证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2021-031

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月26日上午9点以通讯方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　为满足业务发展需要，公司决定在云南省易门县投资设立全资子公司，暂定名云南泽泉管业有限公司（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币2,000万元。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》。

　　为满足业务发展需要，根据公司发展战略及未来发展规划，公司决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司（暂定名，以市场监管部门核准的名称为准），注销龙泉股份吉林分公司（以下简称“吉林分公司”），并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至吉林龙泉管业有限公司，相应的债权债务也将全部由该新设子公司承继。

　　《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月二十六日

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2021-033

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于设立全资子公司并注销吉林

　　分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、为满足业务发展需要，根据公司发展战略及未来发展规划，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称 “公司”或“龙泉股份”）决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司（暂定名，以市场监管部门核准的名称为准），注销龙泉股份吉林分公司（以下简称“吉林分公司”），并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至吉林龙泉管业有限公司，相应的债权债务也将全部由该新设子公司承继。

　　2、2021年4月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。

　　3、本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：吉林龙泉管业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000万元

　　注册地址：吉林省伊通满族自治县

　　经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁。

　　上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。

　　三、拟注销吉林分公司的基本情况

　　1、 公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司

　　2、 统一社会信用代码：91220323MA0Y4P235N

　　3、 营业场所：吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村

　　4、 负责人：毛俊波

　　5、成立日期：2016年4月22日

　　6、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年3月31日，吉林分公司账面资产价值约为人民币3,307.60万元，由于本次投资设立全资子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与2021年3月31日相关资产账面价值可能存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次设立全资子公司并注销分公司事项，无须签署对外投资合同。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　为进一步优化现有生产基地的经营组织形式，全面推进“区域+项目制”的运营管理模式，更好地开拓吉林生产基地周边市场，公司拟投资设立全资子公司，将原吉林分公司的生产经营性资产划转至新设子公司，并注销该分公司。

　　2、存在的风险

　　本次设立全资子公司并注销分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、注销等相关手续，过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。请投资者注意投资风险。

　　3、投资对公司的影响

　　本次事项不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司将根据本次事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月二十六日

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2021-032

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称 “公司”）决定在云南省易门县投资设立全资子公司，暂定名云南泽泉管业有限公司（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币2,000万元。

　　2、2021年4月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。

　　3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：云南泽泉管业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000万元

　　注册地址：云南省易门县

　　经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、预制混凝土构件及其他水泥制品等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务；金属类管道及管件、塑料管道及管件销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品加工、销售及技术咨询服务；涂塑钢管生产、销售、安装及技术咨询服务；智慧管道技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备与房屋租赁；防水建筑材料制造（以市场监管部门核准的经营范围为准）

　　上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　为了满足公司业务发展的需要，开拓云南及周边市场。

　　2、投资的风险分析

　　上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。

　　3、投资对公司的影响

　　本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次投资设立全资子公司，对公司2021年当期损益的影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月二十六日