一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2020年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金0.35元（含税），本次派发红利总额为78,658,014.12元，剩余未分配利润结转下一年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止2020年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速），管养总里程约792公里。其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里。

　　公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

　　2021年2月，为加快建设交通强国，构建现代化高质量国家综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，中共中央、国务院编制《国家综合立体交通网规划纲要》并印发，规划期为2021至2035年，远景展望到本世纪中叶。到2035年，交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。2020年底，河南省高速公路通车里程达到7100公里，高速公路的竞争优势将进一步凸显。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年3月13日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）2018年付息公告》，债权登记日为2020年3月19日，债券付息日为2020年3月20日。该次付息工作已于2020年3月20日实施完毕。

　　公司于2020年4月4日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）2020年付息公告》，债权登记日为2020年4月10日，债券付息日为2020年4月13日。该次付息工作已于2020年4月13日实施完毕。

　　公司于2020年7月28日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）2020年付息公告》，债权登记日为2020年8月3日，债券付息日为2020年8月4日。该次付息工作已于2020年8月4日实施完毕。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用

　　根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　2020年5月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17豫高速”、 “18豫高01”及“18豫高02”进行跟踪评级，主体评级为“AAA”，评级展望为“稳定”，债项评级均为“AAA”。

　　报告期内，本公司主体评级由AA+上调至AAA，评级机构进行评级调整的原因：公司外部发展环境良好、核心路产质量优良、资金回笼能力较强，以及外部融资渠道通畅，融资成本能得到进一步控制等因素。具体内容详见于2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的17豫高速、18豫高01、18豫高02跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2020）100111】。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，实现营业收入50.77亿元，较上年下降20.50%，实现利润总额2.87亿元，较上年下降85.07%，实现净利润2.45亿元，较上年下降83.28%，实现归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较上年下降83.40%。

　　截止2020年12月31日，公司总资产为474.76亿元，较上年末减少2.74%，归属于母公司所有者权益为118.78亿元，较上年末减少1.97%。2020年公司加权平均净资产收益率为1.34%，较上年减少11.60个百分点；基本每股收益为0.0619元，较上年下降89.19%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　其他说明：

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　1、 对2020年1月1日财务报表的影响

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2、2020年度财务报表受影响的主要项目

　　采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　A、2020年12月31日资产负债表受影响的主要项目

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　B、2020年度利润表受影响的主要项目

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（2）其他会计政策变更

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

　　解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

　　解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年的合并财务报表范围及变动详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2021－020

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2021年4月27日上午在郑州经济技术开发区经南八路6号以现场结合视频的表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2021年4月15日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（五）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度履行社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司2020年实现归属于母公司股东的净利润为242,399,645.74元，其中：母公司净利润5,638,436.75元，按《公司章程》的规定，计提10%法定盈余公积金563,843.68元。公司拟以2020年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金0.35元（含税），本次派发红利总额为78,658,014.12元，剩余未分配利润结转下一年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于2020年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2020年审计费用 165万元，其中年度财务会计报表审计费用 126万元，内控审计费用 39万元。2021年审计费用 168万元，其中年度财务会计报表审计费用 128万元，内控审计费用 40万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于续聘2021年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（十二）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（十三）审议通过《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》

　　本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2021年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（十五）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　同意于2021年5月20日上午9:30在郑州经济技术开发区经南八路6号召开公司2020年年度股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2021－021

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2021年4月27日上午在郑州经济技术开发区经南八路6号以现场结合视频表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2021年4月15日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席监事5人，实际出席5人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》。

　　本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2021－022

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2020年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

　　一、2020年度利润分配预案

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司2020年实现归属于母公司股东的净利润为242,399,645.74元，其中：母公司净利润5,638,436.75元，按《公司章程》的规定，计提10%法定盈余公积金563,843.68元。2020年末母公司可供股东分配的利润为3,338,845,743.67元。

　　公司拟以2020年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金0.35元（含税），本次派发红利总额为78,658,014.12元，剩余未分配利润结转下一年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司第七届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2020年度利润分配预案发表如下独立意见：公司2020年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益；董事会关于该利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效；同意将公司利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：临2021-023

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦1001。

　　中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所。

　　分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构。

　　分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所成立于2014年3月27日，负责人为苏子轩，已取得河南省财政厅颁发的执业证书（证书编号:110001624101）。

　　分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号。

　　2.人员信息

　　中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2020年末中勤万信共有合伙人66人、注册会计师总人数466人，全体从业人员1353人，从事过证券服务业务的注册会计师数量140人。

　　3.业务规模

　　中勤万信2020年度收入总额为38,805万元，审计业务收入33,698万元,证券业务收入7,652万元。上市公司2020年报审计家数30家，客户所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金计提：（2020年12月31日）3,498万元

　　职业风险基金使用：0

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是；

　　近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：陈铮，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈铮最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2020年审计费用 165万元，其中：年度财务会计报表审计费用 126万元，内控审计费用 39万元。

　　2021年审计费用 168万元，其中：年度财务会计报表审计费用 128万元，内控审计费用 40万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会讨论。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将此事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年4月27日，公司第七届董事会第二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2021－024

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2021年预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。2021年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：预计的2021年度关联交易为日常业务开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月27日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为2021年预计日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意上述预计日常关联交易事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

　　1、今年为“十四五”开局之年，为实现从交通大国到交通强国转变，交通运输部、河南省交通运输厅针对桥梁隧道运营安全、路况指标、桥头跳车、路容路貌综合整治提升等部署了多项专项行动，公司结合管辖高速公路实际情况，有针对性的开展各类专项工程。随着省厅关于《河南省高速公路车辆通行费收费标准与养护和服务质量挂钩管理办法实施细则（试行）》全面实施和公司管辖高速公路通车运营年限增长，为保证桥涵隧道运营安全和路况指标经常性的处于良好水平，需适时加大资金投入用于预防性养护和专项工程，养护支出较去年将有所增加。2020年受新冠肺炎疫情影响，部分专项工程无法实施，为保证各类病害得到及时有效处治，将部分项目列入2021年实施计划。

　　2、根据公司2021年整体规划，2021年新列入接入网改造、郑州智慧调度信息中心二期、机场智慧高速、数字化视频改造、情报板改造、收费车道改造、郑庵收费站解堵保畅等专项工程。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于2009年7月29日，法定代表人为程日盛，注册资本为267.47亿元，注册地址为郑州市淮河东路19号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。

　　截止2020年12月31日，河南交通投资集团总资产1,941.50亿元，净资产635.89亿元，净利润15.40亿元。（未经审计）

　　（二）与本公司的关系

　　河南交通投资集团持有公司45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

　　（三）履约能力分析

　　河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的公司2021年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　五、备查文件

　　（一）公司独立董事对第七届董事会第二次会议有关事项发表的事前确认意见；

　　（二）公司独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2021－025

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次融资租赁概述

　　为优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道,公司拟推进融资工具储备工作。公司拟将京港澳高速公路漯河至驻马店段路面及其附属设施固定资产与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）进行融资租赁业务，按期支付租金。租赁期限满并履行完成相关合同条款后，由国银租赁将租赁物的所有权转移回公司。

　　2021年4月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见公司2021-019号公告。

　　二、交易方基本情况

　　本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

　　三、融资租赁标的基本情况

　　标的名称：京港澳高速公路漯河至驻马店段路面及其附属设施

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　计划融资金额：不超过人民币30亿元（按需分笔提款）

　　资金用途：用于偿还到期债务及补充流动资金

　　租赁方式：售后回租

　　租赁期限：不超过15年

　　合同利率：提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长，根据提款时市场情况，与国银租赁协商确定。

　　收费权质押：该业务需由公司根据实际提款金额提供京港澳高速公路漯河至驻马店段全部收益的相应份额质押给国银租赁。

　　五、授权事宜

　　本次融资租赁事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长办理本次融资租赁的具体事项。

　　六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　本次融资租赁业务为优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道,不会对公司日常经营造成影响。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600020  证券简称：中原高速  公告编号：2021-026

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日9点 30分

　　召开地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，会议相关公告公司已于2021年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2021年5月18日、5月19日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600020  公司简称：中原高速