公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；

　　2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；

　　3、上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-015

　　广东省广告集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，2021年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、广州多触电商传媒有限公司（以下简称：“多触电商”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、珠海市省广凯酷传媒有限公司（以下简称：“省广凯酷”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、广东珠江桥生物科技股份有限公司（以下简称：“珠江桥”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东省羊城大健康药业有限公司（以下简称：“羊城大健康”）、广东广新跨境新零售（香港）有限公司（以下简称：“零售公司”）、深圳予文文化传媒有限公司（以下简称：“深圳予文”）、优美国际电子商务（广州）有限公司（以下简称：“优美国际”）、广东省轻工进出口股份有限公司（以下简称“轻工公司”）、广东省外贸开发有限公司（以下简称：“外贸公司”）、广东省广汽车数字营销有限公司（以下简称：“汽车营销”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、深圳东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）存在部分必要的、合理的关联交易。

　　本次2021年关联交易预计已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长、总经理何滨先生兼任省广影业董事长；董事杨远征先生兼任星美达董事、体验营销董事长、多触电商董事长、省广凯酷董事长、省广众烁董事、省广翰威副董事长、优美国际副董事长；谢景云兼任广新集团运营管理中心总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。

　　2、2020年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　3、2021年预计的关联交易情况单位：万元   币种：人民币

　　■

　　公司预计2021年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。

　　二、关联交易人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、省广博报堂整合营销有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为42,391.12万元，净资产为11,959.91万元。2020年实现营业收入144,198.51万元，净利润4,845.07万元。

　　2、广东省广代思博报堂广告有限公司

　　注册资本：700万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设计楼层11层全层单元

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为22,612.70万元，净资产为6,732.33万元。2020年实现营业收入52,844.60万元，净利润270.14万元。

　　3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：马建国

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

　　经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为2,263.03万元，净资产为2,122.85万元。2020年实现营业收入9,057.79万元，净利润165.52万元。

　　4、珠海市省广盛世体验营销有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为420.25万元，净资产为295.96万元。2020年实现营业收入376.32万元，净利润58.93万元。

　　5、广州多触电商传媒有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人： 杨远征

　　注册地址：广州市海珠区新港东路1000号1810房(仅限办公用途)

　　经营范围：信息技术咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;市场调研服务;交通运输咨询服务;公共关系服务;游戏软件设计制作;会议及展览服务;企业自有资金投资;代理印刷业务（不直接从事印刷）;软件开发;地理信息加工处理;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;投资咨询服务;策划创意服务;仓储咨询服务;广告业;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;非许可类医疗器械经营;食品添加剂零售;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售;厨房用具及日用杂品零售;预包装食品零售;粮油零售;豆制品零售;调味品零售。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为1,058.99万元，净资产为1,018.92万元。2020年实现营业收入145.47万元，净利润4.38万元。

　　6、广东省广影业股份有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：何滨

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

　　经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为8,032.39万元，净资产为2,308.43万元。2020年实现营业收入11,312.20万元，净利润3.67万元。

　　7、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：栗源

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

　　经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为2,258.99万元，净资产为1,198.85万元。2020年实现营业收入4,005.40万元，净利润29.48万元。

　　8、珠海省广纳思博报堂广告有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：向寒松

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号5楼501室101单元

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；电子信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务（不涉及电信增值业务）；软件开发；网站设计服务；代办印刷服务

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为13,950.68万元，净资产为701.45万元。2020年实现营业收入18,914.54万元，净利润-595.03万元。

　　9、珠海市省广凯酷传媒有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：贺湘滟

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267(集中办公区)

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告;多媒体设计服务;美术图案设计服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;包装装潢设计服务;计算机网络系统工程服务;市场营销策划服务;网络技术的研究、开发;企业形象策划服务;市场调研服务;广告业、会议及展览服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);模特服务;文艺创作服务;时装设计服务;公司礼仪服务;软件开发;软件服务;包装服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为523.02万元，净资产为-15.32万元。2020年实现营业收入169.56万元，净利润-187.74万元。

　　10、珠海市省广众烁数字营销有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吾震飞

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3973

　　经营范围：移动互联网营销,市场营销策划,企业形象策划;企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告;图文设计制作;展览展示服务、会务服务;商务信息咨询,工艺礼品销售,(涉及行政许可的凭许可证经营);社交媒体营销等数字融合营销服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为17,160.08万元，净资产为7,481.61万元。2020年实现营业收入30,869.03万元，净利润1,148.41万元。

　　11、广东珠江桥生物科技股份有限公司

　　注册资本：7,820.5258万元

　　企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：李昌青

　　注册地址：中山市小榄镇德来南路8号

　　经营范围：食品生产技术的研发；食品生产，食品经营（含网上销售）；销售、网上销售：日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、农副产品（活禽、生鲜肉、蔬菜、水产品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为21,629.97万元，净资产为11,647.19万元。2020年实现营业收入35,574.23万元，净利润3,507.65万元。

　　12、省广翰威（上海）广告有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：Michael Edward Amour

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为13,597.23万元，净资产为2,943.82万元。2020年实现营业收入9,690.16万元，净利润152.50万元。

　　13、广东省广新控股集团有限公司

　　注册资本：300,000万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：白涛

　　注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

　　经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为6,674,392.17万元，净资产为2,613,371.61万元。2020年实现营业收入7,113,661.10万元，净利润216,299.83万元。

　　14、广东省羊城大健康药业有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈顺慧

　　注册地址：广州市越秀区执信南路10号5楼、4楼自编401号

　　经营范围：化妆品批发;医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售;新型催化材料及助剂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;食品添加剂销售;新鲜蔬菜批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;第二类医疗器械销售;日用口罩（非医用）销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;技术进出口;货物进出口;药品批发;保健食品销售;食品经营（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;酒类经营;兽药经营。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为69,304.23万元，净资产为28,422.02万元。2020年实现营业收入56,295.77万元，净利润4,569.16万元。

　　15、广东广新跨境新零售（香港）有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：王楠

　　注册地址：广州市天河区天河路351号1701单元自编1716房

　　经营范围：商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;房屋租赁;软件产品开发、生产;信息技术咨询服务;供应链管理;国际货运代理;物流代理服务;仓储代理服务;佣金代理;水上货物运输代理;道路货物运输代理;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;非许可类医疗器械经营;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);许可类医疗器械经营;普通货物运输（搬家运输服务）;道路货物运输;一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务;食品经营管理;预包装食品批发;网络销售预包装食品;预包装食品零售;散装食品零售。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为1,761.05万元，净资产为1,690.26万元。2020年实现营业收入33,916.21万元，净利润7.79万元。

　　16、深圳予文文化传媒有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙华文

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；专业设计服务；票务代理服务；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；文化娱乐经纪人服务；办公用品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为0万元，净资产为0万元。2020年实现营业收入0万元，净利润0万元。

　　17、优美国际电子商务（广州）有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：谭广诺

　　注册地址：广州市花都区花东镇高信一路11号F栋501

　　经营范围：五金产品批发;广告设计、代理;软件开发;广告制作;组织文化艺术交流活动;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;会议及展览服务;市场调查（不含涉外调查）;电子元器件批发;项目策划与公关服务;办公用品销售;食用农产品批发;翻译服务;票务代理服务;第一类医疗器械销售;电子产品销售;物业管理;机械设备租赁;日用品出租;贸易经纪;租借道具活动;办公设备租赁服务;咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;文具用品批发;办公设备销售;第二类医疗器械销售;酒店管理;销售代理;餐饮管理;医院管理;市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;专业设计服务;计算机系统服务;平面设计;软件外包服务;图文设计制作;建筑材料销售;机械设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;工业设计服务;集成电路设计;动漫游戏开发;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;电子元器件与机电组件设备销售;家居用品销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;体育用品及器材批发;网络技术服务;家用电器零配件销售;社会经济咨询服务;日用品销售;母婴用品销售;化妆品批发;家用视听设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;互联网设备销售;电力电子元器件销售;乐器批发;远程健康管理服务;日用百货销售;家用电器销售;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;计算器设备销售;软件销售;智能仪器仪表销售;音响设备销售;通信设备销售;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;;互联网信息服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品经营（销售预包装食品）;保健食品销售;食品互联网销售（销售预包装食品）;网络文化经营;基础电信业务;保险经纪业务;药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;演出经纪。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为374.99万元，净资产为374.1万元。2020年实现营业收入0万元，净利润-0.9万元。

　　18、广东省轻工进出口股份有限公司

　　注册资本：12,868万元

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　法定代表人：杜绪

　　注册地址：广东省广州市越秀区德政南路52号

　　经营范围：货物进出口，技术进出口；经营仓储业、物资供销业（不含汽车、金、银、化学危险品）；批发兼零售：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），农产品，鲜活冰鲜，水产品，冻肉，百货，餐厨用品，家用电器，服装，服饰，鞋帽，箱包，纸品，医疗用品及器材，医疗器械；提供商贸信息服务，自有物业出租和管理。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为56,932.47万元，净资产为6,849.79万元。2020年实现营业收入64,414.79万元，净利润504.57万元。

　　19、广东省外贸开发有限公司

　　注册资本：2,943万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杜绪

　　注册地址：广东省广州市天河区天河路351号广东外经贸大厦15-18楼

　　经营范围：批发危险化学品（无储存设施）；批发兼零售：预包装食品（主营：酒精饮料）（以上项目凭本公司有效许可证经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；自有办公楼租赁、物业管理、房产中介（由分支机构办照经营）；批发、零售本公司出口转内销商品和进口内销商品（不含专营、专控商品）；销售：木材，电子计算机软硬件及配件，家用电器，通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设备），音响器材，办公设备，医疗用品及器材，医疗器械；对外经济贸易咨询。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为149,726.56万元，净资产为87,810.46万元。2020年实现营业收入229,070.36万元，净利润3,405.05万元。

　　20、广东省广汽车数字营销有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李刚

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房

　　经营范围：汽车销售;广告业;市场营销策划服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;市场调研服务;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;文化传播（不含许可经营项目）;文化推广（不含许可经营项目）;会议及展览服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为7,214.38万元，净资产为98.58万元。2020年实现营业收入39,997.40万元，净利润90.88万元。

　　21、省广聚合（北京）数字技术有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：胡昊

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为6,645.99万元，净资产为973.61万元。2020年实现营业收入31,883.53万元，净利润-314.49万元。

　　22、深圳东信时代信息技术有限公司

　　注册资本：3,436.41万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘杨

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

　　经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为101,514.9万元，净资产为27,123.7万元。2020年实现营业收入91,961.7万元，净利润-4,823.6万元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；星美达、体验营销、多触电商、省广影业等系本公司直接或间接的参股公司，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团及珠江桥、羊城大健康、零售公司、轻工公司、外贸公司系公司控股股东及其控制的企业；汽车营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述公司与本公司均构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　3、公司与星美达、省广聚合、多触电商、省广影业等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　作为公司的独立董事，对公司2021年度日常关联交易预计事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

　　公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关2020年度、2021年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：

　　公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2021年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团 公告编号：2021-017

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2021年4月16日，公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币59,805.31万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及银行理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2015年度非公开发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据公司2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修订〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》并形成的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

　　■

　　三、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089（现已注销）、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695、698245105、619007101和631066839的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（现已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年4月16日，募集资金在公司开立的募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司除存放于募集资金专户的银行存款之外，尚有8,702万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还，使用期限自2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过后不超过12个月，公司将于2021年5月22日前归还；另有4项闲置募集资金购买的银行理财产品尚未到期赎回，本金合计46,500万元。截至2021年4月16日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期赎回的明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

　　（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

　　截至2021年4月16日，公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，其中，大数据营销系统项目拟使用募集资金人民币52,996万元，截至2021年4月16日，该项目已投入人民币17,111.86万元。大数据营销系统项目于2016年12月开始实施建设，已于2021年3月建设实施完毕，因此公司将该项目予以结项。公司于近日召开公司募投项目之“大数据营销系统项目”验收会议，经外部专家组共同审议，认为：“大数据营销系统项目”全部阶段工作完成且符合预期要求，一致同意“大数据营销系统项目”通过验收。

　　除大数据营销系统项目以外，公司募投项目中的收购股权项目、支付部分剩余股权转让款项目及补充流动资金均已实施完毕，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金节余原因

　　1、在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目费用等投资金额，节约了募集资金支出；

　　2、本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将结项后的节余募集资金人民币59,805.31万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及银行理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专项账户将不再使用。公司将注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　六、节余募集资金使用计划及对公司的影响

　　公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　1.本次节余募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

　　2.本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、相关决策程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月26日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们同意本次募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　2021年4月26日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司监事会认为：公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　4、会计师意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东省广告集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的鉴证报告》（众环专字(2021)0500095号），认为：公司董事会编制的募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年4月16日的募集资金投资项目节余募集资金情况。

　　5、保荐机构意见

　　保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于有关决议文件、公司独立董事发表的独立意见以及会计师关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的鉴证报告，对公司2015年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的合规性进行了审慎核查。

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。上述行为事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东省广告集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的鉴证报告》；

　　5、东兴证券股份有限公司《关于广东省广告集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-018

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年4月16日2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据公司2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修订〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》并形成的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

　　■

　　三、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089（现已注销）、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695、698245105、619007101和631066839的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（现已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年4月16日，募集资金在公司开立的募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司除存放于募集资金专户的银行存款之外，尚有8,702万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还，使用期限自2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过后不超过12个月，公司将于2021年5月22日前归还；另有4项闲置募集资金购买的银行理财产品尚未到期赎回，本金合计46,500万元。截至2021年4月16日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期赎回的明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

　　（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

　　截至2021年4月16日，公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，其中，大数据营销系统项目拟使用募集资金人民币52,996万元，截至2021年4月16日，该项目已投入人民币17,111.86万元。大数据营销系统项目于2016年12月开始实施建设，已于2021年3月建设实施完毕，因此公司将该项目予以结项。公司于近日召开公司募投项目之“大数据营销系统项目”验收会议，经外部专家组共同审议，认为：“大数据营销系统项目”全部阶段工作完成且符合预期要求，一致同意“大数据营销系统项目”项目通过验收。

　　除大数据营销系统项目以外，公司募投项目中的收购股权项目、支付部分剩余股权转让款项目及补充流动资金均已实施完毕，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金节余原因

　　1、在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目费用等投资金额，节约了募集资金支出；

　　2、本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将结项后的节余募集资金人民币59,805.31万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及银行理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专项账户将不再使用。公司将注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-019

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、召集人：公司第五届董事会

　　3、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年5月21日（星期五）15:00

　　网络投票时间为：2021年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年5月13日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　7、审议《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（关联股东回避表决）；

　　8、逐项审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　8.1、2021年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）

　　8.2、2021年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）

　　8.3、2021年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易

　　8.4、2021年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　8.5、2021年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.6、2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　8.7、2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　8.8、2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　8.9、2021年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.10、2021年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.11、2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　8.12、2021年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

　　8.13、2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）8.14、2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　8.15、2021年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　8.16、2021年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.17、2021年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。

　　8.18、2021年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　8.19、2021年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　8.20、2021年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.21、2021年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　8.22、2021年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　上述提案已由2021年4月26日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2021年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510000

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、曾惟昊

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十八日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-020

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月13日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈钿隆先生、副董事长兼总经理何滨先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监周旭先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团      公告编号：2021-021

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于公司拟使用闲置自有资金购买

　　银行理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。具体情况如下：

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　（三）审议程序

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　（四）实施方式

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

　　（六）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取如下措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

　　2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

　　四、 独立董事及监事会的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司及控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

　　五、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团        公告编号：2021-022

　　广东省广告集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况及经营成果，公司对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理、分析及减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度计提资产减值损失和信用减值损失共计132,180.79万元，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、2020年度公司计提应收款项减值准备金额17,804.02万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为19.10%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　①按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

　　■

　　②本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率。

　　■

　　根据上述方法与标准，公司计提应收款项坏账准备17,804.02万元。

　　2、2020年度公司计提的商誉减值准备金额109,794.83万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为117.77%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司以2020年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。经评估审定，公司2020年全年商誉减值金额为109,794.83万元人民币。

　　3、2020年度公司计提无形资产减值准备金额3,416.85万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为3.67%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　因公司并购企业多处于精准投放领域，现在技术快速进步，产品与服务易被模仿，造成并购时的技术已升级换代。公司无形资产存在减值迹象，并聘请具有证券从业资格的专业评估机构对无形资产进行评估，经评估审定，公司2020年全年商誉减值金额为3,416.85万元人民币。

　　4、2020年度公司计提长期股权投资减值准备金额147.63万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为0.16%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　公司于本报告期末对持有的长期股权投资进行减值测试，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权投资减值准备147.63万元。

　　5、2020年度公司计提合同资产减值准备金额1,017.46万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为1.09%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　合同资产根据其性质和风险情况，参照应收款项预期信用风险计提相应损失，按照相对应的预期信用损失率，计提减值损失1,017.46万元人民币。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经审计，本次计提资产减值损失和信用减值损失合计132,180.79万元，考虑所得税的影响后，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润128,822.89万元，减少2020年度归属于上市公司股东所有者权益128,822.89万元，对公司报告期的经营现金流没有影响。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日