2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于企业会计政策变更的公告》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《2021年第一季度报告》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会通知的公告》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2021-012

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年4月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　1.议案内容：

　　监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

　　公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；

　　年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　1.议案内容：

　　报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度利润分配方案》

　　1.议案内容：

　　监事会认为公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年年度财务决算报告》

　　1.议案内容：

　　2020年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2020年实现营业收入31,081.38万元，同比增长4.77%，归属于上市公司股东的净利润4,041.93万元，同比下降21.92%。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年年度财务预算报告》

　　1.议案内容：

　　根据公司2020年度经营成果，结合2021年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2021年度财务预算报告。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》

　　1.议案内容：

　　根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

　　2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

　　1.议案内容：

　　公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2021年第一季度报告》

　　1.议案内容：

　　监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

　　公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；

　　年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

　　北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2021-013

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币149,893,925.33元；公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币40,419,266.74元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2021年4月27日，公司总股本52,428,786股，以此计算合计拟派发现金红利8,388,605.76元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.75%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2020年度利润分配方案的说明

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为40,419,266.74元，母公司累计未分配利润为149,893,925.33元，公司拟分配的现金红利总额为8,388,605.76（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处工业物联网行业，专注于工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案，产品主要应用于智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等众多领域。

　　从全球角度出发，物联网产业正处于建立和完善过程中，物联网行业应用仍处于初级阶段，但随着5G、AI、区块链技术的发展，行业将进入加速发展阶段。各国为了抢占新一轮物联网行业的发展先机，纷纷出台政策进行战略布局。美国的“SMART”物联网法案、欧盟的十四点行动计划、日本的“i-Japan战略”、韩国的“u-Korea”策略规划、新加坡的“下一代I-Hub”计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标。

　　中国是物联网技术的一个巨大市场，虽然我国的物联网起步相对较晚，但近年来在国家政策、社会环境、新技术发展的带动下，中国物联网取得长足进步，与物联网相关的产业逐渐发展起来。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以“坚持技术创新，打造自有品牌，推动行业进步”为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者，持续推进“云+端”物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用市场和生态系统，为工业经济赋能。未来公司会围绕数字化、智能化、全球化的战略目标，设立经营目标，借助资本市场的力量，多渠道，多措施开拓市场空间，实现公司业绩增长。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　因为国内外宏观环境的影响，2020年度公司实现营业收入31081.38万元，比去年同期增长4.77%；归属于上市公司股东的净利润为4041.93万元，较去年同期下降21.92%。2021年公司将继续加大研发投入，技术先进性及产品的市场竞争力。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前处于发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

　　（五）留存未分配利润的主要用途

　　公司将留存未分配利润用于研发投入、数字化管理建设、国内外市场拓展、运营发展，能够保持并推动公司的技术领先优势、节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2020年年度利润分配方案》，利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2021-014

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

　　（二）募集资金本期使用金额及期末余额

　　2020年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为108,193,355.74元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用23,849,025.44元，智能配电网状态监测系统升级项目使用14,742,418.14元，智能售货控制系统升级项目使用9,901,007.70元，研发中心建设项目使用5,889,855.21 元，智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用434,685.90元，智能车联网系统研发项目使用1,460,679.18元，补充流动资金项目使用51,915,684.17元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金金额108,193,355.74元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为5,785,187.30元，募集资金账户余额为211,312,399.36元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

　　公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户储存情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2020年9月17日，上海银行北京安贞支行名称变更为上海银行北京东城支行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000.00万元。2020年度，公司在额度范围内滚动购买存款类产品66,400.00万元，取得现金管理收益（含税）5,176,060.72 元。

　　截至2020年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2020年9月17日，上海银行北京安贞支行名称变更为上海银行北京东城支行。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。

　　公司超募资金总额为51,130,567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2020年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金1,191.57万元。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,200.00万元，由于公司在对闲置募集资金进行现金管理时存在工作疏忽，导致公司现金管理余额超出董事会授权使用额度200.00万元。

　　2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000万元。

　　上述事项经公司董事会、监事会补充审议，已对本次超额购买理财产品进行程序补充，超出董事会授权额度的募集资金主要用于低风险、流动性高、保本型的短期理财产品，未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，除上述事项外，不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2021-015

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于企业会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　( 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更日期

　　公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　（五）审议程序

　　公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、上网公告附件

　　北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2021-016

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：任鹏程先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用为人民币60万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司第三届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作，并完成了公司2019年、2020年度审计工作，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了上市三年一期审计及2019年、2020年审计服务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。”

　　2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期审计工作，并完成了公司2019年度、2020年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3.公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2021-017

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月10日上午10:00-11:00

　　(会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的沟通交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月10日举行2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年5月10日上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参会人员

　　公司总经理李红雨女士、董事会秘书钟成先生、财务负责人俞映君女士。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月10日10:00-11:00登录上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2021年5月7日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司信箱（inhand@inhand.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议部门：公司证券部

　　联系电话：010-84170010-8020

　　电子邮箱：inhand@inhand.com.cn

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688080    证券简称：映翰通    公告编号：2021-018

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月19日10 点0 分

　　召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　2021年5月18日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　注：因为新冠疫情影响，请各位拟参会股东一定按照本会议通知时间提前登记，方便工作人员提前与公司所在园区沟通入园事宜。

　　（二）登记地点

　　北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2021年5月18日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

　　邮政编码：100102

　　联系电话：010-84170010-8020

　　联系人：证券部

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京映翰通网络技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。