证券代码：000038                            证券简称：深大通                            公告编号：2021-014

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人史利军、主管会计工作负责人李恒文及会计机构负责人(会计主管人员)李恒文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期公司实现营业收入807,105,182.16元、营业成本739,108,004.35元，分别较去年同期增加213.66%、241.26%，主要原因是：1）子公司供应链营业收入及营业成本分别上升，2）本年收购上海樱煊生物科技有限公司（以下简称上海樱煊）及拓展化妆品业务产生；

　　2、本报告期公司净利润16,434,466.79元，较去年同期减少22.43%，主要原因是公司拓展化妆品业务费用较上年同期增加；

　　3、本报告期公司销售费用、管理费用和研发费用分别较去年同期增加6,185,539.48元、3,069,344.72元和2,324,918.39元主要是公司本年收购上海樱煊及拓展化妆品销售业务产生；

　　4、本报告期公司应收票据较期初增加39,000,000.00元，预付账款和存货分别较期初减少78,661,284.21 元、21,021,212.04 元，主要是公司考虑市场价格变动，持有应收票据，减少预付账款和存货；

　　5、本报告期公司固定资产、无形资产和长期待摊费用分别较期初增加9,460,537.70元、6,463,666.99元和2,863,137.06 元，主要原因系本年公司收购上海樱煊产生；

　　6、本报告期公司短期借款、应付职工薪酬、长期借款和长期应付款分别较期初增加8,600,000.00 元、1,278,964.04元、 394,300.00元和1,740,000.00 元，主要原因系本年公司收购上海樱煊产生；

　　7、本报告期公司合同负债、其他流动负债分别较期初减少41,748,555.43元，9,075,307.42 元主要是公司考虑市场价格变动，减少合同负债、其他流动负债；

　　8、本报告期经营性现金流入、流出及净流出增加主要是1）子公司供应链营业收入及营业成本分别上升，2）本年收购上海樱煊及拓展化妆品业务产生，3）公司民间资本业务增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

　　。证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2021-016

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月23日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十一次会议通知。2021年4月26日上午9点30分第十届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人，公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　议案二、审议通过了《董事会秘书工作细则》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规并结合公司情况，制定《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案三、审议通过了《关于聘任李恒文先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，同意聘任李恒文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案四、审议通过了《关于修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》

　　因办公地址发生变更，同意修订公司章程暨变更公司注册地址并提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000038              证券简称：深大通              公告编号：2021-018

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于变更办公地址、注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司经营的需要，公司办公地址由深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B2栋302室搬迁至深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦金牛广场A座3906，公司注册地址也将同步变更，除上述办公地址、注册地址变更外，公司网址、电子邮箱及投资者咨询电话等均保持不变。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2021-017

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理郑正东先生因个人原因不再担任副总经理职务，公司另有任用，不涉及董事、监事、高级管理人员职务。截至本公告披露日，郑正东先生没有持有本公司股份。

　　公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任李恒文先生为公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任李恒文先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事对李恒文先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件：

　　李恒文，1979 年出生，毕业于青岛大学，中国注册会计师。曾任毕马威华振（KPMG)会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；中国山水水泥有限公司（HK691）及山东丰元化学股份有限公司（SZ002805）财务总监。现任公司财务总监、副总经理。

　　李恒文先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000038              证券简称：深大通              公告编号：2021-020

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于收到股东要求增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会通知情况

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。公司定于2021年5月13日下午 14:30召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年5月7日，具体详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　二、增加临时提案的说明

　　1、提案人：青岛亚星实业有限公司（以下简称“亚星实业”）

　　2、提案程序说明

　　公司董事会于2021年4月26日收到股东亚星实业提交的《关于提请增加深圳大通实业股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》,为提高决策效率，提请公司董事会将《关于修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》以增加临时提案方式提交至公司2020年年度股东大会进行审议。该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告日，亚星实业持有公司股份70,955,745股，占公司总股份的13.57%，具有提出临时提案的资格，且提案程序符合法律法规的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　除上述增加的临时提案外，公司2020年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2021-021）、《章程修订方案的公告》（公告编号：2021-019）。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、青岛亚星实业有限公司《关于提请增加深圳大通实业股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2021-021

　　深圳大通实业股份有限公司关于召开2020年年度

　　股东大会的通知（增加临时提案后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。公司董事会于2021年4月26日收到股东青岛亚星实业有限公司提交的《关于提请增加深圳大通实业股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》,为提高决策效率，提请公司董事会将《关于修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》以增加临时提案方式提交至公司2020年年度股东大会进行审议。该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

　　除上述增加的临时提案外，公司2020年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。增加临时提案后的2020年年度股东大会通知具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。

　　3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月13日下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2021年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）董事会工作报告

　　（2）监事会工作报告

　　（3）2020年年度报告及其摘要

　　（4）2020年财务决算的提案

　　（5）2020年利润分配预案

　　（6）关于续聘2021年度会计师事务所的提案

　　（7）关于修订公司章程暨变更公司注册地址的提案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、披露情况

　　上述议提案已由公司第十届董事会第十次、第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议并通过，提案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届董事会第十次会议决议公告》、《十届董事会第十一次会议决议公告》、《第十届监事会第八次会议决议公告》及其他相关公告。

　　特别说明：公司章程的修订需股东大会特别决议审议通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月8日（上午9：00—11：30；下午1：00—5：00）。

　　3、登记地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：吴文涛

　　联系电话：0755-26926508

　　传真：0755-26910599

　　邮箱：datongstock@163.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十次、十一次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月13日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      （先生/女士）代表                         （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2020年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　注：对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）：                         受托人签名：

　　委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和持股数：                       委托有效期限：

　　委托人股东账号：

　　年      月     日

　　证券代码：000038              证券简称：深大通              公告编号：2021-019

　　深圳大通实业股份有限公司

　　章程修订方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址发生变更，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》，同意修订公司章程暨变更公司注册地址并提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交股东大会审议。公司将在《公司章程》修订之后，办理注册地址变更等后续手续。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日