一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1月至12月，公司实现净利润103,172,752.79元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金10,317,275.28元,加上2020年初未分配利润58,564,299.43元，并减去公司已实施的2019年分配红利人民币51,163,740.74元后，公司目前实际可供股东分配的利润为100,256,036.20元。

　　目前公司正在推进非公开发行A股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂不进行2020年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行A股股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、生产和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器（压力、光雨量和速度位置类）、ADAS（高级辅助驾驶系统）、主动空气悬架、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件）、气门嘴以及平衡块等。公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产基地或研发、销售中心，主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。

　　（二）经营模式

　　公司通过二十四年的学习和积累，在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户响应等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力，并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。

　　公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核的供应商成为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单，实施采购。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

　　公司的OEM业务主要按照OEM客户产品需求计划排产；公司的AM业务主要采取根据客户订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行排产的模式，公司的生产系统能够快速响应客户需求的不断变化，满足高效生产与交付需求。

　　公司OEM 销售收入占比较高，OEM 销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同，公司与OEM客户逐年签订价格协议，与AM客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格，并会根据 OEM 客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

　　（三）行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（分类代码：C36）。公司具体所属为汽车零部件制造行业，根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），细分行业为汽车零部件及配件制造（C3660）。

　　汽车零部件市场一般分为OEM市场（即整车配套市场）、AM市场（即售后维修服务市场）。汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响，汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。

　　2020年新冠肺炎疫情肆虐世界各国，全球汽车市场经历了一次重大考验，全球重要汽车市场的多数工厂在上半年因疫情而出现停工停产。据Marklines统计，2020年全球汽车产销分别为7,634.12万辆和7,627.02万辆，同比下降16.0%和14.3%。全球销量最大的10个单一市场中，除了韩国销量同比增长，其余市场销量均出现同比下滑，具体如下所示。

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　　但是，随着疫情逐步得到控制、叠加全球各地汽车消费刺激政策落实，全球重要汽车市场的经营逐步好转，销量开始探底回升。特别是中国市场，得益于积极的疫情防控举措、精准的政策支持，率先走出疫情阴影，汽车销售已呈现稳健复苏态势。2020年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量如下所示。

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　　中国市场作为全球第一大新车市场，2020年汽车产销量分为完成2,522.52万辆和2,531.11万辆，同比分别下降1.9%和1.8%。虽然产销量连续三年出现下滑，但2020年的跌幅已大幅收窄，具体如下所示。

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　　其中，中国乘用车产销分别完成1,999.41万辆和2,017.77万辆，同比分别下降6.4%和5.9%；商用车产销分别完成523.12万辆和513.33万辆，同比分别增长20.0%和18.7%，具体如下所示。

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　　乘用车方面，自主品牌销售773.75万辆，同比下降7.6%，对乘用车销量总量的贡献度由去年同期的39.1%降至38.3% ，具体如下所示。

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　　商用车方面，客车产销分别完成45.27万辆和44.82万辆，同比分别下降4.1%和5.5%；货车产销分别完成477.84万辆和468.51万辆，同比分别增长22.9%和21.7%，具体如下所示。

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　　新能源汽车销量方面，2020年中国新能源汽车（PHEV、BEV和FCV）销售124.21万辆，同比增长17.2%，在2019年增幅收窄之后，增幅再次达到了两位数。北美新能源汽车销售35.80万辆，同比增长3.1%。得益于欧洲多国对新能源汽车的政策投入和购车补贴，欧洲新能源汽车销售120.51万辆，同比增长高达122.3%。具体如下所示。

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　　公司气门嘴和平衡块产品同时针对OEM和AM两个市场，市场需求总体平稳，随着TPMS逐步普及，TPMS气门嘴和配件在气门嘴产品中的占比持续上升。

　　公司排气系统管件集中在OEM市场，与汽车产销量关系较为紧密，如前所述，2020年全球汽车产销量出现同比下降，给公司排气系统管件业务带来一定的市场风险。新能源汽车中的纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的发展将会影响到排气系统管件OEM市场，报告期内纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量在汽车总体市场中占比仍然较低，对于报告期内的排气系统管件市场的影响较小。同时，在电动化的趋势之下，排气系统管件的市场集中度进一步提高，公司作为全球细分市场龙头获得了更大的市场份额。全球各重要市场的纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量贡献度如下所示。

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　　公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一，针对国内OEM市场，随着TPMS国标的颁布实施，国内配置TPMS的车型不断增加，市场规模快速成长；针对售后替换市场，随着北美和欧盟市场上越来越多的TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期，售后替换件市场规模平稳增长。

　　公司智能空气悬架系统目前主要集中在高端新能源汽车市场。众多造车新势力纷纷在其高端车型上配置智能悬架系统，比如，量产车型中，特斯拉的Model S、Model X已全系标配智能悬架系统；除了ES6运动版，蔚来的ES8和ES6也均标配智能悬架系统。此外，特斯拉或将为Model 3和Model Y增加智能悬架系统配置。随着高端新能源汽车销量连续攀升，智能空气悬架系统市场也将快速增长。2020年国内高端新能源汽车部分代表品牌的月度销量如下所示。

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　　公司液压成型底盘与车身结构件集中在汽车轻量化市场，随着节能减排政策推动和汽车电动化加速驱动，整车企业加速轻量化布局，汽车轻量化市场继续快速发展。

　　随着国内《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（简称“国六”）的提前实施，对汽车汽油燃烧、尾气排放等提出了更高要求，因而加强了对各类汽车压力传感器的要求，公司汽车压力传感器产品面对的市场需求得到快速增长。

　　随着汽车行业智能化趋势的提速，智能驾驶已进入ADAS（即高级驾驶辅助系统）渗透率提升的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的ADAS功能，如自适应巡航、自动刹车、道路偏离预警等，已下放给越来越多低级别的车型，这将给公司已经批量制造的360环视系统、双目前视系统等车载视觉传感器、以及车载毫米波雷达带来巨大的增量市场。国内商用车领域则因为有法规推动，也将迎来ADAS渗透率的快速上升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内营收333,108.51万元，同比小幅增长0.3%；归属母公司净利润18,318.44万元，同比增长6.33%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节财务报告之五（44）“重要会计政策和会计估计的变更”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共24户，具体包括：

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　　证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2021-005

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2021年4月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年4月26日在上海市松江区沈砖公路5500号422会议室以现场、通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈洪凌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

　　同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司2021年度董事人员薪酬计划的议案》

　　同意董事陈洪凌先生、张祖秋先生、陈旭琳先生、王胜全先生的2021年度薪酬计划。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2021年度高管人员薪酬计划的议案》

　　同意高管人员张祖秋先生、冯美来先生、陈洪泉先生、王胜全先生、陈旭琳先生、文剑峰先生、尹术飞先生的2021年度薪酬计划。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保总额的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度为子公司提供担保总额的公告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的公告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于制定〈自愿性信息披露制度〉的议案》

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第七次会议需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-006

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年4月26日在上海市松江区沈砖公路5500号222会议室召开。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2020年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行了核查。认为公司目前在推进非公开发行股票的过程中，暂不实施利润分配，综合考虑了股东长远利益和公司持续发展，建议公司在本次非公开发行Ａ股股票完成后，择机按照相关规定完成利润分配的相关事宜。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2021年度监事人员薪酬计划的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保总额的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度为子公司提供担保总额的公告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2020年度的关联交易事项执行了第六届董事会第四次会议审议通过的2020年度关联交易预计，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会的审议程序。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司2021年度预计的关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2021-007

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度不进行现金分红，不送红股和转增股本。

　　●本次利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1月至12月，公司实现净利润103,172,752.79元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金10,317,275.28元,加上2020年初未分配利润58,564,299.43元，并减去公司已实施的2019年分配红利人民币51,163,740.74元后，公司目前实际可供股东分配的利润为100,256,036.20元。

　　目前公司正在推进非公开发行A股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂不进行2020年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行A股股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第八次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2020年度不进行现金分红的利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司及股东的长远利益，我们同意公司2020年度利润分配预案，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月26日召开了第六届监事会第七次会议，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行了核查。认为公司目前在推进非公开发行股票的过程中，暂不实施利润分配，综合考虑了股东长远利益和公司持续发展，建议公司在本次非公开发行Ａ股股票完成后，择机按照相关规定完成利润分配的相关事宜。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-008

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2021年度为子公司提供担保总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽拓扑思汽车零部件有限公司、上海保隆工贸有限公司、香港威乐国际贸易有限公司、香港隆威国际贸易有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、PEX Automotive systems Kft.、Huf Baolong Electronics Bretten GmbH、MMS Modular Molding Systems GmbH、保隆霍富（上海）电子有限公司、VALOR Europe GmbH、保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司

　　●本次担保额度：2021年度公司拟向合并报表范围内下属子公司提供总额不超过280,000.00万元人民币的担保

　　●本次担保无反担保

　　●公司不存在对外担保逾期的情形

　　一、 担保情况概述

　　1、 担保情况简介

　　为满足上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“保隆科技”）子公司业务板块日常经营和资金需求，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对合并报表范围内下属子公司2021年度总额不超过280,000.00万元人民币债务提供担保，担保范围包含但不限于向金融机构融资、履约，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂,具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、若公司并表内子公司向公司提供担保，或者公司并表内子公司向其他并表内子公司提供担保，适用上述公司对并表内子公司提供对外担保总额。

　　2、若公司为并表内子公司、并表内子公司为公司、并表内子公司为其他并表子公司提供的担保总额超出28亿元，则新增担保需按照公司章程另行履行审批程序。

　　以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司将根据各自实际资金需求、偿债能力及平衡融资成本、期限等因素综合考虑，合理使用担保额度。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过28亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。有效期自2020年度股东大会审议之日至2021年度股东大会召开之日止。

　　2、 本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2021年4月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年又一期财务状况（以下数据为单体财务报表数）

　　2020年12月31日（1-12月）

　　单位：万元

　　■

　　2021年3月31日（1-3月）（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第八次会议全票审议通过了本项议案。

　　公司独立董事出具了专项说明并发表独立意见：（一）专项说明：根据公司 2020年度报告财务审计结果，截至 2020年 12 月 31 日，除本公司为控股子公司和全资子公司担保余额10.95亿元外，无其他对外担保情形。上述对外担保事项中，无逾期担保。（二）独立意见：我们认为：为控股子公司和全资子公司所提供的担保均为公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。2020年度公司发生的对外担保均在公司股东大会或董事会批准的担保额度内，担保决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额13.68万元，该担保总额均为向合并报表范围内下属子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产99.93%，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-009

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月26日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司2021年度拟向相关银行及非银行金融机构申请融资总额不超过6.5亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司总经理办理相关事项和财务总监文剑峰签署相关文件。

　　该议案自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日有效。

　　公司独立董事发表了独立意见：根据公司发展规划和经营需要，公司向金融机构申请融资额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益；有利于提高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并将该事项提交股东大会审议。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-010

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2020年关联交易情况及2021年关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案不需要提交股东大会审议。

　　●公司2021年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司经营无重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Huf Baolong Electronics Bretten GmbH（以下简称“保富德国”）与其少数股东Huf Electronics Düsseldorf GmbH（以下简称“霍富杜塞尔多夫”）2020年度日常关联交易实际发生额与预计数存在差异，具体详见下文描述，实际发生总额不超过董事会审议权限；同时，根据公司实际情况预计了2021年拟开展的日常关联交易金额。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会、监事会表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第六届董事会第八次会议，对《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　公司于2021年4月26日召开第六届监事会第七次会议，对《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　公司预计的2021年度关联交易事项属于日常正常经营交易行为，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年日常关联交易预计和执行情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况--Huf Electronics Düsseldorf GmbH

　　法定代表人（授权代表）：托马斯·托马齐迪、罗塔尔·贝尔、迈克尔·苏佩

　　注册资本：25,000.00欧元

　　企业地址：奥博浩森大街22号，40472，杜塞尔多夫

　　经营范围：研究、开发、测试和系列认证，电子产品的生产和分销。

　　与公司关系：霍富杜塞尔多夫是公司有影响力的控股子公司持股10%以上的股东，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）规定的关联关系情形。

　　履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　财务数据：2019年6月30日或2019年1-6月份，德国杜塞尔多夫总资产8,668.18万欧元，营业收入5,544.02万欧元。除上述数据外，公司目前无法获取其他相关财务数据。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司控股子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。

　　公司控股子公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可；

　　4、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2021-011

　　上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、2021年度拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络，目前，大信会计师事务所国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　4、投资者保护

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决。陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所对叶春芳、陈正威等原告起诉的总债务本息承担连带赔偿责任。大信会计师事务所目前已提出上诉。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信会计师事务所受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：许峰先生

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有彩虹显示器件股份有限公司2017、2018年度审计报告；神州高铁股份有限公司2017、2018、2019年度审计报告；中国出版传媒股份有限公司2018、2019年度审计报告等。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

　　拟签字注册会计师：周佳女士

　　拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有中国长城科技集团股份有限公司2017年度审计报告、神州高铁股份有限公司2018、2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：冯发明先生

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在本所执业，2015年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　公司2020年年度审计费用为125万元（含税，包含年报审计费用和内控审计费用），2021年度审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，预计与2020年度不会产生重大差异。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2020年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。本公司审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事的事前认可

　　公司已事先与独立董事沟通聘任财务报告审计机构事项，经审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料、执业资质等，公司独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）公司董事会、监事会表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第六届董事会第八次会议，对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需要回避表决情况。

　　公司于2021年4月26日召开第六届监事会第七次会议，对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）独立董事意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义务。

　　我们同意公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费125万元人民币及聘请其为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交2020年度股东大会审议。

　　（五）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第八次会议决议。

　　（二）公司第六届监事会第七次会议决议。

　　（三）独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可。

　　（四）独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　（五）公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-012

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。按规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业， 按照上述要求自2021年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21号——租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部 2018 年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（三）会计政策变更的审议情况

　　2021年4月26日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司第六届监事会第七次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-013

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日14点00分

　　召开地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年4月26日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议通过。相关内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月13日（周四）9:00—11:30，13:00—17:00

　　2、登记地点：上海市松江区沈砖公路5500号

　　3、登记办法：

　　（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；

　　（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；

　　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、联系方式

　　联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号

　　联系电话：021-31273333

　　传真：021-31190319

　　电子邮箱：sbac@baolong.biz

　　邮政编码： 201619

　　联系人：吕盛楠

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海保隆汽车科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603197    证券简称：保隆科技    公告编号：2021-014

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩暨利润分配说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月10日（星期一）15:00-16:30

　　●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2021年5月7日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2020年年度报告》及《公司关于2020年度利润分配预案的公告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩及利润分配等具体情况，公司拟于2021年5月10日（星期一）通过网络文字互动方式召开“上海保隆汽车科技股份有限公司2020年度业绩暨利润分配说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年5月10日（星期一）15:00-16:30在全景网“投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)以网络文字互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、说明会参会人员

　　公司董事兼总经理张祖秋先生、财务总监文剑峰先生、董事会秘书尹术飞先生、证券事务代表张红梅女士及相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月10日（星期一）15:00-16:30登陆全景网“投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为提升公司与投资者之间的交流效率，欢迎广大投资者于2021年5月7日（星期五）17:00前将相关问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号

　　联系电话：021-31273333

　　传真：021-31190319

　　电子邮箱：sbac@baolong.biz

　　联系人：吕盛楠

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603197                                                  公司简称：保隆科技