一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　上述利润分配方案尚须公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务情况

　　振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

　　在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区5,300家医院，其中三甲医院800余家，形成了稳定的市场体系。

　　在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑，报告期内公司被授予家用医疗器械西普金奖。在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达95%，共计覆盖全国7万余家药店门店。在电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超500万人。

　　公司主要产品及其用途详见2020年年度报告全文“第三节 公司业务概要”。

　　公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的计划物控部共同组成，采购管理部门主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判；各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购操作。各生产工厂的计划物控部在每年年初根据销售部门年度销售计划匹配年度生产计划，预测下一年的物料采购需求，制定年度采购计划。在年度采购计划的基础上，计划物控部的采购员根据生产订单生成采购需求订单，确定物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟催。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。

　　公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

　　2、生产模式

　　公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌及英国等地。公司生产管理体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付；工程部负责生产指导相关文档的制作与批准；设备科负责设备的开发、维护管理；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正，负责产品的放行和售后服务。

　　公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，导入精益生产和信息化项目，稳定质量、提高效率，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。

　　对于海外市场，公司采用按订单生产的模式，销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。

　　对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。

　　3、销售模式

　　公司在境内和境外采用不同的销售模式。

　　（1）境外销售

　　公司境外销售主要采取OEM/ODM模式（英国子公司Rocialle Healthcare Limited主要为其自有品牌销售）与境外医疗器械品牌商合作，即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准,进行设计转换和生产制造，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）70多个国家和地区。公司外销业务由公司国际营销部门开展。

　　（2）境内销售

　　公司境内销售通过经销与直销、线上和线下结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。公司的产品覆盖全国各省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系，并通过线上渠道销售公司产品。直销模式下，公司利用自建的线上线下营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品。公司医院线内销业务由公司的国内营销部门开展。公司药店、线上销售业务由公司大零售部门负责。

　　在国内市场，公司专注医疗和健康领域，打造了一支专业的市场营销推广团队，通过学术推广和交流、产品知识培训、品牌营销推广等活动，及时了解和掌握客户、市场需求，加强与客户间合作和粘性，持续围绕核心业务构建和扩充产品线，巩固和提升在医院和消费者中的品牌形象。

　　（三）行业情况说明

　　根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

　　人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书》并经中商产业研究院整理，预计2020年中国医疗器械市场规模达7,765亿元，近5年平均增速维持在20%左右，远高于全球增速，预计到2021年中国医疗器械市场规模将达8,336亿元；其中预计2020年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达831亿元，预计到2021年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达927亿元。

　　■

　　国产医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，产品同质化严重，国内企业主要在低端市场进行价格竞争，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家医改、分级诊疗、鼓励创新、进口替代等政策不断推陈出新，行业迎来巨大的变革，同时行业竞争也日趋激烈，集中度在快速提升，行业面临更多的整合机会。

　　由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元，年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%，市场前景十分广阔。

　　在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元,市场前景广阔。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，浙江振德持股增加至10,919.16万股,持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，浙江振德持股数量不变，持股比例下降至48.06%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：报告期内，公司实际控制人鲁建国受让了胡修元持有的0.2%、金海萍持有的0.25%、沈博强持有的0.3%、陆形平持有的1.00%的浙江振德的股份，持有浙江振德的股份比例增加至83.5%。

　　报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，沈振芳持股增加至931万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，沈振芳持股数量不变，持股比例下降至4.10%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入103.99亿元，与去年同期相比增长456.75%；实现归属于母公司股东的净利润25.49亿元，与去年同期相比增长1,524.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.18亿元，与去年同期相比增长2275.59%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司、河南振德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴托美医疗用品有限公司、绍兴联德机械设备有限公司、新疆振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医用纺织有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、上海联德医用生物材料有限公司、杭州羚途科技有限公司、杭州浦健医疗器械有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司、上海嘉迪安实业有限公司、振德医疗用品(香港)有限公司、NEW BEGINNINGS INVESTMENT(香港新起点投资有限公司)、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED、振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司、浙江斯坦格运动护具科技有限公司和杭州馨动网络科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节 八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事长：鲁建国

　　2021年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-025

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、董事沈振芳因公委托出席本次董事会会议。

　　2、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。

　　3、本次董事会会议二十一项议案均获通过。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事沈振芳因公未能出席本次会议，委托董事金海萍代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　董事会同意将本预案以方案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过30,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2021-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2021年度申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-031）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为260万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬220万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-032）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，根据公司实际业务需求及经营情况，董事会同意提前终止实施本次股份回购事项。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后组织架构如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于制定公司相关内部控制制度的议案》，董事会同意制定《振德医疗用品股份有限公司重大信息内部报送制度》。具体制度详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，董事会变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改，并提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2021-036）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文和正文〉的议案》，《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2021-026

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、全体监事亲自出席了本次监事会会议。

　　2、无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。

　　3、本次监事会会议十三项议案均获通过。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2020年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，有利于提高企业经营管理水平和风险防范能力，符合相关法律法规和证券监管部门要求。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-031）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为260万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬220万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

　　监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，监事会同意提前终止实施本次股份回购事项。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）.

　　监事会认为：本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，监事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2021-036）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文和正文〉的议案》，监事会认为公司编制的《2021年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301     证券简称：振德医疗 公告编号：2021-027

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配金额：每股派发现金红利2.30元（含税）。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利2.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为20.31%。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度末合并报表可供股东分配利润为2,821,948,834.92元（其中2020年度增加2,402,032,937.48元），母公司可供股东分配利润为1,670,852,261.80元（其中2020年度增加1,468,413,314.41元）。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.31%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润2,549,453,200.21元，母公司未分配利润为1,670,852,261.80元，公司拟分配的现金红利总额为517,740,892.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为医疗器械行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。同时，随着国家对医疗行业的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，叠加居民医疗消费升级需求，产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端产品市场实现进口替代。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年度，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润     2,549,453,200.21元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，抓住行业快速发展机遇，实现公司业务不断拓展和提升。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，提升市场份额；推进供应链优化，提升运营效率；持续研发投入，建立技术优势；加强人才、品牌建设，夯实发展基础；推进项目建设，提供产品、产能保障。

　　要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了2020年度利润分配预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，增加渠道优势与产品组合优势，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率。

　　2、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造管理为抓手，推进供应链优化提升，同时加大信息化投入，加快数字化建设，实现生产、管理、营销数字化转型。

　　3、研发创新方面：公司将继续加大研发技术投入，深化研发组织和流程优化，加快研发效率，优化现有产品管线的技术进步；引进高层次技术领军人才，升级核心技术规划，提升研发团队的组织力。

　　4、人才、品牌建设方面：公司将继续健全人才引进和培养机制，持续加强品牌建设，为公司持续高质量发展提供保障。

　　5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

　　此外，公司将积极寻求具备技术、市场、渠道等方面有竞争优势的标的企业和细分行业产品领域领先企业及关键技术的并购和整合机会，实现公司外延式发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了行业、公司发展情况和投资者的合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及发展需求，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合公司及股东长远利益，留存未分配利润资金主要用于公司经营管理水平提升和业务拓展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中关于现金分红政策的规定。

　　独立董事同意公司拟定的2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-028

　　振德医疗用品股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，各项交易定价办法是以市场价格为依据，交易的风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2021年4月26日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2020年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司预计2021年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

　　3、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司2020年度实际发生的日常关联交易及对2021年度日常关联交易预计为公司与关联方正常的商业交易行为，交易定价参考市场价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　4、提交股东大会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

　　二、2020年度日常关联交易情况

　　公司第二届董事会第七次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为23,020万元，2020年度公司与关联方实际发生日常关联交易20,265.68万元，较预计减少2,754.32万元。

　　2020年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

　　■

　　注：鄢陵振德生物质能源热电有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司与公司的日常关联交易2020年实际发生额较预计数略增的主要原因系公司2020年经营业务大幅度增长。

　　三、2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司2020年度的关联交易情况和2021年度公司经营计划，预计公司2021年度公司日常关联交易总额为27,510万元。具体情况如下：

　　■

　　四、关联方及关联关系介绍

　　（一）基本情况及关联关系

　　1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

　　成立日期：2014-12-02

　　法定代表人：鲁建国

　　注册资本：8,000万元人民币

　　公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

　　经营范围：电力、热力生产、供应。

　　与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

　　截至2020年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额38,966.85万元，资产净额-3,795.65万元，2020年度实现营业收入9,943.17万元，净利润-3,519.65万元。

　　2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

　　成立日期：2015-02-06

　　法定代表人：沈毅

　　注册资本：150万元人民币

　　公司住所：鄢陵县金汇区金水路3号

　　经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

　　与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。

　　截至2020年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,773.20万元，资产净额226.81万元，2020年度实现营业收入2,985.67万元，净利润26.79万元。

　　3、许昌蓝图医疗器械有限公司

　　成立日期：2015-01-14

　　法定代表人：王剑兰

　　注册资本：120万元人民币

　　公司住所：许昌市东城区邓庄乡食品集聚区内

　　经营范围：第二类、第三类医疗器械的批发(凭有效许可证经营)

　　与本公司关联关系：许昌蓝图医疗器械有限公司系公司监事会主席王丙新先生关系密切的家庭成员王剑兰控制的公司。

　　截至2020年12月31日，许昌蓝图医疗器械有限公司资产总额66.14万元，资产净额21.36万元，2020年度实现营业收入70.77万元，净利润1.81万元。

　　4、苏州方洲纺织有限公司

　　成立日期：2007-09-17

　　法定代表人：卞培培

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司住所：苏州工业园区方洲路128号

　　经营范围：纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售；本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口；自有厂房租赁。

　　与本公司关联关系：公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东钟明南先生（持有苏州美迪斯18%股权）持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

　　截至2020年12月31日，苏州方洲纺织有限公司资产总额3,686.37万元，资产净额1,042.12万元，2020年度实现营业收入341.97万元，净利润-17.84万元。

　　5、Multigate Medical Products Pty Ltd

　　成立时间：1987年4月24日

　　董事长：Boun Chong Chaisumdet

　　注册资本：10,004澳大利亚元

　　注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

　　主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

　　截至2020年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额439,409,824澳大利亚元,资产净额105,655,904澳大利亚元， 2020年度（2019年7月1日至2020年6月30日）实现营业收入 196,869,023澳大利亚元, 净利润24,974,019澳大利亚元。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

　　五、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关联交易目的及对本公司的影响

　　上述关联交易均属于公司的正常业务范围，该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4、审计委员会书面意见。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-029

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、远期外汇交易业务概述

　　随着公司出口销售业务快速发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

　　公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过30,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　三、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

　　（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

　　四、风险控制

　　1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

　　2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

　　3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

　　4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

　　5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-030

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2021年度申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司2021年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-031

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行财政部于 2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号-租赁》对公司会计政策进行相应的变更。

　　2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据财政部的上述规定，公司对会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。公司执行上述通知和准则，在报告期内对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　本次新租赁准则变更主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

　　（二）本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更事项已经公司2021年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。

　　独立董事认为：本次会计政策的变更，是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-032

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为220万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长 100%和 100%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司于2021年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-033

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、现金管理授权额度：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理实施单位

　　振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

　　（二）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（三）现金管理资金来源

　　公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

　　（四）投资产品品种

　　投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　（五）投资额度

　　拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（六）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（七）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

　　二、投资风险及控制措施

　　本次公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

　　1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

　　2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年一季度财务数据未经审计。

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为30.21%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为60,000万元，占公司2020年底净资产的比例为13.43%，占公司2020年底资产总额的比例为9.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　（二）现金管理对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

　　四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

　　根据公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。以及于2020年7月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000万元的基础上增加现金管理额度40,000万元，共计60,000万元（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至本公告披露日，公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品79,000万元，取得现金管理产品投资收益1,151.42万元，尚有12,000万元信托理财产品（2020年7月购买）将于2021年7月到期赎回。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司及控股子公司拟使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告文件

　　1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告；

　　2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告；

　　3、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-034

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司回购股份实施完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会，审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购股份方案实施并完成本次回购，结合公司实际情况，董事会决定提前终止实施本次回购股份事项，独立董事发表了同意意见。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份审批程序及回购股份方案内容

　　公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2021年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

　　二、回购股份实施情况

　　（一）2021年1月25日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，公司回购专用证券账户首次回购股份数量为141,000股，占公司总股本的0.06%，成交最低价格为69.72元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币9,978,186.18元（不含交易费用）。

　　（二）截至本公告披露日，公司已累计回购股份数量为2,100,000股，占公司总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，本次实施回购的股份数量、回购价格、交易总金额符合董事会批准的回购股份方案。

　　（四）本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　三、关于提前终止实施本次股份回购事项的原因及决策程序

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会，审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

　　独立董事就《关于公司回购股份实施完成的议案》发表了独立意见：鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，因此，公司终止本次回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份方案。

　　四、对公司的影响

　　本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

　　五、本次已回购股份的安排

　　公司本次回购股份2,100,000股，回购股份在公司回购专用证券账户存放期间，不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　根据公司股份回购方案，公司本次回购股份将用于员工股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-035

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购股份审批程序及回购股份方案内容

　　公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2021年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

　　二、回购股份实施情况

　　（一）2021年1月25日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，公司回购专用证券账户首次回购股份数量为141,000股，占公司总股本的0.06%，成交最低价格为69.72元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币9,978,186.18元（不含交易费用）。

　　（二）截至2021年4月26日，公司已累计回购股份数量为2,100,000股，占公司总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，本次实施回购的股份数量、回购价格、交易总金额符合董事会批准的回购股份方案。

　　（四）本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　三、回购股份期间相关主体买卖股票情况

　　2021年1月4日，公司首次披露了本次回购股份事项，详见公司2021-002号公告，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　四、股份变动表

　　本次累计回购股份数量为2,100,000股，目前均存放于公司回购专用证券账户。

　　本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

　　■

　　注：上述有限售条件流通股变动原因为：股东浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐大生的首次公开发行限售股，于2021年4月12 日全部上市流通，数量为119,692,300股，占公司总股本的52.68%。

　　五、本次已回购股份的安排

　　公司本次回购股份2,100,000股，回购股份在公司回购专用证券账户存放期间，不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　根据公司股份回购方案，公司本次回购股份将用于员工股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

　　后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-036

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更公司经营范围

　　因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

　　公司原经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司变更后经营范围为：

　　许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

　　二、修改《公司章程》

　　鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

　　■

　　上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理增加公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-037

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月24日14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月24日

　　至2021年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2021年 4 月 26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并于 2021年 4 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、张晓兵、胡俊武。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。

　　2、登记时间：2021年5月20日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）

　　3、登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司

　　邮编：312035

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话:0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　振德医疗用品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603301                                                  公司简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司