一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年4月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过公司2020年度利润分配预案为：向全体股东按每10股0.5元实行利润分配，分配金额为13,685,032.87元，2020年度公司不进行资本公积金转增股。本议案尚需经公司股东大会批准后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务情况

　　1、主营业务概况

　　公司是一家从事光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地，年产能超过3GW。

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　截止报告期末，公司产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶电站、家庭户用系统等。2020年，公司实现支架销售收入71,562.13万元，与上一年度基本持平。

　　公司依托优秀的国际、国内团队，以成熟的商业模式、优质的设计及产品、专业专人的售前售后服务，逐步形成公司三大业务为：光伏支架、光伏电站相关配套产品制造及销售业务，光伏电站开发、建设、运营维护等服务业务、光伏电站投资业务。

　　2、主要产品

　　①在光伏支架、光伏电站配套产品制造及销售方面：公司以客户需求为中心，以提供光伏电站整体解决方案为产品设计目标，根据不同电站特点，为客户提供不同材质、不同性能参数的标准化、半标准化支架、电站配套产品，为中、大型光伏电站提供专案设计及定制化支架，切实满足客户降低电站投资成本、提高系统发电效率的需求，公司制造并销售的产品包括光伏智能跟踪器、固定地面光伏支架系统、分布式屋顶光伏支架系统、桥架、汇流箱产品等。公司易捷系列光伏支架产品严格遵循国际先进标准研发和生产，包含12大类36项总计超过两百余款的光伏支架系统和配件，满足行业客户从小型户用系统、工商业屋顶光伏电站，到地面集中式光伏电站等不同场景的应用要求。目前，光伏智能跟踪器已成为公司主力产品及未来主要发展方向。

　　②在光伏电站开发、建设、运维方面：公司具有光伏电站开发、EPC工程建设和电站运维服务资质和专业团队，已建成、转让并代业主运维电站97MW。公司凭借多年项目开发、建设及运维经验，配合公司自制产品，全力打造一流品质的光伏电站，并通过后期专业运维，进一步降低电站投资成本、提高系统发电效率。

　　③在光伏电站投资方面：公司现有自主开发并持有的光伏电站132MW，除一个项目在补贴申报流程中，其他已全部纳入国家补贴名录。为降低融资及补贴回收风险，公司不再扩大自持电站规模，并计划逐步出售投资回报率较低的电站资产。公司未来将立足福建本地，探索以工商业智慧能源管理集成系统为主的投资模式。

　　3、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司严格执行ISO9000质量管理体系，采购按如下流程管理:

　　①针对光伏支架产品，采购部门就相关原材料及外采配件执行销售订单采购与备料采购两种方式。在保证生产供应的基础上，一般采用根据订单采购模式，降低库存成本，在原材料价格波动较大时期，采用备料采购方式，降低材料成本。

　　②针对光伏电站工程采购，公司的光伏电站设备采用公开招标方式，招标后再进行二次议价。

　　（2）生产模式

　　①光伏支架生产模式

　　公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件，公司根据销售预测，按安全库存管理模式组织生产，确保生产的平稳有序和准时交货；定制化产品和半标准化产品中的非通用部件，公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产，公司根据客户需求和行业惯例，将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。

　　②光伏电站开发、建设、运维服务模式

　　公司根据内部投资标准或客户需求，筛选满足投资收益率的项目资源，通过内部立项决策后，派专人完善各项合规手续，直至达到开工建设条件，完成项目开发。光伏电站建设中，公司提供项目设计、采购、施工一体化建设模式，运用先进的项目管理经验和施工能力，对工程项目的设备选型、进度、成本、质量和安全进行全方位管理和控制。在光伏项目建成运营阶段，公司通过专业化运维人员、智能化运维系统实现光伏电站的高效运行。

　　③光伏电站投资模式

　　公司凭借成熟的行业投资经验和优秀的资源整合能力，以项目公司为载体在海内外进行光伏电站开发和建设，在项目并网后，以专业化的运维团队实现电站的高效运行，并以此获取长期稳定的电费收入。随着光伏平价时代的来临，为降低融资风险，公司不再激进扩大自持电站规模，并计划持续优化电站资产，转向以工商业屋顶及户用光伏电站投资为主。

　　（3）营销模式

　　①光伏支架及电站配套产品

　　公司标准化光伏支架产品的客户群体为经销商和安装商，主要应用于民用和商用分布式光伏发电系统。定制化和半标准化光伏支架产品的主要客户为EPC总承包方、电力投资公司以及大型项目安装商。公司对EPC总承包方、电力投资公司和大型项目安装商采取直销模式，产品交付后，产品的风险和收益即转移给客户。公司对经销商采取买断式经销模式，产品交付后，由经销商对产品进行管理、控制和再次销售，产品的风险和收益交付时转移给经销商。

　　公司的光伏电力电子产品属于标准化产品，公司采取直销模式，销售给EPC总承包商和电力投资公司。

　　②光伏电站开发、建设、运维

　　公司与委托方签署合作协议，合资或独资成立项目公司后，提供定制化的开发及工程建设整体解决方案，光伏电站建成并网之后向委托方转让项目公司及光伏电站资产。公司通过与光伏电站业主签订运维协议的方式，派驻专人至光伏电站提供智能化运营及日常维护、检修、清洗服务，按年收取运维服务费。

　　③光伏电站投资

　　在光伏电站投资方面，公司维持现有的自持电站规模不变，并持续优化电站资产，在充分考虑光照资源、电力消纳和电价情况下，积极开拓工商业分布式和户用光伏系统的投资。在分布式光伏项目方面，优选屋顶资源优质的企业业主，建成后与屋顶业主签订购售电协议，通过自发自用、余电上网的合同能源管理模式，获得电价收益。

　　4、行业情况说明

　　（1）光伏产业集中度进一步提升

　　近年来全球光伏行业快速发展，光伏系统造价成本不断降低，各国光伏补贴政策持续调整，产品竞争态势加剧，导致2020年国内产业集中度进一步提升，主要体现在以下两个方面。一方面，随着补贴政策的持续减少和平价上网时代的来临，系统成本和项目投资敏感度增强，产品竞争加剧，高性价比产品逐渐成为行业主流。随着高效产品的需求日益旺盛，以及产品价格的进一步下降，部分中小企业受制于资金和技术能力限制，无力进行改造升级,在价格压力下，落后产能加速淘汰；另一方面，随着光伏政策的去补贴化进程，不依靠政策补贴的光伏装机内生驱动力增强，市场更加趋于稳定，大型制造企业将凭借资金、技术和规模化的生产能力，进一步提升产品技术、扩大产能、加大市场占有率，有助于提升系统效率的上游产品硅片、电池片、组件和智能跟踪支架产品等需求将进一步提升，头部企业产能的持续扩张和市场占有率的集中将进一步挤压中小企业的生存空间，规模化企业的竞争优势进一步增强。

　　（2）光伏技术研发进一步加速

　　目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖，平价上网的趋势迫使光伏制造企业加速降低光伏度电成本，新技术创新研发和应用步伐不断加快。在光伏电池领域，除了已经形成规模的PERC、HIT等技术外，异质结电池、TOPCon电池等高效电池技术的扩产化步伐也在稳步推进。根据《中国光伏产业发展路线图（2019年版）》，2019年规模生产的单多晶电池平均转换效率分别为22.3%和19.3%，单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率较2018年提高0.5个百分点，领先企业转换效率达到22.6%。在提升系统效率方面，智能跟踪支架产品也在不断创新，积极探索不同地形和光照环境下的跟踪方案，实现比固定支架产品增发至少15%以上电量的稳定收益。整个产业链技术研发水平的提升和加速，将有利于光伏发电全面实现平价上网。

　　（3）光伏应用进一步多样化

　　基于光资源的广泛分布和光伏发电应用的灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。预计2020年及未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，以下几个领域的关注度也将逐步提高。一是光伏+制氢。光伏+制氢实现了清洁能源生产清洁能源，能有效解决光伏发电消纳问题，实现两种新能源之间的有效应用。随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展，光伏+制氢将成为我国能源安全和能源结构调整的新选择。二是光伏+5G通信。随着5G技术的应用普及，国内新建或改造基站对光伏技术应用需求量增加，光伏发电系统能够有效降低电力基础设施投资，在5G领域的应用发展潜力巨大。三是光伏+新能源汽车。随着光伏充电站/桩建设业务逐渐扩大，光伏+新能源汽车应用模式将逐渐普及。四是光伏+建筑。随着近零能耗、零能耗等更高节能水平绿色建筑逐步应用和普及，以高效、智能化的光伏发电系统作为建筑能源形式的“光电建筑”，将成为越来越多光伏企业差异化发展的契机。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入90,047.45万元，同比下降27.97%；归属于上市公司股东的净利润6,842.52万元；同比增长221.63%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；变更后，公司执行财政部2017年7月5日发布的新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　具体内容详见公司《2020年年度报告》“第十一节财务报告”——“五、重要会计政策及会计估计”——“44.重要会计政策和会计估计的变更”部分。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司本期纳入合并范围的子公司合计40家，其中本年新增2家，本年减少7家，具体详见公司《2020年年度报告》“第十一节财务报告”——“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

　　■

　　证券代码：603628          证券简称：清源股份 公告编号：2021-024

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年4月27日在公司会议室召开，会议由HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举Hong Daniel先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

　　（1）董事会战略委员会成员为Hong Daniel先生、李云祥先生、郭东先生，其中Hong Daniel先生为主任委员。董事会战略委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、贾春浩先生、曹长森先生，其中独立董事刘宗柳先生为主任委员。董事会审计委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）董事会提名委员会成员为贾春浩先生、Hong Daniel先生、郭东先生，其中独立董事贾春浩先生为主任委员。董事会提名委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会成员为郭东先生、刘宗柳先生、方蓉闽女士，其中独立董事郭东先生为主任委员。董事会薪酬与考核委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任Hong Daniel先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任方蓉闽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任王梦瑶女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。王梦瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任曹长森先生、张小喜先生、Vincent Allan Mobilio先生及Yoichiro Ando先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）聘任曹长森先生担任公司副总经理；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）聘任张小喜先生担任公司副总经理；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）聘任Vincent Allan Mobilio先生担任公司副总经理；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）聘任Yoichiro Ando先生担任公司副总经理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任叶意先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。叶意先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：0592-3110089

　　传真：0592-5782298

　　邮件：ir@clenergy.com.cn

　　联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　公司第三届董事会独立董事刘宗柳先生、林志扬先生及郭东先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2020年度独立董事述职报告》。

　　（十一）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入900,474,452.36元，比上年减少27.97%；归属于上市公司股东的净利润68,425,164.33元，比上年增加221.63%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2021]361Z0159号】。

　　（十二）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　（十三）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　（十四）审议通过《关于2021年第一季度报告及正文的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　（十五）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚专字[2021]361Z0309号】。

　　（十六）审议通过《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2020年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2020年度税前工资及绩效奖金合计为834.94万元。

　　2021年度薪酬以2020年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年8万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

　　（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十九）审议通过《关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的公告》。

　　（二十）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于2020年度计提资产减值损失的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度计提资产减值损失的公告》。

　　（二十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（二十四）审议通过《关于变更注册地暨修订公司章程的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更注册地暨修订公司章程的公告》。

　　（二十五）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2021年5月25日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　1、Hong Daniel先生，澳大利亚国籍，1964年6月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚Read计算机公司网络咨询顾问，Auscom中国公司首席代表，NEC澳大利亚公司咨询顾问，IBM全球服务咨询顾问。现任本公司董事长兼总经理。

　　2、方蓉闽女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010年5月至2013年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013年4月至2016年2月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016年3月至2017年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017年3月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位，2017年9月至今任清源科技（厦门）股份有限公司财务总监。

　　3、王梦瑶女士，中国国籍，1987年出生，华东政法大学法学学士，荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士，具有法律职业资格。曾就职于北京市国枫律师事务所、中广核太阳能开发有限公司和新沃资本控股集团有限公司，现任法务总监及董事会秘书。

　　4、曹长森先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006年7月至2014年3月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监。2014年3月至2017年11月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任。2017年12月至2019年5月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人。2019年5月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任公司副总经理。

　　5、张小喜先生，1981年10月出生，中共党员，法学硕士、经济学硕士。历任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。

　　6、Vincent Allan Mobilio，1965年7月出生，澳大利亚国籍，研究生学历。2010年6月至今任公司子公司凯利捷投资有限公司总监、区域经理。1997年12月至2010年6月任日本电气澳大利亚有限公司客户经理、销售主管。1989年至1997年任澳大利亚电信有限公司工程技术师。

　　7、Yoichiro Ando，1961年9月出生，日本国籍，本科学历。2012年6月至今任公司子公司清源国际（香港）有限公司有限公司亚洲区域经理、日本亚太地区副总裁。2011年9月至2012年5月任日本横滨清洁能源有限公司董事。1992年至2011年任日本电器澳大利亚有限公司新业务拓展处总经理、管理服务部总经理。

　　8、叶意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生。曾任福建天马科技集团股份有限公司（证券代码：603668）董事会秘书助理，厦门延江新材料股份有限公司证券事务代表（证券代码：300658），于2020年2月加入公司，现任公司证券事务代表。叶意先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603628          证券简称：清源股份  公告编号：2021-026

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司需留存资金满足日常资金需求及重大投资等现金支出，为公司平稳发展提供资金支持。

　　一、利润分配方案内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2021]361Z0159号】，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司股东净利润为68,425,164.33元。在充分考虑公司发展对资金的需求的基础上，经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2021年4月27日，公司总股本27,380万股，此次计算合计拟派发现金红利总数为13,685,032.87元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的20%。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2020年度归属于上市公司股东净利润为68,425,164.33元，母公司未分配利润为205,089,886.64元，公司拟分配的现金红利总额为13,685,032.87元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的20%。

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　2020年全球可再生能源总装机量已经达到了2,799GW，相对2019年增长了10.28%。2020年，太阳能和风能在新增可再生能源中仍占主导，达到91%，其中太阳能发电占新增发电总量的48%以上，达到127GW，同比增长22%。全球光伏市场发展迅速，增长动力强劲，南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显。从整体看，光伏需求将继续保持高速增长。

　　2020年12月，习近平总书记提出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这意味着大力发展可再生能源将作为未来的一个重要发展方向。光伏作为可再生能源的重要组成部分，未来的发展速度和发展空间将大幅提升，即将进入黄金时代。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是一家从事光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发及建设；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前公司处于相对快速发展的重要阶段，需要巩固和增强自身竞争力，拓展市场份额，提高市场占有率。2020年，公司将着力于生产线的改造升级并完善供应链，扩大生产规模；加大研发投入，着力打造以光伏智能跟踪器为核心的产品布局；同时深化建设本地团队及销售网络，积极拓展新的销售渠道，增加国内及东南亚市场占有率。公司电站开发、建设、运维服务业务将以光伏支架销售为依托，发展中小型电站及户用光伏系统工程服务。公司电站投资业务保持现有自持电站规模不变，并逐步优化现有电站资产，立足福建本省，以搭配智慧能源节电系统的中小型工商业分布式电站为未来投资方向。

　　公司重视对投资者的合理投资回报，但目前，光伏行业处于快速发展阶段，公司决定在保障投资者权益的同时，需留存足够运营资金来支持公司未来快速、稳固的发展。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年度公司实现营业收入900,474,452.36元，较上年同期减少27.97%，实现归属于母公司股东的净利润68,425,164.33元，较上年同期增加221.63%。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段及经营模式，公司需留存资金满足日常资金需求及重大投资等现金支出，为公司平稳发展提供资金支持。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司高度重视对投资者的投资回报。近三年，除因2019年度公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为负值，未进行现金分红外，公司均进行了现金分红。近三年（含本年）分红总额占近三年实现平均归属于母公司净利润的155.24%。

　　2020年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求的情况下，做出的分红预案决定。公司2020年度利润分配预案即回报了投资者，保障投资者权益，也兼顾了公司后续发展的资金需求，确保公司经营持续稳定发展。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途

　　2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，促进公司的快速发展。

　　公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，综合考虑公司发展和股东回报的需求，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审议情况

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会制定的2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程等有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，与公司成长性相匹配，决策过程符合相关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意本次利润分配的预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603628          证券简称：清源股份  公告编号：2021-028

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　●现金管理金额：不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　●现金管理投资类型：安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　●现金管理期限：自2020年年度股东大会审议通过日起至2021年年度股东大会召开日，单个产品投资期限不超过12个月。

　　●履行的审议程序：该事项已经清源科技（厦门）股份有限公司2021年4月27日第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度股东大会审议。

　　五、现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　（二）现金管理资金来源和授权额度

　　使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资产品范围

　　商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品的资金应主要投资于境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，例如国债、央票、金融债、同业存单、同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产。（单个产品投资期限不超过12个月）。

　　（四）现金管理期限

　　自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日。

　　（五）现金管理相关风险的内部控制

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、公司购买投资产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、公司将根据公司经营安排选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金的正常流转；

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（六）审批程序

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次授权进行现金管理的金额尚需提交股东大会审议。

　　董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本次现金管理尚未签署相关协议，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限与本次董事会审议批准的委托理财期限一致。

　　在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施现金管理事宜，包括但不限于：现金管理形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

　　六、开展现金管理对本公司的影响

　　在保障公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

　　七、风险控制分析

　　（四）投资风险

　　1、投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（五）风险控制措施

　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品或国债逆回购品种，由授权人根据公司制定的交易权限进行审批；

　　2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　八、独立董事的独立意见

　　公司代码：603628                                                  公司简称：清源股份

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　（下转B340版）