(一)公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　(二)在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

　　(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　(四)安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　(五) 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。

　　六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-031

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、

　　高级管理人员2020年度薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事、高级管理人员薪酬计划

　　（一）适用对象

　　在任的董事及高级管理人员

　　（二）适用时间

　　自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（三）组织管理

　　薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

　　（四）薪酬发放标准

　　1、独立董事津贴为每年人民币100,000元，按月发放；其中，沈进军先生不领取独董津贴。

　　2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核       依据考核结果确定整体兑现比例      依据个人年度考核结果       兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　（3）年度绩效工资的发放

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（五）其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2020年度董事及高级管理人员的薪酬情况

　　2020年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：

　　■

　　注: 2020年9月，姚键被聘任为公司副总裁，其薪酬统计自其聘任后至2020年底；2020年9月，丁瑜被聘任为公司总裁助理，其薪酬统计自其聘任后至2020年底；2020年8月，李建平因已届法定退休年龄离职，不再担任公司董事长，其薪酬统计自2020年起至其离职止；2020年10月，唐永锜因个人原因离职，不再担任公司董事、副总裁，其薪酬统计自2020年起至其离职止。本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-032

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员

　　购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，具体方案如下：

　　一、责任险具体方案

　　1.投保人：广汇汽车服务集团股份公司

　　2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.责任限额：人民币50,000,000元

　　4.保费金额：不超过人民币165,500元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5.保险期限：每年续保

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-033

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于续聘2021年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司的2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

　　普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(零售业)的A股上市公司审计客户共8家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2017年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署10份上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：庄浩，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2017年起开始为公司提供审计服务，1996年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2016年起开始为公司提供审计服务，2007年起开始在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师管坤先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师管坤先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是根据具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。2021年度审计服务收费的具体金额将根据2021年度审计项目工作量由公司与普华永道中天协商确定。公司2020年度聘请普华永道中天的审计服务费用为人民币980万元，其中财务报表审计为人民币780万元，内部控制审计为人民币200万元，与2019年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司第七届董事会第三十次会议审议。

　　（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司第七届董事会第三十次会议审议。

　　公司独立董事就公司第七届董事会第三十次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　（三）公司第七届董事会第三十次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司的2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-034

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于变更部分募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目 “门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

　　●上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

　　为了适应市场变化，公司现根据实际的经营需要将部分募集资金建设项目实施地点进行变更，公司于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此次变更部分募投项目实施地点事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值为100元，期限为6年。本次公开发行可转债募集资金总额为337,000.00万元，不含税发行费用为3,714.40万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为333,285.60万元。以上募集资金已于2020年8月24日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第0714号《公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

　　二、 募集资金投资项目

　　本次发行可转债拟募集资金总额不超过337,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目，具体如下：

　　■

　　三、 本次变更募投项目实施地点的情况

　　根据《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》的披露，公司公开发行可转换公司债券募投项目之门店升级改造项目所涉及门店的地区分布全国在222处网点，以及二手车网点建设项目涉及34处网点。考虑到公司所处行业、市场情况及发展规划有所调整，为进一步优化公司产业布局，增强综合竞争实力，提高募集资金使用效率，需要对本次募投项目之门店升级改造项目、二手车网点建设项目实施地点进行调整，调整后有利于上述募投项目的尽快实施，实现公司和广大投资者利益最大化。

　　公司变更募投项目实施地点的情况如下：

　　（一）门店升级改造项目

　　变更前，公司门店升级改造项目所涉及门店的地区分布如下表所示：

　　■

　　变更后，公司门店升级改造项目所涉及门店的地区分布如下表所示：

　　■

　　除变更部分城市外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内容等不存在变化。（二）二手车网点建设项目

　　变更前，公司二手车网点建设项目所涉及的网点的地区分布如下表所示：

　　■

　　变更后，公司二手车网点建设项目所涉及的网点的地区分布如下表所示：

　　■

　　除变更部分城市外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内容等不存在变化。

　　四、 本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响

　　本次部分募投项目实施地点变更未改变募集资金的使用方向，且基于公司公开发行可转换公司债券相关募投项目实施的市场变化和业务需求，有利于保障募投项目的顺利实施，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　五、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事同意公司变更部分募投项目实施地点。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

　　（三）保荐机构的意见

　　据相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对公司本次变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见:经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经第七届董事会第三十次会议审议通过，监事会、独立董事亦发表同意意见，履行了必要的决策程序。本次实施地点变更，不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-035

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为全面贯彻落实广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）2021至2025年五年战略规划，适应公司“数字化战略转型”需要，快速构建新的组织运营保障体系，公司于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟在现有组织架构的基础上，对内部组织架构进行调整，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益。同时，授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件：广汇汽车服务集团股份公司组织架构图

　　■

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-036

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于修订公司治理相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。鉴于新《中华人民共和国证券法》的颁布实施及上海证券交易所相关细则的修订，为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，拟对上述公司治理相关制度部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　一、 《公司章程》

　　■

　　二、 《股东大会议事规则》

　　■

　　三、 《监事会议事规则》

　　■

　　四、 《关联交易制度》

　　■

　　五、 《内幕信息及知情人登记管理制度》

　　■

　　六、 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　■

　　除上述条款修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述修订事项中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-037

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于监事薪酬计划及确认监事2020年度薪酬的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2020年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬计划以及监事2020年度薪酬情况如下：

　　一、 监事薪酬计划

　　（一） 适用对象

　　在任的监事。

　　（二） 适用时间

　　自股东大会审议通过之日起开始实施。

　　（三） 薪酬发放标准

　　1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核→依据考核结果确定整体兑现比例→依据个人年度考核结果→兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　（3）年度绩效工资的发放

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2020年度监事薪酬情况

　　2020年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

　　■

　　注：2020年9月，戚俊杰因个人原因离职，不再担任公司职工监事，其薪酬统计自2020年起至其离职止；2020年9月，公司召开职工代表大会选举陆捷为第七届监事会职工监事，其薪酬统计自其上任至2020年年底止。

　　上述议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297  证券简称：广汇汽车  公告编号：2021-038

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日15 点30 分

　　召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（二）本次股东大会听取公司独立董事2020年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2021年4月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、 特别决议议案：6、7、8、9、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。

　　（1）登记时间：2021年5月24日9：00至17：00

　　（2）登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

　　电话：021-24032833

　　传真：021-24032811

　　邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇汽车服务集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车公告编号：2021-039

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月20日16:00-17:00

　　●会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可以在2021年5月18日17:00前将关注的问题发送至公司电子邮箱，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》等事项，

　　详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，并与投资者就公司2020年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项进行充分沟通，公司决定就具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1. 会议召开时间：2021年5月20日（星期四）16:00-17:00

　　2. 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　3. 会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长陆伟先生、董事、副总裁兼财务总监卢翱先生、董事、副总裁兼董事会秘书许星女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年5月20日16:00-17:00登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可以在2021年5月18日17:00前将关注的问题发送至公司电子邮箱，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董昊明、黄晶晶

　　电话：021-24032833

　　传真：021-24032811

　　邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2021-040

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期门店变动情况

　　（一）新增门店

　　2021年1-3月，公司通过新建及收购的方式，新增3家门店，店面分布情况如下：

　　■

　　（二）关闭门店

　　2021年1-3月，因策略性调整等因素影响，关闭门店7家，具体情况如下：

　　■

　　二、报告期公司拟增加门店情况

　　报告期，公司无拟增加门店情况。

　　三、报告期末的主要经营数据

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　主营业务分行业和分产品情况的说明

　　整车销售：得益于国内疫情防控措施发挥显著效果，经济运行保持恢复性增长，虽个别区域疫情亦出现零星反复，但是公司通过不断优化升级管理水平，提升门店经营能力，在新车销售台次、维修进场台次等各方面已有序恢复，叠加去年同期受疫情影响的低基数，较上年同期大幅增长。

　　维修服务：得益于国内疫情防控措施发挥显著效果，经济运行保持恢复性增长，公司维修服务业务及时调整经营策略，充分挖掘市场需求，提升客户粘性，在保持收入大幅增长的同时，也进一步提升了维修服务毛利率。

　　佣金代理：得益于国内疫情防控措施发挥显著效果，经济运行保持恢复性增长，公司佣金业务虽受银保监会下发的车险费改正式实施的影响，车险规模及盈利性有一定下滑，但通过挖掘市场及客户需求，顺利开展创新业务，使得公司佣金业务的收入、盈利性较去年同期均有提升。

　　汽车租赁：报告期内，整体资金环境持续趋紧，资金成本增加，同时公司以控制风险、稳定发展融资租赁业务为前提，报告期内公司对生息资产规模进行控制，加之市场竞争激烈因素影响，上述综合原因造成汽车租赁成本增加，收入和毛利率同比下滑。

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　主营业务分地区情况的说明：

　　主要原因得益于国内疫情防控措施发挥显著效果，经济运行保持恢复性增长；虽个别区域疫情亦出现零星反复，但是公司通过不断优化升级管理水平，提升门店经营能力，在新车销售台次、维修进场台次等各方面已有序恢复，均较上年同期大幅增长。

　　以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297           证券简称：广汇汽车    公告编号：2021-041

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484号)，广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券33,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,370,000,000.00元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币33,700,000.00元)后的金额为人民币3,336,300,000.00元(以下简称“募集资金”)，于2020年8月24日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0714号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)共计人民币37,143,958.13元后，净募集资金共计人民币3,332,856,041.87元。

　　2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

　　2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金。

　　截至2020年12月31日，公司已使用本次募集资金人民币1,284,856,446.77元(含相关发行费用3,443,958.13元)，暂时补充流动资金1,700,000,000.00元，募集资金余额356,011,701.19元(含利息收入4,568,147.96 元)。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2020年8月25日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司募投项目于本年度未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　于2021年4月26日，中信证券股份有限公司对本公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表意见如下：经核查，广汇汽车2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2021-042

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份总数为2,671,119,613股，占公司总股本（8,110,387,576股）的32.93%。

　　●本次解除质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为766,749,721股，占其持股数量的比例为28.71%，占公司总股本比例为9.45%。

　　公司于2021年4月27日接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权办理了解除质押，具体事项公告如下：

　　■

　　本次广汇集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，广汇集团将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2021年4月28日