一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1，515，718，797.11元，母公司实现净利润45，351，372.87元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润173，938，147.88元。

　　结合公司实际情况，公司董事会拟定2020年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1主营业务

　　公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、乘用车融资租赁等服务。

　　2.2经营模式

　　公司的主营业务主要包括乘用车经销业务、售后服务业务以及乘用车衍生业务，其主要经营模式如下：

　　(1)乘用车经销与售后服务业务

　　乘用车经销及售后服务业务主要由整车销售业务及售后服务业务组成。

　　1)乘用车经销业务

　　公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）服务为一体的4S店，利用总部、区域、店面三级管理架构进行管理，在授权范围内从事汽车品牌销售。

　　乘用车经销采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。

　　乘用车经销销售模式：分为授权门店销售及新零售销售。授权门店分为展厅销售、网电销售、大客户销售等；新零售销售系通过搭建天猫线上旗舰店作为平台，将自有库存通过线上销售，整合线上线下资源，提升线索，增加成交。

　　乘用车经销盈利模式：盈利来源于车辆销售（进销差毛利）、品牌厂家商务政策获取的返利及新车双保业务。

　　2)乘用车售后服务业务

　　公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。

　　售后服务采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。

　　售后服务销售模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为进店客户提供保养、一般维修、钣喷维修和保修服务等。

　　售后服务盈利模式：向进店客户提供保养维修服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。

　　(2)乘用车衍生业务

　　乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务。

　　1）保险代理业务

　　公司通过所属各区域平台公司或经销服务网点为客户提供汽车保险业务的咨询、出单等代理服务，并向保险公司收取相应的代理佣金。

　　保险代理采购模式：公司各区域与保险公司达成业务合作，在各店面代理销售保险公司的保险产品。

　　保险代理销售模式：店面设立保险部门，销售顾问在新车销售时，向客户推荐车险产品，并在店面保险部门进行车险出单；在客户车险到期前，续保专员进行续保招揽，完成续保工作。

　　保险代理盈利模式：通过推荐车险产品获取保险代理佣金收入。

　　2）汽车融资代理业务

　　公司以经销服务网点为平台，为购买新车或二手车的客户提供就汽车金融公司和商业银行推出的汽车消费信贷产品的代办服务，并向汽车金融公司和商业银行收取相应的代理佣金。

　　3）汽车延保代理业务

　　公司通过与专业的延保供应商合作，为客户提供超过原厂保修期限的汽车保修服务，并向延保供应商收取相应的代理佣金。

　　延保业务采购模式：公司总部与延保供应商总对总确定可以向客户推荐提供的延保服务产品。

　　延保业务销售模式：销售顾问在进行新车销售及售后维修保养时，推荐客户延保产品。

　　延保业务盈利模式：通过推荐延保产品，自延保供应商获取延保佣金收入。

　　4）二手车经销及交易代理业务

　　公司依托全国各地营销网络，开展以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，通过开展认证零售和拍卖批售的方式销售二手车。

　　二手车经销业务模式：4S店及二手车交易中心获取置换、直接采购车辆，通过线下零售和拍卖批售的方式进行销售。

　　二手车经纪业务模式：受客户委托，为客户销售车辆提供居间服务，向客户收取代理服务佣金。

　　二手车拍卖业务模式：以网络公开竞价的形式将二手车转让给最高应价者，赚取拍卖佣金及服务费。

　　5）汽车融资租赁业务

　　基于融资租赁业务的特殊性，公司已成立具有汽车融资租赁经营资质的租赁公司，为客户购买其指定车辆，并按合同约定将该车辆出租给客户，由客户在租赁期限内占有、使用，并按照本金和本金的合理时间成本加成支付租金，待期限届满且租金付讫后将车辆以象征性的价格无条件地过户给客户。

　　公司通过各区域4S店面或外部合作商渠道，为客户提供汽车融资租赁服务，并向客户收取一定的利息。

　　融资租赁业务模式：客户在支付一定比例首付车款后，通过每月支付租金，即可在租赁期内拥有车辆的使用权；租赁期结束后，根据合同约定将车辆所有权转移给客户或者退还租赁公司。

　　融资租赁盈利模式：公司融资租赁业务的主要盈利来源于融资租赁向客户收取的利息及营业成本(主要为资金成本)的差额。

　　2.3行业概况及行业地位

　　(1)行业概况

　　2020年是我国历史上极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态。2020年，我国实现国内生产总值101.6万亿元，比上年增长2.3%。汽车产业作为国民经济战略性、支柱性产业，疫情以来，政府高度重视汽车消费，及时出台一系列刺激汽车消费的政策支持汽车产业发展。

　　1）乘用车产销量降幅收窄，行业呈现稳步回暖态势

　　根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年，我国乘用车产销量分别为1，999.4万辆和2，017.8万辆，同比分别下降6.5%和5.9%，降幅较上年度分别收窄2.7和3.7个百分点。从单月产销数据来看，乘用车产销在第一季度受新冠肺炎疫情影响表现低迷。为应对疫情冲击，促进汽车产业稳定运行，国家及各地方陆续出台了包括置换补贴、优化限购政策、鼓励“汽车下乡”、推广新能源汽车等各类刺激政策。随着疫情影响逐步消退及政策支持效应的逐渐显现，我国乘用车销量自2月起触底反弹，自5月开始连续8个月销量保持同比增长，11月单月乘用车产销量同比增长高达11.67%。全年来看，我国乘用车市场恢复情况好于预期。

　　■

　　2）乘用车细分市场持续分化，行业竞争格局加速重塑

　　根据乘用车市场信息联席会发布的相关报告显示：2020年度，我国乘用车市场的销量和盈利情况存在明显的分化。从品牌细分市场来看，豪华车市场表现强劲，而主流合资品牌和自主品牌的市场份额呈现萎缩。2020年度，豪华车市场销量达到252.91万台，同比增长14.7%，增长幅度较2019年扩大了2.8个百分点，市场份额达到13.11%，较2019年增加2.46个百分点，主要归因于我国乘用车市场的消费不断升级。豪华品牌乘用车国产率的提高以及价格的不断下探，促使豪华品牌乘用车市场份额持续上升。从国别细分市场来看，日系、美系品牌乘用车年度市场份额有所上升，其余各系别品牌乘用车市场份额均有所下降。乘用车细分市场表现不一，品牌分化明显，部分系别品牌优势与产品力较强，品牌忠诚度高，品牌在消费者购车决策中的重要程度日益显现，市场竞争日趋激烈。

　　3）万亿级汽车后市场已形成，驱动“数字化”升级拐点到来

　　根据公安部发布的统计资料显示：2020年，我国机动车保有量达3.72亿台，其中汽车保有量达到2.81亿台，较2019年同期增长8.08%；汽车驾驶人数达4.18亿人，较2019年同比增加5.29%；同时，根据有关行业研究报告指出，我国汽车平均车龄已达到6年以上，我国存量汽车平均车龄呈现逐年上升趋势。在汽车保有量平稳增长和平均车龄逐渐上升的双轮驱动下，我国汽车后市场已达万亿级规模。随着市场规模不断增长，加之车主年轻化趋势，车主对装饰、养护和维修等汽车服务提出了更高要求，单车服务费用及消费频次均存在上升趋势。市场参与者也在不断涌入。根据有关报道指出：我国共有接近61.6万家企业的经营范围含“汽车保养、汽车售后、汽车维修”。行业整体处于“散、乱、小”的阶段，亟需利用“数字化”赋能传统服务场景，升级优化客户服务体验，促进行业高质量整合。

　　4）二手车利好政策频频出台，市场空间稳步扩容发展

　　根据中国汽车流通协会发布的《2020年全国二手车市场分析》显示：2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国累计完成交易二手车1，434.14万辆，较2019年减少58.14万辆，交易量增速同比下滑3.9%。从分月来看，2020年2月，受疫情影响交易量出现断崖式下滑，下半年开始，交易量开始逐渐回升，8月至12月连续五个月保持交易量同比双位数增长，市场情况持续好转。虽然2020年我国二手车交易量录得自有统计以来的首次负增长，但二手车销量始终处于稳步增长的成长期，自2000年以来至今的20年间，二手车交易量的复合增长率为22%。同时，2020年出台的一系列二手车利好政策包括增值税下调、全面取消二手车限迁以及扩大二手车出口业务等政策，将持续改善市场秩序及办事效能。未来，随着国内汽车保有量的不断扩大，增量市场逐渐转向售后市场，二手车市场也将迎来巨大的发展机遇。

　　■

　　5）汽车融资租赁规范化发展，市场“蓝海”有待充分挖掘

　　2020年，汽车融资租赁市场在延续强监管的政策指导下规范化发展，同时也迎来多项鼓励政策，市场活力获得有效激发。2020年4月，国家发展改革委等部门联合发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力。2020年5月，中国银保监会印发了《关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》，进一步强化对融资租赁公司的监督管理。2020年11月，中国银保监会发布了《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》，从降低拨备率、拓宽融资方式、增加资本补充方式三个方面支持汽车金融公司业务发展。根据产业信息网的统计：2019年，我国汽车融资租赁市场规模为932亿元，同期的汽车金融市场规模为16，568亿元。此外，根据罗兰贝格发布的《2020年中国汽车金融报告》显示：2016年我国汽车融资租赁渗透率为2%，至2019年已提升至8%。随着行业的规范化发展及消费理念转变，汽车融资租赁市场“蓝海”有待充分挖掘。

　　6）政策驱动转向市场驱动，新能源汽车驶入中高级发展阶段

　　根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年，我国新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9%，创历史新高。近年来，国家积极引导汽车产业向高质量迈进，推动产业加速向电动化、智能化转型。经过多年鼓励政策的悉心护航，我国新能源汽车开始由发展的初级阶段迈向中高级阶段，产业体系更趋完善。生产端方面，新能源车企竞争日趋激烈，越来越多跨界力量加速涌入，倒逼车企高质量发展，核心技术频现突破；消费端方面，新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税两项优惠政策长，使得新能源汽车行业士气大增，随着产业向高质量不断迈进，消费者认可度大幅提升；使用端方面，新能源汽车充电桩被纳入“新基建”，多元化的政策鼓励吸引了实力雄厚的企业积极布局，有效保障新能源汽车基础设施建设。我国新能源汽车经过了10余年发展，市场化步伐进一步加速，产业进入中高级发展阶段。

　　(2)行业地位

　　2020年5月，中国汽车流通协会发布《2020年中国汽车经销商集团百强排行榜》，公司在各大经销商集团中营收规模和乘用车销量均排名行业第一。

　　■

　　2020年，公司位列《财富》中国500强排行榜第65位，荣获“第11届中国上市公司投资者关系天马奖”最佳投资者关系公司奖、最佳投资者关系董事会奖、最佳新媒体运营奖、2020年度汽车品牌力金盾奖、中国百强企业奖、2020年中国汽车流通行业知名品牌企业、2020年中国汽车流通行业社会公益榜样等荣誉或奖项。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　“20汽车01”报告期内尚未涉及付息及兑付事项；

　　“20汽车G1”报告期内尚未涉及付息及兑付事项；

　　“20广汇G2”报告期内尚未涉及付息及兑付事项；

　　“19汽车01”报告期内正常兑付利息，尚未涉及兑付事项；

　　“19汽车02”报告期内正常兑付利息，尚未涉及兑付事项;

　　“18广汇G1”报告期内正常兑付利息，尚未涉及兑付事项;

　　“18广汇G2”报告期内正常兑付利息，尚未涉及兑付事项;

　　“18汽车G3”报告期内正常兑付利息，尚未涉及兑付事项。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　联合信用评级有限公司(现更名为“联合资信评估股份有限公司，以下简称“联合信用评级”)于2020年10月22日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2020年公司债券（第一期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。东方金诚国际信用评估有限公司于2020年10月23日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2020年公司债券（第一期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级及东方金诚将在本期债券存续期内，在每年广汇汽车服务集团股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　联合信用评级于2020年2月13日出具了《广汇汽车服务有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。最新一期跟踪评级报告已于2020年6月9日在上海证券交易所网站予以公告。联合信用评级有限公司维持广汇汽车服务有限责任公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定；同时维持“20汽车G1”公司债券的信用等级为AA+。

　　联合信用评级于2020年10月19日出具了《广汇汽车服务有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　联合信用评级于2019年1月7日出具了《广汇汽车服务股份公司公开发行2019年公司债券(第一期)信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，在每年广汇汽车服务集团股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。最新一期跟踪评级报告已于2019年6月28日在上海证券交易所网站予以公告。联合信用评级有限公司维持广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；同时维持“19汽车01”公司债券的信用等级为AA+。

　　联合信用评级于2019年8月15日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。东方金诚国际信用评估有限公司于2019年5月21日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》，给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级及东方金诚将在本期债券存续期内，在每年广汇汽车服务股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　联合信用评级于2018年7月16日出具了《广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　联合信用评级于2018年8月30日出具了《广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券（第二期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　联合信用评级于2018年11月8日出具了《广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券（第三期）信用评级报告》，给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA，债券信用等级AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截止2020年12月31日，公司资产总额1，469.12亿元，较年初（2020年1月1日）增加48.32亿元。其中，流动资产921.63亿元，比年初增加57.17亿元，流动资产占总资产比重62.73%，较年初比重60.84% 增加1.89个百分点；非流动资产547.48亿元，比年初减少8.85亿元，非流动资产占总资产比重37.27%，较年初39.16%降低1.89个百分点。 截止2020年12月31日，公司总负债997.56亿元，资产负债率67.90%，较年初68.49%降低0.59个百分点；流动比率1.17，比年初增加0.09。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

　　（1）收入

　　根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年12月31日的资产负债表项目的影响如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

　　对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团及本公司在编制2020年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，该通知对本集团及本公司的财务报表无显著影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　2020年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九、1，新纳入合并范围的主要子公司详见附注八。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2021-024

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2021年4月16日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2021年4月26日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长陆伟、董事王新明、卢翱、许星通过现场方式出席会议，董事张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长陆伟主持，公司部分高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(五) 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,515,718,797.11元，母公司实现净利润45,351,372.87元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润173,938,147.88元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展及偿还到期债务等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　独立董事认为：公司制定的2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》

　　为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》）。《股东回报规划》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。此外，若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的30%，则公司不满足实施现金分红条件。

　　2020年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展计划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出20,000万元至30,000万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　由于公司2020年度拟定不派发现金红利，则公司最近三年（2018年至2020年）以现金方式累计分配的利润为330,868,115.85元，未达到最近三年实现的年均可分配利润的30%。为了建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，公司拟延长《股东回报规划》一年，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(九) 审议通过了《关于公司2020年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十一) 审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：公司2020年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在该等关联交易过程中完全独立决策，关联交易定价公允，该等关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计的2021年度日常关联交易，为公司正常经营活动所需，根据市场化原则定价，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　关联董事陆伟、张健已回避表决。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十二) 审议通过了《关于提请股东大会对公司2021年度融资担保事项进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批，具体事项如下：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

　　公司独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于提请股东大会对公司2021年度为客户提供担保进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及合并报表范围内的子公司拟在担保期间内为客户向合作银行或其他金融机构融资购车提供担保，如客户无法偿还贷款，合作银行或其他金融机构有权要求公司及合并报表范围内的子公司履行连带担保责任。客户将车辆抵押给公司及合并报表范围内的子公司作为反担保。

　　公司及合并报表范围内的子公司为客户提供担保的额度不超过人民币30亿元，担保期限不超过36个月。

　　公司董事会意见：本次担保对象为公司下属子公司的优质客户，公司制定了严格的风险防范措施，要求被担保客户向公司提供车辆抵押担保的反担保措施。本次担保行为是出于对公司及下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

　　公司独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司为满足被担保条件的客户融资购车提供担保，符合公司业务发展需要，对各被担保人的偿债能力和征信等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，且各被担保人提供车辆抵押的反担保，使得该对外担保风险在可控范围内，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于公司授权管理层审批2021年度限额内融资活动的议案》

　　鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

　　本授权有效期为自本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十五) 审议通过了《关于2021年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为进一步提高闲置资金使用效率，在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（在上述额度内，资金可以滚动使用），并申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　本授权有效期为自本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十七) 审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额5,000万元人民币，保费16.55万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十九) 审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十一) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十二) 审议通过了《关于制定公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二十四) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二十五) 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二十六) 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十七) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十八) 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十九) 审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-025

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2021年4月16日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席周亚丽女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2020年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,515,718,797.11元，母公司实现净利润45,351,372.87元 ，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润173,938,147.88元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》）。《股东回报规划》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。此外，若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的30%，则公司不满足实施现金分红条件。

　　2020年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展计划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出20,000万元至30,000万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　由于公司2020年度拟定不派发现金红利，则公司最近三年（2018年至2020年）以现金方式累计分配的利润为330,868,115.85元，未达到最近三年实现的年均可分配利润的30%。为了建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，公司拟延长《股东回报规划》一年，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

　　关联监事周亚丽已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2020年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联监事陆捷已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额5,000万元人民币，保费16.55万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2021年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297        证券简称：广汇汽车  公告编号：2021-026

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2020年度利润分配预案的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　●本年度未进行现金分红的简要原因说明：2020年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展计划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出20,000万元至30,000万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2021年4月26日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,515,718,797.11元，母公司实现净利润45,351,372.87元 ，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润173,938,147.88元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　（一）2020年度不进行利润分配的原因

　　1、公司所处行业情况及特点

　　2020年，新冠肺炎疫情和复杂的国内外局势给我国经济带来额外下行压力。汽车产业作为国民经济战略性、支柱性产业，政府及时出台一系列刺激汽车消费的政策支持汽车产业发展，随着疫情影响逐步消退与政策支持效应逐渐显现，我国乘用车市场逐渐恢复。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年我国乘用车产销分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和5.9%，降幅较上年度分别收窄2.7和3.7个百分点。

　　受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，公司旗下线下门店延迟复工，叠加整车市场需求被推迟释放，公司整体经营受到较大冲击，2020年第一季度业绩出现亏损。2020年上半年，公司实现新车销量31.42万台，同比下降26.73%，实现售后维修进场台次328.09万台次，同比下降18.24%。2020年下半年，随着国内整体疫情管控，公司整体经营得到有效恢复，公司2020年下半年实现新车销售43.68万台，同比下降6.65%，实现售后维修进场台次393.41万台次，同比下降6.80%。2020年全年公司实现新车销售75.11万台，同比下降16.24%；售后维修进场台次721.50万台次，同比下降12.38%。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，不仅具备丰富的线下资源、高含金量的供应链及海量客户基盘，还有多样化数据信息采集渠道。

　　2021年，公司制定了2021年至2025年的五年战略规划，提出“数字化战略转型”，通过“数字化”引领企业完成由传统汽车服务商向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的全面转型。未来，公司将充分应用先进的科技，布局大数据分析、AI智能、物联网等方向，以数据运营为载体，以满足客户需求为目标，将自身打造成为“为车主提供全方位高品质生活的服务商”。

　　3、公司盈利水平及资金需求

　　2018年度至2020年度，公司实现营业收入分别约1,661.73亿元、1,704.56亿元、1,584.42亿元；2018年度至2020年度实现归属于上市公司股东的净利润分别约32.57亿元、26.01亿元、15.16亿元。公司近三年主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　4、公司不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》的规定，董事会根据公司的盈利情况、资金需求制定利润分配预案。

　　2020年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展计划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出20,000万元至30,000万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　（二）留存未分配利润的用途

　　公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展及偿还到期债务等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、程序和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-027

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●是否需要提交股东大会审计：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月26日召开第七届董事会三十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆伟、张健回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次日常关联交易预计已经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，且独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，认为：公司2020年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在该等关联交易过程中完全独立决策，关联交易定价公允，该等关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计的2021年度日常关联交易，为公司正常经营活动所需，根据市场化原则定价，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2021年日常关联交易的预计金额和类别

　　公司按类别对2021年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：孙广信

　　注册资本： 517,144.801万

　　成立日期： 1994年10月11日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

　　经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，因此其为公司的关联法人。

　　（二）广汇能源股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：林发现

　　注册资本：675,403.278万

　　成立日期：1999年04月10日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

　　经营范围：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

　　（三）广汇物流股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：杨铁军

　　注册资本：125,702.6847万

　　成立日期：1988年08月27日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

　　（四）新疆广汇房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：关峙

　　注册资本：240,860万人民币

　　成立日期：1994年10月07日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号

　　经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

　　（五）西安广汇汽车产业园投资开发有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：迟岱利

　　注册资本：15,380万人民币

　　成立日期：2010年09月14日

　　注册地址：西安国际港务区港务大道3号

　　经营范围：一般经营项目：房地产开发及销售；房地产信息咨询与中介；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目开发；广告的设计、制作、代理、发布；实业投资（仅限以自有资产投资）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司离任董事长李建平先生过去十二个月内曾在西安广汇汽车产业园投资开发有限公司担任法定代表人、高级管理人员，因此其视同为公司关联法人。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车销售、乘用车经营租赁及乘用车融资租赁等正常经营性业务往来，均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。

　　（二）本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）上述日常关联交易预计2021年全年不超过5,863.76万元，该等关联交易占本公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.14%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2021-028

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于提请股东大会对公司2021年度融资担保

　　事项进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

　　●被担保人：公司及公司下属公司

　　●担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　●本次授权尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批，具体事项如下：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项经公司2021年4月26日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，可在下属公司间调配使用。

　　三、 担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　同时公司将提请股东大会授权公司董事长在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，可在内部调整公司对各下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）、下属公司对公司、下属公司之间发生的担保额度，并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　四、 董事会意见

　　本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务，日常经营由旗下众多4S店完成。由于4S店在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车，并备有一定库存，为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下经营网点的经营发展以及使各经营网点符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求，本公司及下属主要控股公司需频繁为下属公司向金融机构提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司2021年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。

　　2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，同意《关于提请股东大会对公司2021年度融资担保事项进行授权的议案》。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币5,941,783.42万元（均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保）, 占公司最近一期经审计净资产的146.51%；公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件

　　(一) 拟发生对外担保业务主体（包括但不限于）截至公告日的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。

　　(二) 截至授权期末，下属公司包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2021-029

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于提请股东大会对公司2021年度为客户提供担保进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司及合并报表范围内的子公司在担保期间内为客户向合作银行或其他金融机构融资购车提供担保，提供担保的额度不超过人民币30亿元，担保期限不超过36个月。

　　●被担保人：信誉良好且需融资购车的客户

　　●担保是否有反担保：有，客户将车辆抵押给公司及合并报表范围内的子公司作为反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　●本次授权尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、 担保情况概述

　　（二） 担保的基本情况

　　为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及合并报表范围内的子公司拟在担保期间内为客户向合作银行或其他金融机构融资购车提供担保，如客户无法偿还贷款，合作银行或其他金融机构有权要求公司及合并报表范围内的子公司履行连带担保责任。客户将车辆抵押给公司及合并报表范围内的子公司作为反担保。

　　公司及合并报表范围内的子公司为客户提供担保的额度不超过人民币30亿元，担保期限不超过36个月。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项经公司2021年4月26日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、 被担保人基本情况

　　公司及合并报表范围内的子公司开展担保业务存在客户还款逾期的风险，为加强对担保业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人与公司不存在关联关系。

　　公司将利用严格的风控系统，根据客户提供的基础资料及征信信息授权，对其进行资信评估，通过查询央行征信系统、第三方外部数据平台等方式，对客户的身份进行认证，对其驾驶证信息进行校验，并核实其是否具有犯罪记录、法院执行信息及是否被列入黑名单库等情形进行核查，评定其欺诈风险等级。

　　此外，公司将通过专人严格按照政策要求及风控要点开展多级审批，对客户的个人信息进行复核，确保筛选的客户具有良好的资信及偿债能力。

　　九、 担保协议的主要内容

　　目前公司及合并报表范围内的子公司尚未与客户签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　同时，公司将提请股东大会授权公司董事长根据业务开展需要，在上述担保额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　十、 董事会意见

　　本次担保对象为公司下属子公司的优质客户，公司制定了严格的风险防范措施，要求被担保客户向公司提供车辆抵押担保的反担保措施。本次担保行为是出于公司及下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

　　十一、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司为满足被担保人条件的客户融资购车提供担保，符合公司业务发展需要，对各被担保人的偿债能力和征信等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，且各被担保人提供车辆抵押的反担保，使得该对外担保风险在可控范围内，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　因此，同意《关于提请股东大会对公司2021年度为客户提供担保进行授权的议案》。

　　十二、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币5,941,783.42万元（均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保）, 占公司最近一期经审计净资产的146.51%；公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车  公告编号：2021-030

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2021年度使用自有闲置资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●授权投资标的：委托理财

　　●授权投资额度：不超过人民币20亿元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●授权有效期：自公司2020年年度股东大会批准之日起12个月内有效。

　　一、 委托理财计划概述

　　（一） 委托理财投资的基本情况

　　1、 委托理财投资的目的

　　为进一步提高闲置资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、 委托理财投资的额度

　　公司拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、 授权期限

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　4、 委托理财投资要求

　　公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

　　5、 委托理财投资的实施

　　在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。

　　（二） 公司内部履行的审批程序

　　2021年4月26日公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司最近一期经审计净资产的4.93%）,在上述额度内资金可以滚动使用。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 委托理财投资的资金来源

　　委托理财投资资金来源为公司自有资金。

　　三、 委托理财投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规及确保资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　　四、 委托理财投资的风险控制

　　公司代码：600297                                                  公司简称：广汇汽车

　　(下转B560版)

　　公司代码：600297                                                   公司简称：广汇汽车