一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计拟派发现金红利人民币13,552,700元（含税），占本年度公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.44%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交年度股东大会审议。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。公司自设立以来，一直专注于通信系统领域，致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售，并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。随着国内5G市场的迅猛发展，公司推出了5G端到端的完整解决方案，产品包括5G核心网、5G消息(RCS)、开放式基站、PON系列、OTN系列等。

　　公司经过多年的技术研发及经验积累，形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系，其主营业务按产品线可分为核心网络系统、集中式局端系统、指挥调度系统和技术与维保服务等，其中，公司新一代的智慧应急解决方案已经在数字政府领域规模商用。

　　(二) 主要经营模式

　　公司自成立以来一直致力于通信系统设备相关产品的设计、研发、销售与服务，根据客户的需求和市场发展趋势，开展技术研发，组织产品生产和销售，同时根据生产计划和市场预测，向供应商采购所需原材料。公司的核心业务为通信系统产品的研发与销售，形成了典型的高新技术企业“哑铃式”经营模式，专注于价值链上的“战略环节”，即研发、销售服务两端投入较多，而产品生产环节则主要采用外协工厂生产模式进行。公司保留产品定型、工装设计、产品总成与检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，以实现利润最大化。研发环节公司根据特定需求设计符合具体应用场景并兼顾实用性及便利性的产品，销售环节主要采取直销的销售模式，建立了覆盖全球的销售网络。

　　1、采购模式

　　公司的采购包括原材料采购和加工服务采购两个方面。

　　原材料采购主要包括电子元器件、芯片、印制板、制成板、光模块、结构件等。对于原材料的采购，公司会选择质量稳定、交付及时且与公司合作关系良好的供应商。目前，国内优质供应商众多、市场竞争充分，公司主要通过集中询价方式确定供应商，综合考虑产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素，每类物料选定多家合格供应商。

　　对于加工服务采购，公司邀请具备生产能力和资格的供应商参与商务谈判，综合其生产能力、质量管控能力、价格、服务、结算方式等因素确定具体的供应商，向其下达生产任务。

　　2、生产模式

　　公司生产环节多采用外协加工模式，在外协生产过程中，公司任命专职的质量管理工程师在外协厂商进行持续的现场巡检工作，以更好控制外协厂商的生产过程质量。公司具有严格的过程质量管控流程，对物料采购、加工工艺、成品检验等方面均进行有效控制，确保产品的质量。

　　3、销售模式

　　公司根据不同产品、不同地域、不同客户的行业性质建立了完善的销售体系。核心网设备和集中式局端设备的主要客户为电信运营商，公司设立运营商销售团队负责国内电信运营商的市场拓展，同时设立了香港震有、日本震有、印度震有和菲律宾震有四家境外子公司，负责境外的市场拓展和本地技术服务工作。指挥调度系统的主要客户为行业专网用户，公司聚焦拓展智慧应急、智慧园区、智慧矿山、智慧城市等领域。此外，公司设立渠道部负责客户维护、市场推广及服务支撑等工作。

　　4、技术与维保服务业务的经营模式

　　公司的技术与维保服务主要基于自身在核心网领域、接入网领域和指挥调度领域的技术积累，面向主营产品所销售的客户提供相应的配套服务。按照服务内容的不同，技术与维保服务主要分为两类：一类是以设备安装与调试的技术服务，另一类是以系统巡检与维护、设备维修与升级为主的维保服务。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“制造业”下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务所处行业主要分为公众通信网络（以下简称“公网”）和行业专有通信网络（以下简称“专网”）。公网主要服务于社会公众用户的通信网络，专网主要服务于特定部门或群体的通信网络。

　　（1）行业发展阶段

　　近两年，国内5G建设已初具规模，5G业务创新和F5G（第五代固定网络技术）建设方兴未艾，随着“双千兆”网络的广泛应用，高速便捷、万物互联的宽带网络和由此催生的新业务、新应用，将带来更多的想象空间。通信网络业务的需求也已由过去单一的设备需求升级到综合解决方案需求，通信设备制造商需要具备必要的新产品开发能力，同时强调客户的个性化需求，开发和设计出包括产品、方案、运营及维护于一体的综合解决方案，需要全面的技术支持。未来行业内企业的产品将向全面化、系统化发展，需要企业具备售前需求分析、方案设计、方案实施和售后维护的综合服务能力，并能够为客户提供系统化解决方案。

　　（2）行业基本特点

　　①特有的经营模式

　　成熟的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式，提供完善的解决方案和综合的技术服务是企业的主要盈利来源。

　　在公网通信领域，运营商在产业链中居于核心和主导地位，通信设备供应商通常面向运营商开展业务，一般不直接面向最终网络用户。通信设备供应商通常注重研发和销售两端，以形成自主的核心技术和稳固的客户群体。生产模式方面，多数通信设备供应商将部分工序或成品生产由外协工厂实施，各企业因自身资源优势、管理风格等因素会在代工比例和程度上存在差异。由于运营商通常采用招标方式确定供应商，通信设备供应商通常采用直销模式进行销售，经销或其他销售模式相对较少。

　　在专网通信领域，由于通信技术服务专业性强、客户对通信网络需求的专业化程度高。因此，设备供应商与客户签订合同后，按照客户的具体需求，一般需要经过需求调研、方案设计、招投标、生产交付等流程，并提供售后服务和技术支持。

　　②周期性特征

　　从短期来看，本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响。随着通信技术的不断演进发展，全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加，核心网建设加速，承接相应节点的接入网覆盖范围逐渐增大，通信系统设备的需求会迅速提升，呈现出一定的周期性特征。

　　从长期来看，通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设，与之相关的通信设备的需求长期内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇，长期来看周期性特征不明显。

　　③区域性特征

　　行业存在一定的区域性特征。从全球范围看，欧美等国家的通信网络已经非常成熟，通信设备需求相对平稳；东南亚及非洲等国家发展相对落后，网络建设的技术程度和普及率仍然非常低，因此通信网络建设的升级需求较大。我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区，这些区域经济较为发达、配套设施相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优，产业集中度相对较高，因此具有一定的区域性特征。

　　④季节性特征

　　通信设备制造业的客户结构呈现金字塔形。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业部门和一些大型国有企业，这些客户的采购遵守严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定招标计划，经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等一系列程序后才会执行。因此，一般在每年下半年的生产经营较为集中，表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小型民营企业，这些客户决算机制较为灵活，对产品的采购没有明显季节性特征。

　　（3）主要技术门槛

　　①公网通信行业

　　软交换设备将面临着向IMS的演进。IMS是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合的关键网络技术。当前，网络融合已经成为运营商自身发展的内在需求，IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合，并且可以简化网络结构，支持更丰富的定制化业务，提高网络的智能，使用户可以跨越各种网络并使用多种终端，因此被认为是当前实现融合的最理想的网络架构。

　　通信接入设备技术与行业技术发展高度一致。通信接入设备主要用于满足通信网络对信息传输、转换的需求，其生产技术、研发方向与通信技术的发展高度一致，并随通信技术的更替而升级换代。在有线接入领域，如传统的连接与保护设备主要有xDSL接入的铜缆配线产品以及通信机柜系列产品。随着光接入技术的发展，与FTTx相关的ODN产品如光纤配线系列产品、光无源器件产品等得到迅速推广。ODN产品随着无源光网络PON技术的提升不断进行产品升级，作为核心器件的光功率分路器的分光比不断增大。在无线接入领域，如无线宽带通信优化领域中的直放站设备，其发展初期为无线同频直放站，后来发展到技术要求更高的光纤直放站、移频直放站和数字直放站，监控功能也从简单到完善，从单一的设备监测到全面的综合网管，充分满足了客户对无线网络优化系统高标准的要求；同时，随着前馈技术、数字预失真技术的突破，直放站的性能和效率也得到提升，使行业的技术水平上升到了新的高度。

　　②专网通信行业

　　专网通信拥有兼顾通信技术和相关领域的行业特点，是一种融合信息、计算机、通信、自动控制技术及相关行业技术于一体的综合性技术。专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求。由于专网通信主要服务于特定的行业和部门，专网通信技术平台作为其各自行业生产组织、指挥调度及管理的支撑平台，在某些应用领域对安全性十分敏感，在这些场景下，专网通信设备还要满足高安全性的要求，使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对敏感数据进行加密传输，还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　经过多年的发展，公司的主营产品从专网通信领域扩大到公网运营商领域，已经发展成为国内优秀的通信系统设备及技术解决方案的供应商，产品及解决方案获得各行业客户及海外运营商的广泛认可。公司产品线丰富，应用领域广泛，与单一产品供应商相比，公司受制于特定行业投资重点的变化影响相对较小，确保公司收入来源的稳定增长。

　　公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商，拥有较强的自主研发能力和丰富的项目开发经验，树立了良好的品牌形象，已经突破该领域供应商存在的覆盖地域较小、服务行业过窄、自主研发能力偏弱等瓶颈，初步实现了公网市场和专网市场协同发展的良好态势。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）5G行业专网应用是未来5G通信的发展大方向

　　2020年3月24日，工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》，提出要组织开展5G行业虚拟专网研究和试点，打通标准、技术、应用、部署等关键环节；5G的应用场景中约20%是ToC，80%是ToB，而5G ToB市场的突破点在于“先为各行业部署5G专网”。部署5G专网是垂直行业推动5G创新应用、拓展生产效能、提速数字化转型不可或缺的必要手段，具备部署范围区域化、网络需求个性化、行业应用场景化的特点。5G专网具有大带宽、广连接、低时延、安全性等诸多优势，不仅能为行业用户提供高速率、低时延、独立、可靠的通信网络，而且面对专网市场新机遇，5G专网利用网络切片、虚拟化、5G定位、AI等技术，正在与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等技术深度融合，为各行各业提供叠加特色应用的专网部署方案，助力企业实现数字化转型升级，推动行业专网应用市场的蓬勃发展。

　　（2）全国产化融合通信网络设备的市场发展

　　近年来，贸易摩擦蔓延至科技领域，已对中国通信产业发展产生了巨大而深远的影响。行业专家认为，无论国际经贸关系是否缓和或何时缓和，科技领域的限制都可能会使得科技安全变得尤其突出，这会促使中国企业和政府更严肃地对待产业自主的问题。作为全球第二大的经济体以及其中的企业都会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性的技术、标准和平台自主的重要性，通信产业自主和国产替代在各个细分领域都将逐步兴起，并加速推进。

　　（3）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升

　　随着网络覆盖的不断扩大，推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信设备行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。

　　在公网通信领域，随着用户数增速放缓、客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移，这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心，注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务，这对通信设备提出了新的要求。为适应行业的发展，通信设备制造商必须积极投入研发，走在信息技术发展的前端，不断推陈出新才能不被市场淘汰。

　　在专网通信领域，随着信息通信技术的普遍应用，信息通信技术日益深入专网用户工业控制、生产管理的各个环节，与工业应用的各个层面高度结合、紧密相连。通信企业不仅需要向专网用户提供高质量的基础通信设备，而且还要求能够提供支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台，实现通信系统与信息系统、自动化系统的有机结合和相互协调，形成统一的信号监测控制系统，这就需要通信设备供应商不断适应技术的发展，成为能够提供一揽子通信信息解决方案的综合通信设备供应商，而不是单纯的设备制造厂商。

　　通信设备制造业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式从设备商和运营商主导，转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的创新空间，工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。

　　（4）产品与服务不断集成融合，产业链条上跨界合作的深度和广度将大幅提升

　　随着通信设备产业的成熟，通信设备厂商之间的竞争层次也逐步提升，在提供基础硬件设备的基础上，通信设备厂商通过一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建产品的差异化竞争优势。

　　近年来，通信设备厂商纷纷转型，积极拓展新领域，其中软件定义网络（SDN）、企业市场、视频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择。未来，对于设备商而言，结合新趋势的产品升级改进和拓展应用场景的技术研发愈发重要。

　　未来，ICT技术的综合集成和融合创新能力，将成为产业发展的关键要素；在产业竞争模式和盈利模式方面，原来单纯的技术竞争将转向集成产品、芯片、软件、网络、应用等各环节要素及生态圈建设的系统性竞争，厂商间跨界合作的深度和广度也将有大幅提升。

　　（5）一体化解决方案成为产业竞争关键产品

　　通信设备商之间的竞争层次提升，在提供基础硬件设备的基础之上，通过一体化深度定制策略保障产品在服务性能和安全更胜一筹，并以此构建产品的差异化竞争优势。随着通信技术的迅速发展、信息化的普及，运营商及行业用户的通信信息需求更加专业化、多元化和精细化，对于产品单一，提供完整系统方案的能力较弱的企业将难以满足客户的需求，而具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额。

　　（6）智慧城市建设利好整个通信网络设备市场发展

　　近年来，国内智慧城市建设步伐明显加快，智慧城市作为信息技术支撑的城市形态，对网络基础设施的依赖程度非常高。目前众多的建设方案均基于宽带网络建设而提出，没有先进、高速的宽带基础设施，一切信息化应用都成了无源之水。未来智慧城市在政务、民生、经济等方面涉及的应用需求广泛，对数据、带宽等有线、无线宽带基础设施数量和承载能力也提出了更高的要求，进而将拉动通信网络设备市场的纵深化发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入49,989.12万元，较上年增长17.82%；归属于上市公司股东的净利润4,311.06万元，较上年下降29.40%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见十一节，五、44，重要会计政策和会计估计的变更的内容

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将深圳市震有软件科技有限公司（以下简称震有软件）、香港震有科技有限公司（以下简称香港震有）、GENEW TECHNOLOGIES, INC.（以下简称菲律宾震有）、常州市震有智成信息技术有限公司（以下简称常州震有）、西安震有信通科技有限公司（以下简称西安震有）、GENEW INDIA TELECOM PRIVATE LTD.（以下简称印度震有）、GENEW JAPAN K.K.（以下简称日本震有）、苏州震有君行科技有限公司（以下简称苏州震有）和深圳震有国采科技有限公司（以下简称震有国采）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节、八和九。

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-007

　　深圳震有科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年4月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议并通过《2020年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议并通过《2020年度财务决算报告》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议并通过《2021年度财务预算报告》

　　公司董事会在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2021年度经营目标、战略发展规划等情况，制定公司《2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（五）审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

　　（六）审议并通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2020年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2020年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》全文及摘要。

　　（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次根据财政部修订后的《企业会计准则》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。

　　（八）审议并通过《关于监事2020年度薪酬执行和2021年度薪酬方案的议案》

　　公司监事2020年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定，制定的2020年度监事薪酬方案得到有效执行；2021年度公司监事的薪酬方案为：根据在公司担任的具体职务领取相应薪酬，不再领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

　　关于监事2021年的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　经审议，同意公司及子公司向银行及非银行类金融机构申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司深圳市震有软件科技有限公司融资提供不超过人民币1亿元的担保额度，有效期为自2020年度股东大会通过本议案之日起至下一年年度股东大会召开之日。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（十）审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（十一）审议并通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2021年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年第一季度报告》全文及正文。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-008

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币193,412,129.00元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至公告日，公司总股本193,610,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,552,700.00元（含税），2020年度公司归属于母公司股东的净利润为43,110,574.71元。本年度公司现金分红比例为31.44%。

　　2020年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了议案《2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司充分考虑了长远和可持续发展，在综合分析行业发展阶段、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2020年度利润分配方案。

　　公司2020年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确、清晰，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

　　因此，我们同意公司董事会提交的2020年度利润分配方案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-009

　　深圳震有科技股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，募集资金净额为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、本年度募集资金的实际使用及结余情况

　　2020年度公司实际使用募集资金7,368.23万元，2020年收到募集资金利息收入及理财收益净额406.93万元，累计已使用募集资金7,368.23万元，累计收到募集资金利息收入和理财产品利息收入共406.93万元。

　　截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为61,439.25万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额406.93万元），其中，募集资金专户余额14,234.20万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，已购买但尚未到期的结构性存款及7天通知存款余额32,205.05万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2020年7月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳分行共7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年9月28日，公司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年9月26日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目资金使用情况详见“附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2020年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

　　2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元。

　　（四）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品如下：

　　存放情况：

　　■

　　截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的通知存款产品情况如下：

　　■

　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年9月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体深圳市震有软件科技有限公司、西安震有信通科技有限公司，对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对深圳市震有软件科技有限公司增资合计不超过人民币2,000万元、对西安震有信通科技有限公司增资不超过人民币500万元以满足募投项目的实际开展需要。除新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：震有科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对震有科技2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的核查意见》；

　　2、《天健会计师事务所（特使普通合伙）关于深圳震有科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日         

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：深圳震有科技股份有限公司

　　■

　　■

　　■

　　[注1]新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化；

　　[注2]募集资金承诺投资总额为54,509.83万元，实际募集资金净额71,300.55万元，超募资金为16,790.72万元。

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-010

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　四、 概述

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　五、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　《新租赁准则》规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《新租赁准则》要求，公司自2021年1月1日起按《新租赁准则》要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-011

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，公司为综合授信额度内的震有软件融资提供不超过人民币1亿元的担保额度。

　　●被担保人：深圳市震有软件科技有限公司，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足经营和发展需求，公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司深圳市震有软件科技有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过人民币1亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

　　现提请董事会提请股东股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

　　本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　与公司关系：深圳市震有软件科技有限公司是公司之全资子公司，不是失信被执行人。

　　深圳市震有软件科技有限公司的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事核查后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　2020年度，公司及子公司对外担保总计发生一笔：公司全资子公司震有软件向银行贷款800万元用于补充日常经营性流动资金，深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担公司”）为该笔贷款提供保证担保，公司以合法拥有处分权的财产为震有软件向中小担公司提供反担保；深圳市汇通智融投资有限公司（以下简称“汇通智融”）为震有软件向中小担公司提供代偿，公司以合法拥有处分权的财产为震有软件向汇通智融提供保证担保，该笔贷款已在2020年清偿完毕。

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为0万元。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-012

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任2021年度审计机构的具体情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计报酬90万元人民币。

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的具体审计报酬金额由公司参照市场一般情况综合考虑，提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2021年4月16日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次会议，会议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意公司聘请天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构并将上述事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表如下事前确认意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相应的执业资质和胜任能力，其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。

　　因此，同意将本议案提交至公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　公司独立董事对于《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，能够满足公司2021年度审计工作要求。聘请公司2021年度审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

　　因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-013

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　■

　　一、 董事会秘书辞职情况

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书周春华先生的书面辞职报告，其因职务调整辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务，其董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市震有成长投资企业（有限合伙）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份53.46万股。周春华先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司IPO、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对周春华先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事长吴闽华先生提名，以及第二届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘任薛梅芳女士担任公司董事会秘书并不再担任公司证券事务代表、同意聘任叶亚敏女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。薛梅芳女士、叶亚敏女士简历详见附件。

　　薛梅芳女士及叶亚敏女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。薛梅芳女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。薛梅芳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见，具体详见同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

　　联系电话：0755-33599651

　　公司传真：0755-26619963

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层（邮编：518063）

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：简历

　　薛梅芳，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011年至2017年任北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师，2017年至2021年4月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　截至目前，薛梅芳女士未直接持有公司股份，通过员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份90,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　叶亚敏，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。先后任职于安永（中国）企业咨询有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司，2020年8月加入本公司，任公司董事会秘书办公室证券事务助理，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，叶亚敏女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688418    证券简称：震有科技    公告编号：2021-014

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月20日15 点 00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、3-7、9、10已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案2、8已经第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10；

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（二）登记时间

　　2021年5月19日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

　　（三）登记地点

　　广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518063

　　联系电话：0755-33599651

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　联系人：薛梅芳

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳震有科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688418证券简称：震有科技   公告编号：2021-015

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月10日（星期一）10：00—12：00

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可在2021年5月9日17：00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@genew.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　六、 说明会类型

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2020年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　七、 说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年5月10日（周一）10:00-12:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　八、 参加人员

　　公司董事长、总经理吴闽华先生、董事会秘书薛梅芳女士、财务负责人孙大勇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　九、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年5月10日上午10:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会。

　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月9日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@genew.com。公司将于业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　十、 说明会咨询方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-33599651

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　十一、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：688418                公司简称：震有科技