一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等等。公司子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商，作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化、数字化转型践行者，在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点，公司致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型，打造覆盖全社会、万物互联、万物智联的信息服务体系。

　　报告期内，软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》、加强新型基础设施建设（新基建）等政策红利释放、以及作为战略推动的大数据、人工智能、云计算、工业互联网、区块链、5G产业等新兴信息基础设施建设的发展机遇，同时也经历了前所未有的席卷全球的疫情打击，经历着国内经济持续放缓、国际贸易形势严峻、产业加速转型调整等重大压力和挑战。国内信息产业中，云计算相关的生态迅速扩张，其相关运营服务和技术服务越来越成为数字经济增长的基础技术支撑。同时，包括云原生技术的云计算、大数据、人工智能技术、技术中台等也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、SaaS服务等继续呈现快速兴起之势。

　　纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。纺织主业主要生产环节分为纺纱和织造两部分，主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品等，处于整个产业链的前端。主要采用“订单式生产为主”的生产模式，即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料，原材料成本约占营业成本的70%，其中以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本；销售模式主要为直接销售，公司始终重视产品的推广和营销，通过参加国内外行业展会，进行推广宣传；通过拜访推介等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有客户定期拜访，不断增强与客户的粘合度，促进销售，2020年度客户更迭将近20%，客户质量不断提升。公司通过销售自产产品获得盈利，同时利用公司从事纺织主业多年积累的资源和建立的渠道开展棉花、棉纱贸易，赚取差价。

　　2020年以来，纺织行业景气度总体保持扩张，产能利用率逐季提升。根据中国纺织工业联合会调查数据，2020年一季度纺织行业景气指数受疫情影响降至50临界点以下，自二季度起景气指数回升到50以上，四季度为61.3，为近年来的较好水平，表明企业经营信心稳步向好。根据国家统计局数据，2020年纺织业和化纤业产能利用率分别为73.1%和80.5%。根据国家统计局数据，2020年全国规模以上纺织企业实现营业收入45,190.6亿元，同比减少8.8%；实现利润总额2,064.7亿元，同比减少6.4%。随着疫情得到有效控制，纺织企业运行质量较年初也有所改善，但经营压力仍然较大。2020年，规模以上纺织企业亏损面为22.7%，亏损企业亏损额同比增长26.8%，较2月末分别下调13.6和2.7个百分点；总资产周转率和产成品周转率分别为1.1次/年和13.2次/年，同比分别放缓11.6%和10.9%；三费比例为7%，较上年提高0.2个百分点。报告期内公司的总体形势与行业走势基本趋同，上半年受疫情和贸易摩擦叠加影响，主要产品产销量两降，业绩大幅下降，三四季度较前两个季度出现明显改善，生产形势稳步回升，但依然没有挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，世界经济受新冠疫情重创，各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，世界经济遭受到史无前例的冲击。中国经济逆势而上、破浪前行，成为全球唯一正增长的主要经济体，但也不可避免地受到疫情影响，全年经济增速出现了下滑。面对世纪疫情和百年变局交织的史所罕见的挑战，2020年，公司上下勠力同心、锐意进取，做到了防疫情、促发展两手抓、两手硬。软件主业创新发展进一步升级加力，在巩固原有业务优势的同时，深化与行业巨头的合作，依托腾讯的平台和赋能发挥自身技术优势拓展高毛利定制软件及服务业务的发展，2020年定制软件及服务业务实现收入17.46亿元，同比增长62.09%，在软件业务总收入中的占比达到32.86%，带动软件业务毛利率比上年提高2个百分点，成为全年最大亮点；纺织主业提质增效迈出坚实步伐，深化内部改革，强化精益管理，提升管理对业务发展的支撑作用，报告期初见成效，各项费用有所降低。

　　2020年，公司营业收入988,379.56万元，比上年增长4.63%；营业成本890,377.83万元，比上年增长3.06%。营业利润 17,528.66万元，比上年增长76.79%，但由于受疫情影响纺织板块发生停工损失2,603万元，棉五火灾赔偿款、新疆恒宏项目终止建设损失比去年多1,762万元，以及上年将不须向金实盈信原股东支付的股权转让款3,592万元计入营业外收入而本年无此事项等非经常性损益的影响，本期归属于母公司所有者的净利润10,130.65万元，仅比上年增长0.20%；基本每股收益为0.06元，与上年基本持平。

　　报告期内，公司重点做了以下工作：

　　一是软件主业持续发力。在智慧城市、社会治理、产业互联、金融科技等多个领域，软件主业不断加大研发投入力度，着力将新一代信息技术与行业领域深度融合，形成了一系列技术领先的产品和解决方案，在北京、广东、河北等二十多个省市建立了相关领域的标杆项目，确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领导地位。成功获得信息系统建设和服务能力评估CS4级、软件服务商交付能力评估一级资质。

　　作为鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，2020年北明软件完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与华为正式签署了鲲鹏一体机合作协议，成为整个鲲鹏计算产业生态链的重要参与者和共建者，并成功入选国家信息技术应用创新工作委员会成员单位、广东省信息技术应用创新联盟副理事长单位。

　　在新型智慧城市建设领域。北明软件着力提升面向智慧城市的顶层设计、产品与解决方案研发、实施交付及运营等全生命周期服务水平。其中，舞钢智慧城市电子政务一体化平台和信用舞钢、智慧舞钢门户已上线运行。长沙望城新型智慧城市建设项目也取得了重大进展，鲲鹏云底座、大数据平台、指挥大厅等基础架构和设施及智慧城市运营中心、智慧交通、智慧政务、智慧园区、智慧水利、智慧社区等一批应用场景陆续上线运行，成为全国首个采用全鲲鹏架构的区县级智慧城市项目。北明鼎云与华为公司组成联合体中标廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆，借助大数据、云计算、人工智能等技术手段，通过便民APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统，推进城市治理现代化，让城市变得更“智能”。

　　北明软件继续赋能社会治理数字化转型，不断扩大覆盖领域。其中，所承建的河北法院“冀时调”平台，契合河北省矛盾纠纷多元化、解纷资源多元化、解纷模式多元化的现状和要求，融合全省法院系统“一乡镇一法庭”的业务，为公众提供“一站式”的多元解纷服务。2020年7月上线到2020年底，已调解结案249544件，调解成功179855件，调解成功率高达72.07%。

　　由北明软件与腾讯、中国网安共同打造的区块链平台“至信链”，解决了电子证据可信存证的问题，成为国内最大的原创内容平台、最大的银行网络信贷平台、全国首个预付式消费风险防范平台等多个行业领域的标杆解决方案，并完成了与法院、版权局、公证处等多种类公信力机构的对接。

　　同时，北明数科与腾讯合作，把现代信息技术与传统行业深度融合，在佛山、沈阳、重庆和山西部署了4个工业互联网基地，帮助当地工业企业实现“上云用数赋智”。北明软件研发的“数字员工流程机器人软件V1.0”和“人工智能平台V1.0”两款产品被中国软件行业协会评为“2020年度优秀软件产品”。

　　北明软件依托数据挖掘与整合技术能力，常年为银行业、保险业等金融客户提供信贷管理、客户关系管理、核心业务管理和智能影像平台等解决方案和服务。2019年先后中标中国农业银行2000台基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器项目，高端SAN存储、高端闪存阵列、中端全闪存阵列、存储交换机四个标段，以及湖南三湘银行票交所直连系统等。

　　常山云数据中心围绕数据中心托管及其增值、数据中心灾备、云平台和智慧城市运营，持续加大与腾讯等已有客户及三大运营商的合作深度，与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。

　　二是纺织主业经营稳中有进。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，给公司纺织生产经营带来了严重影响。开工不足、订单减少等问题尤其突出。面对诸多不确定因素及复杂多变的市场形势，纺织主业转变营销观念，加强市场研判，提前谋化布局，努力化解新冠肺炎疫情带来的不利影响。贴近市场前沿，对接客户需求，增强客户粘性。加大订单品种比例，规避常规品种价格竞争的风险。加强与品牌商的合作，选择有规模、有影响力的企业建立长期合作的关系，成功跻身知名终端产品产业链，增强了公司产品的市场竞争力。抓住下半年市场向好的有利时机，着力做大市场份额。同时，比质比价比服务，降低机物料采购成本。用足用好国内外棉花价差和进口棉配额，以及价格波动带来的棉花期货点价采购机遇，降低原棉采购成本。建立价格、品质高低搭配的原料纱供应体系，满足生产需要。

　　以强化内部管理为主线，强化质量意识、提高生产效率，加强过程控制，夯实各项基础管理工作。把优化产品结构、提高毛利率作为提质增效的关键突破口来抓。通过培养操作技能“多面手”，建立一线员工技能特长信息库，用足用好替班人员，缓解了运转班用工紧张的难题。通过优化工艺，降低用纱量，降低生产成本。组织开展技术培训，提高员工技术水平，强化重要质量因素QC工序控制，加大重点工序设备检查和技术改造力度，以“样板机台”等形式推动设备整体状态提升，稳定生产质量。稳定的产品质量为提升市场占有率奠定了坚实基础。

　　三是管理体系重塑再造。为解决管理效能不高和运营机制不畅的问题，打造人才成长和效能提升的平台，报告期内，我们实施了管理体系再造，自上而下对管理机制、管理架构和管理队伍进行了重塑，对薪酬制度和考核机制进行了完善。

　　通过定编定岗定责和职员岗位全员竞聘上岗，引入竞争机制，实施公开招聘，优化了管理队伍，推进了减员增效，提高了工作的饱和度和岗位效能，人才队伍梯队也初步形成。梳理部门职能，分析和细化岗位职责，突出量化考核，绩效考核更为精准、可操作性更强，激发了各级骨干主动有为的内生动力。重新划岗定级，建立岗位和职级双线发展的薪酬体系，合理拉开薪酬差距，实现层级之间有交叉，同层之间有区别。员工队伍的思想状态、作风纪律和工作效率显著提升。

　　通过管理体系再造，总部的决策职能和责任更加清晰，事业部的运营职能和责任也更加明确，公司的决策效率和运营效率进一步提高。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　①执行新收入准则

　　财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　②其他会计政策变更

　　无

　　（2）会计估计变更

　　公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并参照同行业公司的坏账准备计提方式，对应收票据预期信用损失进行了复核，自2020年1月1日起，将应收票据中应收商业承兑汇票整个存续期预期信用损失率由原来的0%变更为0.6%。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。会计估计变更后，公司2020年对应收商业承兑汇票计提信用减值准备906,998.13元，对2020年度利润总额的影响为-906,998.13元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度增加6家合并单位为：湖南北明信创科技有限公司、海南北明软件有限公司、上海北明智齐信息科技有限公司、北明天时能源科技（滨州）有限公司、广东北明数科湾区数字技术有限公司、重庆北明联数科技有限公司，上述六家公司为2020年新设立的公司，本公司持有六家公司股权均为100%。本年度减少1家合并单位为：全面智能（厦门）科技有限公司少数股东增资后本公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2021-011

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会七届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十一次会议于2021年4月16日以书面和传真方式发出通知，于2021年4月26日上午以现场会议的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应到董事11 人，实到9人。董事白彦春先生因公出差，委托董事李锋先生出席会议并代行表决权。独立董事袁宗琦先生因公出差，委托独立董事李质仙先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过2020年度董事会工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过关于2020年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-012）。

　　三、审议通过关于会计政策及会计估计变更的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2021-013）。

　　四、审议通过2020年度总经理工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过2020年度报告及其摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　六、审议通过2020年度财务决算方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　七、审议通过2020年度利润分配预案

　　公司正处于转型升级关键时期，2021年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在2020年和2021年一季度连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。为保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司拟定2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　八、审议通过关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费110万元（含子公司财务审计费）、内控审计费50万元，共计160万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

　　九、审议通过关于聘任2021年度常年法律顾问的议案

　　决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2021年度常年法律顾问，聘期一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过关于2021年度日常关联交易预计议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与常山集团协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2021年度双方生产经营购销总额不超过1亿元。若本年度双方购销总额超过1亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

　　此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

　　十一、审议通过关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于预计2021年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2021-016）。

　　十二、审议通过公司2021年度经营目标

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　十四、审议通过2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

　　十五、审议通过关于召开2020年度股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2021-017

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开二○二○年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2020年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会七届二十一次会议审议通过了《关于召开公司二○二○年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月18 日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021年5月18日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月11日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月11日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会工作报告

　　2、2020年度监事会工作报告

　　3、关于2020年度计提资产减值准备的议案

　　4、2020年度报告

　　5、2020年度财务决算方案

　　6、2020年度利润分配方案

　　7、关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　8、关于2021年度日常关联交易预计议案

　　9、关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案

　　10、2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　11、关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案

　　公司独立董事将做 2020年度述职报告。

　　上述第8项议案属关联交易议案，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司等回避表决；第3、6、7、8、9、10项议案需对中小投资者表决单独计票；第11项议案为股东大会特别决议，需经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上提案已经公司董事会七届十七次会议、七届二十一次会议和监事会七届十七次、七届二十一次会议审议通过，详见公司于2020年12月11日和2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2021年5月17日9：00－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路161号公司董事会办公室

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮政编码：050011

　　电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即 上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2021年5月18日9:15至15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二〇年度股东大会股东授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二〇年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：2021年   月   日

　　证券代码：000158  证券简称：常山北明  公告编号：2021- 018

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会七届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届二十一次会议于2021年4月16日以邮件、传真方式发出通知，于4月26日上午在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议审议通过了2020年度监事会工作报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、会议审议讨论了董事会七届二十一次会议通过的有关议案，达成一致赞同意见

　　1.审议通过2020年度董事会工作报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　2.审议通过关于2020年度计提资产减值准备的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　3.审议通过关于会计政策和会计估计变更的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　4.审议通过2020年度总经理工作报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　5.审议通过2020年度报告及其摘要

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　6.审议通过2020年度财务决算方案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　7.审议通过2020年度利润分配预案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　8.审议通过关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　9.审议通过关于聘任2021年度常年法律顾问的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　10.审议通过关于2021年度日常关联交易预计议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　11.审议通过关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　12.审议通过公司2021年度经营目标

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　13.审议通过公司2020年度内部控制评价报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　14.审议通过2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　15.审议通过关于召开2020年度股东大会的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、监事会对公司2020年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下核查意见。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山北明科技股份有限公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

　　四、监事会对关于会计政策和会计估计变更的意见

　　监事会认为，本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司会计政策和会计估计变更。

　　五、监事会对计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，2020年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2021-012

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的董事会七届二十一次会议，以全票赞成通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况，对公司2020年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备总额为10,418万元，本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备情况主要说明

　　（一）应收款项坏账准备计提情况说明

　　1、坏账准备的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（1）应收账款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合3的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（2）其他应收款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（3）应收票据确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，2020年末应计提坏账准备30,091万元，期初已计提24,556万元，本年度需要补提坏账准备5,535万元，占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例为54.64%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　计提坏账准备这一事项，影响公司当期归属于母公司所有者的净利润减少4,763万元。

　　3、公司应收款项及坏账准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

　　存货跌价准备通常按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司对截至2020年12月31日的存货进行了减值测试，根据测试结果， 2020年末公司存货中可变现净值低于成本的存货，期末计提存货跌价准备余额合计为1,871万元，其中于2019年末已计提2,310万元，2020年度因商品出售转销1,319万元，因此本年计提存货跌价准备880万元，全部为公司结合当前的市场形势，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则对纺织板块的部分库存产品计提的存货跌价准备，占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例为8.69%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本期计提存货跌价准备这一事项，影响公司当期归属于母公司所有者的净利润减少660万元。

　　（三）合同资产的减值情况说明

　　1、合同资产减值准备计提方法

　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

　　2、计提合同资产减值情况

　　按照公司计提合同资产减值准备的政策，2020年末应计提合同资产减值准备2,125万元，期初已计提954万元，本年度需要补提合同资产减值准备1,171万元，占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例为11.56%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本期计提合同资产减值准备这一事项，影响公司当期归属于母公司所有者的净利润减少932万元。

　　3、公司合同资产及减值准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）商誉的减值情况说明

　　1、商誉减值准备计提方法

　　商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，在此基础上进行商誉减值测试。

　　如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认相应的减值损失。

　　2、计提商誉减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2020年12月31日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字【2021】第1169号、中联评报字【2021】第1170号、中联评报字【2021】第1171号、中联评报字【2021】第1172号、中联评报字【2021】第1173号、中联评报字【2021】第1174号、中联评报字【2021】第1175号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，索科维尔减值2,451万元；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。

　　本期计提商誉减值准备2,451万元，占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例为24.19%，影响公司2020年度归属于母公司所有者的净利润减少2,451万元。

　　（五）固定资产的减值情况说明

　　1、固定资产减值准备计提方法

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　2、计提固定资产减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司本次计提固定资产减值准备380万元，系对淘汰的原值为1,063万元、净值为731万元的细纱机、剑杆织机等纺织设备计提的减值准备。上述设备已转入固定资产清理，待处置，基于谨慎性原则，公司组织相关部门进行综合评价，通过设备可回收价值的财务估值的计算测试，对这批设备计提减值准备380万元，占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例为3.75%，影响公司当期归属于母公司所有者的净利润减少377万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　上述五项资产减值，共减少2020年度归属于母公司所有者的净利润9,183万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益9,183万元。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映2020年末公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　本次计提资产减值准备合计金额达到公司2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的102.83%，尚需提请公司股东大会审议。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备共计10,418万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的可靠性，同意计提本次资产减值准备事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就《关于2020年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见：1、公司已就计提 2020年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提 2020年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司2020年度计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：2020年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司董事会七届二十一次会议决议；

　　2、公司监事会七届二十一次会议决议；

　　3、公司独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明     公告编号：2021-019

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会七届十一次会议和二○一九年度股东大会审议批准，公司与常山集团2020年度的日常关联交易预计总额为1.8亿元，截止2020年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为1.8亿元，未超出预计额。2021年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为1亿元。

　　2、公司董事会七届二十一次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

　　3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

　　4、上述关联交易尚须获得公司2020年度股东大会的批准，关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计关联交易类型和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号

　　法定代表人：肖荣智

　　注册资本：125,354万元

　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等

　　2020年常山集团实现营业收入105.32亿元，实现净利润1.12亿元，截止2020年12月31日，常山集团总资产168.06亿元，净资产65.72亿元（财务数据未经审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　截止2021年4月27日，常山集团持有本公司28.48%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和定价依据

　　定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

　　定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中, 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。

　　（二）交易协议的主要内容

　　1、预计交易总量

　　根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2021年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币1亿元。

　　2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

　　3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2021年1月1日至2021年12月31日。

　　4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、坯布、纱、服装床品、聚乙烯醇，以及其他生产所需材料的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会七届二十一次会议审议。

　　本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

　　六、备查文件

　　1、董事会七届二十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、公司与常山集团签署的《2021年度日常生产经营购销框架协议》。

　　4、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000158    证券简称：常山北明    公告编号：2021-013

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于会计政策及会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月26日召开了董事会七届二十一次会议，以全票赞成审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第21号——租赁》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照新租赁准则的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（五）本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　二、本次会计估计变更的概述

　　（一）变更的原因

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，为了更加合理反映应收票据未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并参照同行业公司的坏账准备计提方式，公司对应收票据预期信用损失进行了复核，对划分为组合2的商业承兑汇票预期信用损失率进行调整，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（二）变更前公司所采用的会计估计

　　■

　　（三）变更后公司所采用的会计估计

　　■

　　（四）变更日期

　　本次会计估计变更，自2020年1月1日开始执行。

　　三、本次会计政策和会计估计变更对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据租赁准则新旧准则衔接规定，首次执行租赁准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

　　（二）本次会计估计变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起，修改应收商业承兑汇票整个存续期预期信用损失率，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。会计估计变更后，公司2020年对应收商业承兑汇票计提信用减值准备906,998.13元，对2020年度利润总额的影响为-906,998.13元。

　　四、审议程序

　　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　五、公司董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策和会计估计变更，变更后的会计政策和会计估计符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　八、备查文件

　　（一）董事会七届二十一次会议决议；

　　（二）监事会七届二十一次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2021-014

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，其中财务审计费用110万元，内控审计费用50万元，两项审计费用总计160万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期：1999年1月成立，2013年11月转制为特殊普通合伙

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

　　首席合伙人：姚庚春

　　截至2020年底，中兴财光华从业人员共3080人，其中合伙人143人；注册会计师976人，有533人签署过证券服务业务审计报告。

　　2020年度，中兴财光华业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：秦卫国先生，1997年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1998年开始在中兴财光华执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司为3家。

　　拟担任独立复核合伙人：李鑫先生，1999年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在中兴财光华执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司为3家。

　　拟签字注册会计师：苏阳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司为1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。公司2021年度财务审计费用为110万元（含税），2021年内控审计费用为50万元（含税）。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2021年4月26日召开第七届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》。公司审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中能够严格遵守独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成2020年度报告的审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中兴财光华已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　综上，审计委员会向董事会提议继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司董事会继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司董事会七届二十一次会议进行审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司运作，起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地履行了双方规定的责任和义务，公允合理发表审计意见，能够较好满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。中兴财光华具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘中兴财光华为审计机构，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会对续聘审计机构事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　因此，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务审计和内控审计工作，支付该事务所财务报告审计费110万元（含子公司财务审计费）、内控审计费50万元，共计160万元。

　　（三）公司董事会七届二十一次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

　　四、备查文件

　　1、公司董事会七届二十一次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、中兴财光华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2021-016

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于预计2021年公司与子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了董事会七届二十一次会议，会议以全票赞成通过了《关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2021年度收付款计划及融资安排，预计公司与子公司2021年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资方式合计提供额度不超过29.2亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　具体担保额度预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司董事会提请2020年度股东大会审议2021年公司与子公司预计担保额度，股东大会审议通过后，将授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。

　　本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称：常山恒新）

　　1、名称：石家庄常山恒新纺织有限公司

　　2、注册地址：石家庄高新区长江大道280号

　　3、注册资本：29,000万元人民币

　　4、成立时间：2003年7月8日

　　5、法定代表人：薛建昌

　　6、经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品的销售；房屋租赁。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（二）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称：常山恒荣）

　　1、名称：石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司

　　2、注册地址：石家庄市长安区和平东路183号

　　3、注册资本： 5,000万元人民币

　　4、成立时间：2007年3月26日

　　5、法定代表人：谢利红

　　6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品（石油制品除外）、化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产品（医用橡胶塑料制品除外）、建筑装饰材料（木材除外）、仪器仪表、通讯设备及器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食品、散装食品、未经加工的初级农产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、医疗器械、金属制品（稀贵金属除外）、电气成套设备、制冷设备、母婴用品、石材、酒店配套用品、卫生用品、电子产品、皮革制品、家用电器的销售，商务咨询（金融、证券、期货投资及教育咨询除外）；会议及展览展示服务；纺织技术的开发、转让、咨询服务；仓储服务；机电设备租赁（不含公共安全设备及器材）；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（三）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）

　　1、名称：北明软件有限公司

　　2、注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼 7、8 层

　　3、注册资本：73,870万元人民币

　　4、成立时间：1998 年 3 月 31 日

　　5、法定代表人：李锋

　　6、经营范围：信息技术咨询服务;信息系统集成服务;光伏设备及元器件销售;计算机零配件批发;软件零售;可再生能源领域技术咨询、技术服务;软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机应用电子设备制造;房屋建筑工程施工;计算机批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电子元器件零售;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;仪器仪表批发;通信系统设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;代办公证手续服务;公证业务咨询服务;社会法律咨询；法律文书代理;人力资源管理咨询;人力资源培训;企业管理咨询服务;劳务派遣服务;经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）;物联网服务。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（四）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）

　　1、名称：北明天时能源科技（北京）有限公司

　　2、注册地址：北京市石景山区永引渠南路18号院2号楼3层B307-B309

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、成立时间：2000年7月19日

　　5、法定代表人：韩向明

　　6、经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（五）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）

　　1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司

　　2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口中心路2号院联通公司2楼

　　3、注册资本：5,002.02万元人民币

　　4、成立时间：2018年3月29日

　　5、法定代表人：邓强

　　6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。

　　7、与公司关系：公司控股子公司

　　（六）河北北明鼎云信息技术有限公司（简称：北明鼎云）

　　1、名称：河北北明鼎云信息技术有限公司

　　2、注册地址：河北省石家庄市正定县高新技术产业开发区崇因路19号

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、成立时间：2019年4月28日

　　5、法定代表人：赵立新

　　6、经营范围：计算机软硬件技术开发、技术服务；办公设备、电子元器件、通信设备（地面卫星接收设备除外）、计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机及通信设备（地面卫星接收设备除外）租赁；房屋建筑工程、楼宇智能化工程施工；环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；新能源技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（七）产权关系方框图

　　■

　　三、被担保人主要财务数据

　　（一）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）资产负债率情况

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与银行等金融机构共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　本次担保充分考虑了公司及子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于提高公司决策效率，解决子公司及三级子公司的资金需求，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司子公司及三级子公司，被担保的均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司或三级子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

　　如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年3月末，公司及控股子公司提供担保额度为312,000万元，占公司2020年末经审计净资产的51.86%。实际担保余额为176,099万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为170,063万元，子公司为三级全资子公司提供的担保额度为6,036万元。本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为292,000万元，占2020年末公司经审计净资产的48.54%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：1、公司2021年预计为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供连带责任保证合计额度不超过292,000万元人民币，有助于促进公司子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司子公司经营发展合理需求；2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；3、为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；4、同意为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000158                           证券简称：常山北明                           公告编号：2021-019

　　石家庄常山北明科技股份有限公司