证券代码：300876    证券简称：蒙泰高新  公告编号：2020-024

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年4月16日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年4月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　公司编制和审核2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司 2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于修改公司组织架构的议案》

　　为推动公司内部工程建设管理行为的标准化、程序化、规范化，确保工程质量、工程进度、工程成本等得到有效控制，决议新设工程部，负责公司合并范围内投资建设的工程项目的组织、管理与实施。修改后的组织架构图见附件。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件

　　修改后的组织架构图

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　　证券代码：300876    证券简称：蒙泰高新    公告编号：2021-022

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020），决议于2021年5月6日（星期四）下午14:30召开2020年年度股东大会，本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现就本次年度股东大会发布提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第二届董事会第九次会议于2021年4月8日审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2021年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）会议召开时间：2021年 5月 6日 14:30

　　（2）网络投票时间：2021年 5月 6日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月6日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月26日(星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案如下：

　　1、审议《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

　　3、审议《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》；

　　4、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

　　5、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

　　6、审议《关于〈2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案均为普通决议议案，由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

　　上述议案3、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

　　上述议案已经由公司2021年4月8日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年4月29日17：00前送达至公司；

　　（4）本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：自股权登记日至2021年4月29日（星期四）17:00止

　　3、登记地点：揭阳市揭东区城西片工业区广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：林煜

　　（2）联系电话：0663-3904196

　　（3）传真：0663-3278050

　　（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com

　　5 、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2020 年年度股东大会授权委托书。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2021年 4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350876

　　投票简称：蒙泰投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席于2021年5月6日（星期四）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2020 年年度股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

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　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。