一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2020年，公司基于传统硬件业务的稳定发展下继续加速推进两大核心战略，即糖尿病诊疗照护“O+O”新模式的全球推广以及在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品。从主要业务情况来看，公司在传统医疗健康电子产品研发、生产、销售业务的基础上，大力扩展互联网+医疗领域的糖尿病管理业务，并且在新零售平台不断推出极致性价比爆款产品。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。

　　公司从事电子医疗器械行业26年，基于在软、硬件产品技术的能力积累，逐步扩展至医疗服务领域，开拓互联网+医疗慢病管理全病程照护服务模式。该业务以移动智能医疗设备为入口，以移动互联网、物联网为载体和技术手段，通过建立以医生为核心的照护团队，将慢性病管理与诊疗从院内延伸到院外，从线下延伸到线上。公司率先以糖尿病管理作为切入点来实施互联网+医疗的核心战略，助力糖尿病全病程综合照护，加速糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在中国、美国的推广。

　　公司本着与用户做朋友的理念，坚持做感动人心、价格厚道的好产品，力求产品超预期，价格超预期。打造从围绕个人健康及生命体征监测领域（体温、血压、血糖、血氧、体脂、心电等）相关的健康医疗产品，逐步扩展到智能IOT产品领域。报告期内，公司在全力保障供应国内公共卫生防疫对额温计的需求后，又着手安排出口，助力全球疫情防控。九安（iHealth）额温计、血氧仪等防疫相关产品在全球市场的销量大幅提升，获得了市场和口碑的双重肯定。报告期内公司以自主推出和整合资源合作的方式，相继上线了多款新产品，如降噪耳机、智能手表、体脂秤、耳温计和扫地机器人，进一步丰富了公司爆款产品品类。

　　在传统硬件业务方面，公司以额温计、血压计、血糖仪为主打产品，继续围绕“九安”和“iHealth”品牌占据传统产品市场份额。同时，公司继续拓展ODM/OEM市场，维护保持多年的国外知名医疗器械企业业务关系，以保障订单数量稳步增长。为提高传统硬件业务竞争力，公司不断提高业务技术壁垒，紧跟市场需求步伐，规范自身内部管理机制，通过稳增长、控费用的方式，确保综合传统硬件业务在现有规模下稳中有升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　国家于2014年开始相继推出了多项鼓励发展互联网医疗的政策，且近两年出台的政策加大了推动力度。2020年4月，国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》的通知。《通知》指出，以国家数字经济创新发展试验区为载体，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广；2020年6月，卫生健康委发布的《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》提出：以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为重点，依托家庭医生团队，组建基层慢病管理医防融合基本单元，明确各成员工作职责。充分发挥上级医疗机构、专业公共卫生机构作用，建立上下联动、双向转诊和会诊通道，衔接基层慢病药物的配备使用。继续加强国家基层高血压、糖尿病防治管理指南的培训和应用，提高基层慢病管理和服务能力；2020年7月，国家发改委等十三部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，《意见》在互联网医疗产业的线上预约、数据共享、医疗纠纷处理、医保支付和慢性病在线问诊模式等方面提出了推广、完善意见。可以看出，国家在支持和完善互联网医疗产业发展的行动上十分积极；2020年9月，国家医保局针对《关于推进互联网+慢性病康复的提案》表示：随着互联网医疗的发展，国家医保局加强对各地的指导，支持各地医保部门根据基金承受能力，将包括“互联网+慢病长期护理与康复”在内的符合条件的互联网诊疗项目纳入医保支付范围。据初步统计，目前江苏、贵州、甘肃、四川等省份全省或部分地区已将符合条件的诊疗服务纳入医保支付范围。为健全完善包括“互联网+慢病长期护理与康复”在内的互联网医疗收费和支付政策，国家医保局前期已开展大量实地调研、专家座谈和课题研究。目前已形成相关政策文件稿，正在征求意见；2020年11月，国家医疗保障局发布《关于积极推进“互联网＋”医疗服务医保支付工作的指导意见》。《意见》从充分认识“互联网+”医疗服务医保支付工作的重要意义、做好“互联网+”医疗服务医保协议管理、完善“互联网+”医疗服务医保支付政策、优化“互联网+”医疗服务医保经办管理服务、强化“互联网+”医疗服务监管措施五个方面给出指导意见；2020年12月，卫健委印发《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》。提出原明确的试点省市（北京、天津、上海、江苏、浙江、广东）按通知要求继续开展试点外，其他省份原则上至少确定1个城市开展“互联网+护理服务”试点工作。

　　2020年可称为互联网医疗爆发元年，突如其来的新冠疫情，推动了互联网医疗在政策端、医护端以及患者端应用。在抗疫期间“零接触”的背景下，医护工作者和患者的就医模式和习惯发生了改变，医护人员逐步开始接受互联网在诊前、诊中、诊后所带来的改变，患者也体会到了互联网医疗所带来的便利，线上问诊、预约挂号、在线购药、健康管理等，互联网的介入让患者们享受到了更高效、更便捷的就医体验。

　　在上述背景下，公司以“让健康更简单、让生活更智慧”为使命，顺应国家“互联网+医疗健康”的发展方针，积极与各地医疗机构推动糖尿病诊疗照护“O+O”新模式落地。在有利的行业发展趋势和政策支持的推动下，基于多年对互联网医疗探索的积累以及新模式的经验公司将加速推动“糖尿病诊疗照护“O+O”新模式”在中国多个城市地区的落地。同时，美国医保已经明确了付费方式，在慢病管理领域，也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

　　爆款产品方面，2020年5月，国家卫健委公布《公共卫生防控救治能力建设方案》，方案中提出重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单，额温枪、血氧仪、制氧机等均在列，公共卫生部门对公司生产的此类防护物资产品也将有一定的储备需求。2020年7月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，要求健全公共卫生应急物资保障体系，增加防疫救治医疗设施和移动实验室。加强药品和医疗防护物资储备，提升核酸检测能力，推进医疗机构发热门诊改造等。

　　根据相关数据显示（前瞻产业研究院），全球智能硬件终端产品出货量总体呈逐年增长态势，年均复合增速达13.5%，2019年出货量为37.54亿台，预计到2023年全球智能硬件市场规模将增长至3628亿美元（约2.5万亿人民币）。近年来随着智能传感互联、人机交互、大数据处理等新一代信息技术的不断发展，以及关联基础设施和应用服务市场的不断成熟，智能硬件的产品形态逐渐向智能穿戴、智能家居、医疗健康、智能无人系统等方面延伸。正是由于人工智能具备较强的行业兼容性，智能硬件产品逐渐渗透到人们生活的方方面面，使得家庭生活变得智能化、物联化。产品的智能化是人类生活的未来需求，公司在经营发展中不断切实践行“让健康更简单，让生活更智慧”的使命，坚持与用户做朋友，倾听用户生活中实际需要解决的问题，使得产品在创新设计中更加人性化、个性化。同时，公司坚持“产品极致性价比、力求产品超预期、价格超预期”的爆款产品理念，为用户提供感动人心、价格厚道的产品和服务。面对市场的发展趋势和潜在机遇，公司力争精准定义用户需求，不断推出医疗健康、智能IOT极致性价比爆款产品。

　　传统硬件业务方面，公司立足于血压计、血糖仪等体征监测传统硬件产品市场，以国内业务部和国际贸易综合部为基础，稳抓国内业务的同时，不断扩展海外市场，确保传统硬件业务规模的稳中有升。从国内市场来看，公司积极扩展销售渠道，将线下代理商与线上渠道（京东商城、天猫商城、小米有品等平台）相结合，提升公司产品销量的同时，提高了公司品牌的曝光度。国际市场方面，依托公司与国际知名医疗器械企业多年的业务合作关系，在全球疫情肆虐的背景下，尽管传统硬件业务产品的生产在第一季度受到了影响，但公司国际贸易OEM/ODM业务规模相较去年仍有提升。该提升源于在2019年，公司对传统产品进行了平台优化，原材料成本等均有所下降；2020年，面对疫情对全球经济的冲击，成本优化给产品带来了更具竞争力的价格优势，老客户订单数量上涨的同时，新客户的订单数量也在增加， 2020年公司OEM/ODM业务收入同比2019年增长3.00%。

　　报告期实现营业收入200,836.02万元,较去年同期上升184,36%;公司实现归属于母公司所有者净利润242,32.93万元,同比上升264.68%。疫情期间,公司快速响应国内公共卫生防疫需求,提前恢复生产,积极扩大产能,并于2020年3月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品,产品销量的提升对公司本期业绩有积极影响。此外,由于疫情期间远程医疗的需求增加,公司物联网产品如血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤等产品在海外的销量也在增长。销售费用36,990.74万元,较去年同期增长241.06%,主要系销售费用随营业收入增长而增加；管理费用22,291.48万元，较去年同期增长28.36%，主要系公司互联网+医疗战略加速推动，相关业务员工数量增长所致；研发费用7,654.46万元,较去年同期基本持平，系公司贯彻坚持核心战略，在互联网-医疗及爆款产品领域持续投入。

　　2020年疫情突发，公司董事长在1月23日发布了企业公开信，号召公司上下一心快速响应，全力保障额温计等防疫物资的生产供应，在关键时刻表明态度、体现担当、贡献力量，这不仅是商业问题，更是公共卫生防疫问题，必须在全公司形成统一的意识，齐心协力共克时艰。面对疫情，公司成立应急响应小组，用战时思维和战时机制严密安排生产任务，保时保质保量支援抗击疫情，同时暂停一切商业供应，积极响应公共卫生防疫需求。在国内疫情稳定后，秉承“抗疫不分国界”的理念，以最快的速度打通出口渠道，利用欧美子公司本地化仓储及销售优势，积极配合海外当地防疫工作。疫情带动了公司爆款产品额温计的普及，在国内外市场中树立了品牌和口碑，同时疫情凸显了互联网+医疗的优势，加速推动了公司两大核心战略。

　　（一）用战时状态、战时思维、新机制应对疫情

　　2020年新冠肺炎疫情影响了每个人的生活。在疫情初期的关键时刻，公司迅速成立应急响应小组，紧急采购传感器、芯片等关键器件，做好了快速响应政府部门和公众平台需求的准备。

　　在国内防疫的关键时刻，公司双管齐下保供应，一是加速产能爬坡最高日产能超过5万支，4月份单月额温计单品产量突破100万支；二是，暂停一切商业渠道供应，一分钱不涨全面保障，全力配合各地公共卫生防疫部门需求。表明了我们“一刻不能慢，一刻不能停”的抗疫态度。

　　同时，随着海外疫情的发展，公司在接到来自意大利、法国、美国、德国等地的需求询单后，于2020年3月便开始向海外提供额温计、血氧仪等产品等医用产品出口。作为一家全球医疗设备生产企业，公司实时跟进海外合作医疗机构对于额温计的紧急需求，迅速成立了海外应急响应小组、美国应急响应小组和物资保障小组，整合国内优质的制造厂家和海外的渠道资源，筹措各类医疗物资，助力全球疫情防控。报告期内，公司额温计产品在亚马逊平台获得了消费者的追捧和好评， 2020年7月8日，该产品在亚马逊平台单日销量突破20502台。

　　经过这次战役，公司全体员工亲身经历了一次宝贵的历练，公司各个团队见证了企业价值观的实现和落地，公司整体提升了凝聚力和战斗力。九安及iHealth系列产品获得了良好的品牌知名度和用户口碑，额温计、血氧仪、血压计、血糖仪、雾化器、制氧机等产品销量持续上涨。

　　（二）爆款产品业务成为新的业绩增长点，开始贡献正向现金流

　　在新零售平台推出极致性价比爆款产品是公司的核心战略，力求把产品做到极致，价格做到极致，用户体验做到极致。公司的爆款产品不仅在国内小米渠道销售，在美国新零售平台和亚马逊平台也不断推出新品。2020年第四季度，公司通过自主和整合资源合作的方式，推出了超薄体脂秤、具备血氧检测和运动监测的智能手表、40db的深度降噪和主动降噪耳机、深度清洁扫地机器人以及在小米平台发布了耳温计，上述产品均取得了不错的销售成绩，获得了消费者的认可。

　　国内市场来看，小米公司以“极致性价比”的产品理念带动了国内制造业的产业升级，在坚持做“感动人心，价格厚道”的好产品使命下，让每个人都享受到了科技带来的美好生活。从现阶段来看，美国市场也存在同样的商业机遇，尽管美国市场与国内市场相比存在很多不同之处，但以新零售的模式提升供给方的运营效率、提升用户的消费体验的底层逻辑不会变。面对机遇，公司紧抓美国市场新零售行业的风口，贯彻实施在新零售平台推出极致性价比爆款产品的发展战略。同时，公司将会从需求角度出发，坚持和用户做朋友，打造出更多符合用户使用习惯的智能IOT产品，让日常生活更加智慧化、健康医疗更加简单化，给用户带来更好的使用体验。

　　随着公司爆款产品类别的不断丰富，不少产品受到了用户的青睐，在此带动下公司营业收入有所提升且经营性现金流持续正向流入，爆款产品已然成为了公司新的业绩增长点。未来，公司将继续推进爆款产品的核心战略，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。

　　（三）积极推进糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在全球落地

　　经过十年在互联网医疗领域的深度探索，公司探索出了糖尿病诊疗照护“O+O”新模式。目前，公司的糖尿病诊疗照护“O+O”新模式的覆盖城市已经延伸至天津、北京、上海、广州、深圳、重庆等地，与北京大学第一医院、北京协和医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、深圳人民医院等专业医疗机构合作设立糖尿病共同照护门诊。截至报告期末，公司在国内已和四十多个城市的六十二家医院建立了合作。截止目前，公司已将该模式扩展到四十多个城市的近一百二十家医院。“O+O”新模式打破了传统的糖尿病诊疗方式，将院内院外一体化，线上线下一体化，软硬件服务一体化，补齐了糖尿病患者院外管理的短板，解决了患者离开了医院没人管、不会管、忘了管的问题，目前该模式探索已见成效。以天津医科大学朱宪彝纪念医院和我公司合作的“三一照护”案例来看，“三一照护”组患者的年度血糖达标率（HbA1c〈7%），从基线的35.75%大幅提高至72.31%，不良率仅1.79%（HbA1c〉9.5%）；患者加入“三一照护”三个月后，糖化血红蛋白HbA1c的平均值从7.83%显著降至6.7%，加入一年后HbA1c的平均值为6.75%。治疗效果远优于常规管理组。目前，该模式已获得了患者、专家以及医疗机构的高度认同。2020年，天津医科大学朱宪彝纪念医院和我公司合作的天津市糖尿病移动医疗管理服务模式建设及应用研究项目获得了天津市科技进步二等奖；天津医科大学朱宪彝纪念医院和我公司合作的“三一照护”糖尿病管理诊疗服务入选国家卫健委全民健康推广33个案例之一，并获选2020年天津市“互联网+医疗健康”示范项目智慧服务类别。

　　在美国，医保已经明确了“互联网+医疗”服务的付费方式，公司的美国子公司已通过“O+O”新模式，在慢病管理领域与近三十家诊所的近五十位医生进行合作，形成较好的口碑，带动了更多的医生加入。

　　公司糖尿病诊疗项目团队坚持以医生为核心，通过应用移动互联网+智能医疗大数据技术，整合线上和线下的多种医护角色，将照护团队进行科学分工，围绕临床诊疗、患者体验、成本效益等核心元素，打造一种让患者最为受益的糖尿病全病程综合管理模式，在让“信息多跑路，患者少跑路”的同时，提升医护团队的管理效率和照护质量。公司将继续在更多城市与多家医疗机构合作设立照护门诊，签约更多医生，不断提高服务糖尿病患者人数，形成专业的糖尿病照护管理体系，并持续引进优秀专业人才，帮助医生提高治疗效果、提升效率、增加收入。公司将秉持“让健康更简单，让生活更智慧”的使命，力求成为全球互联网医疗及智慧生活的开拓者。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度，面对突发的疫情，公司快速响应，大年初四全面复工复产，在优先满足国内公共卫生防疫需求后，于2020年3月底开始着手额温计等防疫物资的出口，助力全球疫情防控。额温计等产品销量的大幅提升，对公司报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股东的净利润较去年发生重大变化。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更

　　■

　　（二）执行新收入准则对本公司的影响

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见本报告第十二节财务报告中关于“重要会计政策及会计估计”相关内容。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　注1：本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　■

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

　　■

　　（三）会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见本报告第十二节财务报告中关于“合并范围的变更”相关内容。

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2021-018

　　天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会

　　第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月22日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”等相关内容。

　　第五届董事会独立董事张俊民先生、戴金平女士、杨艳辉女士、孙卫军先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度报告及摘要》

　　公司2020年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2021]002071号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2020年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　报告期实现营业收入200,836.02万元,较去年同期上升184,36%;公司实现归属于母公司所有者净利润242,32.93万元,同比上升264.68%。疫情期间,公司快速响应国内公共卫生防疫需求,提前恢复生产,积极扩大产能,并于2020年3月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品,产品销量的提升对公司本期业绩有积极影响。此外,由于疫情期间远程医疗的需求增加,公司物联网产品如血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤等产品在海外的销量也在增长。销售费用36,990.74元,较去年同期增长241.06%,主要系销售费用随营业收入增长而增加；管理费用22,291.48万元，较去年同期增长28.36%，主要系公司互联网+医疗战略加速推动，相关业务员工数量增长所致；研发费用7,654.46万元,较去年同期基本持平，系公司贯彻坚持核心战略，在互联网-医疗及爆款产品领域持续投入。

　　此外，公司2020年度计提资产减值准备的资产项目为坏账、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉，2020年度计提信用减值损失金额为958.44万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为3.96%；计提资产减值损失金额为17,769.82万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为73.33%。

　　公司2020年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2021]002071号标准无保留意见的《审计报告》。详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增不送股。若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文和正文》

　　具体内容详见《2021年第一季度报告正文及全文》，登载于2021年4月27日证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

　　经过对大华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，董事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

　　因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及其控股子公司拟向相关合作银行申请共计不超过6亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额，并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为一年。

　　十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　公司为全资及控股子公司融资等事项提供担保，是为了满足其开拓业务的流动资金需求。柯顿电子、iHealth欧洲子公司经营稳定，资信状况良好，且公司实际持有被担保公司控股权，本次担保风险可控。因此董事会同意本公司对上述子公司融资等事项提供不超过4.2亿元人民币或等值外币的连带责任保证担保。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截止2020年12月31日的相关资产进行了减值测试。公司2020年度计提资产减值准备的资产项目为坏账、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉，2020年度计提信用减值损失金额为958.44万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为3.96%；计提资产减值损失金额为17,769.82万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为73.33%。本次审议的2020年度的各类资产减值数据，包含公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》中批准进行的减值情况。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-024）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司拟按照上述规定变更公司会计政策。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会出具《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324号），公司向本次非公开发行对象发行股份45,797,101股，新增股份已于2021年3月19日上市，因此公司股本、注册资本相应增加。此外，结合《深交所上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的最新修订情况，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，因公司独立董事张俊民先生任期即将届满，申请不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。离任后，张俊民先生将不再担任公司任何职务。

　　经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司拟聘任毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。毕晓方女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-026）。

　　十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432       证券简称：九安医疗     公告编号：2021-019

　　天津九安医疗电子股份有限公司第五届监事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日以书面方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告及摘要》

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2020年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　公司编制的《2020年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》

　　本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年度利润分配方案。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文和正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

　　经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

　　经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其年度审计费用。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　监事会认为，公司及子公司拟向全资子公司柯顿电子和控股子公司iHealth欧洲提供担保额度的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提供担保事项是为了满足子公司日常经营流动资金需求，有助于支持子公司业务的发展。因为，监事会同意本次担保事项。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意2020年度计提资产减值准备。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-024）。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司本次对章程部分条款的修订是根据公司的实际情况以及最新的《深交所上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规进行的，修订程序符合相关规定，因此，监事会同意本次章程的修订。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2021-020

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司《2020年度利润分配预案》的议案，现将该分配预案的基本情况具体情况公告如下：

　　一、 公司2020年度利润分配预案情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为24,232.93万元. 母公司2020年度净利润为16,723.68万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取盈余公积金377.04万元。截至2020年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为13,436.27万元，母公司的期末未分配利润为2,893.76万元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增不送股。若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　截至本公告日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,042,700股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利，鉴于公司目前尚未完成股份回购，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数，分配比例不变。

　　公司2018-2020年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例为26.46%，低于30%，原因如下：2020年，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润24,232.93万元。目前，公司正积极推动“糖尿病诊疗照护“O+O”新模式”和“新零售平台推出爆款产品”两大核心快速发展，现阶段两大核心业务正处于快速扩张的关键时机，为有效推动公司发展战略落地，增强公司持续发展能力，公司需保持足够货币资金保障应对发展中的各项资金需求。公司留存未分配利润主要为保证公司及子公司日常经营流动资金需求，用于核心战略相关业务拓展，以增强股东未来回报。

　　股东大会对利润分配方案进行审议前，公司将通过多种渠道（包括电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

　　公司2020年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年度利润分配方案。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司提出的2020年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司2020年年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、第五届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事的独立意见。

　　4、审计报告

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432     证券简称：九安医疗    公告编号：2021-022

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于续聘

　　2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：28

　　2.投资者保护能力。

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姓名滕忠诚，2005年9月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2011年9月开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家次。

　　签字注册会计师：姓名郑珊杉，2018年10月成为注册会计师，2011年4月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家次。

　　项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用80万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用70万元，2020年度审计费用较2019年度审计费用增加10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　1、独立董事事前认可情况：

　　独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，同意将《关于续聘审计机构及其报酬的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　（三）公司第五届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，同意续聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见和独立意见；

　　3、公司第五届董事会审计委员会2021年度第二次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所及主要负责人和监管业务联系人的相关资质文件。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432     证券简称：九安医疗    公告编号：2021-023

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于为子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为提高公司经营效率，满足公司全资及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和/或合并报表范围内子公司拟在未来十二个月内为公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）、控股子公司iHealthLabs Europe（以下简称“iHealth欧洲”）提供新增担保额度总额合计不超过42,000万元人民币或等值外币。其中为柯顿电子提供提供总额不超过1.5亿元人民币或等值外币的担保，为iHealth欧洲提供提供总额不超过2.7亿元人民币或等值外币的担保。担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于资产质押担保、资产抵押担保等方式。

　　本次担保事项《关于为子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据上述子公司实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　　二、具体担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人柯顿电子情况：

　　公司名称：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司

　　法定代表人：刘毅

　　注册资本：8,000万元

　　注册地：天津空港经济区航宇路26号

　　统一社会信用代码：91120116794997075Y

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营期限：2007年 01月15日至2037年01月14日

　　经营范围：医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)、电子产品、仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件生产、销售、技术开发及相关的技术咨询服务;自有厂房租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　截至本报告签署日，公司持有柯顿电子100%的股权。股权结构图如下：

　　■

　　柯顿电子最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　【注：2020年度财务数据已经审计，2021年第一季度财务数据未经审计。】

　　2021年第一季度期末，柯顿电子资产负债率为62.48%；2020年末，柯顿电子资产负债率为61.48%。

　　2、被担保人iHealth欧洲情况：

　　公司名称：iHealthLabs Europe

　　注册资本：46,730,354欧元

　　注册地：36 rue de Ponthieu 75008 Paris

　　营业执照注册号：792514341 R.C.S. Paris

　　经营期限：2013年4月16日至2112年4月15日

　　经营范围：开发、进出口医疗、健康及相关电子产品

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　公司通过控股子公司iHealth（Hong Kong）Labs Limited间接持有iHealth欧洲80%的股权。股权结构图如下：

　　■

　　iHealth欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　【注：2020年度财务数据已经审计，2021年第一季度财务数据未经审计。】

　　2021年第一季度期末，iHealth欧洲资产负债率为59.61%；2020年末，iHealth欧洲资产负债率为57.49%。

　　四、本次拟进行担保事项的主要内容：

　　截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述1.5亿元、2.7亿元人民币或等值外币的担保额度仅为公司预计分别为柯顿电子、iHealth欧洲进行担保的总额度，公司对于子公司的实际担保尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

　　由于被担保公司iHealth欧洲的少数股东仅为财务投资者，持股比例较低。且公司持有iHealth欧洲80%股份，iHealth欧洲始终按照公司的战略开展业务，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因此，本次担保事项其少数股东未按照持股比例提供相应担保，公司为iHealth欧洲提供担保不会损害公司和全体股东权益。

　　五、董事会意见

　　上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定， 能满足子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资、控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司实际持有本次被担保公司控股权，其经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司建立了完善的担保管理制度，以及严格的内部财务控制和审计监督制度；为此，公司对全资及控股子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，有利于满足子公司日常经营流动资金需求。上述担保符合法律法规和公司章程的规定，符合公司、全体股东的利益，同意公司为子公司柯顿电子、iHealth欧洲融资等事项提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为69,454.19万元，占公司2020年末经审计归属于母公司所有者净资产的36.85%。公司对外担保均为对全资及控股子公司提供的担保。

　　本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2021-024

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、2020年度计提资产减值准备的基本情况概述

　　1、2020年度计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　本次审议的2020年度的各类资产减值数据，包含公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》中批准进行的减值情况。

　　2、2020年度计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　经公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司2020年度计提资产减值准备的资产项目为坏账、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉，2020年度计提信用减值损失金额为958.44万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为3.96%；计提资产减值损失金额为17,769.82万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为73.33%。具体明细如下：

　　■

　　2020年度计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　1、2020年度计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（1）信用减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。

　　公司2020年度计提信用减值准备958.44万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的3.96%。其中，应收账款坏账损失为141.78万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.59%；其他应收款坏账损失为816.67万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的3.37%。

　　（2）固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　固定资产减值准备本期计提系子公司iHealth欧洲受疫情影响，其拥有的小米授权店经营环境恶劣，公司将店内固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。公司2020年度计提固定资产减值准备2,420.11万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的9.99%。

　　（3）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　公司2020年度计提存货跌价准备2,909.77万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的12.01%。

　　（4）长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照准则对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

　　本公司根据中科云健康科技（北京）有限公司实际经营情况预计长期股权投资可收回金额为0.00元，并在期末对长期股权投资进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。公司本期计提的长期股权投资减值准备97.05万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.40%。

　　（5）商誉减值

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　公司以2020年12月31日为基准日，对eDevice公司资产组组合的未来现金流量的现值进行了评估确认，根据评估结果其计提商誉减值准备为12,342.89万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的50.93%。具体情况如下：

　　■

　　2、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　公司计提上述资产减值准备事项已经公司2021年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司2020年度计提减值准备事项。董事会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。公司2020年度计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定。

　　三、2020年度计提资产减值准备对公司的影响

　　2020年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司2020年度需计提信用减值损失和资产减值损失共计18,728.26万元，考虑所得税影响后，将减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润15,183.80万元，并相应减少公司2020年度末归属于母公司所有者权益15,183.80万元。

　　四、董事会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为：公司2020年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：2020年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，同意公司2020年度计提资产减值准备的议案。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意2020年度计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十三次会议决议

　　2.公司第五届监事会第十一次会议决议

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　4.公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2021-025

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于会计政策

　　变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　修订后的《企业会计准则第21号—租赁》主要变更内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次变更履行的决策程序

　　公司于2021年4月27日召开了第五董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事对于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002432  证券简称：九安医疗  公告编号：2021-026

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）独立董事张俊民先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。离任后，张俊民先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，张俊民先生的离任将导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，张俊民先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，张俊民先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

　　张俊民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张俊民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经董事会提名委员会提名，公司于2021年4月27日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　毕晓方女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：独立董事候选人简历

　　毕晓方女士1978年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任中环股份、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。

　　毕晓方女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002432     证券简称：九安医疗     公告编号：2021-027

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2020年

　　年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15 至下午3:00的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2021年5月12日。

　　6、出席对象

　　（1）截至2021年5月12日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：

　　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2021年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　第5项、第7、8项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第5-9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月17日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　邮政编码：300190

　　联系人：李凡

　　联系电话：（022）87611660-8220

　　联系传真：（022）87612379

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议

　　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1

　　参与网络投票的具体操作流程程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362432     投票简称：九安投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午 9:15 至下午 3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）              股，兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　附注：

　　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股票账户：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件3

　　股东登记表

　　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2020年年度股东大会。

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　　证券代码：002432                        证券简称：九安医疗                       公告编号：2021-021