一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）互联网财税业务

　　a.主要业务

　　互联网财税业务板块专注于面向平台型企业、财税服务机构、中小企业、个人用户群提供“财税SaaS+专业服务”的财税数字化服务。在数字经济的新时代下，依托20多年涉税基础服务所积累的海量用户资源和业务能力，基于云计算、大数据、人工智能、区块链等先进技术，面向平台型企业、财税服务机构、中小企业和个人提供“合规、降负、增利”财税服务需求，提供更便捷、更专业的新财税体验。

　　b.主要产品及用途

　　主要产品有三大系列：面向税务机关的金税系列、面向中小企业和个人的金财系列以及系统集成服务，其中金税和金财系列产品总体围绕着打造财税产业数字化平台及数字化运营这一战略目标协同发展。

　　金税系列产品面向税务机关提供用于服务纳税人的互联网多端应用，主要产品包括：智慧电子税务局、实名办税与涉税风险监控系统、征纳互动平台、智能咨询平台等。依托方欣科技20多年来在税务领域的丰富积累，基于云计算、大数据和人工智能等，公司具备为纳税人提供行业领先、便捷高效的互联网办税与综合服务能力，为税务干部提供高效的服务管理与风险管控能力。相关产品及服务现已覆盖税务总局和23个省级税务局，在国家进一步深化税收征管改革的大背景下，公司也将进一步创新产品体系、提升服务质效，持续扩大市场规模并深度经营。

　　金财系列产品按照用户群细分为平台企业、财税机构、中小企业、个人相应的产品。

　　面向平台企业的灵活就业人员，公司平台基于区块链技术提供在线的财税托管服务产品“新商合规宝”，该产品集工商注册、银行开户、税务登记、开票、记账、报税等在线服务于一体。随着《电子商务法》于2019年1月1日正式落地实施，全国3000多万电商群体以及5000多万微商群体均需要办理正规的营业执照和正常纳税，整个市场需求呈井喷之势。由于平台型企业的商户数量大、地域分布广、大多无实体经营地址等特点，传统财税服务机构由于服务能力有限、区域单一、成本高效率低、商户欠税走逃难以控制的限制，很难满足平台型企业的商户需求。金财云商让商户足不出户即可在线享受全程的财税服务，在市场上具有强竞争力。

　　面向财税机构用户，提供从生产、营销到运营的完整数字化解决方案的“金财代账”系列，帮助财税机构用户实现数字化转型升级。生产环节提供“票、财、税”一体化的智能财税产品，实现自动拉取发票、自动生成财务报表、自动生成税务报表，将会计人员从日常的凭证录入、会计报表制作、税务报表制作等繁琐重复的工作中解放出来，大幅度提升会计人员的工作效率。实现客户资产的数字化、服务沟通的在线化。

　　面向中小企业用户，打造“财税SaaS+专业服务”于一体的“金财管家”系列。围绕企业电子发票的开具、归集、报销、记账、存档等刚性需求，实现企业会计、老板和员工的在线协同。同时与平台入驻的财税服务机构及专业服务人员合作，基于财税大数据提供精准化、个性化的专业服务，让中小企业低成本享受以往集团企业才能享受的财税服务。

　　c.行业发展阶段

　　我国财税服务领域正处于数字化转型升级的历史窗口期。随着国家“十四五”规划纲要出台、金税四期建设启动、发票电子化的迅猛推进，新一轮数字化产业革命将从根本上改变财税行业的商业模式，大数据、人工智能、区块链技术的不断发展成熟，一个在线连接、数字驱动、网络协同的数字化财税服务新时代已经到来。

　　国家“十四五”规划纲要中提出：加强关键数字技术创新应用，加快推进数字产业化和产业数字化，完善数字治理体系，提升数字服务水平；以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，促进高质量发展；发挥数据生产要素的关键作用，激活数据要素潜力，进一步完善数据生态；打造数字经济新优势，培育数字经济发展新动能，催生新产业、新业态、新模式。“十四五”规划纲要将数字化提升到了前所未有的战略高度。另一方面，金税四期工程开始启动建设，发票电子化改革也推进的如火如荼，大数据时代下的新型税收征管改革也已经形成了明确的时间表，到2023年将形成以“信用+风险”监管为基础、从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管的税务监管新体系。随着政府信息化全面走向数字化监管，税惠普及性、税负公平性、税收规范性力度达到前所未有高度，“合规、降负”的新财税服务需求呈井喷之势。

　　数字化新经济环境下，随着《电子商务法》和《网络交易监督管理办法》的实施，以网店、微商、代购、直播等新经济为代表的经营群体不再属于征管机构监管的“灰色地带”，家庭个人财税服务蓝海亟待爆发，涉税服务群体将成倍增长。而与此同时，随着发票的“电子化凭证”管理要求、人工成本的不断增加以及客户数字化需求的不断提升，传统财税服务机构以工商、代理记账、鉴证、审计为主的劳动密集型业务模式已经无法适应数字化新时代的需求，亟待利用数字化手段进行转型升级。另一方面，国家税务总局发布《国家税务总局关于坚决查处第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的通知》（税总发[2019]44号），以税务机构为核心的营商环境大大改善，与税务机构相关联的涉税收费一去不复返，依靠市场化手段为企业提供“合规、降负、增利”的增值服务模式迎来了发展机遇。

　　d.报告期内重大变化

　　报告期内，公司的重大变化包含以下几个方面：

　　①抓住新冠肺炎疫情对行业的影响，及时打造线上服务产品、强化线上服务能力，推出了征纳互动产品，并在贵州、福建、厦门等地上线，推动了征纳互动线上化的发展，打造了基础的成熟可推广的系统版本。

　　②巩固和拓展金税业务与区域，紧抓金四建设契机。“金税四期”的开展意味着自顶向下信息化建设的全面升级，是国家层面一次较大规模的信息化投资建设。在继续巩固现有业务的基础之上，紧抓金四建设契机：首先，在电子税务局和实名办税与风险监控两项主营业务外，积极推进信息系统大运维和12366智能咨询业务线，增强在金四中的业务涉及面，进一步增加税务局端的客户粘性；其次，积极开拓沿海区域省份，建设有标杆示范性的项目，巩固市场领先优势，增强在金四中的业务创新能力。

　　③紧抓发票电子化变革机遇，发力票据凭证电子化。财政部6号令已经对电子会计凭证的电子存档作了强制化要求，根据财政部的新规定，现在很多企业仅打印电子发票进行纸质存档而不存电子发票原件的实务操作已经属于不合规的范畴。金财票税宝系列产品提供电子发票的全站式电子化管理，不论是员工端还是财务端都可以实现电子发票免打印。除了无需将电子发票打印出来之外，还可以与会计核算系统联动，通过记账凭证可以联查归档的电子发票，进而对接企业的财税数字化，实现了从票财税共享到业务数字化到税务风险实时控制的全环节数字化升级。

　　④深化平台企业落地解决方案，大力推进金财云商业务的发展。2019年电商法出台后，公司推出了金财云商系列产品，核心价值是通过平台+服务，促进微电商平台及微电商等在业务经营过程中的合规性。2020年，金财云商团队针对平台企业行业的差异性，分别推出了数字工程、数字经纪、数字健康、数字电商和网络货运五大板块的行业解决方案及服务产品，拓宽了云商业务的应用范围，并通过打造头部样板客户的方式展开推广。

　　⑤搭建营销运营体系，调整优化人才结构。经过多年的技术研发投入以及产品市场验证，2020年开始进入大规模产品推广期，为了适应市场需要，公司快速搭建起营销运营体系，扩大营销、推广团队，建立了扩展、管理、培训团队的标准作业流程，可根据业务发展情况及时补充人才。此外，建立了营销团队和产品团队的协同机制，通过市场反馈快速驱动了产品的迭代升级，提升产品市场竞争力。

　　⑥新冠疫情对金税业务和金财业务均造成影响。新冠疫情对世界经济形势、政治文化环境、社会运作机制、商业规则以及人类的衣食住行都产生了深远的影响，一方面政府机关为应对疫情影响，主动削减各项财政经费，另一方面给财税行业的从业者和客户群体也造成了诸多不利影响，正常的经营活动被迫中断或延期，公司的客户尤其是服务业客户普遍经营困难，给公司的收入和收款带来较大影响。

　　（2）热处理业务

　　a.主要业务、产品及用途

　　公司热处理板块业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工服务、热处理设备售后服务及热处理工艺技术咨询服务四大块。设备制造方面，公司制造的各类可控气氛热处理设备和非气氛加热设备，品类繁多，如多用炉、网带炉、气体氮化炉、大型井式渗碳炉、大型工业炉窑、推杆式渗碳炉生产线、辊底式保护气氛淬火炉等，同时根据客户多样化需求为客户量身定制辊棒式连续铝合金处理炉、箱式铝合金固溶时效生产线、调质炉、侧装料燃气加热炉等个性化设备；热处理加工服务方面，为客户提供渗碳、渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗、真空气淬、真空油淬、真空退火、真空回火、真空渗碳、感应淬火、等离子渗氮、等离子氮碳共渗等工艺服务。公司制造的各类热处理设备及提供的热处理工艺服务广泛应用于航空航天、军工、核电、汽车零部件、轨道交通、工程机械、机械基础件、船舶、石油化工、新能源等领域。

　　b.经营模式

　　公司采取热处理设备制造和专业热处理加工服务并举的经营模式。设备制造方面，以提供高可靠性、节能环保、数字化、智能化、定制化的设备，抢占高端热处理设备市场，同时强化工艺设备服务一体化的业务发展模式；热处理加工服务方面，实施品牌连锁经营模式，构建基本覆盖全国主要机械制造集中地区的热处理加工网络，并通过工艺开发平台、质量管理标准化及人才培训体系的建设，提供高质量专业热加工服务。

　　c.业绩驱动因素

　　公司业绩与宏观经济形势下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品服务竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

　　①创新驱动：公司具备完善的产品研究、开发和创新体系，拥有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目产业化能力，能够针对客户个性化需求设计、定制满足不同工艺要求的产品或服务。

　　②营销驱动：面对全球新冠疫情的冲击、经济下行压力加大以及主要下游客户汽车行业的产销量下降等不利影响，公司主动出击、抢抓订单；不断加强渠道建设，稳定业务来源；内部统一销售思路、凝聚共识，强化销售担当对各关联企业设备及服务的了解，增强各关联企业间的沟通、合作与联动。

　　③服务驱动：通过服务优势，集聚客户。一方面，公司持续提升现有热处理加工企业的服务质量，提高客户满意度；另一方面，不断加强售后服务力量，提升售后服务能力，向客户提供优质、快捷、高效的服务。

　　d.行业发展情况、周期性特点及公司所处的行业地位

　　①行业发展情况及周期性特点

　　热处理是机械制造的重要组成部分，是强化金属材料，发挥其潜在能力的重要工艺措施，是保证我国立足未来制造业的制高点、提高机械产品质量、延长产品寿命、创造中国品牌、增强国际市场竞争力的关键技术之一。

　　《中国制造2025》强国战略规划坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。随着机械行业的健康发展及市场机制不断完善和融入世界经济一体化的需求，全球发达国家和新兴发展中国家，无不以发展先进制造业和高端制造业为产业战略导向。我国从国家战略和提高国家综合竞争力出发，提出实施制造业强国战略，参与世界先进制造技术竞争，这是实现中华民族伟大复兴的中国梦的一个重要组成部分。

　　绿色制造是制造业发展的重要趋势以及科技开发优先支持的主题，绿色制造是综合考虑环境影响和资源效益的现代制造模式，是可持续发展的必由之路，同时也给热处理工艺与装备的发展提出了更高的要求。

　　近年来智能制造引起了国内外的广泛关注，《中国制造2025》也明确提出了以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向。因此，加快推进热处理信息化与智能制造，是未来热处理发展方向。

　　热处理与机械制造业的发展态势息息相关，热处理行业伴随着机械制造业景气度的变化而呈现出较强的周期性特点。

　　②公司所处的行业地位

　　丰东是国内热处理行业的龙头企业，专注于热处理设备及工艺的研发、生产30余年，研发力量不断增强，商业热处理连锁布局规模逐步扩大，目前在上海、南京、青岛、重庆、天津、广州、常州、苏州、潍坊、烟台、武汉、大丰等地设立了14家专业从事热处理加工的控股子公司，是全国拥有商业热处理服务网点数量最多的企业。公司始终注重自我研发能力的培养，取得了一系列填补国内空白、达到国际先进水平的技术成果。公司在热处理设备的系统设计、智能控制、设备试制检测、工艺材料金相分析、工艺技术开发等方面，积累了丰富的经验，致力于为客户提供金属热处理的系统解决方案，不断满足和超越顾客需求，热处理技术研发、人才团队在国内处于领先地位，主持和参与起草、制定了二十多项热处理行业国家和行业标准。2018年，公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”，是行业内唯一获此殊荣的企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现合并营业收入101,147.97万元，较上年减少19.88%，实现合并利润总额-126,027.77万元，较上年下降100.54%，合并归属于上市公司股东的净利润-124,361.98万元，较上年下降83.14%。

　　（1）互联网财税业务

　　2020年，一方面因新冠疫情影响，对方欣科技在税局端和企业端的市场拓展、客户发掘、现场实施等经营活动都造成了较大影响，产品及开发服务收入下滑明显，技术服务收入也出现下滑；另一方面受国家税务总局2019年发布（税总发[2019]44号）的影响，原有财税管家等产品暂停收费。

　　从内部环境看，财税服务产业的数字化转型迎来窗口期，既是挑战又是机遇。公司为抓住这一数字化转型窗口期，加大了新产品研发的投入，在现有财税云服务产品的基础上，增加更多对客户有价值的特性，提高付费转化率。另一方面，2020年财税云服务业务板块的商业模式得到了初步验证，在构建了初步的销售团队的同时，建立了线上线下联动的获客渠道，加强了线上运营的比例，并持续扩大用户流量池。

　　报告期内，受前述情况影响，公司互联网财税板块业绩有较大幅度下降。2020年公司实现营业收入47,229.98万元，比上年下降29.51%，利润总额-67,279.48万元，归属于母公司股东的净利润-63,868.54万元，分别比上年下降785.37%、938.99%。

　　（2）热处理业务

　　2020年初，受新冠疫情影响，全产业链“复工难”给制造业企业带来阶段性影响；同时受中美贸易摩擦以及全球经济衰退影响，公司主要下游客户汽车行业产销量持续下降。报告期内，热处理板块营业收入为53,917.99万元，同比下降8.98%；实现利润总额及归属于母公司股东的净利润分别为6,956.89万元和5,203.06万元，较上年分别下降7.24%和10.34%。

　　报告期内，热处理板块瞄准目标，定准措施，精准发力，全力化解疫情和市场环境带来的双重压力。

　　a.积蓄力量抢抓市场。在疫情防控常态化背景下，公司销售团队充分利用电话、网络等渠道，与客户保持积极有效的沟通，想客户所想，抢抓每一个市场机会，在航空航天、工程机械、机械基础件等领域获取新订单，展现了公司在中高端客户市场中的竞争力。二季度以来，我国宏观经济增长逐渐向常态回归，热处理加工业务企稳复苏，趋势向好。随着2020年下半年国内疫情缓和，公司组团参加上海热处理装备与技术展，通过技术分享交流会，宣传推广丰东创新产品。同时，公司还积极参与下游相关细分行业的专业展览会，如粉末冶金、紧固件、轴承等行业，进一步拓宽市场。

　　b.加强研发促进创新。无人化智能热处理生产线正式投入运行，采用工业物联网技术建立各设备之间的无缝连接，实现各模块互联互通、APS 自动排产、LMS 智能产线管理、智能设备维保等；成立工艺研发团队，提升工艺技术创新能力；“国家重点研发计划轴齿类清洁热处理”项目之课题3——“可控气氛精密控制及减量化技术”进展顺利，按计划完成中期任务；承担的“江苏省重点领域共性技术攻关研发项目——齿轮热处理的虚拟仿真建模及应用研究”顺利通过省工信厅终验收；获得“国家技术创新示范企业”、“江苏省生产性服务业领军企业”、“江苏省外国专家工作室”等荣誉和称号；报告期内新增授权专利16件，其中发明专利3件。

　　c.规范管理夯实基础。报告期内，继续完善管理规范，为热处理加工连锁布局夯实基础。热处理加工企业开始施行统一的热处理报价系统；工程中心完成《热处理加工管理规范》的制定，并向热处理加工企业推广。

　　d.落实加工连锁布局。报告期内，稳步推进前期投资项目的落实：武汉丰东正式投入试运行；青岛热工完成厂房建设；常州丰东二期项目正式开工；苏州丰东完成主体钢结构建设；重庆金属新工厂完成竣工验收，进入设备安装阶段；南京丰东二期项目主体工程竣工。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润总额为-124,361.98万元，较上年同期减少83.14%，主要系2020年度公司计提资产减值准备共计115,409.14万元。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

　　本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

　　1、本公司将期末符合条件的“应收账款”重分类为“合同资产”，对可比期间数据不做调整。

　　2、本公司将期末符合条件的“预收款项”确认为“合同负债”及“其他流动负债”，对可比期间数据不做调整。

　　3、本公司将期末不符合收入确认条件的存量业务合同，对相关项目前期已确认的收入和成本及相应的所得税，追溯调整本报告期期初留存收益，对可比期间数据不做调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年，公司全资子公司丰东热技术新纳入合并报表范围的子公司有：武汉丰东热技术有限公司。

　　2、2020年，公司全资子公司方欣科技新纳入合并报表范围的子公司及下属公司有：江西金财数据技术有限公司、 四川方欣全方数据科技有限公司、山东欣税软件有限公司、青岛方欣儒商信息科技有限公司、浙江协企财务管理有限公司、杭州泓德财务管理有限公司、金财互联智链研究院（青岛）有限公司、惠州市金财互联技术有限公司、金财云商（青岛）数据科技有限公司、金财互联（江门）财税服务有限公司、金财云盟数字科技有限公司、金财（高安）云商信息科技有限公司、上海金财盛慧科技有限公司、福建麦税数字科技有限公司；浙江金财共享智能科技有限公司因注销，自2020年5月起不再纳入合并范围。

　　法定代表人：朱文明

　　金财互联控股股份有限公司

　　二O二一年四月二十六日

　　证券代码：002530                   公告编号：2021-033

　　证券代码：002530                   公告编号：2021-033

　　金财互联控股股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，除关联董事回避表决外，其他非关联董事一致同意公司2021年度预计日常关联交易。具体情况如下：

　　1、关联销售、采购

　　1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟与关联方东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2021年度预计合同总金额不超过2,450万元。

　　1.2 丰东热技术拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2021年度预计合同总金额不超过720万元。

　　1.3 丰东热技术拟与关联方广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）签订热处理设备及零配件销售协议，2021年度预计合同总金额不超过800万元。

　　1.4 丰东热技术拟与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）签订热处理设备零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2021年度预计合同总金额不超过5,500万元。

　　2、关联租赁

　　2.1 丰东热技术为关联方VIF提供房屋租赁（含电费）服务，2021年度预计合同金额不超过60万元。

　　2.2 关联方上海君德实业有限公司（以下简称“上海君德”）为公司或分别为上海分公司、全资子公司丰东热技术及方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）提供房屋租赁服务，2021年度预计发生总金额不超过400万元。

　　3、关联劳务派遣

　　关联方日本东方拟继续向丰东热技术派遣专业人员，在丰东从事设计、工艺指导、现场管理等工作，2021年度预计发生总金额不超过70万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司对2021年度市场情况的判断，公司2021年度拟继续与关联方发生总金额不超过10,000万元的关联交易。具体内容如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）东方工程株式会社

　　1、基本情况：日本东方成立于1952年8月12日，代表取缔役为小崎一雄，注册资本8,000万日元，注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目25番1-902号，日本东方主营业务为：专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。最近一期财务数据：截至2020年8月31日，总资产10,103,420,507日元，净资产7,634,112,696日元，主营业务收入5,205,301,923日元，净利润335,950,065日元。

　　2、与本公司的关联关系：日本东方为公司第三大股东，持有本公司9.60%的股份，系持股比例在5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本东方为关联方。

　　3、履约能力分析：日本东方为公司全资子公司丰东热技术热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销商，日本东方经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

　　（二）盐城高周波热炼有限公司

　　1、基本情况：盐城高周波成立于2005年8月17日，法定代表人为朱文明，注册资本为1,266.315万美元，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区张謇路158号。盐城高周波经营范围为高频电源装置、感应加热设备（高频感应加热淬火装置、回火装置、加热线圈）以及各种附属设备制造，金属零部件的感应加热热处理加工，对外方在中国国内产品的安装调试及维修服务。最近一期财务数据：截至2020年12月31日，总资产161,188,429.18元，净资产120,197,268.52元，营业收入60,046,907.03元，净利润2,125,094.67元。

　　2、与本公司的关联关系：盐城高周波为公司全资子公司丰东热技术合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事朱文明先生兼任盐城高周波董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与盐城高周波为关联方。

　　3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为盐城高周波热处理设备及零配件的供应商；盐城高周波为丰东热技术热处理材料及零配件的供应商，其经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

　　（三）广州丰东热炼有限公司

　　1、基本情况：广州丰东成立于2006年7月17日，法定代表人为村田哲之，注册资本为2,500万元人民币，注册地广州市花都区花山镇两龙。广州丰东经营范围为金属零部件的综合热处理加工、研发，销售本企业产品。最近一期财务数据：截至2020年12月31日，总资产78,928,812.29元，净资产63,730,227.09元，营业收入80,016,201.24元，净利润15,514,115.29元。

　　2、与本公司的关联关系：广州丰东为公司全资子公司丰东热技术合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事朱文明先生兼任广州丰东副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州丰东为关联方。

　　3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目前经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

　　（四）江苏石川岛丰东真空技术有限公司

　　1、基本情况：VIF成立于2014年9月18日，法定代表人为朱文明，注册资本为3,000万元人民币，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号。VIF的经营范围为真空热处理炉的营销策划、设计、制造、销售和售后服务；真空热处理炉及其零部件的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发；热处理加工服务和热处理技术咨询服务。最近一期财务数据：截至2020年12月31日，总资产70,530,882.74元，净资产50,496,135.53元，营业收入42,262,053.12元，净利润3,610,125.16元。

　　2、与本公司的关联关系：VIF为公司全资子公司丰东热技术合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事朱文明先生兼任VIF董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与VIF为关联方。

　　3、履约能力分析：VIF为公司全资子公司丰东热技术的热处理材料及零配件的供应商，丰东热技术为VIF热处理设备零配件的供应商，VIF目前经营状况正常，不存在履约障碍。

　　（五）上海君德实业有限公司

　　1、基本情况：上海君德成立于2018年10月9日，法定代表人为朱文明，注册资本为5,000万元人民币，注册地上海市崇明区长兴镇潘园公路2528号B幢1667室（上海泰和经济发展区）。上海君德的经营范围为从事（计算机、新能源、生物）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物业管理，酒店管理，市场营销策划，房地产经纪，房地产开发经营，广告设计、制作、代理、发布，货物运输代理，从事货物及技术的进口业务，计算机软件及辅助设备、环保设备、仪器仪表、机电设备、家用电器、机械设备、电子产品、通信设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、煤炭、汽车的销售。截至2020年12月31日，总资产108,474,033.48元，净资产37,350,788.46元，营业收入4,034,295.30元，净利润-4,356,374.62元。

　　2、与本公司的关联关系：本公司董事朱文明先生为上海君德的大股东和执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与上海君德为关联方。

　　3、履约能力分析：上海君德拥有租赁资产的合法产权，目前经营状况正常，具有充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则

　　交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源平等、互惠互利的原则达成交易协议。

　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）2020年8月31日，丰东热技术下属子公司重庆丰东金属表面处理有限公司与VIF签订合同，向VIF采购VKA-D909012预抽真空氮化炉生产线，合同金额为180万元。

　　（2）2020年11月26日、2020年12月25日、2021年2月9日、2021年4月19日，丰东热技术与VIF签订采购合同，丰东热技术分别向VIF采购VCQ-9095120真空高压气淬炉、VCH-1000碳氢溶剂型清洗机、HWBV-4VC碳氢溶剂型清洗机、HWBV-9090150碳氢溶剂型清洗机，以上合同金额分别为275万元、208万元、138万元和155万元。

　　（3）2020年4月23日，丰东热技术与VIF签署《研发中心五楼及附属设施租赁合同》，丰东热技术将研发中心五楼及附属设施租赁给VIF使用，租期3年，即2021年5月1日起至2023年4月30日止。

　　（4）2020年12月23日，上海君德分别与方欣科技、丰东热技术、公司上海分公司签署了《办公楼租赁合同》，上海君德将位于上海市嘉定区金运路299弄华泰中心1号9-10层的房屋租赁给上述三方使用，方欣科技承租9层132.01平方米，租赁期为2021年1月1日起至2021年12月31日止，月租金2.01万元；丰东热技术与公司上海分公司分别承租9层517.125平方米和10层1,035.57平方米，租赁期为2021年1月1日起至2022年12月31日止，丰东热技术月租金7.86万元，上海分公司月租金15.75万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务关系。

　　公司与各关联方发生的热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售、房屋租赁、劳务服务等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续；同时，公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性。公司与关联方发生的租入资产交易，有利于稳定公司经营场所,树立品牌形象,满足员工上下班交通便利的需求，改善员工的工作环境，降低员工流失风险，提高人才吸引力，对保障与加大公司核心竞争力有促进作用。日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第五届董事会第九次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对公司2021年预计日常关联交易进行了审慎核查及事前认可，并同意将《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，现就公司2021年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见：

　　1、本次提交公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

　　2、经审核，2021年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

　　六、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为公司2021年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议审议相关事项的事前审核意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                公告编号：2021-026

　　证券代码：002530                公告编号：2021-026

　　金财互联控股股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月15日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2021年4月26日下午14:00在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　公司董事会同意互联网财税板块和热处理板块分别作的《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事认为：本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提资产减值准备的计算方法、过程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-028）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2020年年度报告全文》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　2020年公司实现营业收入101,147.97万元，比上年减少19.88%，利润总额-126,027.77万元，归属于母公司股东的净利润-124,361.98万元，分别比上年减少100.54%、83.14%。决算报告对公司2020年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度财务决算报告》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-1,243,619,838.77元，母公司净利润为-558,907,542.27元，加上年初未分配利润，公司2020年末可供股东分配利润合计为-1,210,446,776.73元，母公司2020年末可供股东分配利润合计为-981,436,306.04元。

　　鉴于2020年度亏损，董事会提议公司2020年度利润分配预案如下：

　　2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2020年末未分配利润结转下一年度。

　　公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的2020年度利润分配预案符合当前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-031）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2021年度财务预算报告》

　　面对宏观经济下行压力，同时考虑到新冠病毒疫情影响的特殊情况，综合分析2021年互联网财税和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定2021年公司合并预算目标为：预计2021年实现营业收入同比增长25%左右。

　　特别提示：上述经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现以及可能超越取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度财务预算报告》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，2020年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

　　公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

　　① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在2021年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币950万元的热处理设备及零配件销售业务；以及接受东方工程株式会社不超过人民币70万元的劳务服务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　② 同意丰东热技术在2021年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币400万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币320万元的热处理设备及零配件销售业务。

　　因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　③ 同意丰东热技术在2021年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。

　　因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　④ 同意丰东热技术在2021年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币4,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备零配件销售业务；同意丰东热技术向江苏石川岛丰东真空技术有限公司租出房产，收取租赁费用（含电费）不超过人民币60万元。

　　因董事朱文明先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　⑤ 同意公司与关联方上海君德实业有限公司或公司上海分公司、丰东热技术以及方欣科技分别与关联方上海君德实业有限公司在2021年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币400万元的房屋租赁业务。

　　因董事朱文明先生为上海君德实业有限公司的大股东和执行董事，在审议该项关联交易时回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：

　　本次提交公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

　　经审核，2021年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-033）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　公司独立董事对该事项进行了事前审核并表示认可，发表如下独立意见：经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构无异议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核的议案》

　　确定公司高级管理人员2020年度领取薪酬总额为338.47万元（税前），其中基本薪酬为218.47万元，奖励薪酬为120万元。

　　公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司高级管理人员2020年度薪酬标准结合了目前公司经营的实际情况及各岗位职责要求，2020年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2020年度薪酬考核方案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司高级管理人员2020年度领取薪酬情况在《2020年年度报告》中披露。

　　14、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-035）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2021年第一季度报告全文》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

　　15、审议通过了《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司实际情况，董事会制定了《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》。

　　公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司不断完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极保护公司投资者的合法权益。《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该回报规划提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

　　16、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002530                   公告编号：2021-036

　　证券代码：002530                   公告编号：2021-036

　　金财互联控股股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议提议，公司拟定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第九次会议决议）

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月20日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

　　2021年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

　　2021年5月20日9:15~15:00

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　4、审议《2020年年度报告及摘要》

　　5、审议《2020年度财务决算报告》

　　6、审议《2020年度利润分配方案》

　　7、审议《2021年度财务预算报告》

　　8、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

　　9、审议《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

　　10、审议《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》

　　11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容已刊载于2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　注：上述议案3、6、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

　　证券代码：002530                           证券简称：金财互联                             公告编号：2021-030

　　金财互联控股股份有限公司

　　（下转B128版）