本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于对外投资设立湖北全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2021 年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资设立湖北全资子公司的公告》（公告编号：2021-036）。

　　2021年4月26日，上述设立湖北全资子公司事项已完成相关的工商登记手续，并取得了石首市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　公司名称：湖北仙鹤新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91421081MA49QY971G

　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王敏强

　　注册资本：伍亿元整

　　成立时间：2021年4月26日

　　营业期限：长期

　　住 所：石首市绣林办事处解放大道168号洲滩管理局宿舍1幢301室

　　经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物) ；货物进出口；矿产资源(非煤矿山)开采；发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；印刷品装订服务；特定印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子过磅服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；固体废物治理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日