证券代码：000828                          证券简称：东莞控股                公告编号：2021-034

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、金融资产投资

　　□ 适用 √ 不适用

　　说明：2015年11月，公司下属子公司广东金信资本投资有限公司通过南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）间接入股广东宏川智慧物流股份有限公司，其于2018年3月在深交所上市（股票代码：002930）。金信资本对南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）的投资按照公允价值计量，报告期末金信资本间接持有宏川智慧股票506万股，公允价值8,293.20万元，本报告期间未增减持该股票。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用  □不适用

　　根据《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》的约定，公司下属子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司已分别与PPP联合体成员中的中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、广东省建筑工程集团有限公司（含上述公司在PPP联合体成员中的下属公司）签署了工程施工总承包合同，合同金额分别为740,510.43万元、456,204.66万元、266,145.73万元。以上详见公司于2020年2月4日披露的相关公告（公告编号：2020-002）。

　　截至2021年一季度末，各项施工合同均在正常履行中，履约进度分别为20.25% 、16.15%、4.24%。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　东莞发展控股股份有限公司

　　法定代表人：王崇恩

　　2021年4月28日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-035

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2021年4月26日召开的公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月18日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案为：

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、《公司2020年度利润分配预案》；

　　5、《公司2020年年度报告》全文及摘要；

　　6、《关于公司董事、监事及高管2020年度薪酬的议案》；

　　7、《公司2021年财务预算报告》；

　　8、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　上述提案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　提案的具体内容，详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项说明

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

　　（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2021年5月20日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、现场登记地点：本公司证券事务部

　　信函送达地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系电话：0769-22083320

　　传    真：0769-83222110

　　邮政编码：523420

　　电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

　　联 系 人：周小姐

　　5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十九次会议决议、公司第七届董事会第四十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第三十次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托　　         先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以　　　　　　；不可以　

　　委托人签名盖章：

　　委托日期：       年   月   日

　　附件2：

　　参会回执

　　截止2021年5月18日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　        　　股，拟参加贵公司2020年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　2021年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360828

　　2、投票简称：东控投票

　　3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案，股东对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-031

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第四十一次会议，于2021年4月26日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长王崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　同意按照财政部于2018年12月发布的《关于修订印发 〈企业会计准则第21号——租赁〉 的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，对公司会计政策进行相应变更，并自2021年1月1日起执行。

　　本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2021年度第一季度报告》全文及正文。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年5月25日（星期二）14点30分，在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2020年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议如下议题：

　　1.《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3.《公司2020年度财务决算报告》；

　　4.《公司2020年度利润分配预案》；

　　5.《公司2020年年度报告》全文及摘要；

　　6.《关于公司董事、监事及高管2020年度薪酬的议案》；

　　7.《公司2021年财务预算报告》；

　　8.《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-032

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第三十一次会议，于2021年4月26日以通讯表决方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　同意按照财政部于2018年12月发布的《关于修订印发 〈企业会计准则第21号——租赁〉 的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，对公司会计政策进行相应变更，并自2021年1月1日起执行。

　　二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年第一季度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2021年4月28日