一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字[2021]004604号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2021]003512号）。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为3,218,860.73元，母公司实现净利润为24,737,928.52元，年初未分配利润-1,420,296,055.79元，2020年末未分配利润为-1,295,458,127.27元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

　　鉴于公司2020年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2020年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务及产品

　　公司近几年所从事的主要业务涉及医药、医疗和房地产。

　　1、医药方面：

　　报告期内，公司主要从事药品的研发、生产和销售；生产和销售的医药产品以下属子公司潜江制药眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、色甘酸钠滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、盐酸羟苄唑滴眼液、阿昔洛韦分散片、加替沙星片等；在研产品中有具有降血脂防治中风功效的1.1类化学药益母草碱（SCM-198）项目、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊等。

　　2、医疗方面：

　　报告期内，公司在医疗产品方面主要为公司全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品生产及销售，包括Hepatest超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等；中心合作方面，报告期内，一体医疗与民营医院中心合作“肿瘤放疗中心”合作项目13家，目前5家合作中心开始运营，其余处于筹建工作阶段；医院投资方面，报告期内，现已拥有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院（在建），公司将加强医院经营管理，不断提高经营管理水平。

　　3、房地产方面：

　　报告期内，公司在房地产业务方面主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，主要项目位于珠海。报告期内，公司房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目3个，分别为位于珠海市金湾区的山海间一期、二期项目及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目；在建项目1个，为位于珠海市金湾区的日大领域项目。

　　（二）公司经营模式

　　1、医药

　　报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以新药研发为主线，同时兼顾眼科领域系列产品研究、生产与销售，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。经营模式如下：

　　1）采购模式：公司由供应部负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

　　2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP 的要求安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　3）销售模式：a.商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销和终端宣传相结合，进行市场分销推广。b.终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。c.招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售覆盖。

　　2、医疗

　　公司自重大资产重组完成后，在原有业务基础上新增了医疗及服务产业，确立抗肿瘤全产业链的战略目标。目前，公司医疗业务方面已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务、医院运营五大类基础合作模式，在此五类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。经营模式如下：

　　1）商品销售模式：报告期内，一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的Hepatest超声肝硬化检测仪及全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等产品，以及少量根据客户的需求而经销的放疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商，经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。

　　2）中心合作模式：报告期内，以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。根据国家政策支持方向及相关监管要求，拟采用“合作分成”、“租赁”、“PPP”等符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。

　　3）设备租赁模式：把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给公司。

　　4）技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。

　　5）医院经营模式：公司拥有在运营的桂南医院、六安医院和在建北京忠诚肿瘤医院；主要经营模式为对社会开展门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、健康体检与职业病检查、健康管理、职业卫生管理等。

　　3、房地产

　　报告期内，公司业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，位于珠海，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。报告期内房地产情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。

　　（三）报告期内主要业绩驱动因素

　　2020年，自新型冠状病毒传染疫情爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定和要求的同时，积极组织生产运营。基于多年来对医药、医疗和房地产行业的深刻理解，围绕企业发展战略目标，始终秉承“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的经营思路，以规范发展为基础，巩固、完善现有生产、销售体系，积极化解经营管理风险；持续推进新药的研发，将创新研发作为发展的核心驱动力，不断提升新药研发与后期产业化开发的能力；同时，根据政策环境及市场变化，适时调整企业的运营模式，不断完善与客户的合作模式及内容，通过强化产业链布局，完成多渠道资源整合，拓展企业发展空间，培育新的利润增长点，提升市场竞争力。

　　（四）行业情况说明

　　1、医药行业

　　医药行业是关系国计民生的重要产业，是我国七大战略新兴产业之一。2020年是新冠疫情肆虐的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是医药行业砥砺奋进的一年。我国分级诊疗制度基本建成，医联体建设稳步推进；“互联网+医疗”政策利好明显，院外市场备受关注；医院管理趋严，药品重点监控、医院绩效考核、临床综合评价等措施频出；“带量采购”已然成为新时期药品集采的新原则，降价效果显著；仿制药一致性评价持续推进，未过评品种或将逐渐被淘汰出市场；医保目录调整进程加快，医保支付方式继续改进。除此之外，医药行业面临持续高压，打击商业贿赂、医药价格和信用评价制度、医药代表备案等规范性文件陆续出台，规范医药行业的方方面面。行业政策的不断出台，积极引导行业发展向优质和创新转型，为医药行业规范发展和创新发展营造了良好的外部环境。

　　2、医疗行业

　　医疗行业是关系人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，世界各国普遍重视医疗产业发展的战略地位。全球健康产业、健康事业由目前的疾病诊疗向“大健康”过渡，人民群众健康管理意识日益增强，催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。2020年新冠肺炎疫情的全球蔓延，更是敲响了人类社会预防传染病大流行的警钟，行业需求快速增长，发展动力强劲。报告期内，国家政府采取了许多重大措施，支持医疗行业的发展，医疗行业取得了长足的发展。

　　3、房地产行业

　　2020年，面对突如其来的新冠疫情冲击，社会各行各业都受到前所未有的影响，国内经济也严峻形势。作为经济发展重头戏的房地产行业，在全国两会政府工作报告中，坚持住房居住属性，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。完善便民设施，让城市更宜业宜居。” 不将房地产作为短期刺激经济的手段，对于引导市场预期具有重要的影响作用。限价限购限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然保持从紧态势，我国房地产市场全年基本保持平稳，房地产长效机制继续加速建立，对房地产市场的稳定运行起到重要作用。

　　（五）行业发展阶段、周期性特点

　　1、医药行业

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。这个行业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。医药行业与生命科学紧密相关，是一个多学科先进技术和手段融合的高科技产业群体，其发展高度依赖创新，一种新药的研制，从治疗靶点机理的发现、化合物的合成和生物制品的制备、筛选、药效及毒性试验、动物试验到临床试验，直至最终批准上市，需经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入需求较大，周期较长。医药行业与人类的健康和安全紧密相关，在整个消费市场中有着举足轻重的地位。作为需求刚性最为突出的行业之一，医药行业在不同时期和不同区域都有广泛的需求，因此行业不存在明显的周期性和区域性特点，由于不同季节的气候差异会导致各种疾病发病率的季节分布不均，由此导致我国的医药行业存在一定的季节性特征。同时，药品销售的分布情况与当地经济发展、人均收入水平密切相关，具有一定的区域性特征。

　　2、医疗行业

　　医疗行业与人类的生命健康密切相关，属于需求特征较为明显的行业，但没有明显的周期性特征。随着科技的发展及生活水平的提高，人类对医疗健康服务需求不断增长，医疗相关行业也在不断发展进步。随着“互联网+”的政策、技术、平台、服务的不断发展、合作模式的不断创新，在互联网的持续影响和渗透下，医疗行业迎来了转型升级的大好契机。专业、深度、开放、合作模式将是医疗产业新的发展趋势，而互联网成为最有力的驱动。“健康中国”战略的实施，医疗健康产业成为了国家支柱性战略产业，政府也持续加大了对医疗卫生服务行业的扶持力度。

　　3、房地产行业

　　2020年，坚持“房住不炒”依然是楼市调控的主基调，房地产行业发展以稳为主的格局不变。对房企而言，企业要更加注重产品、服务水平的提升，在城市投拓、营销节奏把控方面同步做到“因城施策”，打造更加适应政策节奏调整的企业发展基因。稳定将是房地产行业发展的主基调，继续坚持“房住不炒”的定位，落实一城一策、因城施策的长效调控机制，夯实城市政府主体责任，切实把稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处。

　　（六）公司市场地位

　　公司是总部位于珠海的上市企业，具有20多年开发历史，注重技术创新，严格质量把关。经过多年的坚持和努力，树立起优质的品牌形象，获得了来自社会各界的认可。（1）房地产业方面，公司积累了丰富的开发管理经验，拥有自己专业的人才团队，建立了严格的质量管理体系，对项目的前期调研、产品定位及中后期销售、客户服务等环节都有着科学完整的操作流程，确保运营的专业化、标准化。（2）医药制造方面，下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向，努力致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地；同时公司着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，增强企业的核心竞争力和盈利能力。（3）在研产品方面，具有降血脂、防中风功效的1.1类益母草碱（SCM-198）新药项目拥有国内外多项专利，被列为国家科技重大专项课题任务，已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》；此外，还有益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第1类产品等。（4）医疗产业方面，公司下属子公司一体医疗超声肝硬化产品连续获得国家技术发明二等奖、广东省科学进步一等奖，在技术方面具有同行业内领先地位，市场开发空间广阔。

　　公司立足粤港澳大湾区这一全新的发展平台，也正面临着常态化的问题与挑战。公司将坚持实施科学发展战略，继续依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，持续打造与提升核心竞争力，努力保持和扩大公司的市场优势，通过资本和产业的有效联动，把公司打造成一家深具影响力的优质上市公司。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入72,747.38万元，比上年同期增加4.50%；实现归属于母公司的净利润321.89万元，比上年同期增加100.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,862.31万元，较上年同期增加89.59%。截至2020年12月31日，公司总资产452,533.49万元，比上年年末减少5.34%；归属于母公司股东权益379,610.72万元，比上年年末增加2.99%。

　　（一）报告期内经营情况回顾

　　2020年，受全球新冠疫情、行业政策和市场环境变化的影响，公司努力化危为机、勇于主动求变、科学合理应变，积极克服困难。牢牢把握“稳步、健康”的发展总基调，始终贯彻“以市场为核心”的经营理念，确保自身经营业绩和市场地位的可持续发展。

　　（二）2020年相关经营数据

　　■

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　会计政策变更

　　中珠医疗自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称新收入准则）。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　■

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共36户，具体包括：

　　■

　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（1）在子公司中权益”。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少2户，其中：

　　1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注九、1.合并范围的变更”。

　　证券代码：600568           证券简称：*ST中珠       公告编号：2021-049号

　　中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2021年4月10日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

　　2、本次会议于2021年4月27日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

　　3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：

　　（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《公司2020年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过《公司2021年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为3,218,860.73元，母公司实现净利润为24,737,928.52元，年初未分配利润-1,420,296,055.79元，2020年末未分配利润为-1,295,458,127.27元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司2020年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2020年不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2021年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续稳定经营，公司2020年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，公司2020年度报表存在未弥补以前年度亏损，不满足利润分配条件，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将其提交公司2020年年度股东大会予以审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021—051号）。

　　（七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　专项说明具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

　　（八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　专项核查意见具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　专项说明具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021—052号）。

　　（十三）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果为：同意5人，反对0人，弃权0人，回避1人

　　具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021—053号）。

　　（十四）审议通过《公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十七）审议通过《公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021—054号）。

　　（十九）审议通过《公司2020年年度报告全文》及摘要；

　　《公司2020年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-056号）。

　　（二十一）审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》；

　　经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的第（一）、（三）、（四）、（六）、（十）、（十九）议案，经公司第九届监事会第十五次会议审议通过的《公司2020年监事会工作报告》议案，一并提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021—055号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600568          证券简称：*ST中珠        公告编号：2021-050号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第十五次会议于2021年4月10日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2021年4月27日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席黄冬梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、决议内容及表决情况

　　经与会监事认真审议，议案审议情况如下：

　　（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（三）审议通过《公司2021年度财务预算报告》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（五）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（六）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（八）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（九）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十一）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十三）审议通过《公司2020年年度报告全文》及摘要；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2020年年度报告及相关议案后认为：

　　1、公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

　　4、监事会保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600568          证券简称：*ST中珠        公告编号：2021-051号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于

　　2020年度拟不进行利润分配的公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　2020年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2021年4月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为3,218,860.73元，母公司实现净利润为24,737,928.52元，年初未分配利润-1,420,296,055.79元，2020年末未分配利润为-1,295,458,127.27元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

　　鉴于公司2020年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2020年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司2020年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2020年不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2021年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续稳定经营，公司对2020年拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

　　三、董事会意见

　　公司于2021年4月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

　　四、监事会意见

　　公司于2021年4月27日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，公司2020年度报表存在未弥补以前年度亏损，不满足利润分配条件，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将其提交公司2020年年度股东大会予以审议。

　　六、备查文件

　　1、中珠医疗第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、中珠医疗第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、中珠医疗独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中珠医疗监事会关于审议第九届第十五次会议相关事项的书面审核意见。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600568          证券简称：*ST中珠        公告编号：2021-052号

　　中珠医疗控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　重大资产重组募集配套资金基本情况

　　根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。

　　截止2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以[2016]第711843号验资报告验证确认。

　　截至2020年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

　　■

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

　　重大资产重组募集资金管理情况

　　本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

　　2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　1、 本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币82.56元。

　　2、 本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2020年12月31止，专户余额为人民币159.05元。

　　3、 本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币50.00元。

　　4、 本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币3,609.55元。

　　5、 本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。

　　6、 本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。

　　7、 本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币21,906,708.47元。

　　8、 本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币102,810,655.81元。

　　9、 本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币2,402.62元。

　　10、 本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2020年12月31日止，专户余额为人民币6,186.61元。

　　三、 2020年度募集资金的使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　重大资产重组募集配套资金实际使用情况

　　截止2020年12月31日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金17,735,393.79元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金10,695,478.48元。

　　本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目项目使用募集资金17,735,393.79元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金10,695,478.48元。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截止2020年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截止2020年12月3 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截止2020年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截止2020年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截止2020年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　截止2020年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在2019年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息12,893.73元，银行要求转至基本户。一体医疗于2020年5月12日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。

　　本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，截至2020年12月31日，以下募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计95,911,747.25元：

　　单位：元

　　■

　　由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用95,911,747.25元。

　　注：为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿1.001亿元。

　　2021年4月9日，公司已将上述追偿资金中95,911,747.25元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至本鉴证报告出具日，被强制的划转的募集资金已经偿还。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　(一) 第一次变更

　　2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

　　（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

　　2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用 3 年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

　　原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。

　　（2）“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目

　　原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

　　截止2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　(二) 第二次变更

　　2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

　　鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

　　截止2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2020年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，募集资金专用账户遭受司法冻结并被强制扣划共计95,911,747.25元。由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用。

　　为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿1.001亿元。

　　2021年4月9日，公司已将上述追偿资金中95,911,747.25元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至本鉴证报告出具日，被强制划转的募集资金已经偿还。

　　除上述事项外，截至2020年12月31日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本独立财务顾问认为，除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情况外，2020年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。国金证券将继续行使持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。

　　八、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经董事会于2021年4月27日批准报出。

　　附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600568         证券简称：*ST中珠         公告编号：2021-053号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●● 本事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司2020年度股东大会审议。

　　●● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、本次日常关联交易事项已经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事陈德全先生回避表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案。

　　2、本次日常关联交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第九届董事会第二十四次会议上发表了同意的独立意见。

　　（二）上年日常关联交易预计和执行情况：

　　（单位：万元）

　　■

　　（三）本年日常关联交易预计金额和类别

　　公司依据上年度日常关联交易情况及2021经营计划，现对2021年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、珠海中珠集团股份有限公司

　　住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦十七楼

　　商事主体类型：股份有限公司（未上市）

　　法定代表人：许德来

　　注册资本：40,000万元

　　经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。

　　与本公司的关联关系：为本公司控股股东，持有本公司12.193%股份

　　截至2020年12月31日，中珠集团（未经审计）母公司总资产484,657.52万元，总负债577,985.68万元，净资产-93,328.16万元，营业收入2,043.16万元，净利润-135,967.53万元。

　　2、珠海中珠利昌食品有限公司

　　住所：珠海市前山翠珠路19号第1栋216房

　　商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：许乔男

　　注册资本：100万

　　经营范围：水产加工品（干制水产品）（分装）、肉制品销售。

　　与本公司的关联关系：为本公司监事直接或间接控制的公司。

　　截至2020年12月31日，中珠利昌（未经审计）总资产219.00万元，总负债63.41万元，净资产155.59万元，营业收入326.84万元，净利润-3.85万元。

　　（二）关联方与公司的关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2021年12月修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　1、公司关联方之间租赁办公场所，权属清晰，能提供所必需的水、电、汽等公用服务，服务稳定，具有较好履约能力。

　　2、公司关联方珠海中珠利昌食品有限公司提供的商品质量稳定，具备供应能力，服务稳定，未发生重大违约风险，具有较好履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）租赁资产

　　接受关联方提供的租赁：珠海市毫末科技有限责任公司向关联人珠海中珠集团股份有限公司承租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》，以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。

　　（二）购销产品

　　向关联方购买产品：因公司员工食堂和后勤需要，向珠海中珠利昌食品有限公司采购所需肉类等食品，销售定价按市场同类肉类及其他食品价格，按月结算。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述事项为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易，对本公司的正常经营活动及财务状况不会产生重大影响。上述关联交易遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了“公平、自愿、等价、有偿”的交易原则，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性，未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　五、独立董事意见

　　作为中珠医疗的独立董事，我们根据有关规定，认真审阅公司预计2021日常关联交易涉及的合同及相关材料，对提交公司第九届董事会第二十四次会议审议的《关于预计2021年日常关联交易的议案》发表以下意见：

　　1、公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。

　　2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议该议案的表决程序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，

　　3、根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司预计的2021年度日常关联交易事项无需提请股东大会审议批准。

　　我们同意公司预计的2021年度日常关联交易事项。

　　六、上网公告附件

　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　3、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。

　　4、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600568          证券简称：*ST中珠        公告编号：2021-054号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报告、经营成果产生重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。

　　● 本次会计政策变更已经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更的概述

　　1、会计的政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018 年修订并发布的《企业会计准则第21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更及对公司的影响

　　作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于2021年1月1日起变更相关会计政策，并自2021年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，本次会计政策变更长期来看预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　四、审议程序

　　2021年4月27日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　五、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会[2018]35 号)的相关规定执行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、中珠医疗独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　4、中珠医疗监事会关于审议第九届第十五次会议相关事项的书面审核意见。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600568  证券简称：*ST中珠 公告编号：2021-055号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日10点30分

　　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3至议案7已于2021年4月27日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，议案2已于2021年4月27日经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，并于2021年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。 符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　会议联系方式：

　　联系人：卜盛雯

　　联系电话：0728-6402068

　　传 真：0728-6402099

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　登记时间：2021年5月17日上午8:30至11:30下午13:00至16:00

　　董事会办公室办公地址：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

　　2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600568        证券简称：*ST中珠         公告编号：2021-056号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海证券交易所将于收到中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示。

　　●公司股票交易能否被撤销退市风险警示并实施其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

　　● 公司因触及《股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1（一）条的相关规定：“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联方非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；或公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”，向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”；公司因触及《股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1（三）条的相关规定：“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”，向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。

　　●截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为3,796,107,155.95元，2020年度公司实现营业收入为727,473,784.95元，按照退市新规营业收入扣除相关事项后2020年度公司实现营业收入为723,031,675.29元，2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,218,860.73元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,623,115.42元。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　由于公司经审计的2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据原《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1 条等有关规定，公司股票于2020年6月2日起被上海证券交易所实施退市风险警示，股票简称由“中珠医疗”变更为“*ST中珠”。

　　二、公司2020年度经审计的财务报告情况

　　公司2020年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的《中珠医疗控股股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]004604号）。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为3,796,107,155.95元，2020年度公司实现营业收入为727,473,784.95元，按照退市新规营业收入扣除相关事项后2020年度公司实现营业收入为723,031,675.29元，2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,218,860.73元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,623,115.42元。

　　《公司2020年年度报告全文》及《中珠医疗控股股份有限公司审计报告》已于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、实施其他风险警示的情况

　　（一）2020年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2021]003413号）。截至2020年度期末，大股东中珠集团及其关联方占用资金余额为60,239.49万元，达到2020年度公司经审计净资产15.14%，金额已超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。

　　根据《股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1（一）条的相关规定：“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联方非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；或公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”。因此，公司股票达到了《股票上市规则》13.9.1条规定的股票实施其他风险警示的情形。

　　（二）2020年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）经对公司《2020年度内部控制评价报告》进行审计，出具了否定意见的《中珠医疗控股股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2021]000106号）。

　　根据《股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1（三）条的相关规定：“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”。因此，公司股票达到了《股票上市规则》13.9.1条规定的股票实施其他风险警示的情形。

　　综上，公司经对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）关于其他风险警示情形的逐项排查，公司股票已出现13.9.1条所规定的情形，公司股票将被实施其他风险警示。

　　四、公司申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）关于退市风险警示情形进行逐项排查，公司股票退市风险警示的情形已经消除，但通过《股票上市规则》其他风险警示情形的逐项排查，公司股票存在其他风险警示的情形。为此，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并实施其他风险警示的申请。

　　鉴于上述原因，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并实施其他风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示。

　　公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　公司代码：600568                                               公司简称：*ST中珠

　　中珠医疗控股股份有限公司