七、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-028

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月26日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司2021年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币10亿元（含等值外币），该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度向金融机构申请综合授信计划

　　根据公司2021年度生产经营计划的资金需求，为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，有效控制风险，公司2021年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度总额不超过人民币10亿元（含等值外币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

　　综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

　　二、综合授信业务办理授权

　　为提高公司融资工作效率，在上述总额度内的综合授信申请，授权公司董事长或董事长指定的被授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

　　上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议批准本议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-029

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，注册会计师1,018人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有445人。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度经审计收入总额为105,772.13万元，其中，审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元；容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业，其中，与公司同行业的上市公司有138家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次；2名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：汪玉寿，2010年12月取得注册会计师资格，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2008年开始从事上市公司审计业务，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过国元证券、华兴源创、斯迪克等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：蒋伟，2020年4月取得注册会计师资格，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始为公司提供审计服务,近三年签署过太和水、通源环境等多家上市公司审计报告；潘丽丽，2021年2月取得注册会计师资格，2016年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过其他上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：孙银美，2008年开始从事审计工作，2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2017年开始从事项目质量控制复核，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过吉比特、天马科技、皖新传媒等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

　　3、独立性

　　签字项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师蒋伟及潘丽丽、项目质量控制复核人孙银美均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2020年度财务报告审计费用为66万元，系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2020年度财务报告审计费用与2019年度相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格及提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在为公司提供2020年度审计服务过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　(二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　1、事前认可意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格及为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。因此，同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　2、独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；在为公司提供2020年度审计服务中，表现出良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；公司续聘会计师事务所的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　因此，我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司2021年4月26日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，该议案得到全体董事一致表决通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《业务约定书》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）监事会审核意见

　　公司2021年4月26日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第四次会议决议；

　　3、第二届审计委员会第四次会议决议；

　　4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见；

　　6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明；

　　7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-030

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020年12月31日止的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额人民币47,525.00万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，公司合计使用募集资金5,549.89万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元）；用于暂时补充流动资金的金额为4,988.00万元；支付银行手续费0.05万元；公司募集资金余额为33,338.36万元，其中：募集资金专户余额为838.36万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为32,500.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年3月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日，公司在银行开立募集资金专用账户，并与保荐机构一同，与各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司2020年3月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-008）。

　　公司募集资金专用账户开立情况及截至2020年12月31日的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司募集资金专户余额总额包含募集资金银行存款利息收入和理财收益共计449.65万元。

　　公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　2020年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关情况，关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-031

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，具体修订情况如下：

　　一、修订《公司章程》的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　■

　　上述修订事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，审议通过后将授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-033

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日披露2020年度报告及摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况及财务状况等问题，公司将于2021年4月30日召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2021年4月30日14:00-16:00

　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。

　　3、出席人员：公司董事长、总经理陈晓敏先生，董事、副总经理、董事会秘书及财务总监方友平先生，独立董事张薇女士，保荐代表人许鹏程先生。

　　4、征集问题：为充分保障中小投资者利益，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2021年4月29日12:00前将问题发送至公司电子邮箱：stock@cheersson.com，公司将对收到的问题进行整理，并在2020年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。

　　二、联系人及咨询方式

　　联系人：方友平

　　电话：0512-66168070

　　传真：0512-66068077

　　电子邮箱：stock@cheersson.com

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-024

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七、董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　八、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的相关规定，提出2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2020年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增股本20,000,000股，转增后公司总股本增加至120,000,000股，不送红股，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润100,859,944.23元结转下年度。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

　　根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为364.11万元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　19、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-032

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　十、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：董事会；

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

　　4、会议召开的时间：

　　（1）会议召开的时间：2021年5月20日(星期四)14:30；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-15:00；

　　5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

　　6、股权登记日：2021年5月17日；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室。

　　十一、股东大会审议事项

　　提案1.00：《2020年度董事会工作报告》；

　　提案2.00：《2020年度监事会工作报告》；

　　提案3.00：《2020年度财务决算报告》；

　　提案4.00：《2020年度报告全文及摘要》；

　　提案5.00：《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　提案6.00：《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

　　提案7.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　提案8.00：《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　提案9.00：《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　提案10.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　提案11.00：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　提案12.00：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　提案13.00：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　提案14.00：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　提案15.00：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

　　提案16.00：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　公司独立董事沈健、张薇将在公司2020年度股东大会上做《2020年度述职报告》。

　　本次会议审议的提案均已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关文件。

　　特别说明：

　　1、提案10.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过；

　　2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对议案1-议案9中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　十二、提案编码

　　■

　　十三、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年5月19日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

　　2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券法务部办公室；

　　3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

　　4、登记办法：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）电子邮件、信函、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加2020年度股东大会”；

　　②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加2020年度股东大会”；

　　③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。

　　5、会议联系方式

　　联系人：方友平

　　电话：0512-66168070

　　传真：0512-66068077

　　电子邮箱：stock@cheersson.com

　　十四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362976

　　2、投票简称：瑞玛投票

　　3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年5月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司：

　　兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　签署日期：   年    月    日

　　本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-025

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　十五、监事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　十六、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　21、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　22、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　23、审议通过《2020年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：公司2020年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　24、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、未来长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、备查文件

　　1、第二届监事会第四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

　　2021年4月28日