一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

　　1、公司从事的主要业务

　　公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。

　　2、主要产品及其用途

　　公司主要产品：

　　皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；

　　性激素类药物（主要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

　　麻醉与肌松类药物（制剂）包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

　　呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

　　皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。

　　甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

　　3、主要经营模式

　　（1）采购模式

　　本公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，建立合格供应商档案，形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标与比价相结合的方式采购。

　　（2）生产模式

　　公司严格按照GMP的要求组织生产，从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　（3）销售模式

　　公司原料药国内销售由国内贸易部负责，产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

　　公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司直接出口，销售给国外用户。

　　公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：（1）医院线，以妇科、麻醉科（肌松药）为主；（2）OTC产品线，以紧急避孕和皮肤科产品为主；（3）招商代理线，包括大宗普药和呼吸科类产品为主。

　　4、报告期内主要的业绩驱动因素

　　政府持续加大医疗投入、人口基数大且老龄化加快、居民人均消费支出增长、健康意识提升以及国家医保体系逐步完善、医保覆盖深度和广度提升，促进了药品的消费。2020年，经过全体员工的共同努力，公司取得了较好的成绩，主要的业绩驱动因素表现为：一是公司聚焦甾体激素主业，充分发挥原料药与制剂一体化的行业优势，通过调整优化产品结构，制剂板块销售逐季改善；二是积极开拓国际市场，和欧洲跨国大公司的业务稳步推进，提升原料药在国际规范市场份额，原料药板块国外市场订单充裕；与Newchem公司在部分市场形成协同效应，增加公司在全球激素产业链的竞争优势；三是对外投资紧扣战略，聚焦主业，为提高运营效率，优化资源配置，对下属全资子公司进行吸收合并；四是通过提高加强内部管理，合理控费，成效显著。报告期内，公司实现营业收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位公司所处的行业为医药行业，细分行业为甾体药物行业。

　　1、报告期内医药行业的发展阶段

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合的产业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高对医疗保健需求的不断增加及国家政策的支持，我国医药行业在国民经济中占据着越来越重要的位置，已成为全球第二大医药市场。

　　根据国家统计局发布的按可比口径计算2020年全国规模以上工业企业经济指标，2020年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24,857.3亿元，同比增长4.5%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.7%。发生营业成本14,152.6亿元，同比增长5.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.8%。同期实现利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.7%。医药制造业营业收入利润率约为14.11%，较上年同期提升1.06%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.03%。

　　在一致性评价、带量采购、医保目录调整，以及注册制度改革、药品上市许可持有人制度、加快新药审批等一系列医改政策影响下，我国医药产业正加快从“仿制”向“创新”转型。行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有研发迭代创新能力、高品质产能基础、处于细分领域优质赛道的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

　　2、报告期内甾体药物行业的发展阶段

　　甾体药物是人体内源性药物，对维持人体健康有着不可替代的作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能够改善蛋白质代谢、恢复和增强体力。甾体激素类药物品种非常丰富，仅人体内天然存在的甾体激素就达到几十种，主要包括孕激素、雌激素、雄激素、糖皮质激素和盐皮质激素等。此外，为了达到更好的治疗效果和更低的副反应，科研人员还会在天然激素的基础上对其侧链加以修饰，衍生出更多的甾体药物衍生物。近年来，甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大，被广泛应用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也应用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉、预防冠心病和艾滋病、减肥等方面。由于甾体激素在人体内发挥着不可替代的生理作用，目前甾体激素类药物在全球范围内均广泛应用。全球可生产甾体激素药物达400余种，其销售额仅次于抗生素，已成为全球第二大类药物。

　　我国已经成为甾体药物原料药生产大国，甾体药物原料药年产量占世界总产量的三分之一左右。皮质激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入门槛高，技术难度大。全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司，例如辉瑞、拜耳、默沙东、赛诺菲-安万特、葛兰素史克等。近年来，由于我国原材料优势明显、生产工艺不断提升，全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势，中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心。国内主要甾体激素类原料药生产厂家主要有本公司、天津天药药业股份有限公司、广东溢多利生物科技股份有限公司等，甾体激素类行业具备一定的行业集中度，竞争格局良好。

　　3、周期性特点

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业，难以体现出明显的行业周期。甾体药物具备使用周期长的特点，可替代的类似产品较少。由于甾体激素为人体自身分泌的化合物，结构和功能均非常稳定，所以甾体药物更新换代主要体现在原有化合物基础上的侧链修饰衍生物方面，在临床上一般具有较长的产品生命周期。

　　4、公司所处的行业地位

　　公司是国内甾体药物专业生产厂家、原料药和制剂综合生产厂家。公司具有很强的将科技成果产业化的能力，在药品从小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有很成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位。公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列，甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。报告期内，公司凭借自身综合实力，不仅获得了行业的认可，而且也收获了多项荣誉。公司在2020中国化学制药行业年度峰会中荣获“2020年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，中国医药工业信息中心主办的2020年(第37届)全国医药工业信息年会中荣获“2019年度中国医药工业百强企业”，入围“2020年浙江省省级绿色工厂名单”、“2020年浙江省高新技术企业创新能力百强”。益玛欣黄体酮胶囊获“2020中国化学制药行业妇科用药优秀产品品牌”称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　受外部环境和行业政策的影响，2020年医药行业转型升级加速，医药卫生体制改革持续深化，医保支出结构不断优化，在保质控费的大环境下引导行业升级。2020年持续推进了带量采购和医保目录调整，大幅降低了相关药品的采购价格，医保目录调整后，更好地满足基本用药需求，基本实现了治疗领域全覆盖，除新增119个药品外，新版医保目录还将原医保目录中临床价值不高的29种药品进行调出，优化支付及医保目录药品结构进行“腾笼换鸟”。国家不断鼓励创新发展，医药企业在研发创新方面的投入持续加大，创新药上市速度及纳入医保速度进一步加快。报告期内，面对医药行业格局的巨大变化，公司董事会和管理层积极应对，党政工齐心协力，围绕公司战略和董事会年初制定的工作目标，聚焦甾体激素主业，外抓市场，内抓管理，提升运营质量效率，培养提高核心能力，较好地完成了各项工作，确保公司持续稳定发展。

　　报告期内，公司实现营业收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额62,124.85万元，同比增长17.82%；实现归属于上市公司股东的净利润50,450.9万元，同比增长22.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,959.13万元，同比增长21.55%。2020年度每股收益0.55元，加权平均净资产收益率15.46%。

　　公司主营营业收入40.02亿元，同比增长8.27%。收入结构按原料药与制剂分为两大类，（1）制剂销售收入21亿元，其中制剂自营代理销售收入20.2亿元，同比持平；医药拓展部制剂销售收入0.8亿元，同比增长14%。（2）原料药及中间体销售收入18.8亿元，同比增长18.9%，其中主要自营原料药销售收入8.23亿元，同比增长27%；意大利子公司 Newchem 公司销售收入6.31亿元，同比增长9.5%；海盛制药公司销售收入1.43亿元，同比下降19.7%，仙曜贸易公司销售收入1.33亿元，其他原料药贸易1.5亿元。

　　公司主要制剂产品销售收入按治疗领域划分：妇科计生类制剂产品销售收入4.78亿元，同比下降7%；麻醉肌松类制剂产品销售收入5.24亿元，同比持平；呼吸类制剂产品销售收入3.67亿元，同比增长22%；皮肤科产品1.4亿元，同比下降7%，普药制剂产品销售收入4.36亿元，同比增长4%，其他外购代理产品0.3亿元。

　　报告期内，公司凭借自身综合实力，不仅获得了行业的认可，也收获了多项荣誉。公司在2020中国化学制药行业年度峰会中荣获“2020年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，中国医药工业信息中心主办的2020年(第37届)全国医药工业信息年会中荣获“2019年度中国医药工业百强企业”，入围“2020年浙江省省级绿色工厂名单”、“2020年浙江省高新技术企业创新能力百强”。益玛欣黄体酮胶囊获“2020中国化学制药行业妇科用药优秀产品品牌”称号。

　　报告期内，主要工作如下：

　　1、营销方面工作

　　（1）原料药业务稳健增长

　　报告期内，公司原料药的国内销售稳定，以一致性评价和原料药关联审评为抓手，与客户的质量、研发等部门建立了共同沟通平台，不断巩固、维护重点客户和重要销售渠道，确保了原料药的国内销售市场份额。原料药国外销售稳步上升，积极开拓国际市场，国外规范市场有了明显增长；销售与注册、质量工艺、生产等部门积极互动；及时完成从城南厂区到杨府原料药新厂区的生产场地变更工作，仙居原料药新厂区的部分产品已形成销售；加强和Newchem公司的沟通和合作，提升了仙琚--Newchem联合在全球激素供应领域的地位，已有两个联动品种形成商业化稳定供货。

　　公司原料药业务经过四十多年的发展和沉淀，积累了大量技术成果和人才资源，在成本、质量、技术方面形成了全球市场竞争优势。

　　（2）制剂销售强化管理，业绩稳中有升

　　报告期内，制剂销售根据市场及时调整策略，继续推进合规管控，财务测算管理水平有效提高。通过重点管控第三方终端渠道，推进“益玛欣”等重点产品市场的分销；对经销商实行分级管理，促进了市场的覆盖；强化招商代理客户的规范管理，积极拓展终端市场。推行临床大区二级管理模式，提高大区的自主管理能力；明确KA队伍和OTC代表的工作职责，理顺 KA 队伍的管理模式；全面对接“阿里健康”“京东健康”等互联网销售渠道的合作，充分依托互联网的优势特色，提升公司产品线上品牌销量。积极探索以患者为中心的商业模式，结合互联网发展和医生需求，开展生殖中心线上转诊和妇科患者教育，取得了一定成效。

　　2、研发及技术创新方面工作

　　公司产品开发取得突破性进展，已完成8个品种12个规格的一致性评价研究上报国家药监局，其中3个品种获得批准，罗库溴铵注射液为全国首家通过一致性评价。

　　公司已申报一致性评价及新仿制产品情况表：

　　■

　　注：公司一致性评价品种22个，已申报8个；新仿制品种18个，已申报4个。

　　“仙居甾体药物产业创新服务综合体”列入省科技厅创建项目，“甾体药物工程研究中心”项目列入省发改委创建计划。制剂研发能力显著提升，经过近几年的建设积累，公司拥有了仙居和杭州二个研发基地，团队具有了常规制剂、半固体制剂、吸入制剂和腔道给药制剂的研发能力。原料药研发平台已初步构建，甾体药物原料药的研发能力和优势已凸显。建立公司的DMF编程和模板，并完成了13个产品的DMF编制；建立和Newchem公司的联动开发机制；开展了曲安奈德等无菌原料药的研究；生物发酵技术取得了进展。

　　3、生产体系内部管理工作

　　仙居原料药厂区：紧扣合规开展工作，持续推进以合规为基础的综合成本管控体系。质量管理体系稳步改善，成绩显著：完成国内30个批文产品的生产场地转移工作；获得19张COPP证书，确保印度注册产品的销售。EHS体系按时完成仙居原料药项目生产许可证变更换证和一期项目三同时环保验收的工作；及时通过园区“一厂一策”的预评审；不断完善设备设施，优化内部管理，实现 EHS 实质管理体系水平不断提升。充分运用项目管理机制，在高效解决问题中提升员工能力。

　　台州仙琚：继续深化过程管理，部门岗位《工作清单》已开始试运行，生产车间转变作业模式，出台了《调薪、晋升考核办法》；持续推进“团队+支持平台”的重点项目工作；成立成本精细化管理提升项目团队，持续推进预算精细化管理；坚持源头设计理念的工程项目已初见成效，罗库溴铵、维库溴铵等项目一次性试产成功；EHS在合规的基础上，稳步推进源头治理与EHS源于设计的理念开展提升工作。

　　制剂事业部：通过采用及时调整生产节奏、实施人员共享项目提高人员利用率；2020年已完成所有原药搬迁品种制剂相关的工作；积极配合一致性评价及新产品开发工作。结合新的《药品管理法》及相关法规要求，持续开展质保体系二次提升工作，保证六大质保系统全覆盖管理和产品生命周期全过程管理，努力实现每时每刻GMP常态化；持续推进药物警戒工作。

　　4、职能部门内部管理方面工作

　　报告期内，面对突如其来的新冠疫情，公司紧急成立疫情防控领导小组，全面做好疫情防控、复工复产等工作，保证了公司的日常运营，保障了员工健康安全。整合集团各方资源，同时推行集团化招聘、薪酬体系优化、培训体系优化、制度流程优化等重要项目。初步建立了集团预算管控体系，以事业部和各版块为单元进行预算管控；完成总公司和杭州办事处、杭州研究院互联互通信息化管控。积极推进20余个国内注册项目的开展；国外注册重点关注仙居原料药厂区场地转移的变更申报工作，同时承接 Newchem 公司产品的进口注册工作。

　　5、再融资及对外投资方面工作

　　报告期内，经中国证监会核准（证监许可〔2020〕2217号），并经深交所同意，公司完成非公开发行72,992,700股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为999,999,990.00元，为高端制剂国际化建设项目发展提供资金支持。

　　公司通过履行董事会等决策程序，进一步优化公司资产结构。坚持聚焦主业，放弃参股公司索元生物公司、天台药业公司的增资认购权；完成仙琚卢森堡公司、仙琚萃泽医药科技增资流程；新设立研发机构杭州仙琚科技创新有限公司、仙琚（嘉兴）医药科技有限公司；完成浙江仙琚置业有限公司、杭州能可爱心医疗科技有限公司吸收合并。积极配合协助参股公司索元生物公司、天台药业公司完成多轮融资、股改工作。

　　6、公司治理及规范运作方面工作

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，梳理内控制度，对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等6项制度进行了修订，进一步加强了内控管理，强化了风险防控，完善了公司法人治理结构，提升公司治理水平。持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，不断加强与投资者的沟通和交流，提升了公司在资本市场上的良好形象。

　　7、党群和企业文化建设工作

　　报告期内，公司坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，切实推动公司党建工作与公司生产经营深度融合，充分发挥党组织在企业生产经营中的政治引领作用。顺利完成党委、工会和团委的换届选举工作；积极发挥公司通讯员队伍的宣传力量，紧密结合实际工作，充分利用公司宣传栏、微信平台、公司内部办公网、钉钉、企业报等宣传阵地，宣传防疫知识、价值观、战略重点工作等内容。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 合并范围增加

　　■

　　(二) 合并范围减少

　　■

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　法定代表人：张宇松

　　2021年4月26日证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2021-015

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见2021年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵苏靖、陈康华、张红英分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，具体内容详见2021年4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2020年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额为62,124.85万元，同比增长17.82%；归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%；基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元，归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度报告及其摘要》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为504,509,427.41元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金34,046,861.49元，加上年初未分配利润716,700,923.75元，减去分配2019年度现金股利91,621,216.60元，公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58元。现公司拟以2020年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发148,380,729.9元，剩余的未分配利润结转以后年度。2020年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕4629号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2021年4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]4631号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

　　董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

　　董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十二、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文和正文》。

　　《公司2021年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十七、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十八、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵苏靖女士因任期届满，将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名郝云宏先生为独立董事候选人。《关于更换公司独立董事的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对更换独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年5月19日（星期三）下午2：00召开2020年年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2021-016

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2020年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额为62,124.85万元，同比增长17.82%；归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%；基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元，归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

　　三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度报告及其摘要》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为504,509,427.41元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金34,046,861.49元，加上年初未分配利润716,700,923.75元，减去分配2019年度现金股利91,621,216.60元，公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58元。现公司拟以2020年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发148,380,729.9元，剩余的未分配利润结转以后年度。2020年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2020年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告全文详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文和正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2021-019

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2217号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,299.27万股，发行价为每股人民币13.70元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元。坐扣承销费后的募集资金为99,000.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.22万元后，公司本次募集资金净额为98,735.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2020﹞473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　■

　　[注]差异系尚未支付的发行费用85.22万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　[注1]截至2021年4月9日该账户资金已使用完毕，并办妥注销手续。

　　[注2]根据2020年11月公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品2亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品3亿元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2021-020

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月26日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将本议案提交至公司第七届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药        公告编号：2021-021

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司与伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）继续互保、与浙江升华控股集团有限公司（以下简称“升华控股”）互保的议案，互保总额度分别为不超过18,000万元人民币、8,000万元人民币，有效期均为二年。具体内容详见2019年4月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》（公告编号：2019-015）。

　　截止本公告出具日，公司为上述二家互保单位担保余额为0元，上述二家公司为公司提供的担保余额为0元。公司与上述二家公司互保二年有效期即将届满。

　　一、互保情况概述

　　根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟继续与伟星集团、升华控股两家公司就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度分别为不超过18,000万元、8,000万元人民币，互保期限均为二年。

　　上述继续互保事项已经2021年4月26日公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、互保对象基本情况

　　1、公司名称：伟星集团有限公司

　　成立日期：1995年3月9日

　　注册地点：临海市尤溪

　　法定代表人：章卡鹏

　　注册资本：36,200万元人民币

　　主营业务：塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；房地产经营；服装、纺织品、建筑材料、化工原料、日用百货、日用杂品等批发零售；出口本企业自产服装等；投资业务等。

　　与公司不存在关联关系和其他业务关系。该公司的信用等级为AA+。

　　伟星集团相关的产权及控制关系：

　　@

　　主要财务状况：截至2020年12月31日，伟星集团资产总额为2,818,216.65万元，负债总额为1,630,173.33万元（其中包括银行贷款总额368,767.68万元，流动负债总额 1,387,955.13万元），或有事项涉及的总额268,000.00万元（其中包括对外担保63,850.00万元，抵押或质押204,150.00万元），净资产1,188,043.31万元；2020年度实现营业收入1,455,165.71万元，利润总额252,095.98万元，净利润为199,894.82万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）

　　截至2021年3月31日，伟星集团资产总额为2,991,039.96万元，负债总额为1,758,740.54万元（其中包括银行贷款总额439,517.68万元，流动负债总额1,473,074.30万元），或有事项涉及的总额489,419.07万元（其中包括对外担保63,200.00万元，抵押或质押234,600.00万元），净资产1,232,299.43万元；2021年1-3月实现营业收入357,892.18万元，利润总额35,893.19万元，净利润为26,862.66万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）

　　2、公司名称：浙江升华控股集团有限公司

　　成立日期： 2015年7月8日

　　注册地点：德清县钟管镇南湖路

　　法定代表人：夏士林

　　注册资本：200,000万元人民币

　　主营业务：项目投资与资产管理，板材类制造销售、氧化铁颜料类生产销售、商贸物流、矿业投资开采、金融服务、广告贸易等。

　　与公司不存在关联关系和其他业务关系。该公司的信用等级为AA。

　　升华控股相关的产权及控制关系：  @

　　主要财务状况：截至2020年12月31日，升华控股资产总额为814,681.72万元，负债总额为434,138.29 万元（其中包括银行贷款总额153,072.00万元，流动负债总额 359,986.70万元），或有事项涉及的总额40,540.00万元（主要为对外担保），净资产363,968.51万元； 2020年度实现营业收入1,044,028.29万元，利润总额 49,853.75万元，净利润为38,461.95万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）

　　截止2021年3月31日，升华控股资产总额为821,057.10万元，负债总额为438,657.65 万元（其中包括银行贷款总额103,307.65万元，流动负债总额363,697.29万元），或有事项涉及的总额38,540.00万元（主要为对外担保），净资产382,399.45万元；2021年1-3月实现营业收入149,384.89万元，利润总额 5,308.38万元，净利润为3,260.74万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）

　　三、互保协议的主要内容

　　1、公司与伟星集团有限公司的互保

　　互保方式：连带责任保证

　　互保融资业务期限：二年

　　互保期限：融资业务到期日起两年

　　互保金额：不超过18,000万元人民币

　　2、公司与升华控股的互保

　　互保方式：连带责任保证

　　互保融资业务期限：二年

　　互保期限：融资业务到期日起两年

　　互保金额：不超过8,000万元人民币

　　四、董事会意见

　　1、董事会认为：公司与伟星集团、升华控股继续互保，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力，公司与伟星集团互相担保多年，从未出现过违约情况，伟星集团和升华控股资产质量良好、经营情况稳定，资信状况良好，基于对二家互保单位稳定的经营情况和良好的赢利能力进行全面评估的基础上，公司董事会认为二家公司具有实际债务偿还能力，担保风险较低。

　　2、上述互保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号修改）及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司通过进一步完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　3、提供反担保情况：为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，安徽伟星置业有限公司(以下简称“伟星置业”)为伟星集团与公司互保提供反担保；浙江华源颜料股份有限公司（以下简称“华源颜料”）为升华控股与公司互保提供反担保。二家公司的基本情况如下：

　　（1）伟星置业

　　伟星置业为伟星集团下属企业， 2004年12月6日成立，注册资本100,000万元，法定代表人姜礼平，公司住所位于芜湖市北京中路7号伟星时代金融中心27楼，主要从事房地产开发与经营；生产和销售自产的建筑用金属材料和装饰装璜材料，商业服务设施的投资和管理，自有房屋出租等业务。

　　截至2020年12月31日，伟星置业总资产为1,871,135.73万元，净资产为390,823.99万元，负债总额1,480,311.74万元，2020年度实现营业收入133,601.38万元，利润总额82,382.75万元，净利润为78,192.53万元。截至2021年3月31日，伟星置业总资产为2,095,828.88万元，净资产为393,545.43万元，负债总额1,702,283.45万元，2021年1-3月实现营业收入38,365.91万元，利润总额3,779.78万元，净利润为2,721.44万元。（以上数据未经审计）

　　（2）华源颜料

　　华源颜料1996年1月19日成立，注册资本7,500万元，法定代表人竺增林，公司住所位于浙江省德清县钟管镇山水渡，主要从事生产和销售氧化铁颜料、涂料，非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，热电联产。

　　截至2020年12月31日，华源颜料总资产为62,509.30万元，净资产为30,563.40万元，负债总额31,945.90万元，2020年度实现营业收入48,357.64万元，利润总额2,121.13万元，净利润为2,043.64万元。截至2021年3月31日，华源颜料总资产为61,727.50万元，净资产为30,906.53万元，负债总额30,820.97万元，2021年1-3月实现营业收入15,099.59万元，利润总额440.15万元，净利润为374.13万元。（以上数据未经审计）

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为137,000.00 万元（包括本次担保），占公司2021年度经审计净资产的29.90%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币63,022.43万元，占公司2020年度经审计净资产的14.18%，均为对全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2021-022

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展外汇套期保值业务的目的

　　由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

　　公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

　　根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　三、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

　　5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响,不是单纯以盈利为目的外汇交易。 同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。我们认为，公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药        公告编号：2021-023

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于更换独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事赵苏靖女士因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《意见》）和《公司章程》的规定，赵苏靖女士不再担任公司独立董事职务，赵苏靖女士同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员职务。离任后，赵苏靖女士将不在公司担任任何职务。

　　由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《意见》和《公司章程》的规定，赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　赵苏靖女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

　　2021年4月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，提名郝云宏先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时聘任郝云宏先生为董事会提名委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议，更换独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司董事会及独立董事对郝云宏先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28 日

　　附件：

　　郝云宏先生简历

　　郝云宏，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学经济学博士，西安交通大学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授，山西财经大学教授。现任浙江工商大学工商管理学院教授、企业管理专业博士生导师，浙江工商大学公司治理研究院院长。浙江省优势特色学科（工商管理）带头人，国家一流专业及浙江省优势专业（工商管理）负责人；浙江省中青年学科带头人，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人选，浙江省优秀博士后；兼任中国管理现代化研究会公司治理专业委员会副主任委员，中国企业管理研究会副理事长、网络治理专业委员会副主任委员。

　　截至本公告日，郝云宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2021-024

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午 14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15- 15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

　　易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形

　　式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

　　择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年5 月12日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2021年5 月12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

　　浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2020年度报告及其摘要》；

　　5、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　10、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　11、审议《关于更换公司独立董事的议案》。

　　上述议案经公司第七届董事会第十二次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5、6、7、8、9、10、11对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2021年5月17日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2021年5月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　　（2）联系电话：0576-87731138

　　（3）传真：0576-87731138

　　（4）邮编：317306

　　（5）联系人：沈旭红

　　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　5、授权委托书见附件二

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即 2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2020年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2021年5月17日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2021年    月    日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2021-025

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更时间

　　公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2021-026

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日发布了《2020年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、活动时间

　　2021年5月19日（星期三）上午9:30-11:30。

　　二、活动地点

　　浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。

　　三、预约方式

　　参与投资者请于2021年5月17-18日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系人：沈旭红    电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。

　　四、公司参与人员 

　　董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332             证券简称：仙琚制药            公告编号：2021-027

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月30日（星期五）15:00-17:00在“仙琚制药投资者关系”小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“仙琚制药投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“仙琚制药投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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　　投资者依据提示，授权登入“仙琚制药投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生、独立董事张红英女士、保荐代表人谢思遥先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002332                           证券简称：仙琚制药                           公告编号：2021-017

　　浙江仙琚制药股份有限公司