第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2021年1月16日，公司与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》，同时签订了《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》，拟计划投资建设12万吨/年生物可降解树脂（PBAT）项目，其中一期建设6万吨/年连续聚合生产装置。

　　（二）2021年1月18日，公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订了《项目投资协议》，拟在珞璜工业园建设道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为改性塑料等产品生产基地及研发中心。

　　（三）2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并经2020年11月13日召开的2020年第三次临时股东大会会议审议通过。鉴于2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的1万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，并于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销业务。

　　（四）2021年2月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订的《项目投资协议》，公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司，并以上述公司为项目实施主体投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。并于2021年3月8日完成工商注册登记手续，并取得重庆市江津区市场监督管理局颁发的营业执照。

　　（五）2021年3月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司于2021年4月13日完成使用节余募集资金永久补充流动资金，并将该募集资金专户注销。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2016年首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。截至2016年12月30日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

　　2021年3月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2021年4月13日，公司已完成使用节余募集资金永久补充流动资金，并将该募集资金专户注销。具体内容详见2021年4月15日公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）。

　　截至本报告期末，公司累计已使用募集资金26,099.59万元，募集资金余额为3,724.78万元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出），募投项目在推进中。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

　　鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”已完成，公司将剩余募集资金转入其他募集资金专户，并将募集资金专户进行注销。具体内容详见2021年4月15日、2021年4月27日公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）(2021-051）。

　　截至本报告期末，公司累计已使用募集资金16,825.09万元，募集资金余额为13,645.33万元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出），募投项目在建设中。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　法定代表人：于晓宁

　　签字：

　　2021年4月26日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2021-047

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年4月16日以专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年4月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司《2021年第一季度报告全文及正文》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订〈山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　同意修订《山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》。

　　《山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2021-048

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2021年4月16日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份            公告编号：2021-050

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“《新租赁准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司须对原采用的相关会计政策 进行相应调整。

　　（二）本次会计政策变更的内容

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更的日期

　　根据财政部相关文件的规定，本公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，会计政策予以变更。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命期内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则和上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　根据新旧准则衔接规定，企业自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次会计政策变更的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2021-051

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对以下专项账户进行销户。

　　■

　　截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已转入公司其他募集资金专户。公司及保荐机构申港证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与中国建设银行股份有限公司龙口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。

　　除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

　　四、备查文件

　　撤销银行结算账户证明文件。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2021-052

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与青岛百利佳经济咨询服务有限公司（以下简称“青岛百利佳”）共同出资设立山东道恩周氏包装有限公司。新设立公司注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元，占比51%；青岛百利佳出资490万元，占比49%。 具体内容详见公司于2021年4月10日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-041）。

　　二、对外投资进展情况

　　山东道恩周氏包装有限公司已于2021年4月25日完成工商注册登记手续，并取得龙口市行政审批服务局颁发的营业执照。相关内容如下：

　　公司名称：山东道恩周氏包装有限公司

　　法定代表人：田洪池

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2021年04月25日

　　公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西300米

　　经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　《山东道恩周氏包装有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002838                  证券简称：道恩股份                 公告编号：2021-049

　　债券代码：128117                  债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司