第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司董事长王妙云先生、总经理兼财务负责人付锋先生、财务资产部部长谈敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、控股子公司新岭化工经营情况

　　新岭化工为公司控股子公司，注册资本为12,000万元，公司持有其6,127.87万元股份、占其注册资本的51.066％。

　　报告期，新岭化工实施了周期性停工大检修，开工时间较短，同时因更换催化剂影响，公司整体效益下降较为明显。

　　下一步，新岭化工将利用大检修及更换催化剂后的有利时期，全力稳产高产，并努力进一步开拓国内外市场。同时，新岭化工将大力推进新项目建设，以保障公司的可持续发展。

　　截止2021年3月31日，新岭化工总资产11259.33万元，负债6931.83万元，所有者权益4327.5万元，实现销售收入2434.66万元、净利润-320.26万元。

　　2、参股公司芜湖康卫有关情况说明

　　芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本为 11789.41万元，公司持有32.54％股份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。

　　因资金链断裂，员工离职，资产已拍卖或抵押，第一大股东河北华安股权冻结，芜湖康卫运作处于停滞、不能持续经营的状态延续到报告期。

　　公司已于2017年底对芜湖康卫长期股权投资和应收账款全额计提减值准备和坏账准备；对芜湖康卫的后续事项的处理，公司予以高度关注并积极参与，以尽可能维护芜湖康卫及公司利益。

　　公司在各定期报告中对芜湖康卫存在的风险进行了充分说明，请投资者认真阅读，充分关注相关风险。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　董事长：王妙云

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长        公告编号：2021-027

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第六十次(2020年度)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2021年4月27日下午14:30开始

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15-9:25、9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月27日9：15—15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：根据公司董事长王妙云先生的授权，会议由副董事长李燕波先生主持

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

　　《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　■

　　注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；

　　(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、董事、监事、高级管理人员出席情况

　　出席会议的董事：陈斌、李燕波、付锋、方忠、谢路国、陈爱文

　　出席会议的监事：龚健、杨海林、杨晓军

　　出席会议的高级管理人员：邹海波、李湘波

　　3、其他人员出席情况

　　董事会聘请的见证律师

　　三、会议决议

　　本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下报告或议案：

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　3、公司2020年度财务决算报告

　　4、公司2020年年度报告正文

　　5、公司2020年度利润分配预案

　　以公司2020年末总股本299,150,255.00元为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元(含税)，共派发现金红利2,991,502.55元；剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

　　6、关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告

　　(1)同意支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华”)2020年度审计报酬60万元，并承担中审华为公司提供审计服务期间的差旅费。

　　(2)同意续聘中审华为公司2021年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，报酬合计60万元，为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

　　上述各议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

　　四、会议其他情况

　　受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托，独立董事方忠先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。

　　五、律师对本次股东大会的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：许智、徐烨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十次(2020年度)股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十八日

　　表一  岳阳兴长第六十次(2020年度)股东大会议案总体表决结果

　　■

　　监事：    杨晓军              股东代表：  杨红文           股东代表：   蒋小霞                 见证律师：许智   徐烨

　　表二  岳阳兴长第六十次(2020年度)股东大会中小投资者表决结果

　　■

　　监事：    杨晓军              股东代表：  杨红文           股东代表：   蒋小霞                 见证律师：许智   徐烨

　　证券代码：000819                   证券简称：岳阳兴长                公告编号：2021-026

　　岳阳兴长石化股份限公司