证券代码：002189     证券简称：中光学       编号：2021-024

　　中光学集团股份有限公司

　　关于董事会决议公告和对外提供财务资助展期公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《董事会决议公告》和《关于对外提供财务资助展期的公告》等公告，经事后审查发现，《董事会决议公告》、《关于对外提供财务资助展期的公告》存在部分错误，现更正如下：

　　一、《董事会决议公告》更正情况

　　更正前：

　　二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。

　　同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至2021年4月11日。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二十五、审议通过了公司《2020年度第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二十六、审议通过了公司《2020年度第一季度工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　更正后：

　　二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。

　　同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至2023年4月11日。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二十五、审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二十六、审议通过了公司《2021年第一季度工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二、《关于对外提供财务资助展期的公告》更正情况

　　更正前：

　　截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至2021年4月11日。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至2021年4月11日。

　　财务资助期限：自董事会通过之日起至2021年4月11日。

　　更正后：

　　截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至2023年4月11日。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至2023年4月11日。

　　财务资助期限：自董事会通过之日起至2023年4月11日。

　　上述错误系公司工作人员工作失误所致，公司就该更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2021-025

　　中光学集团股份有限公司

　　关于对外提供财务资助展期的公告

　　2019年4月11日，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，由子公司河南中光学集团有限公司使用自有资金向“中光一区”项目提供额度不超过6,500万元人民币的财务资助。财务资助期限不超过两年，自“中光一区”项目专户收到公司提供的资金之日开始计算期限。年借款利率按公司取得的银行借款资金成本上浮20%计算。

　　截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至2023年4月11日。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至2023年4月11日。具体情况如下：

　　一、对外财务资助的概述

　　（一）财务资助对象：“中光一区”项目。

　　（二）财务资助金额：公司对“中光一区”项目提供财务资助的额度不超过6,500万元人民币。

　　（三）财务资助期限：自董事会通过之日起至2023年4月11日。

　　（四）资金来源：公司自有资金。

　　（五）资金占用费：年借款利率按公司取得的银行借款资金成本上浮20%计算。

　　（六）资金用途：“中光一区”项目相关的税款缴纳及工程款项的支付。

　　上述财务资助事项已于2021年4月19日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

　　二、被资助对象情况介绍

　　“中光一区”项目系公司全资子公司河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学有限”）为解决内部拆迁户、无房户和住房困难户等职工的住房问题，根据河南省保障性安居工程工作领导小组下发的《南阳市人民政府2010-2012年城市和国有工矿棚户区改造规划的批复》、南阳市发展和改革委员会下发的《关于对河南中光学集团有限公司棚户区改造项目立项的批复》（宛发改城镇[2010]246号）等文件精神代为建设的安居型保障住房，项目于2012年开始启动，系利用棚户区拆迁户原住房附属土地，通过无房户集资及中光学有限提供部分借款等方式进行筹资，并委托具备相应建筑资质的第三方进行建造。目前“中光一区”项目已完成消防、规划、防雷等项目验收，项目综合验收工作正在进行。

　　中光学有限在“中光一区”项目实施过程中仅承担代建职责，代为办理立项、规划、环保等各项手续及签署相关协议，并设立中光一区项目专户，代“中光一区”项目收取职工购房款、支付采购款等。项目中的权利、义务均系代“中光一区”项目享有和承担，项目形成的其他资产、损益均与中光学有限无关。

　　中光学有限为“中光一区”提供财务资助，后续待该项目处置完相关配套商业用房后，所得款项即可偿还借款。

　　三、董事会意见

　　公司“中光一区”项目系响应政府号召，为公司内部拆迁户、无房户和住房困难户等职工解决住房问题。在不影响正常经营的情况下，公司以自有资金向“中光一区”项目提供财务资助，有利于提高公司员工归属感，助力公司实现更好更快发展，符合公司的战略思路。“中光一区”项目是公司的代办项目，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督，本次财务资助的风险处于可控范围之内。此次展期是根据“中光一区”项目进度情况而确定的，公司在向其提供借款的同时，将会密切关注“中光一区”项目的资金使用情况，控制资金风险。

　　四、独立董事意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向“中光一区”项目提供财务资助，有利于推动“中光一区”项目业务的快速实施、保障公司经营稳步进行。本次财务资助展期事项决策程序合法、合规；年借款利率按公司取得的银行借款资金成本上浮20%计算，定价公允；本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。我们同意公司对“中光一区”项目6,500万元人民币财务资助展期。

　　五、公司累计对外提供财务资助情况

　　截至本公告披露日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的情况。

　　六、其他

　　公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2021-026

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十五次会议的通知于2021年4月9日以通讯方式发出，会议于2021年4月19日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2020年年度报告摘要同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2020年度董事会工作报告相关内容详见公司《2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网《中光学第五届董事会独立董事述职报告》。

　　三、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　四、审议通过了公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　公司2020年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2020年度公司利润分配预案为：以2021年4月19日公司总股本262,525,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.96元（含税），共计分配现金红利51,454,932.54元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

　　六、审议通过了公司《2021年度融资计划》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司及控股子公司2021年度计划向有关金融机构申请总额不超过21.83亿元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　七、审议通过了公司《关于2021年度科研开发计划的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　八、审议通过了公司《关于2021年度投资计划的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　九、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　公司2020年度社会责任报告全文登载于巨潮资讯网。

　　十、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事独立意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》，内容登载于巨潮资讯网。

　　公司监事会对此议案发表的审核意见详见登载于巨潮资讯网上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

　　十一、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。决议通过。

　　十二、审议通过了公司《2020年度企业内控体系建设与监督工作报告》。

　　表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。决议通过。

　　十三、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

　　十四、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

　　十五、审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　十六、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意公司及子公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币30,000万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　十七、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。

　　十八、审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

　　十九、审议通过了公司《关于预估2021年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1.关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易

　　对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，董事王志亮、李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟5人投票同意，占出席会议有表决权票数的100%，决议通过。

　　单位：万元

　　■

　　2.关于预估与联营企业的关联交易

　　对与下表所列关联方的关联交易，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

　　单位：万元

　　■

　　3.关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

　　对与下表所列关联方的关联交易，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　单位：万元

　　■

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事事前认可意见和独立意见。

　　二十、审议通过了公司《2021年度经理层成员绩效考核指标》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二十一、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。

　　同意使用募集资金10,000万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学有限”）进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。本次使用募集资金进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

　　二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。

　　同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至2023年4月11日。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

　　二十三、审议通过了公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计60,000股。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

　　二十四、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《公司章程修订对照表》详见附件。公司章程全文具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

　　二十五、审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二十六、审议通过了公司《2021年第一季度工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二十七、审议通过了《关于成立园区建设工程部的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　2020年年度股东大会定于2021年5月11日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第十次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　附件：公司章程修订对照表

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：

　　公司章程修订对照表

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