一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本1,156,884,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要产品及用途

　　公司的主营业务为复合肥料的研发生产销售，公司产品主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥、中微量元素肥、硝基复合肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥等各类肥料，公司产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜等经济作物，产品具有养分含量高、对环境友好等特点，产品中充足的氮、磷、钾等大量元素能够保证作物在生长周期对养分的需求，促进作物稳产高产，同时产品中的腐殖酸、黄腐酸、锌、硼、锰等中微量元素能够显著改善作物品质、提升作物口感，也能够有效改善土壤质量，提高土壤保水保肥性能，有利于保护环境。

　　（二）主要产品的上下游产业链

　　公司的生产原料主要为氮肥、磷肥、钾肥等基础化肥，即尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等，原料成本占产品总成本的比例在80%以上。原料供应商主要是上游氮肥、磷肥、钾肥生产企业。氮肥（尿素、氯化铵）的价格和供给主要受煤炭、天然气等资源影响，磷肥（磷酸一铵）价格主要受上游磷矿石和硫磺等影响，钾肥（氯化钾、硫酸钾）价格受国内国际钾肥价格影响较大。

　　公司的下游客户基本以县为单位设立的地区经销商，经销商可自行发展分销商，然后逐级向下销售，最后销售到农户。公司复合肥产品的最终消费群体为农户、种植大户以及农业合作社等。

　　（三）主要产品的工艺流程

　　公司产品的生产工艺主要包括高塔熔体造粒工艺、滚筒造粒工艺、氨化造粒工艺、硫酸钾生产工艺、掺混工艺等，其中主要以高塔熔体造粒和滚筒造粒工艺为主。

　　高塔熔体造粒是在熔化的料浆下降过程中，利用上升的空气流自然冷却造粒，通过高塔熔体造粒生产的产品含氮比例高，养分均匀，颗粒光滑圆润，水分含量低、不结块，水溶率高、使用效果好，每个颗粒都带有针状小孔，具有自身防伪功能。高塔熔体造粒的生产流程衔接合理，无水分引入，不需烘干，节约能源，无“三废”排放。

　　滚筒造粒是一种应用广泛的复合肥生产工艺，技术成熟，设备简单，投资少，易于操作和维护，可生产产品品种多，根据烘干和冷却次数的不同又可分为单烘单冷和双烘双冷两种工艺。

　　（四）主要经营模式

　　公司通过信息化建设，形成了供应、生产、营销、物流、财务五大业务板块以及完善成熟的母子公司经营管理模式，从而能够合理调配公司各项资源，形成快速的市场反应能力。

　　1、采购模式

　　公司的供应中心统一负责主要原材料的采购与供应。目前公司的采购模式分为三种：战略采购、订单采购和协同采购。

　　战略采购占全部采购的70-80%。供应中心紧密跟踪原材料价格变动情况，根据公司的年度销售计划和生产计划，结合原材料当前价格及预期价格，动态灵活地开展原材料采购。公司与中农集团、盐湖集团、中化化肥、湖北祥云等大型原料供应商进行了长期合作，有力地保障了原料的供应充足，从而最大程度地降低公司因原料价格波动带来的风险。

　　订单采购和协同采购是对战略采购的补充。供应中心每天对原材料进行询价跟踪，根据生产中心的需要，动态调整库存量控制目标，保证生产需要的同时尽量避免原材料价格波动对公司经营的不利影响。

　　2、生产模式

　　公司分别在山东省临沭县、山东省平原县、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市、新疆维吾尔自治区轮台县建设了生产基地，现有产能520万吨。

　　公司的生产中心负责统一管理、调度各生产基地的生产计划。公司采取以销定产的模式，但鉴于复合肥销售具有很强的季节性特点，因此在销售旺季到来前，公司产、供、销三个中心会根据销售计划充分沟通，按区域、品种制定详细计划，提前安排原料采购和生产加工。淡季主要生产畅销品种，使畅销品种保有足够的库存，旺季按订单计划生产，从而最大程度地发挥产能，提高存货周转率。

　　3、营销模式

　　公司的“史丹利”品牌通过多年价值积淀，形成了强大的品牌影响力，旗下的“三安”、“第四元素”、“劲素”、“纯硫基”等系列子品牌拥有较高的知名度。公司依靠强大的品牌影响力助推销售渠道的开发，形成了覆盖面广、深度下沉的成熟销售渠道。

　　公司设立了营销中心和销售子公司，对母子公司产品实行统一销售，全部采取经销商分销模式。营销中心负责销售计划、市场调研、品牌推广、客户服务销售统计及销售绩效管理，销售大区负责产品分销管理。

　　公司将国内市场分为若干片区，公司的销售队伍是产品销售的主体，是维系公司与经销商关系的媒介，承担着开发客户，维护客户关系，以及宣传、推广产品，对经销商提供技术指导、协助经销商发展分销商及提供农化服务等职责。

　　4、物流调配模式

　　公司的物流部门负责母子公司的原材料和产成品的仓储管理和物流配送。物流部门充分整合社会资源，与社会运输车辆签订合作协议，在为客户降低成本的同时，充分保证了企业物流的顺畅。

　　5、子公司经营模式

　　公司与下属生产基地型子公司实行直线职能制管理模式，子公司的营销、生产、供应、物流、财务等五个业务部门均由总公司对应的五个中心进行统一管理、监督和指导。生产基地型子公司具有独立的生产设施，其全部产品由销售子公司统一销售。另外，生产基地型子公司也起到了接待参观、展示公司形象的作用。

　　（五）公司所处行业情况分析

　　公司所处行业为化肥行业中的复合肥行业。化肥行业是国民经济的基础性行业，化肥是农业生产经营的重要生产资料。复合肥是化肥的一种，复合肥较普通单质肥具有养分含量高、养分充足均衡、施肥便利等特点，添加了中微量元素和腐植酸的复合肥还具有改善作物品质和改良土壤的作用。在复合肥行业内，公司在产品结构、研发能力、品牌知名度、渠道覆盖面、农化服务等方面均具有相对领先的水平和较强的市场竞争力，公司产品的销量和市场占有率始终处于行业前列。

　　近几年，供给侧结构性改革的实施取得了显著成效，环保政策的趋严倒逼企业提高了生产工艺水平，复合肥及上游行业淘汰了部分产能过剩和技术落后企业，产能过剩状况均得到了有效改善，行业集中度明显提高，供需趋于“紧平衡”状态，产业链秩序得到了恢复。

　　下游种植业在经历了前几年的国内种植结构调整、玉米去库存等变化之后，粮食种植已基本度过政策调整期，行业波动趋于稳定。2020年，全球新冠疫情背景下的粮食安全问题使得粮食价格出现了一定上涨，其中玉米价格受供需因素影响，涨幅较大。粮食价格的上涨带动了农民种植的积极性，也使得农资消费得到一定恢复和提升，种植产业链的景气度明显提高。在货币超发的大背景下，粮食价格很可能继续维持高位，这将会对复合肥的需求起到一定的支撑作用。

　　复合肥行业在经历这次调整之后有了较大变化。一方面，复合肥企业“两头受挤压”的状况有了较大改观，粮价上涨带动下游需求恢复，产业链价值传导变得顺畅，复合肥企业经营压力变小，经营业绩有了明显恢复和提升。另一方面，部分中小企业出局使复合肥行业由“春秋”逐渐向“战国”过渡，行业龙头之间的竞争更加激烈。未来，复合肥龙头企业之间的竞争将会体现在产业链协同、成本控制、品牌影响力、渠道掌控、产品结构、客户结构、服务能力等多方面，将会是企业综合能力的竞争。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，突如其来的疫情给我们的生活带来了较大的影响，也对实体经济产生了一定的冲击。在全国众志成城的抗疫行动下，疫情得到了有效控制，生产生活秩序得到了恢复，经济也逐渐恢复向好。

　　随着近几年供给侧改革的取得成效，原料价格波动规律逐渐恢复常态，上游原料端表现相对稳定，下游粮食尤其是玉米，库存经过近两年的逐步消化逐渐恢复正常水平，供需关系趋于平衡，加之疫情使得今年的粮食价格上涨，下游农民种植投入意愿得到加强，用肥投入大幅提升。公司上下游的情况出现明显改善。

　　公司始终坚持“降本增效”，不断提升管理水平，优化成本结构。通过不断的强化提升，公司的运营成本显著改善，效率大幅提高。今年，在内外部因素改善的情况下，通过全体员工的共同努力，2020年整体经营表现向好，业绩呈现恢复和提升。

　　2020年公司主要经营数据如下：

　　2020年，公司实现营业收入618,320.43万元，同比增长7.05%，实现营业成本506,353.36万元，同比增长3.15%，管理费用20,577.72万元，同比下降4.9%，销售费用34,749.82万元，同比下降1.71%，财务费用-4,459.92万元，同比下降14,876.23%，实现营业利润32,711.11万元，同比增长178.67%，实现利润总额30,739.13万元，同比增长162.25%，归属于上市公司股东的净利润28,767.87万元，同比增长165.62%。

　　2020年公司主要经营及改善情况：

　　1、营销方面

　　2020年，公司持续坚持渠道扁平化，探索和推广一级经销商直发、乡镇直发等营销模式，巩固夯实公司产品在大田作物领域的领先优势，重点驱动经济作物肥料的市场份额。公司今年产品销量共252万吨，同比增长14%，其中大田作物肥料销量191万吨，同比增长14%，经济作物肥料销量61万吨，同比增长16%。今年公司继续通过央视1套《天气预报》和《星光大道》强化品牌的线上传播，营造品牌影响力，同时通过会议营销、召开示范观摩会等方式，重点推进线下传播，将品牌影响力下沉到经销商和种植大户层面。

　　今年，公司开始打造史丹利园艺肥品牌，开拓园艺肥市场。公司采取线上销售为主、线下销售为辅的营销策略，针对家庭园艺花卉的种植养护，提供包括家庭园艺营养颗粒、营养液、营养粉、营养土等园艺养护产品。公司相继在天猫、淘宝、京东商城、拼多多等互联网平台成立了园艺肥的旗舰店和直销店进行产品销售，同时通过网络直播等方式普及种植养护知识，宣传公司品牌和产品。今年作为园艺肥业务元年，园艺肥实现全网零售额1809万元。

　　2、原料采购及库存管理方面

　　今年，在主要大宗原材料采购方面，公司紧盯国内外原料行情变化，对原料价格波动进行了较好的预判，对原料库存进行了有效的把控，保证了生产需要，降低了原料价格波动风险，同时公司不断提高原料库存周转率，提升了原料使用效率。在高价辅料采购方面，公司采取集团统采方式，有效降低了综合采购成本。在原料直接进口方面，今年直接进口钾肥4万吨，实现了公司进口业务从无到有，降低了原料成本。

　　3、生产方面

　　2020年，公司紧紧围绕“提质降本增效”开展生产工作，积极协调运作，优化和整合内部资源，提升内部效率，产供销协同水平得到了大幅提升。公司今年通过提升机械化、自动化、信息化水平，提高了人均劳效，部分子公司突破了单日发货的历史记录。公司通过不断改进生产工艺流程、精细化管理和精益改善，提升了良品率、产品一次性合格率、投入产出比以及班产量，进一步实现了人力精实和加工费用的降低。

　　4、产品研发及农化服务方面

　　今年，在产品研发方面，公司继续重点推进园艺肥、水溶肥、菌肥等新产品的研发和现有核心产品的升级，公司今年研发推出了包括营养液、营养颗粒、营养粉剂、营养土等园艺肥产品33个，同时也推出了水溶钙、钙特镁、矿源黄腐酸钾等多款新型肥料。在农化服务方面，继续开展“整村推进”活动，固化整村推进启动会、观摩会模式，农化人员定点服务，更快更及时地为农民提供专业的农化知识和农化服务，同时农化服务配合产品销售，助力销量提升。2020年，公司共完成24个村的整村推进项目，覆盖地区销量实现同比增长83%。在蚯蚓测土实验室工作方面，蚯蚓测土实验室完成了CMA认证，取得了由山东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，为对外检测业务的开展提供了资质支撑。蚯蚓测土实验室今年共检测样品数量为10912个，比去年增加15%。在示范田建设方面，今年完成了33个示范田建设，其中包括1个新疆棉花的万亩示范田。

　　5、信息化建设方面

　　公司通过多年的信息化建设，逐步打通了产-供-销-财等主要生产运营环节的信息连接，形成了智慧工厂、智能物流、采购共享平台、采购品牌库、EB电子商务系统、CRM客户关系管理系统、农服平台、财务共享平台等多个信息化系统和平台，整合和积累了产-供-销-财等各环节大量的经营数据，通过对经营数据的分析，给公司业务进行“画像”，大大提高了经营效率。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①新收入准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第五届董事会第四次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项等。

　　本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　（续上表）

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　本期不存在重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司及孙公司共23户，详细内容请见2020年年度报告第十二节财务报告附注九“在其他主体中的权益”。

　　与上年相比，本报告期注销控股子公司1户，新增全资子公司1户。本报告期，合并报表范围减少控股子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司，该公司于2020年11月注销，合并报表合并至注销日；合并报表范围增加全资子公司史丹利化肥隆化有限公司，隆化公司成立于2020年11月，在本报告期内无业务发生。

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2021-009

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月27日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2021年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节内容。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》。

　　详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2020年度述职报告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

　　详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及其摘要。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于将2020年度财务报告对外报出的议案》。

　　同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度财务报告对外报出。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为247,016,599.33元，加年初未分配利润1,658,372,980.31元，扣除本年度提取法定盈余公积24,701,659.93元，扣除上年度利润分配23,137,680.00元，截至2020年12月31日，可供分配的利润为1,857,550,239.71元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2020年度利润分配预案如下：

　　（1）以截至2021年4月27日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

　　本预案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事、审计机构致同会计师事务所分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元。独立董事就续聘2021年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见，详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对续聘2021年度审计机构的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见》和《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》。

　　同意公司2021年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度，投资范围为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第六章第一节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度开展理财投资额度的公告》（公告编号2021-013）。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2021年经营的需要，同意公司及全资子公司2021年度向银行申请累计不超过70亿元的综合授信融资，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

　　董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%，且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。

　　《2021年第一季度报告》全文及正文详细内容请见2021年4月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则的要求进行调整，符合相关法律法规和公司章程的规定，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

　　详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果。

　　详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年5月19日以现场会议结合网络投票的方式召开2020年度股东大会。详细内容请见2021年4月28日刊登在刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于对续聘2021年度审计机构的事前认可；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588                 证券简称：史丹利            公告编号：2021-010

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年4月27日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2021年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事认真审议，会议形成决议如下：

　　1、 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为247,016,599.33元，加年初未分配利润1,658,372,980.31元，扣除本年度提取法定盈余公积24,701,659.93元，扣除上年度利润分配23,137,680.00元，截至2020年12月31日，可供分配的利润为1,857,550,239.71元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2020年度利润分配预案如下：

　　（1）以截至2021年4月27日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

　　监事会认为：上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益的同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此预案提交2020年度股东大会审议。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：2020年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　监事会认为：公司对《内部控制规则落实自查表》所列各项内容均进行了梳理与落实，并根据实际情况填录了该表，该表真实客观地反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了公司《2021年第一季度报告》全文及正文。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《2021年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588             证券简称：史丹利          公告编号：2021-012

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2020年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，审计费用不超过85万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过434人。

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王燕，1995年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份。

　　签字注册会计师：许凤岗，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

　　项目质量控制复核人：童登书，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告超过20份。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师许凤岗、项目质量控制复核人童登书近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人王燕近三年因执业行为受到1次行政监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。王燕受到的处理处罚情况如下：

　　■

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用85万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　三、拟续聘审计机构履行的审批程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会向公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元，并同意提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，独立董事同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元。

　　（三）表决情况及审议程序

　　公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于对续聘2021年度审计机构的事前认可；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588               证券简称：史丹利              公告编号：2021-013

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于公司2021年度开展理财投资

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司2021年度使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币25亿元，现就相关内容公告如下：

　　一、理财投资概况

　　1、理财投资的目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行理财投资，使公司收益最大化

　　2、投资主体：公司及下属全资子公司

　　3、资金来源：闲置自有资金

　　4、投资额度和期限：额度不超过25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度

　　5、投资范围：《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第六章第一节规定的委托理财行为

　　公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

　　二、理财投资风险及风险控制措施

　　1、进行理财投资可能存在以下风险：

　　（1）宏观经济变化风险；

　　（2）金融监管政策风险；

　　（3）理财产品的流动性风险；

　　（4）理财产品的违约风险；

　　（5）理财产品的净值波动风险；

　　（6）人员操作风险、不可抗力风险等。

　　2、公司采取的风险控制措施：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定进行理财投资操作，规范管理，控制风险；

　　（2）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司理财投资的范围、原则、责任部门及责任人、理财投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。公司的理财投资业务已开展多年，业务部门形成了完善的业务流程，具有了相对丰富的操作经验，公司也将加强市场分析和调研，跟踪理财产品投向，控制投资风险；

　　（3）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司理财投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

　　（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

　　（5）内部审计部门负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有理财投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行理财投资是在保证公司正常生产经营、项目建设资金使用的前提下实施的，理财投资金额已由公司资金管理部门进行了测算，不会影响公司主营业务的正常开展。利用闲置自有资金进行理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、相关说明

　　公司不存在使用募集资金从事投资理财的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司理财投资的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已建立了《证券投资管理制度》，对理财投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司开展理财投资业务涉及的资金为闲置的自有资金，不会影响公司的日常经营，能够提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司使用不超过25亿元的自有资金进行理财投资。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588             证券简称：史丹利          公告编号：2021-015

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的相关规定，进行会计政策变更。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）本次会计变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则的要求进行调整，符合相关法律法规和公司章程的规定，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588             证券简称：史丹利           公告编号：2021-016

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2020年12月31日相关资产进行了全面分析，对发生资产减值损失的资产计提了减值准备。2020年度公司计提资产减值准备5,058.32万元，占2020年度归属于母公司所有者权益比例为1.09%，占2020年度归属于母公司所有者净利润比例为17.58%，本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

　　1、本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

　　■

　　2、本次计提资产减值准备的原因

　　湖北中孚化工集团有限公司（简称“湖北中孚”）为公司的参股公司，公司持有湖北中孚20%股权。湖北中孚因经营不善，企业处于停产半停产状态，2019年末开始湖北中孚被托管机构进行了托管经营，公司预计其被托管经营后的经营状况能有所改善。2020年末，湖北中孚经营状况仍未有明显改善，因此公司根据谨慎性原则，在2020年度对湖北中孚长期股权投资全额计提了减值。

　　讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司和任丘市史丹利农业服务有限公司因经营不善，企业业绩长期未达预期，公司预计无法收回投资，因此公司根据谨慎性原则，对上述两家公司长期股权投资全额计提了减值。

　　存货跌价损失是公司根据会计准则要求，定期针对存货进行存货跌价准备测试并计提存货跌价损失。

　　3、计入的报告期

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备5,058.32万元，占2020年度归属于母公司所有者权益的1.09%，占2020年度归属于母公司所有者净利润的17.58%，本次计提减值后，公司2020年归属于母公司所有者的净利润为28,767.87万元。本次计提资产减值准备无需对公司前期披露的业绩快报和业绩预告中的相关财务指标进行修正。

　　四、董事会说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588             证券简称：史丹利          公告编号：2021-017

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月7日（星期五）下午15：00-17：00采用网络远程的方式举办2020年度业绩说明会。投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次年度网上业绩说明会的公司人员有：董事长高文班先生、副董事长兼总经理高进华先生、独立董事武志杰先生、董事会秘书胡照顺先生、副总经理张磊先生、财务负责人陈桂芳女士。欢迎广大投资者参与。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利        公告编号：2021-018

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于收回财务资助款项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司对5家农业合资公司形成财务资助的原因系公司对5家农业合资公司减资或股权转让导致公司合并报表范围发生了变动，5家农业合资公司不再纳入公司合并报表范围，由此导致公司内部资金往来的性质变为了对外提供财务资助，该事项已经2018年6月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司分别于2018年5月17日和2018年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）、《关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。

　　二、财务资助余额变化情况

　　单位：万元

　　■

　　三、对公司的影响及风险情况

　　上述财务资助未收回款项于2020年半年度报告中已经全部计提了坏账准备，该财务资助事项不会对公司本期业绩产生重大影响。

　　四、未按照原披露进度和承诺进展的原因

　　公司已积极与被资助方进行了沟通，制定了还款方案，并已对部分欠款采取了法律手段进行追偿，但仍存在执行困难的情况。

　　五、公司拟采取的进一步措施

　　1、公司依照相关还款协议，及时跟进，继续加强对被资助方的监督和催促力度，视情况采取合适措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。

　　2、针对多次催要仍不能及时回款的，将通过司法途径解决。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002588             证券简称：史丹利          公告编号：2021-019

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月19日在公司会议室召开2020年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2021年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月19日（星期三）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2021年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15—2021年5月19日下午15:00中的任意时间

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

　　6、会议的股权登记日：2021年5月12日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《独立董事2020年度述职报告》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年年度报告》及其摘要；

　　6、审议《2020年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》；

　　10、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　上述第1项、第3至10项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。

　　详细内容请见公司于2021年4月28日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2021年5月18日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2021年5月19日，上午8：00—11：30

　　2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在2021年5月18日下午17：00点前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：胡照顺、陈钊

　　联系电话：0539-6263620

　　传    真：0539-6263620

　　电子邮箱：shidanli002588@163.com

　　地    址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

　　邮政编码：276700

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

　　4、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　七、备查文件

　　第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362588

　　2、投票简称：史丹投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月19日上午9：15至2021年5月19日下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托                   先生/女士代表本人（本单位）出席2021年5月19日召开的史丹利农业集团股份有限公司2020年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                         股普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托期限：自2021年   5 月 19   日至本次股东大会结束之日

　　委托日期：2021年   5 月  19  日

　　证券代码：002588                            证券简称：史丹利                            公告编号：2021-011