公司代码：600083                                                  公司简称：*ST博信

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1,086.68万元，截至2020年年末,累计未分配利润-31,560.50万元。2020年,母公司实现净利润为-5,500.98万元，截至2020年末,母公司累计未分配利润为-33,530.89万元。

　　根据《公司章程》有关规定，公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司在原有智能硬件及衍生产品领域业务的基础上，稳步拓展重型机械设备租赁及购销业务、商品贸易等业务。

　　（一）智能硬件及其衍生产品

　　公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为自有品牌产品的研发销售，并代理销售其他智能终端和硬件产品，主要涉及产品包括智能家居、手机、智能手环等。报告期内，公司为提高公司资金利用效率，降低应收款项风险，公司大幅削减代理销售业务；因产品研发及销售团队人员大量离职，公司大幅收缩自有品牌产品业务。

　　近年来，智能硬件行业受国家政策的支持保持可持续的发展。从国家政策层面来看，政府陆续出台了《中国制造2025》、《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等政策，要求加快智能硬件的应用普及。截止至2020年，我国物联网产业规模突破1.7万亿元，十三五期间物联网总体产业规模保持20%的年均增长率。

　　（二）重型机械设备租赁及购销业务

　　公司根据市场需求，采购适用的盾构机设备，以经营租赁方式出租给客户使用，并收取租金。租赁客户通常为大型国有建设施工企业，应用于地铁施工、隧道挖掘等基建项目，租赁期限根据建设项目周期而定，通常在12个月以内。业务收入主要来源于盾构机出租形成的租金收入以及盾构机日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。

　　从2020年的国内宏观政策来看，党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要统筹推进基础设施建设，一方面加强传统基础设施建设，补齐目前存在的突出短板，另一方面推进新型基础设施建设，为经济社会数字化转型发展提供有力支撑，要加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，期内新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网，新增城市轨道交通运营里程3000公里，有序推进城市轨道交通发展。

　　2020年底2021年初召开的中央经济工作会议，全国工业和信息化工作会议、全国交通运输工作会议和国铁集团工作会议等重要会议对加大新型基础设施投资力度、开展制造业强链补链行动、发展智能制造和服务型制造、全面做好加快建设交通强国以及推动铁路高质量发展等工作进行了部署。随着上述利好政策实施，预计未来一个时期，隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械等产品将在国内外铁路、公路、城轨、市政、地下管廊、地下空间等基建项目上得到更多应用。

　　随着我国基础设施大规模的建设，轨道交通、公路、水利建设等工程都有大量隧道需要挖掘，越来越多的工程建设单位首选盾构机来施工。由于盾构机价格高昂、体积庞大，属于隧道施工过程中的必需品和易耗品，工程建设单位大多采取租赁的形式取得设备并用于施工，盾构机等重型机械设备租赁及相关配件的购销业务需求旺盛。

　　（三）商品贸易业务

　　公司为大型建筑工程项目提供施工过程中所需的工程配套物资，并开展铝、铅等大宗商品的国内贸易业务，依托稳定的货源渠道、强大的分销能力、丰富的交易模式以及完善的下游服务，实现交易利润。

　　据2020年国民经济和社会发展统计公报统计，全年全社会建筑业增加值72,996亿元，比上年增长3.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,303亿元，比上年增长0.3%，其中国有控股企业2,871亿元，增长4.7%。全年全社会固定资产投资527,270亿元，比上年增长2.7%。其中，固定资产投资518,907亿元，增长2.9%。国内基建投资回暖，固定资产投资增速稳定。

　　2020年，有色金属的需求在年初受疫情冲击，价格下跌到历史低位，4月之后直至年底，逐步进入到供减需增的上涨格局。有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产工作，持续深化供给侧结构性改革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，推动行业高质量发展，行业整体运行较为平稳。2020年，中国原铝产量约为3,730万吨，同比增长3.8%；铅产量644万吨，同比增长9.4%；锌产量643万吨，同比增长2.7%。

　　2021年是实施“十四五”规划的开局之年，我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有色金属行业将进一步推动传统产业转型升级，加快智能化改造，实现高端、绿色、低碳、安全发展，矿山与冶炼、原生与再生、钢铁与有色的融合发展步伐将会进一步加快。随着国家供给侧结构性改革的深化，环保法律制度进一步完善，绿色发展要求越来越高，产业优化重组的力度将会进一步加大，行业集中度将会进一步提升。随着国内外大范围疫苗接种工作的展开，疫情影响逐渐淡化，全球主要国家经济将有望逐步复苏，有色金属将从供减需增逐渐过渡到供需两旺，但是国际贸易摩擦加剧在一定程度上增加了有色金属供需的不确定性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入24,439.55万元，实现营业利润4,921.23万元，实现利润总额3,928.85万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,086.68万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见《2020年年度报告》“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益

　　董事长：王伟

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2021年4月26日

　　证券代码：600083      证券简称：*ST博信      公告编号：2021-018

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”或“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2021年4月16日以邮件方式发出会议通知，于2021年4月26日下午在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　《公司2020年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　公司现任独立董事刘丙刚、杨永民、谭春云，时任独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋向董事会提交了《*ST博信2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容请在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2019年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信董事会关于公司2019年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司2020年计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保会计信息真实准确。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-020）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司2020年度营业总收入为24,439.55万元，比2019年度17,089.88万元增加7,349.67万元，增幅为43.01%；归属于上市公司股东的净利润为1,086.68万元，比2019年度的-672.73万元增加1,759.41万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1,086.68万元，截至2020年年末,累计未分配利润-31,560.50万元。2020年,母公司实现净利润为-5,500.98万元，截至2020年末,母公司累计未分配利润为-33,530.89万元。

　　根据《公司章程》有关规定，公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（2021-021）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2020年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2020年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司业务发展的资金需求，董事会同意公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司、苏州博铭科技有限公司于2021年度向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。

　　同时授权公司管理层在上述额度内根据与各银行的协商情况，在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的银行授信事项无需再召开董事会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

　　上述银行授信额度及授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　为保障2021年度全资子公司杭州新盾保装备有限公司、苏州博铭科技有限公司向银行申请综合授信额度事项顺利实施，同意由公司为上述全资子公司提供担保或子公司之间互相提供连带责任保证担保，上述各项担保总额不超过人民币10亿元。

　　同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

　　上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于公司2021年度对外担保额度的公告》（2021-022）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员2021年度的薪酬方案拟定如下：

　　一、在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。

　　二、公司总经理实行月薪制，其他高级管理人员实行基本月薪+月度绩效奖金制。基本月薪标准为2.5万元至12.5万元，月度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。

　　三、上述薪酬及津贴均为税前金额。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　董事会同意公司本次会计政策变更，公司执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于会计政策变更的公告》（2021-023）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十三、审议通过《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度财务报告及内部控制审计服务费用。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于续聘会计师事务所的公告》（2021-024）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十四、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　为提高公司资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（2021-025）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十五、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2021年5月18日（星期二）在江苏省苏州市召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-026）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信   公告编号：2021-019

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

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　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”、“公司”）第九届监事会第十一次会议于2021年4月16日以邮件方式发出会议通知，于2021年4月26日下午在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室以现场方式召开。公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于对〈董事会关于公司2019年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信监事会关于〈董事会关于公司2019年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司监事会同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议，并发表意见如下：

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2020年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2020年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于会计政策变更的公告》（2021-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》，并发表意见如下：

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083      证券简称：*ST博信      公告编号：2021-020

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司本次计提资产减值准备的情况说明

　　根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2020年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试：

　　（一）应收账款、其他应收款项坏账准备计提情况说明

　　根据资产减值测试结果，预计公司对部分应收账款和其他应收款存在无法按期全额收回的风险。基于谨慎性原则，公司根据会计准则要求计提相应坏账准备，具体如下：

　　截至2020年12月31日，公司应收账款账面余额3,094.71万元，2020年度，公司应计提应收账款坏账准备金额155.45万元，转回坏账准备金额36.04万元。

　　截至2020年12月31日，公司其他应收款账面余额4,744.07万元，2020年度，公司应计提其他应收款坏账准备金额257.84万元,转回坏账准备金额23.16万元。

　　综上，2020年度，公司应收账款、其他应收款共计提坏账准备金额413.29万元，转回坏账准备金额59.20万元，确认信用减值损失354.09万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　截至2020年12月31日，公司存货账面余额156.61万元，按照存货成本与可变现净值孰低的原则，将可变现净值低于成本的部分，计提存货跌价准备。2020年度提取存货跌价准备60.81万元，确认资产减值损失60.81万元。

　　二、本公司资产减值准备的确认标准、计提方法

　　（一）公司应收款项坏账准备的计提标准及方法

　　1、应收账款

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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　　组合的预期信用损失计算方法：

　　■

　　组合预期信用损失计算标准：

　　■

　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　2、其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　组合的预期信用损失计算方法：

　　■

　　组合预期信用损失计算标准：

　　■

　　（二）公司存货跌价准备的计提标准及方法

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2020年度，本公司计提资产减值准备金额合计474.10万元，转回资产减值准备金额合计59.20万元，导致公司利润总额减少414.90万元。

　　四、本次计提资产减值准备履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，计提资产减值准备金额合计474.10万元，转回资产减值准备金额合计59.20万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司计提减值准备并提交董事会审议。

　　（二）董事会关于公司2020年度计提资产减值准备的说明

　　公司2020年计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定，公司依据实际情况计提资产减值准备依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保会计信息真实准确。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（三）独立董事关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（四）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2、博信股份第九届监事会第十一次会议决议；

　　3、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、博信股份第九届审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083   证券简称：*ST博信    公告编号：2021-021

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、 利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1,086.68万元，截至2020年年末,累计未分配利润-31,560.50万元。2020年,母公司实现净利润为-5,500.98万元，截至2020年末,母公司累计未分配利润为-33,530.89万元。

　　根据《公司章程》有关规定，公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百八十六条规定，公司利润分配的前提条件为累计未分配利润为正且当年未分配利润为正。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年年末,公司累计未分配利润为-33,530.89万元，不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

　　综上所述，并结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定2020年度拟不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，符合《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意2020年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2021-022

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司2021年度对外担保额度的公告

　　■

　　重要内容提示:

　　●被担保人：公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“杭州新盾保”）、苏州博铭科技有限公司（以下简称“博铭科技”）

　　●本次担保金额：不超过人民币10亿元

　　●本次担保无反担保

　　●公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为保障2021年度全资子公司杭州新盾保、博铭科技向银行申请综合授信额度事项顺利实施，拟由公司为上述全资子公司提供担保或子公司之间互相提供连带责任保证担保，上述各项担保总额不超过人民币10亿元。

　　2021年4月26日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度的议案》，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保人、被担保人基本情况

　　（一）母公司基本情况

　　公司名称：江苏博信投资控股股份有限公司

　　注册地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：人民币23,000万元

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　（二）全资子公司基本情况

　　1、杭州新盾保装备有限公司

　　公司名称：杭州新盾保装备有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号A-B102-1418室

　　法定代表人：林泽杭

　　注册资本：人民币4,800万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　2、苏州博铭科技有限公司

　　公司名称：苏州博铭科技有限公司

　　公司住所：苏州市朱家湾街8号3号楼1602-3室

　　法定代表人：陈旭

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算器设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；家用电器销售；日用百货销售；电子元器件批发；日用杂品销售；家居用品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　三、担保的主要内容

　　为保障2021年度全资子公司杭州新盾保、博铭科技向银行申请综合授信额度事项顺利实施，拟由公司为上述全资子公司提供连带责任保证担保或子公司之间互相提供连带责任保证担保，上述各项担保总额不超过人民币10亿元。

　　同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

　　上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东的利益。

　　公司独立董事发表了同意结论的独立意见，具体如下：

　　1、本次董事会批准的担保为公司为全资子公司或子公司之间互相提供的担保，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。

　　2、鉴于担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　综上所述，我们认为公司2021年度对外担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度为16.52亿元(含本次提供的担保)，实际发生担保余额为2.18亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为2151.22%，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083      证券简称：*ST博信     公告编号：2021-023

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是执行财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》，对公司会计政策进行相应变更，不涉及会计估计变更或会计差错更正。

　　● 本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

　　● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及日期

　　2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　按照财政部规定的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，对于经营租赁租入资产，承租人需先识别租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营租入资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则及其衔接规定，首次执行新租赁准则的企业按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

　　四、公司独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定，不会对公司财务报表显示的经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

　　五、上网公告附件

　　1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2、博信股份第九届监事会第十一次会议决议；

　　3、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083  证券简称：*ST博信   公告编号：2021-024

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》并将该议案提交2020年年度股东大会审议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月04日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

　　（5）首席合伙人：李尊农

　　（6）2020年度末合伙人数量145人，注册会计师数量920人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。

　　（7）2019年度经审计的收入总额148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数68家；审计收费总额7,651.80万元；涉及的主要行业包括：制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2.投资者保护能力

　　2019年末，中兴华累计已计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：闫宏江，2013年6月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2014年1月开始在中兴华执业，无其他兼职情况。2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：李萍，2005年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计业务，2020年8月开始在中兴华执业，无其他兼职情况。2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过超过5家上市公司审计报告。

　　本期拟签字注册会计师：蒋朋军，2017年4月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年4月开始在中兴华执业，无其他兼职情况。2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2020年度财务报告审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用为人民币40万元，合计人民币120万元，系按照中兴华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2021年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中兴华协商确定2021年度财务报告及内部控制审计服务费。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，认真审核了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供2019年度、2020年度审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，具备审计所需要的专业胜任能力，同意将《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次拟续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项相关资料进行审阅，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在2019年度、2020年度为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，在对公司财务状况、经营成果和现金流量审计过程中实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083      证券简称：*ST博信     公告编号：2021-025

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于使用闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度及期限：江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理，使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。

　　●现金管理投资品种：公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他稳健型理财产品）。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年4月26日召开董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　一、拟使用闲置资金进行现金管理的概况

　　（一）投资目的

　　在确保资金安全、操作合法合规、公司日常经营不受影响的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司及全资子公司拟利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东创造更多价值。

　　（二）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金和自筹资金。

　　（三）投资额度及期限

　　不超过人民币5亿元，使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。

　　（四）投资产品品种

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他稳健型理财产品）。

　　（五）实施方式

　　股东大会授权董事会及管理层行使该项决策权及签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行及其他金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用闲置资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司将选择低风险投资品种的现金管理产品，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及全资子公司闲置资金不得用于投资股票及其衍生产品等高风险产品，在授权额度范围内所购买的均须是安全性高、流动性好的低风险理财产品。财务部将及时跟踪和分析现金管理产品投向、项目进展情况，如发现存在影响资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品与购买时情况不符等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、公司法务内审部负责审查购买现金管理产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、独立董事、监事会、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　本次使用闲置资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，降低财务费用，为公司与股东创造更多价值。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、上网公告附件

　　1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信   公告编号：2021-026

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议将听取独立董事作《博信股份2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9已经公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST博信第九届董事会第二十八次会议决议公告》（2021-018）、《*ST博信第九届监事会第十一议决议公告》（2021-019）等公告文件。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月17日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书（详见附件1）及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2021年5月17日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：朱洁

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第九届董事会第二十八次会议决议

　　第九届监事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600083      证券简称：*ST博信     公告编号：2021-027

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票将继续被实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST博信”，股票代码600083不变，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%

　　●实施退市风险警示后股票将继续在风险警示板交易

　　一、股票种类简称、证券代码

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称仍为“*ST博信”；

　　（二）股票代码仍为“600083”

　　公司股票将继续被实施退市风险警示。

　　二、实施退市风险警示的适用情形

　　公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度末经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1条第一条款、第二条款的规定，公司股票在2020年4月29日起被实施退市风险警示。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第470177号）和《关于江苏博信投资控股股份有限公司营业收入扣除情况的专项核查意见》（中兴华报字（2021）第470006号），公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,449.64万元；营业收入24,439.55万元，扣除新增贸易收入等与主营业务无关的业务收入23,726.45万元后的营业收入为713.10万元，低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）及相关规定，公司股票在2020年年度报告披露后将继续被实施退市风险警示。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条的规定，公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票在2020年年度报告披露后将继续被实施退市风险警示，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　实施风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　2021年，公司董事会将积极主动采取相关措施，争取早日撤销退市风险警示，主要措施如下：

　　（一）夯实主业，扭亏为盈。2021年，公司将持续夯实智能硬件、装备服务、商品贸易三大主业，在合理调整资产结构的同时，优化资源配置，积极寻找新的利润增长点，强化经营风险管控，提升企业持续经营能力和盈利能力，努力实现股东利益最大化。遵循市场规律，以客户需求为基础，实施以销定产的经营策略。优化渠道管理，提升运营能力，有序推进渠道拓展，落实销售战略，稳定收入和利润，努力实现扣非前后净利润均为正值。

　　（二）提升效率，降低成本。进一步强化公司内部管理，提升财务管理水平，人力资源管理水平，质量管理水平，生产管理水平，安全管理水平。以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化、信息化，提升企业运营效率，降低公司运营成本。

　　（三）加强管控，稳保内控。公司将加强对日常经营活动的监管，提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性，确保内控制度能够稳定持续有效运行，通过招聘中高级管理人员和高级技术人员以及内部培养员工的方式，确保人员能够匹配各项业务的开展。

　　此外，公司董事会将进一步加强公司治理，强化内部控制监督检查，严格防范重大风险，促进公司规范运行，努力推动公司继续健康发展。

　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关规定，若公司2021年度触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.12条任意情形，公司股票将被终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：朱洁、舒怡远

　　（二）联系地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　（三）咨询电话：0512-68856070

　　（四）传真：0512-68856098-7021

　　（五）电子信箱：600083@boxinholding.com

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日