为11.51元/股。在本次可交债存续期内，公司 A 股股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司A股股份发生变化时，可交债的换股价格作相应调整。鉴于公司已实施2019 年年度利润分配方案，本次可交债的换股价格自 2020年7月31日起调整为11.26元/股，最大可换股数约为71,047,957股。本次可交债将于2021年5月6日进入换股期，换股期自2021年5月6日起至本次可交债到期日（即2023年4月30日）止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日）。

　　截至本公告日，广版集团持有公司股份630,136,379股，占公司股份总数的 70.34%。其中，通过自有股票账户直接持有公司股份490,136,379股，占公司股份总数的54.71%；通过发行本次可交债开立的“广版集团-国泰君安-20广版E1担保及信托财产专户”持有公司股份140,000,000股，占公司股份总数的15.63%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本次可交债全部用于交换本公司股票，广版集团持有的公司股份数量因债券持有人选择换股而减少，但并不影响广版集团的控股股东地位，公司实际控制人亦不会发生变化。

　　换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将密切关注本次可交债换股及广版集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-005

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月27日在广轩大厦以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月16日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　2.《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　3.《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年年度报告》及其摘要。

　　4.《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年第一季度报告》。

　　5.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

　　6.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　7.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.10元（含税），共计派发现金股利277,721,735.46元 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　8.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　9.《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。

　　10.《关于公司2020年度政府补助资金情况统计的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2020年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

　　11.《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　12.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审阅。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度独立董事述职报告》。

　　13.《关于公司2020年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度审计委员会年度履职情况报告》。

　　14.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度内部控制评价报告》。

　　15.《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。

　　16.《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：3名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　17.《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、《南方传媒第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《南方传媒第四届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-006

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月27日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　18.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2.《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为公司 2020 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3.《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　监事会认为公司 2021年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　4.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　5.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　6.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　7.《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　8.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　9.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　10.《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　11.《关于公司2020年度政府补助资金情况统计的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-013

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）对公司的相关会计政策进行变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新租赁准则有关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（五）变更日期

　　根据新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则要求，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）南方传媒第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）南方传媒第四届监事会第十次会议决议；

　　（三）南方传媒独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-015

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按相关法律法规购买职业责任险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：凌朝晖先生，1998年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：李正良先生，2008年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民币223.00万元，与上年持平。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度公司审计要求，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为信永中和具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年4月27日召开公司第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-016

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2020年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2020年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司一般图书出版业务

　　单位：万元

　　■

　　二、公司报纸和期刊业务

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601900 证券简称：南方传媒  公告编号：2021-018

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日15 点 00分

　　召开地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至7、9至10经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议，议案8经公司第2021年第一次临时董事会会议审议。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7,8

　　应回避表决的关联股东名称：广东省出版集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

　　（二）登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼 208

　　（三）登记时间：2021年5月14 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　（四）联系地址：广州市越秀区水荫路11号208

　　（五）联系人：胡丰

　　（六）联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●

　　报备文件：

　　南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。