一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。

　　近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司本次发行可转换公司债券，聘请联合评级担任信用评级机构。根据联合评级出具的评级报告，发行人主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，中美贸易摩擦不断，内外部环境的复杂变化对全球汽车行业产生了不同程度的影响，汽车开发进度波动加剧，汽车模具行业受到了一定的冲击。报告期内，公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，快速应对市场变化，积极稳步开展各项工作。公司在手订单的执行情况不及预期，订单销售规模明显下降，加之投资收益的下滑，公司整体业绩明显下滑。具体情况如下：

　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司国内客户和海外客户因疫情影响出现暂时性停产停工，在产项目生产进度和母线调试工作无法按期进行，部分在手订单执行进度不及预期，从而导致模具业务当期销售规模明显下降。其中，新冠疫情对海外客户订单的影响较为突出，使得部分海外项目周期明显延后。

　　报告期内，受汽车行业竞争加剧和新冠疫情的双重影响，公司部分下游客户经营不善且融资困难，其项目陆续出现暂停或终止的情形，项目进度款和应收款的回收变得极其困难。公司根据客户经营情况以及应收款的可回收情况相应计提应收账款减值准备大幅增加。

　　报告期内，受新能源汽车补贴退坡以及疫情的双重影响，公司投资参股的浙江时空能源技术有限公司2020年经营业绩大幅下滑。时空能源的产品定位和目标市场发生重大变化，公司计提长期股权投资减值大幅增加。

　　报告期内，受欧洲整车开发减少导致模具市场需求下滑、模具制造产能逐步向中国、韩国等亚洲低成本国家转移、德国劳动力成本始终居高不下等因素影响，TQM-EU近几年业务下滑，出现持续亏损。2020年以来，受新冠疫情影响，德国整车厂和零部件企业出现大面积停工停产，新车开发速度放缓，TQM-EU订单大幅下滑，亏损进一步扩大，运营资金周转困难，出现了支付不能的情形。根据德国法律的有关规定，TQM-EU总经理已于2020年12月21日向当地法院申请破产。

　　面对不利的现状，公司加大国内外市场开拓力度的同时持续落实降本增效措施，为模具板块的后续发展做好充足准备。

　　目前，国内汽车人均保有量远低于发达国家水平，汽车的出口数量依然不高，未来汽车行业的增长空间广阔。随着汽车电动化的深入推进，特别是优秀新能源车企快速成长以及传统燃油车主机厂新能源车型的不断增加，国内汽车模具市场需求强劲。同时，海外电动汽车车型将不断增加，海外模具市场的需求仍将不断向国内转移，海外市场空间广阔。近两年来，公司承接的海外市场订单占比均接近50%，较以往年度明显提升。

　　截至目前，公司在手模具订单金额约23亿元，该部分订单预计在未来1-2年内实现交付，充足的订单储备将有利于保证公司未来的持续经营，能够保证公司维持较高的产能利用率，降低生产成本，维持相对稳定的模具业务的毛利率。同时，公司客户覆盖广，业务来源稳定，在维持较高产能利用率时，公司可以综合考虑项目的预期收益、客户资质和信用政策等因素，承接盈利能力较强的项目。

　　报告期内，随着汽车主机厂复工复产以及公司冲压业务主要客户汽车产量的快速回升，公司冲压业务板块呈现前低后高的表现，冲压业务板块整体业绩基本稳定。2020年，冲压业务板块新承接了蔚来汽车、一汽丰田、华晨宝马、北京奔驰和北京现代的部分新车型订单，新承接业务订单尚未实现大批量生产，如后续量产，将为公司冲压业务板块贡献较好的业绩。

　　报告期内，公司在沈阳全资设立的沈阳天汽模航空部件有限公司经过多年的培育已初见成效，目前具备钣金生产线、阳极化生产线、热处理生产线、部装生产线全线运营能力。航空产品所配套的机型涵盖了多个型号的军用、民用飞机，为国产民用大飞机项目储备了生产能力，其中配套机型有某某军机、ARJ-21、C919和部分通用航空小飞机。报告期内，沈阳天汽模实现销售收入4,180.99万元，实现净利润712.36万元。国内航空产业正值黄金发展时期，公司航空产品业务板块具备广阔的未来发展空间。如后续承接订单进展顺利，该公司将成为公司新的利润增长点。

　　报告期内，公司实现营业收入为134,585.20万元，较上年同期下降37.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,475.54万元，同比下降1,025.32%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-76,163.39万元，同比下降2,770.86%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH 已于2020 年 12 月 21 日向当地法院申请破产， 提交破产申请后，当地法院指定了破产管理人对其进行管理，本公司已无法对其实施控制，因此不再将其纳入合并范围。

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-025

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　第五届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月26日10:00在公司105会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2021年4月15日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

　　年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

　　公司2020年度日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　经董事会审议，同意公司2020年与关联方发生的日常关联交易，认为各项关联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

　　1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　2、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　3、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　4、审议与天津百事泰汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟、高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　5、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟、高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　6、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟、高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　7、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

　　经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的2021年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-027）。

　　关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

　　1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　2、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　3、审议与天津百事泰汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟、高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　4、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟、高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　5、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟、高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　6、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年年度利润分配的预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2020年度实现净利润-868,101,426.96元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表可供分配的利润为-289,833,577.15元。

　　鉴于公司 2020 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-028）。

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务报告审计工作。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2021-029）。

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2020年年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于募集资金2020年年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030），独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2020年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-031）。

　　独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　独立董事就《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》发表了独立意见，独立董事意见及股东回报规划的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事高宪臣回避了表决，非关联董事一致同意

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》，公司2020年度未扣除本期股权激励成本的净利润为-832,365,948.00元，未达到公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标。

　　因此，公司将回购注销472名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票9,610,000股，回购价格为1.86元/股（注：合计退款1.89元/股，其中含回购款1.86/股，现金分红款0.03元/股）。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。

　　独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　因2020年公司业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标，公司将对该部分未解除限售的限制性股票9,610,000股进行回购注销。回购注销后公司注册资本相应减少，公司拟修订公司章程中涉及注册资本的有关条款，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事任伟回避了表决，非关联董事一致同意

　　经董事会审议，同意公司根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》的评估结果，出售公司持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

　　独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

　　同意为武汉天汽模志信汽车模具有限公司模提供不超过2,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等银行融资，担保方式为连带责任保证，有效期为自融资发生之日起1年。

　　武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司（武汉天汽模另一股东方武汉三捷汽车模具有限公司的控股股东）依照其控制的武汉天汽模志信汽车模具有限公司股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司控股公司提供担保的公告》（公告编号：2021-037）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司浙江时空能源技术有限公司未实现2020年度业绩承诺的议案》

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日出具的[2021]第2-00252号审核报告，确认时空能源2018、2019、2020年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元、-9,315.10万元。时空能源三年累计完成扣非后净利润24,581.71万元，与三年承诺完成值72,000.00万元相差47,418.29万元。

　　根据原股份转让协议的约定，业绩承诺方时空电动汽车股份有限公司（以下简称时空电动）需向本公司补偿金额51,567.39万元。截至财务报告批准报出日，本公司已累计收到业绩补偿款7,000.00万元，尚未支付的业绩补偿款合计为44,567.39万元。

　　本公司已于2021年4月16日向时空电动发出《关于浙江时空能源技术有限公司业绩补偿和资产减值补偿的通知函》，正式函告承诺方应于2021年4月30日前支付44,567.39万元业绩补偿款。本公司将在协议约定期限到期后尽快采取包括但不限于协商、法律诉讼以及破产申请等手段积极维护公司的权益。

　　十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

　　独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）

　　二十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2020年年度股东大会于2021年5月19日14:30在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月26日

　　股票代码：002510      公司简称：天汽模      公告编号2021-034

　　债券代码:128090      债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月19日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月12日

　　7、出席对象：

　　■

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年财务决算报告的议案》

　　2、审议《2020年度董事会工作报告的议案》

　　3、审议《2020年度监事会工作报告的议案》

　　4、审议《公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　5、审议《公司2020年年度利润分配的议案》

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》

　　8、审议《未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　10、审议《关于修改公司章程的议案》

　　11、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

　　12、《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

　　3、登记方法

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

　　联系人：任伟、孟宪坤

　　联系电话：022-24895297

　　联系传真：022-24895279

　　5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件：二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生(女士）代表本公司(本人)出席2021年5月19日召开的天津汽车模具股份有限公司2020年年度股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　■

　　说明：

　　1、请在对提案1.00到提案10.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：            股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-026

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月26日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2021年4月15日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易情况的议案》

　　公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司监事会认为：公司所预测的2021年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年年度利润分配的预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2020年度实现净利润-868,101,426.96元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表可供分配的利润为-289,833,577.15元。

　　鉴于公司 2020 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2020年年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司2020年年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》

　　经监事会审议，同意公司根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》的评估结果，出售公司持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年4月26日

　　股票代码：002510   公司简称：天汽模   公告编号2021-028

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　2020年度不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2020年年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2020年度实现净利润-868,101,426.96元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表可供分配的利润为-289,833,577.15元。

　　鉴于公司 2020 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、关于2020年度拟不进行利润分配的原因说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十四条的规定，公司实施利润分配条件是“公司当期盈利，累计可分配利润为正数；不存在本章程规定的需股东大会审议的重大投资计划或重大现金支出事项”。

　　鉴于公司 2020 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足利润分配的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、监事会意见

　　经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案是公司董事会依据公司2020年度实际经营情况以及2021年经营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利益，决策程序合法合规。

　　综上，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、报备文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议

　　2、第五届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-027

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2021年度日常关联交易进行了预测，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2021年1月1日至2021年4月26日，公司与株洲汇隆实业发展有限公司累计发生的关联交易金额为9.93万元；与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司累计发生的关联交易金额为260.67万元；与天津百事泰汽车科技有限公司累计发生的关联交易金额为40.57万元；与东风（武汉）实业有限公司累计发生的关联交易金额为116.16万元，与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司累计发生的关联交易金额为215.08万元。

　　2、上述关联交易预计情况经公司第五届董事会第八次会议审议，独立董事发表了同意意见，关联董事任伟、高宪臣分别回避了相关议案的表决，非关联董事一致同意。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）东风（武汉）实业有限公司

　　法定代表人：王义斌

　　注册资本：71,832万元

　　注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（10）

　　经营范围：汽车零部件（不含发动机）制造及销售；汽车（不含小轿车）及配件销售；机电设备、金属结构件、电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询服务；计算机软硬件、网络技术开发及销售；环保施工工程；水电设备安装；汽车装潢；房地产开发、物业管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)；金属材料加工与销售；非金属材料加工与销售；模具、夹具、检具的设计、加工与销售。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其24%股权），公司董事长任伟、董事高宪臣在该公司担任董事职务。

　　截至2020年12月31日的主要财务指标：营业收入2,055,203,033.03 元、净利润132,191,865.92 元、总资产2,228,971,408.41元、净资产938,467,591.96 元。

　　（二）东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司

　　法定代表人：雷涛

　　注册资本：16,000万元

　　注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（11）

　　经营范围：模具、夹具、检具汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、销售及服务，自营或代理各类商品进出口业务（国家禁止和限定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公司。

　　（三）天津百事泰汽车科技有限公司

　　法定代表人：雷涛

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路350号6号车间

　　经营范围：汽车车身部件、底盘部件、汽车高强度轻量化部件和其它汽车零部件的设计、研发、制造、销售；自有技术转让、提供相关技术咨询和服务；提供产品的相关售后服务；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公司。

　　（四）株洲汇隆实业发展有限公司

　　法定代表人：李忠于

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

　　经营范围：机械装备（需专项审批的除外）制造；汽车零部件制造；其他机械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪臣在该公司担任董事职

　　证券代码：002510           证券简称：天汽模              公告编号：2021-024

　　债券代码:128090                              债券简称:汽模转2

　　(下转B213版)