证券代码：002516                           证券简称：旷达科技                           公告编号：2021-023

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目（单位：万元）

　　■

　　2、利润表项目（单位：万元）

　　■

　　3、现金流量表项目（单位：万元）

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、实施股份回购

　　公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意在本次回购公司股份方案通过之日起12个月内，利用自有资金并以集中竞价交易的方式回购股份，本次回购股份的资金总额不低于5,000万（含）且不超过10,000万（含），用于实施股权激励或员工持股计划。

　　2、新项目投资事项

　　公司下属公司与建投华科投资股份有限公司联合设立专门的有限合伙企业并投资境内合资公司芯投微，由芯投微通过对外投资的方式执行对日本电波工业株式会社（以下简称“NDK”）新设公司NDK SAW devices Co., Ltd.的投资，以进入滤波器和射频前端领域。嘉兴嘉望下属公司嘉兴嘉望下属公司芯投微电子科技（上海）有限公司与NDK已完成第一批次的股权交割，双方正积极推进第二次股权交割事项及筹备中国工厂的产能建设。

　　3、新增未决诉讼

　　2021年2月3日，赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会向内蒙古自治区巴林左旗人民法院提起诉讼，要求本公司全资子公司旷达新能源支付租赁荒地费103.50万元及违约金2.07万元、管理费100万元及违约金2万元，合计207.57万元。旷达新能源提起反诉，要求赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会退还土地租赁费、管理费并支付利息，该反诉已被内蒙古自治区巴林左旗人民法院受理。截至本报告日，该案件在等待开庭审理中。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年2月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意在本次回购公司股份方案通过之日起12个月内，利用自有资金并以集中竞价交易的方式回购股份，本次回购股份的资金总额不低于5,000万（含）且不超过10,000万（含），用于实施股权激励或员工持股计划。

　　截至本报告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,529,800股，占公司目前总股本的0.31%，最高成交价为3.37元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为14,984,220.88元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　旷达科技集团股份有限公司

　　董事长： 沈介良

　　二零二一年四月二十七日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-024

　　旷达科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于2021年5月10日召开公司2020年度股东大会，公司董事会已于2021年4月15日发布了《公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

　　公司独立董事赵凤高先生、王兵先生、匡鹤先生及报告期内任职到期的原独立董事刘榕先生、钱新先生将在本次股东大会上作述职报告。

　　现发布关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司在2021年4月13日召开的第五届董事会第六次会议上审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午14∶00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月10日，

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021年4月30日。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

　　5、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度财务决算报告；

　　4、2021年度财务预算报告；

　　5、关于公司2020年度利润分配的议案；

　　6、关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案；

　　7、关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　9、关于2020年度日常关联交易执行情况的议案；

　　10、关于公司及子、孙公司2021年度日常关联交易预计的议案；

　　11、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

　　12、关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案；

　　13、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

　　14、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2021年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2020年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容见公司2021年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

　　议案5、8、9、10、11、12、13、14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案12、14以特别决议方式审议；议案9、10需关联股东沈介良、龚旭东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月6日-5月9日的工作日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

　　2、登记地点：公司资本战略部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月9日下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

　　邮政编码：213179

　　联 系 人：陈艳

　　联系电话：（0519）86159358

　　联系传真：（0519）86549358

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　2、议案表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　旷达科技集团股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司     2020年度  股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　附注:

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　回    执

　　截至2021年4月30日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票                 股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年5月9日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。