证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-031

　　天域生态环境股份有限公司第三届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年04月26日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于审议公司关联交易的议案》。

　　经审核，董事会同意公司与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》解除协议。上海域夏根据合同约定，将退还公司保证金70万元，支付公司违约金69.98万元，并支付公司装修补偿款2000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年04月26日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-032

　　天域生态环境股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称：上海域夏）是公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资设立的有限责任公司，为公司的关联方。上海域夏与天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）提前终止了双方签订的《上海市房屋租赁合同》，并签订了合同解除协议。上海域夏根据合同约定 ，将退还公司保证金70万元，支付公司违约金69.98万元，并支付公司装修补偿款2000万元。

　　●根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●截至本次关联交易前12个月，公司与控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资设立的上海域夏发生办公楼租赁事项，累计金额为443.27万元；公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过7,000万元人民币，期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用。累计发生借款金额 19,270 万元，累计利息费用66.9万元。

　　●本次关联交易不会形成关联方对公司资金的占用，且不会损害公司以及公司中小投资者的利益。

　　一、关联交易概述

　　天域生态环境股份有限公司承租了上海域夏商务咨询有限责任公司持有的上海市杨浦区国权北路1688弄部分房屋，该项关联交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过（详见公告：2020-017）。上海域夏于近日通知公司，因资产出售，将提前终止公司与其签订的《上海市房屋租赁合同》。双方租赁合同提前终止，公司放弃对承租房屋的优先购买权。

　　2021年04月，公司与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》解除协议，该协议约定：公司自2021年3月31日以后至搬离前的房屋租金不再支付，上海域夏退还公司保证金70万元，上海域夏支付公司违约金69.98万元。因承租房屋的装修款由公司投入，经双方协商一致，上海域夏支付公司装修补偿款2000万元。

　　上海域夏是公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资设立的，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　截至本次关联交易前12个月，公司与控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资设立的上海域夏发生办公楼租赁事项，累计金额为443.27万元；公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过7,000万元人民币（包含本金及利息），期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用。现已累计发生借款金额 19,270 万元（因在额度范围内滚动使用导致），累计利息费用66.9万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：史东伟

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄16号201室

　　主要股东：史东伟持股50%、罗卫国持股50%，合计持股100%

　　经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至 2020 年 12月 31 日，上海域夏未经审计的总资产规模为 17,290.29万元，净资产规模为4,480.09万元；2020年度实现营业收入776.05万元， 实现归母净利润-300.44万元。

　　（二）关联关系

　　本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方（出租方）：上海域夏商务咨询有限责任公司

　　乙方（承租人）：天域生态环境股份有限公司

　　2、合同主要条款

　　（1）合同提前终止，公司放弃对承租房屋的优先购买权，租金支付至2021年3月31日止。

　　（2）上海域夏根据《上海市房屋租赁合同》约定，支付公司违约金69.98万元，退还公司保证金70万元。

　　（3）因承租房屋的装修款由公司投入，经双方协商一致，上海域夏支付公司装修补偿款2000万元。

　　（4）上述款项于2021年10月1日前向公司支付完毕。

　　3、生效条件

　　合同自双方代表签字盖章后生效。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、根据公司2021年3月31日的财务报告，装修款账面净值为人民币：989.36万元。关联交易对公司利润的影响为人民币：915.48万元。

　　2、本次关联交易不会形成关联方对公司资金的占用，且不会损害公司以及公司中小投资者的利益。

　　五、应当履行的审议程序

　　本次关联交易已经公司第三届董事会第二十五次会议以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决。

　　本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将《关于审议公司关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，并发表独立意见如下：经核查，公司提前终止了与关联方上海域夏签订的《上海市房屋租赁合同》，并签订了合同解除协议。本次关联交易定价合理，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司上述关联事项。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年04月26日