一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2020年度，公司持续推动战略升级，以产业价值链整合者的姿态，全面激活产业互联网时代的生产力。在平台战略的推动下，公司不断聚合社会化营销新力量，构建多方共赢的生态系统。2020年9月，公司G-IN平台正式上线，标志着公司的平台化转型全面启动。作为公司全新打造的智慧营销生态平台，通过“IP+MCN+AI”的产业赋能新范式，帮助不同产业赛道的企业客户提供“智慧营销一站式服务”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，公司完成营业收入132.91亿元，实现营业利润-8.81亿元，归属母公司的净利润-9.32亿元。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。

　　1、围绕产业互联网，加速推动转型升级

　　2020年，公司积极拥抱产业互联网，围绕产业互联网发展的需要，快速完成产业布局，以产业价值链整合者的姿态，全面激活产业互联网时代的生产力。通过精准把握产业融合发展的新机遇，推动公司从“全营销业务的服务商”，转型成为拥有不同产业营销赛道，可以实现多方共赢的“智慧营销生态平台运营商”，为客户提供“品效合一”的智慧营销一站式解决方案，加速公司战略发展目标的实现。

　　2、聚合社会化营销新力量，构建G-IN智慧营销云平台

　　2020年9月，公司G-IN平台正式上线，标志着公司的平台化转型全面启动。作为公司全新打造的智慧营销生态平台，通过“IP+MCN+AI”的产业赋能新范式，帮助不同产业赛道的企业客户提供“智慧营销一站式服务”。在平台战略的推动下，公司不断聚合社会化营销新力量，构建多方共赢的生态系统。目前已有超200家MCN机构的2万多名达人进驻公司G-IN平台，包括无忧传媒、大禹传媒、蜂群文化、思空传媒、青藤文化、头条易等MCN机构均与公司达成战略合作，共同打造智慧营销新生态。

　　3、创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合

　　为持续推动战略升级，公司通过打造多方共赢的数字化全营销生态系统，创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合，全面提升数字营销业务能力；通过构建行业领先的大数据营销云平台，推动公司全营销业务的数字化转型，从为客户提供被动的传统营销服务转型为客户数字化营销助手，借助大数据技术的驱动，成为全营销价值链的整合者，构建公司在数字时代的核心竞争力，持续为股东、客户、员工创造价值。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第五届董事会第二次会议于2020年4月28日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则的主要变化和影响如下：

　　——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。

　　——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产。

　　——本集团将一些尚不满足收入确认条件而为履行合同发生的成本，本集团将其重分类列报为合同履约成本。

　　A、对2020年1月1日财务报表的影响

　　单位：元

　　■

　　B、对2020年12月31日/2020年度的影响

　　采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　a、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　b、对2020年度利润表的影响

　　无。

　　2、会计估计变更

　　本集团在报告期内无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-010

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月16日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2021年4月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度董事会工作报告》。

　　公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2020年董事会工作报告，具体内容详见公司《2020年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度财务决算报告》。

　　经中审众环会计师事务所审计，2020年度公司完成营业收入13,291,267,668.33元，实现营业利润-881,114,392.34元，归属母公司的净利润-932,266,939.80元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度利润分配预案》。

　　根据中审众环会计师事务所审计的本公司2020年度财务报表，本公司（母公司）2020年度实现净利润-388,414,167.73元。结合公司实际经营状况，2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事独立意见：董事会审议通过的2020年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　8、审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2021年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

　　独立董事发表如下意见：经会议审议的2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的薪酬方案已经公司董事会审核，并提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案无异议。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　9.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　9.2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　9.3、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.6、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）

　　9.7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票）2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　9.8、审议通过了审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票）2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　9.9、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.10、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.11、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

　　9.12、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.13、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

　　9.14、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

　　9.15、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

　　9.16、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票）2021年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　9.17、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　9.18、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

　　9.19、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

　　9.20、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票）2021年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　9.21、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票）2021年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　9.22、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票）2021年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

　　独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-016）。

　　11、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币35亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及相关负责人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资效益，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　公司提请董事会同时授权董事长及相关负责人行使前述额度范围内的投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　14、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年5月21日（星期五）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2020年年度股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2021-011

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2021年4月26日以现场表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　经审核，监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　7.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　7.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　7.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　7.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　7.7、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　7.8、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　7.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　7.11、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.12、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

　　7.13、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.14、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.15、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.16、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　7.17、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　7.18、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2021年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.19、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2021年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.20、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　7.21、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　7.22、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2021年度监事薪酬方案。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-013

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　截至2020年12月31日，募集资金在本公司开立的募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司除存放于募集资金专户的银行存款之外，尚有8,702万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还，使用期限自2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过后不超过12个月，公司将于2021年5月22日前归还；另有5项闲置募集资金购买的银行理财产品尚未到期赎回，本金合计47,600万元。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期赎回的明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089（现已注销）、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695、698245105、619007101和631066839的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（现已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年四月二十八日

　　附表1：        

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-014

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2021年度公司董事、监事、高级

　　管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、监事和高级管理人员

　　二、适用期限

　　2021年1月1日-2021年12月31日

　　三、薪酬标准：

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事

　　在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（2）独立董事

　　公司独立董事薪酬为12.27万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　证券代码：002400       证券简称：省广集团       公告编号：2021-012

　　(下转B272版）