一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2020年，公司明晰了聚焦数据中心发展战略，依托投资建设运营积累的丰富经验，通过全生命周期服务，以模块化、预制化、智能化的优势解决方案，打造高可靠、高节能、高智能、快速部署的数据中心，致力于成为“碳中和”及数字经济背景下技术领先的高品质数据中心综合服务提供商。

　　与此同时，公司保持电力电子核心技术优势，融合人工智能、物联网前沿技术应用，将“数字化和场景化的智慧电能综合管理系统”融入不同应用场景，提供稳定动力，支撑各行业转型升级，在智慧电能及新能源领域，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案及服务。

　　（一）数据中心业务

　　2020年，公司数据中心业务保持稳定的增长态势，数据中心运营管理能力得到了进一步提升，形成了包含为用户提供数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、运维管理、增值业务在内的全生命周期服务。作为中国极具影响力的高安全数据中心提供商，公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。在金融领域，公司全线入围UPS、微模块总行级选型，护航国有六大银行及兴业银行、交通银行、招商银行等商业银行，证券、保险等金融机构的100多个省级数据中心机房，打造中国金融业首个模块数据中心、高压直流供电数据中心、集装箱数据中心，及全球首个轨道机器人巡检数据中心。同时，公司产品方案入驻腾讯、百度、优酷、科大讯飞等国内大型互联网企业，中科院超级计算青岛分中心、国家测绘局、国家工商总局、中国航天二院、清华大学、中国科学院、中国商飞、平安集团、中冶集团等项目，全面支撑通信、互联网、政府、金融、教育等行业信息化与数字化建设。根据计世资讯数据显示，科华数据在2019-2020年中国微模块数据中心市场份额排名第一。

　　公司数据中心产品方案业务，主要包括模块化UPS电源、电池箱、配电柜、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务。报告期内，公司致力于数据中心的效益提升，面向大型数据中心、超算中心的供配电需求，全球首发125KW UPS功率模块。公司根据行业趋势及市场需求，结合对客户应用场景的深度理解，研发生产的微模块数据中心产品在客户处得到了广泛应用，为打造具有国际一流竞争力的数据中心提供助力，如报告期内公司中标腾讯科技（深圳）有限公司500套MDC集中采购项目；中标上海悦科大数据产业园二期-2工程微模块设备及安装服务采购项目等。公司数据中心整体建设解决方案业务，即包含数据中心机房规划、设备方案、工程建设、机房环境搭建等在内的数据中心整体建设工程业务。公司已获得A类机房等级认证、 信息安全等级保护三级备案等资质，满足了客户对数据中心安全可靠、快速建设的需求。

　　目前公司在北、上、广等地拥有7个大型自建数据中心，无论在地理位置还是在硬件设施均具有突出优势，报告期内，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》，就腾讯部分地区数据中心的建设签订了协议，预计总金额约为11.7亿元。截至报告期末，公司已建成机柜数2.8万余个，客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域，并持续为公司带来稳定的现金流。公司数据中心智能运维能力显著提升，现以开展基于大数据分析与AI技术的智慧能源管理和节能项目研究，倾力打造AI?专家系列智能化系统解决方案。其中AI? IDC运维管理专家（AI? DCIM Expert）通过将AI深度学习算法应用在数据中心，运用建模、采集、实验、训练、制定策略，自动寻找各运营环节最佳能效点，实现机器人智能巡检、智慧告警、3D可视化管理，可替代60％以上的现场运维人员的重复性工作；精准定位、识别潜在失效风险，防止因误报造成的资源浪费；最大化地提供业务资源重构决策，提升数据中心运维效率，最终有效提升运维便捷性、敏捷性，节约运维成本。公司与腾讯联合打造开发的“数据中心基础设施智能运维关键技术”，荣膺NIISA国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟颁布的技术创新项目特等奖，已成功应用在腾讯数据中心项目。得益于公司对数据中心多年来的深入了解和专业运营管理经验的积累，通过深入匹配公司客户的需求，公司数据中心整体运营效率进一步提升，为用户提供高品质的IDC基础服务及多样化的增值服务，数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可。

　　（二）智慧电能业务

　　公司自1988年成立以来，始终深耕电力电子行业。公司智慧电能产品及系统服务主要包括UPS电源、EPS电源、高压直流电源、核级UPS电源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务等，公司以电源系统整体为出发点，为客户提供满足其真实需求的电源系统整体解决方案，实现客户以及公司的价值创造。报告期内，公司智慧电能业务在金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域均取得了明显增长。在轨道交通领域，公司产品及方案助力深圳地铁6号线建设“光伏+交通”项目，打造低碳绿色示范线，助力绿色城市建设；在核电领域，公司核岛级电源设备中标中核霞浦核电站示范快堆项目，为中国核电建设再添一份力；在机场领域，公司能源综合监控解决方案入住北京大兴国际机场，为机场运营实现一级负荷供电系统智能化、高效化的管理；继妈湾、赤湾、大铲湾、广州港之后，在岸电领域打造了又一标杆项目——上海盛东国际集装箱码头船舶岸电项目，为上海港创建绿色港口节能减排、建立智能化港区配电系统奠定基础，护航港区安全生产。公司智慧能源综合管理方案赋能中芯北方、横店集团等典型客户，亮相第33届中国电影金鸡电影节等“高光场景”，为中国工业、城市发展注入持续动力。

　　（三）新能源业务

　　公司新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务。目前，公司储能装机量超过1.1GW，连续六年入选全球新能源企业。储能作为综合能源系统的枢纽，是公司新能源业务未来的发展重点，公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。作为专业的储能系统集成解决方案提供商，公司现已目前具备完整的标准化储能产品及解决方案体系，应用范围覆盖电网侧、发电侧、用户侧等各类场景，可灵活根据特定场景、特定的控制逻辑提供最佳整体解决方案，帮助客户实现削峰填谷、平衡负荷、调峰调频、电力保障等个性化需求。同时，公司持续探索光伏、风电侧储能配置运用，相继参与明阳大庆风电储能项目、铜川250MW光伏领跑者储能示范项目、华润电力鲤鱼江12MW储能火电联合调频项目、甘肃720MWh网域大规模储能系统项目、山东无棣6MW/12MWh光储项目等项目建设，树立愈发强劲的品牌影响力。报告期内，在国内市场，公司助力打造张北县“互联网+智慧能源”260MW光伏示范项目，为2022年北京冬季奥运会提供绿色电力；打造国内首批风电场储能示范性项目——安徽灵璧县灵南风电场10MW/10MWh储能电站项目；打造宁夏150MW光伏项目，实现全新一代1500V 225kW组串式逆变器产品方案批量应用，为当地经济和生态建设输入持续动力；在海外市场，科华产品助力印度打造总容量共1.45GW的多个大型光伏电站项目，全新一代250kW组串式逆变器在乌克兰、越南、波兰及巴西等国取得成功应用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司明晰了聚焦数据中心发展战略，依托投资建设运营积累的丰富经验，通过全生命周期服务，以模块化、预制化、智能化的优势解决方案，打造高可靠、高节能、高智能、快速部署的数据中心，致力于成为“碳中和”及数字经济背景下技术领先的高品质数据中心综合服务提供商。

　　与此同时，公司保持电力电子核心技术优势，融合人工智能、物联网前沿技术应用，将“数字化和场景化的智慧电能综合管理系统”融入不同应用场景，提供稳定动力，支撑各行业转型升级，在智慧电能及新能源领域，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案及服务。

　　报告期内，在新冠疫情及国际贸易环境动荡的背景下，公司提出“打粮食、造血液”的战略方针，始终围绕“以客户为中心”，紧跟时代和行业的变化，融入客户场景，为客户创造更高更优的价值。报告期内，公司实现营业收入4,167,587,617.58元，同比增长7.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润335,612,660.12元，同比增长94.86%；公司2020年度已运营数据中心项目平均EBITDA（息税折旧摊销前利润）为3.28亿元， EBITDA利润率为45%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司股东的净利润增长主要原因：随着公司业务转型取得成效，公司的收入结构发生了变化，从产品型向方案型与平台型转变，公司 IDC 服务收入和数据中心集成收入同比增长且毛利率提升；与此同时，公司营销转型、研发效率、供应链管理、平台管理均取得良好的成效；公司保持研发创新投入，进一步提升研发投入有效性；以客户、市场为核心，以利润中心为导向，持续提升事业部、供应链及平台管理部门的精细化管理能力，优化组织效率，公司的经营效益逐步体现。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节财务报告、五、44重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节财务报告、“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：002335        证券简称：科华数据          公告编号：2021-011

　　科华数据股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据 ”或“公司”）第八届董事会第十三次会议通知已于2021年4月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年4月26日下午15:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》的议案。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》的议案。

　　《公司2020年度董事会工作报告》详见披露的公司《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”章节和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　　公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生向董事会提交了《科华数据股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案。

　　2020年度实现营业总收入4,167,587,617.58 元，归属于上市公司股东的净利润381,888,685.37元，基本每股收益0.83元，截止2020年12月31日，公司总资产8,329,230,104.73元，归属于上市公司股东的所有者权益3,234,604,059.99元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2021]361Z0133号审计报告确认。

　　详细内容见本公告日刊登的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2020年年度进行利润分配，利润分配预案为：以2020年12月31日公司的总股本461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利138,470,217.30元，不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2020年年度报告》、《科华数据股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《科华数据股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据公司2021年度经营目标测算，2021年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币70亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，该议案经2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会召开日止有效，在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

　　为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2021年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元，其中2021年度新增担保额度不超过人民币11.7亿元。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

　　根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司全资子公司怀来腾致云计算科技有限公司（以下简称“怀来腾致”）的数据中心项目顺利开展，公司董事会同意怀来腾致拟为该项目向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请项目贷款人民币10,500万元（贷款期限10年），由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币3亿元，期限为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于开展票据池业务的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据中华人民共和国财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的规定和要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于会计政策变更的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十五、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司2021年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称“深圳科华”）、佛山科恒智能科技有限公司（以下简称“佛山科恒”）、思尼采实业（广州）有限公司（以下简称“思尼采”）及上海成凡云计算科技有限公司（以下简称“上海成凡”）发生部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过12,450万元，其中深圳科华不超过7,500万元、佛山科恒不超过950万元、思尼采不超过3,000万元、上海成凡不超过1,000万元。

　　其中董事陈成辉先生、林仪女士、陈四雄先生为控股股东厦门科华伟业股份有限公司的董事，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于公司预计2021年度日常关联交易的公告》、《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年董事、监事薪酬预案的议案》。

　　2021年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2021年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　2021年公司高级管理人员风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津贴构成，高级管理人员效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买2021年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　董事会讨论了《关于购买2021年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，保险金额为人民币1,000万元，期限为一年，同意提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》。

　　公司董事会同意制定《科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，且诚信记录及投资者保护能力良好。为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定并根据具体情况以公允合理的定价原则决定2021年度的审计费用。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟利用不超过人民币伍亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二十二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　基于公司总体战略规划，为了更好地支持深圳市康必达控制技术有限公司的发展，公司董事会同意与其少数股东深圳康必达投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》，以人民币67,141,179.48元收购深圳康必达20 %股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有深圳康必达100%的股权。

　　其中董事陈成辉先生为交易对方深圳康必达投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》、《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　二十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2021年5月20日下午15:00召开科华数据股份有限公司2020年年度股东大会。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据         公告编号：2021-012

　　科华数据股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届监事会第七次会议通知已于2021年4月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2021年4月27日9:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

　　三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

　　四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2021年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2021年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元，其中2021年度新增担保额度不超过人民币11.7亿元。

　　八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财产品。

　　九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

　　经审核，监事会认为：本次提供担保事项有利于项目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项。

　　十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

　　十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年董事、监事薪酬预案的议案》。

　　2021年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2021年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

　　十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

　　经核查，监事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

　　十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　基于公司总体战略规划，为了更好地支持深圳市康必达控制技术有限公司的发展，同意与其少数股东深圳康必达投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》，以人民币67,141,179.48元收购深圳康必达20 %股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有深圳康必达100%的股权。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据       公告编号：2021-014

　　科华数据股份有限公司

　　关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第十三次会议、2021年4月27日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买短期理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的基本情况

　　为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买短期理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。该事项需提交公司股东大会审议。

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）的理财产品。

　　（二）决议有效期

　　上述决议的有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　（三）理财产品的资金额度

　　公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在上述额度范围内由股东大会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　（五）信息披露

　　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟投向短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

　　5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　　（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会出具的意见

　　（一）独立董事出具的独立意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买短期理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财产品。

　　五、其他重要事项

　　本次公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于短期理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第八届监事会第七次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据       公告编号：2021-015

　　科华数据股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。

　　二、外汇交易币种

　　公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种有美元、欧元等。

　　三、业务期间、业务规模及投入资金

　　根据公司实际经营需要，2021年公司拟开展的外汇套期保值业务的总金额不超过等值人民币3亿元，并授权公司董事长及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　　2、财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

　　3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　七、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期结售汇业务进行相应核算和披露。

　　八、独立董事意见

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及控股子公司在2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止期间内开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　（一）第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据        公告编号：2021-016

　　科华数据股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

　　证券代码：002335            证券简称：科华数据             公告编号：2021-018

　　(下转B260版)