一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算，本次转增后公司的总股本为236,940,955股。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持有股份数量)为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，随着公司业务的不断拓展，公司主要产品由传统的热熔胶粘剂材料拓展到应用领域更为广泛的热熔墙布及高性能环保粘接材料等新产品。热熔墙布采用公司独创的四层复合专利技术，不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8小时焕新家”，在精装房装修、二手房翻修领域发展前景极其广阔，未来将作为业务的重要发展方向之一；高性能环保粘接材料符合市场的发展潮流与趋势，可以满足终端客户对于环保替代以及进口替代的迫切需求，具有重要的战略价值，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司产品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸、己二酸等，该等原料主要为石化产品，除EVA粒子需从原料进口贸易商处采购外，其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。公司建立了合格供应商库，公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

　　2、生产模式

　　公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

　　3、销售模式

　　公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

　　公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产的产品，公司积极落地经销商营销帮扶政策，给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助，加快渠道开拓及经销商网点建设步伐。此外，公司在行业内率先开展物业渠道变革，与全国头部物业公司强强合作，充分利用优秀物业平台入口的流量作用，提前布局物业公司的精装房美居业务和老房的翻新业务，有利于在新的市场环境下扩展客流渠道、抢占市场份额。

　　（三）行业情况

　　随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中，对公司目前生产经营及未来发展具有重要影响的主要行业情况如下：

　　1、工业品领域

　　1）高性能的环保粘接材料行业

　　根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。

　　■

　　综合“十四五”规划的指引以及行业的发展数据来判断，随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求的持续增长，全球胶粘剂企业的生产与消费中心将逐渐向我国转移。胶粘剂的应用领域不断扩展，已广泛应用于消费类电子、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、轻工和日常生活等众多领域，成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。在上述领域中，随着自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业高标准环保政策及标准的出台与执行，要求国内产品技术水平和质量不断提升，在中高端产品市场中替代进口产品，在传统行业中替代非环保型的溶剂胶粘剂等产品。整体而言胶粘剂行业发展具体呈现出以下特点：

　　（1）高端胶粘剂领域的进口替代。

　　公司从事的高端胶粘剂领域包括电子胶粘剂和汽车、轨道交通用胶粘剂。在电子行业中，电子胶粘剂能够起到电子电器元器件的粘接、密封、灌封、涂覆、结构粘接等作用，并具有抗冲击装配、密封和保护基材等功能，对于电子电器的生产工艺实现和性能稳定性具有重要的影响。在消费电子行业，中国虽然是智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品的全球最大的生产基地，但我国电子胶粘剂行业较欧美起步晚，行业发展欠成熟，主要还是被德国汉高公司、美国富乐公司、美国道康宁公司等跨国企业所垄断及控制，现有的市场格局已经影响到电子行业的升级与发展。随着国家产业政策的大力支持和市场需求的不断增加，尤其是贸易战带来的自主可控的安全需求不断被下游厂家所意识到，包括公司在内的部分具备较强研发实力国产胶粘剂企业正以其快速的技术开发和服务能力在下游应用领域逐步替代进口产品。

　　在汽车及轨道交通领域，出于安全、成本以及能源转化效率等考虑，未来会大量使用的铝、钛、碳化纤维和其他复合材料，以提升汽车及轨道交通车辆的轻量化程度，这对于下游客户传统的焊接或铆接工艺提出了极大的挑战。高性能的胶粘剂具有减振、隔音效果好、胶接结构质量轻、表面光滑美观,以及不会损伤纤维组织等优点，可以很好地克服传统焊接工艺的技术瓶颈,未来将被广泛应用于车身轻量化连接设计中。同时，随着新能源汽车的不断普及，除了轻量化的要求，如何为新能源汽车的动力电池、电机及智能电子设备提供更好的结构粘接、防水密封、导热阻燃、绝缘防护等保护也是高性能胶粘剂的发展方向。

　　2020年，公司在电子、汽车及轨道交通行业的客户用胶粘剂逐步上量，进口替代显著。公司在这一领域的产品销售收入为6,651万元，收入较2019年同期增长78.84%，占公司总体业务比例从2019年的5.75%提升至2020年的9.68%，由于公司的研发投入高，市场及客户的积淀好，产品的竞争力也较强，产品综合毛利率为54.61%，并实现了一系列的产品和重点客户突破。

　　在电子行业中，公司的应用包括了手机的光学模组的用胶、声学模组的用胶、笔电产品的用胶及安防产品的用胶。在光学模组领域，公司持续开拓舜宇、欧非、丘钛、立讯等下游重点客户项目，在高精密微摄像头音圈马达（VCM马达）用胶领域取得国内胶粘剂企业的主导地位，并率先开拓国际VCM马达客户的应用市场，得到合作方的充分认可；在声学领域公司继与歌尔股份有限公司深度合作后，又与瑞声科技（香港）有限公司旗下多家子公司形成了稳定供货关系，取得了公司进军声学行业的又一阶段性胜利；在笔电领域中，公司多个体系产品在华为、联想、戴尔等主流笔记本项目得到成熟应用；在安防领域中，公司为海康威视及大华股份等提供多款结构粘接产品。

　　在汽车及轨道交通领域，公司的产品得到南京浦车、上海阿尔斯通、长客、一汽、宁德时代及国轩高科等企业的认可，在元器件的密封、三防保护、结构粘接等领域发挥作用，并为未来在这一领域的持续开拓奠定了坚实基础。

　　（2）溶剂型胶粘剂的环保型替代

　　随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流，对胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求。传统的胶粘剂主要以溶剂型胶水为主，在使用过程中含有苯、甲苯等挥发性有机溶剂，危害人体健康及污染环境，并在存储或者制备中存在燃烧或者爆炸的危险，热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，以其替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。

　　在家装建材领域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料，经过机械加工，使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产和使用过程中会形成游离甲醛气体，造成室内的装修污染，形成对人体健康的危害。随着未来环保要求趋严以及人们对健康的要求越来越高，环保无醛生态胶势必将在建材领域替代传统的脲醛树脂胶粘剂。公司新研发的PUR是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，不会产生甲醛成分，适用于多种新型环保复合材料，未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。

　　公司经过多年研发实现PUR产品的市场批量应用，并已经成为WPC地板行业领军企业的合格供应商，2020年，公司PUR产品销售收入为2,695万元，销售收入同比增长134.38%，实现产品和市场的新的突破。随着新产品的销量增加，规模效应也在不断体现，PUR产品的毛利率较去年同期大幅提升10.18个百分点，从去年的20.30%大幅提升至30.47%。

　　此外，公司一直响应国家对于可持续发展的政策号召，注重对于石油节约型、能源节约型新型“绿色”高分子材料的技术开发，通过生物基原料使用和推广来实现对化石基原料的部分替代，并充分利用现有设备和主要原料与可降解材料有较大共同性的特点，加速研究可降解材料的配方和生产工艺，开发出符合标准的可降解聚酯热熔胶，未来可以配合可降解聚酯纤维及织物的使用。

　　（3）中小企业淘汰带来的行业集中度提升

　　2020年环保及安全法规的出台以及疫情对行业的竞争格局产生较大影响。2020年11月2日，江苏省人民政府办公厅印发苏政发〔2020〕94号文件——《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，正式宣布全省定位化工园区、化工集中区名单。取消化工定位的园区(集中区)要大幅压减化工生产企业数量，其中启东市滨江精细化工园区拥有较多的热熔胶胶粉、胶粒的同行业生产企业，整体产能约有2-3万吨。根据政府的相关规定，启东市滨江精细化工园区系属于计划关闭和取消化工定位的化工园区，随着该通知文件陆续得到落实，竞争对手面临关闭和搬迁的风险。此外，突如其来的新冠疫情对下游服装市场需求造成前所未有的巨大冲击。多国政府为避免人流集中，要求门店关闭或尽量保持社交距离和居家，造成营业额大幅下降。根据国际纺织制造商联合会（ITMF）在2020年所做的新冠疫情影响调查，2020年将成为全球纺织和服装业最糟糕的年份之一。ITMF表示:“正如可以预期的那样，整个纺织价值链都受到了疫情的沉重打击。”突如其来疫情的影响，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。行业整体已经逐渐呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。公司在这一领域拥有品牌、技术及产能优势，未来将受益于行业竞争格局的变化。

　　2020年，受到疫情对纺织、服装行业带来的影响，公司胶粉粒产品在2020年的二季度和三季度的销量同比2019年下滑了19.82%和14.28%。但随着疫情的逐渐稳定，公司率先在行业内恢复正常生产及销售，在2020年下半年开始加强销售力度，四季度销量较2019年同期增加了17.94%，充分利用规模化的竞争优势，快速抢占市场份额，实现行业集中度的快速提升。公司并积极开拓胶膜等新产品以满足下游市场在卫生防护服装、反光材料等领域的新增需求。2020年，公司的胶膜产品实现28.98%增长。此外，根据ITMF对未来的展望，在全球层面上，全球纺织和服装业在2021年和2022年的销售预期强劲，“与之前的调查相比，2021年以及接下来的几年到2024年，营业额预期是积极的”。在纺织服装用热熔胶领域，公司相信随着行业的快速增长以及随着环保法规的落实到位，公司在这一领域的市场份额将得到快速的提升。

　　2）光伏行业

　　太阳能封装胶膜作为光伏组件的核心材料，对电池片起保护作用，对太阳能封装胶膜的透光率、粘结强度、耐老化等参数均有较高要求。2021 年国内迎来平价元年，行业补贴全面退坡；根据国家能源局统计，合计平价储备项目超50GW，预计2021 年国内光伏装机50-60GW；海外需求有望在迎来推迟的需求+内生需求双重叠加，预计2021 年海外光伏装机100-110GW，全球合计为160-170GW。长期来看，国内碳中和背景下，以25%非化石能源占比为基础，2030 年测算得到的风光累计装机超过1600GW，其中国内光伏每年新增装机约为81GW，远高于2020 年的约42GW 水平。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏需求增长确定。

　　■

　　公司抓住光伏发展的历史性机遇，不断拓展行业内优质的客户资源，目前已向正泰、尤里卡、红太阳、东方日升等客户实现稳定供货，并计划增加排名前十下游组件客户。2020年公司光伏封装胶膜的销售收入为19,414万元，较2019年增长49.80%。在销售增长的同时，公司加强原材料的开发及管理，优化生产流程，降低生产制造费用，2020年光伏封装胶膜的毛利率为23.06%，较2019年增加10.45%。公司并加快新产品的销售推广，目前白膜产品的销售比重已经超过50%。

　　为应对行业未来的发展，公司加大对产品研发的投入。主要开发方向包括POE光伏封装膜和EPE光伏封装膜。POE光伏封装膜较传统产品阻水性能、耐紫外线、耐湿热老化性能均有大幅提高。由于该材料不含醋酸乙烯酯，无酸释放，因此会更好的保护电池片及银栅线。EPE光伏封装膜是多层共挤型封装膜，为三层复合结构，中间层为POE层，上下两层为EVA层。与传统封装膜相比，该共挤胶膜中间的POE层拥有更好的阻水性能和阻隔钠离子的性能，拥有更优异的抗PID性能。与普通POE封装膜相比，该共挤胶膜由于上下两层为EVA材质，拥有更优异的界面贴合力，克服了纯POE胶膜与玻璃粘接不理想的情况，同时价格更低。可以说，EPE共挤型封装膜是EVA和POE材料优势互补的结合产品。也是搭配PERC电池片，生产双面双玻组件必不可少的封装材料，是未来市场的趋势。

　　2、消费品领域

　　墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且高速增长，行业市场空间较大。墙布逐渐取代墙纸成为市场主流，未来并有望在内墙装饰领域替代部分的涂料产品。

　　■

　　数据来源：中国室内装饰协会、中信建投

　　中国墙纸、墙布行业目前仍处在发展期，整体规模较小，行业市场集中度低，处于分散竞争阶段，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响，且行业中无规范的环保标准，施工过程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费者的身体健康造成极大威胁。中国墙纸墙布行业起步较晚，但发展迅速，墙布行业的产量更是在近五年实现了高速增长。根据中国室内装饰协会数据显示，2014-2018年墙纸+墙布的产量连续处于稳定增长的态势。随着国家政策鼓励、行业逐渐规范，未来墙布被接受度将不断提升，消费需求逐步增加，销售量将进一步扩大。墙布市场需求在不断扩大，产量在未来预计将持续提升，预计2020-2025年均复合增速为22.72%。在墙面装饰品类中，墙布行业年均增速远超过建筑涂料、墙纸、硅藻泥等（数据来源：中国室内装饰协会、中信建投）。

　　随着人均可支配收入的日益增加，消费者对于消费品质的追求也不断提升。根据“腾讯家居家装行业白皮书（2020年版）”的调研数据，整体行业呈现如下几点变化趋势：1）新房装修（包括乔迁新房和新婚用房）在装修动机中占据了43%，而改善提升型装修（包括审美变化、旧房翻新、改善居住环境）占据了38%。新一代消费者对于居住环境的功能性及舒适性更加重视，改善型已经成为行业新的增长契机；2）在装修决策过程中，质量\材质成为消费者关注的首选，对于品牌方提供的服务及沟通也是消费者关注的重要因素。随着消费者需求的变化，家装品牌提供方既要抓住新房的刚性装修需求，也要关注改善型装修需求的满足，同时针对行业长期存在的低频高客单、消费者决策谨慎链条长的困局，企业更要通过更多的渠道进行前置触点布局，包括但不限于公众号、小程序、社群营销、线下体验等，更主动的触达消费者并提升转化的成功率。

　　公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，极大提升了产品的质感，解决了同类产品一直面临的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8小时焕新家”，能够很好的满足新房的刚性装修需求以及改善提升型装修需求。2020年新冠肺炎疫情期间，面对突发疫情带来家装行业增长节奏的被迫放缓，公司以“全网营销”为战略部署，全面复盘，积极拥抱线上新媒体的销售力量，在新浪家居开辟“天洋墙布焕新”的品类直通栏目并开启“网络直播”销售新模式。2020年，在疫情期间，虽然经销商在2-3月份均无法正常开业，后续的量房服务及施工服务也受到疫情的持续影响而无法正常提供，但是通过线上及线下的有效结合，经销商渠道的销售较2019年同期仍然增加了56.36%的增长。2016-2020年，公司墙布业务营业收入复合增长率为54.34%。公司并加强渠道的拓展工作，（1）线下渠道方面，公司拓展经销商区域分布，进一步提升终端渠道的覆盖程度，优化经销商质量。此外，公司强化终端门店管理，截止到2020年12月31日，公司的经销商已经布局308家，较2019年末增加124家。公司逐步提升经销商的质量，2020年公司经销商的整体销售额较2019年实现了56.36%的提升；（2）线上建设方面，强化线上线下的联动，充分发挥直播、视频号、电商平台等线上渠道引流的特点，为线下的经销商进行赋能，并充分利用线上流量进行品牌宣传；（3）其他渠道方面，公司在墙布业务领域引入战略投资者保碧基金，进入物业公司渠道，充分利用物业公司的平台作用，前置的触达潜在消费者，并通过和物业公司合作样板间的方式，让消费者在不出小区的情况下就可以现场体验、现场决策，极大的提升了消费决策的效率以及产品的转化率。截止到年报披露时止，公司目前已经合作、签约的物业公司包括保利物业、碧桂园生活服务、华润物业、融创致家生活、金地物业、富力物业、龙湖物业、永升生活服务、朗诗物业等国内一线优质物业公司。公司未来将充分利用相关物业资源实现业务的快速提升。

　　未来，公司将充分发挥热熔墙布的产品优势，充分发挥环保安全、施工便捷的特点，加大经销商的开拓力度以及市场宣传力度，力争在旧房翻新市场取得重点突破，快速实现市场份额的扩张并最终打破现有“小、散、乱”的市场竞争格局。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入69,905.63 万元，较上年同期增长6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润5,178.84万元，较上年同期增长261.83%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,103.09万元，较上年同期增长119.72%，经营活动产生的现金流量净额4,898.39万元，较上年同期增长8.52%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　■

　　■

　　（2）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603330   证券简称：上海天洋   公告编号：2021-039

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将2021年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（膜/墙布单位:万平方米；窗帘单位：千米；其他产品单位：吨）

　　■

　　2021年一季度电子胶实现销量增加429%的原因是信友新材市场开拓顺利实现销售收入高速增长同时2021年合并烟台泰盛的报表。热熔墙布销量增加176%的原因是2020年同期受疫情影响且2021年经销商数量增加。胶膜销量增加155%的原因在于公司新产品及市场开拓进展顺利，销售收入实现快速增长。胶粉胶粒的销量较2020年同期增长91%的原因在于公司充分利用产能优势，抓住环保、安全政策带来的机遇期，快速实现市场份额的扩张。

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（膜/墙布单位：元/平方米；窗帘单位：千米；其他产品单位：元/公斤）

　　■

　　公司一季度产品均价的波动主要是以下原因：

　　胶粉胶粒价格降低主要系公司为占领市场份额，调整产品结构，价格相对较低的PES胶粉胶粒的销售数量较2020年同期增加1,672吨，导致胶粉胶粒平均价格下降；太阳能封装膜的产品价格上浮是2020年下半年根据市场行情变化，对太阳能封装膜进行了价格调整；反应型胶黏剂产品价格上升是由于其中电子胶产品销售增加；电子胶产品均价下降是由于2021年一季度公司合并烟台泰盛，烟台泰盛所售产品因行业原因较此前手机行业用胶的均价低，导致公司电子胶的平均售价降低。

　　（二） 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的上涨。其中间苯、己内酰胺、己二酸、EVA粒子同比上年同期价格分别上涨了17.02%、14.06%、13.21%、63.14%。

　　三、 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　公司本年为了降低运营成本和经营风险，提升资产经营效率，决定将子公司昆山天洋位于昆山市千灯镇汶浦路北侧及昆山市千灯镇石浦汶浦东路188号的两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权转让给德邦（昆山）材料有限公司，并于2021年4月14日昆山天洋与德邦材料签署了《不动产转让合同》。子公司昆山天洋此次出售的为闲置资产，因此出售不影响公司任何业务的经营，本次交易完成后，预计对公司利润造成重大影响。根据公司的初步测算，本次交易完成后，将增加公司货币资金约7,340万元，预计增加公司2021年度合并报表净利润约为4,088万元。

　　同时鉴于昆山天洋与德邦材料的上述交易符合昆山市千灯镇人民政府（以下简称“千灯政府”）产业嫁接引导要求，经千灯政府与昆山天洋协商，双方于2021年4月14日签订了《产业嫁接引导奖励协议书》。千灯政府承诺在昆山天洋将上述资产转让给德邦材料的情况下，奖励及补偿昆山天洋不超过4,100万元的款项（最终金额以实际情况为准）。上述所述政府补助款项属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，预计对本期利润造成影响。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603330        证券简称：上海天洋公告编号：2021-040

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）、昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）、烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟台泰盛”）。

　　●担保额度：本次担保金额不超过10亿元，截止2020年12月31日，公司为子公司提供的担保余额为224,767,708.42元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。

　　●本次预计担保尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　1、申请银行综合授信额度情况

　　为满足公司及子公司生产经营需要，公司及昆山天洋、南通天洋、德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　2、相关担保事项概况

　　为了确保公司生产经营工作的持续，提高公司及子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度如下：

　　1、 被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

　　2、 担保额度分配：

　　（1）公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南通天洋的担保总额度为不超过7亿元； 公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。

　　（2）公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛的担保总额度为不超过3 亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

　　担保额度有效期自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

　　3、相关期限及授权

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2020年年度股东大会会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　4、内部决策程序

　　2021年4月26日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。同意公司及子公司于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度及公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海天洋

　　名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　注册资本：15,288万人民币（非公开发行完成后注册资本为169,809,124元，后续将进行工商变更）

　　法定代表人：李哲龙

　　经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、昆山天洋

　　名称：昆山天洋热熔胶有限公司

　　注册资本：17,600万元人民币

　　法定代表人：朱洪涛

　　经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产、窗帘、布艺类产品制造；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司全资子公司

　　3、南通天洋

　　名称：南通天洋新材料有限公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：李铁山

　　经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司全资子公司

　　4、德法瑞

　　名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

　　注册资本：13,800万元

　　法定代表人：李明健

　　经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关系：系公司控股63.77%子公司

　　5、上海惠平

　　名称：上海惠平文化发展有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：李明健

　　经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关系：系德法瑞100%控股子公司

　　6、烟台信友

　　名称：烟台信友新材料有限公司

　　注册资本：1,815万元

　　法定代表人：张利文

　　经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司控股86.96%的子公司

　　7、烟台泰盛

　　名称：烟台泰盛精化科技有限公司

　　注册资本：1,200万元

　　法定代表人：林志秀

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：系公司控股65%的子公司

　　8、被担保方最近一年期截至2020年12月31日主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　司目前尚未签订相关授信及担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　公司2021年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

　　五、监事会意见

　　为了满足公司及子公司 2021 年度经营发展需要，提高公司及子公司运作效率，公司及子公司拟提供总额不超过人民币10亿元的担保。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司2021年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

　　七、2020年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为224,767,708.42元，占公司净资产653,904,086.61元的34.37%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2021-043

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日14 点 30分

　　召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、股东类别：A股股东。

　　2、登记时间：2021年5月20日（星期四）9:30-16:30

　　3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　4、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系方式

　　联系人：商小路

　　联系电话：021-69122665

　　传真号码：021-69122663

　　电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

　　联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2021-035

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021 年4月26日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　2020年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司股东的净利润为51,788,448.07元。母公司2020年度实现税后净利润6,712,896.64元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积671,289.66元，加上上年末未分配利润139,413,997.55元，扣除2019年度已分配利润7,971,600.00元，剩余的可供股东分配利润为182,559,555.96元。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算，本次转增后公司的总股本为23,6940,955股。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持有股份数量)为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2021年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

　　公司及子公司拟在2021年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。

　　结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度分配为公司及全资子公司（上海天洋、昆山天洋、南通天洋）的担保总额度为不超过7亿元；公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。公司对控股子公司（德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛）的担保总额度为不超过3 亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》

　　公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。监事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　作为公司2020年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况、内控状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘其为公司2021年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体年度审计业务费用为95万元/年，内控审计业务费用为20万元/年。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　公司及子公司拟于2021年度向南京梓宁销售产品，金额预计不超过1,500,000.00元。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易的结算方式为银行转账结算。

　　烟台信友拟于2021年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过3,500,000.00元，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为银行转账结算。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603330            证券简称：上海天洋      公告编号：2021-036

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派放现金红利0.122元（含税）,

　　并以资本公积金转增股本0.4股。

　　●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2020年度归属于母公司股东的净利润为51,788,448.07元。母公司2020年度实现税后净利润6,712,896.64元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积671,289.66元，加上上年末未分配利润139,413,997.55元，扣除2019年度已分配利润7,971,600.00元，剩余的可供股东分配利润为182,559,555.96元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算，本次转增后公司的总股本为23,6940,955股。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持有股份数量)为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

　　本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603330        证券简称：上海天洋公告编号：2021-041

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：姚辉

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：金琦

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名： 陈勇

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人姚辉、签字注册会计师金琦和质量控制复核人陈勇近三年没有不良诚信记录。

　　项目合伙人姚辉近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

　　项目合伙人姚辉2017年受到行政监管措施1次。

　　签字会计师金琦近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

　　质量控制复核人陈勇近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度中国会计准则财务报告和内部控制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司审计要求，同意将拟聘任立信会计师事务所为2021年审计机构的议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信会计师事务具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603330            证券简称：上海天洋      公告编号：2021-042

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司关于预计2021年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月26日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事马喜梅女士及关联董事张利文女士回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　经核查，公司及子公司拟于2021年度向关联方南京梓宁装饰工程有限公司销售产品，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　经核查，烟台信友拟于2021年度向广州固泰电子科技有限公司（以下简称“广州固泰”）销售产品，系烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；烟台信友向广州固泰销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　经核查，上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事马喜梅及关联董事张利文回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、南京梓宁装饰工程有限公司

　　南京梓宁成立于2019年12月16日，现持有南京市六合区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320116MA20LQH8XM的《营业执照》，法定代表人为刘丽，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为500万元，住所为南京市秦淮区卡子门29号10002-AB01-T8-150734，经营范围为“室内外装饰工程、建筑智能化工程、机电工程、钢结构工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利工程、防水工程、防腐保温工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺品、礼品、日用百货、办公用品、酒店用品、家居用品、家具、家用电器、五金、灯具销售；企业管理咨询；提供劳务服务；建筑工程技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定的商品和技术除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限至无固定期限。

　　南京梓宁股权结构为刘丽出资500万元、持股100%。2020年度的主要财务数据：总资产42.12万元，净资产-48.85万元，营业收入51.77万元，净利润-48.85万元。（数据未经审计）

　　2、广州固泰电子科技有限公司

　　广州固泰成立于1999年10月22日，现持有广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440106718123253F的《营业执照》，法定代表人为张利琴，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为100万元，住所为广州市天河区宦溪涌岩街36号首层（仅限办公用途），经营范围为“电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；计算机零配件批发;五金产品批发”。

　　2020年度的主要财务数据：总资产5,640,016.6元，净资产2,729,112.37元，营业收入9,907,674.78元，净利润423,287.82元。（数据未经审计）

　　（二）关联关系说明

　　南京梓宁系由公司董事马喜梅儿子的配偶刘丽女士控制，并由刘丽女士担任执行董事、法定代表人；由董事马喜梅之子邱晨光先生担任监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10条，南京梓宁系公司的关联方，上海惠平与南京梓宁的上述交易将构成关联交易。南京梓宁向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

　　公司董事张利文与广州固泰控股股东及法定代表人张利琴系姐妹关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10条，广州固泰是公司的关联方，烟台信友新材料有限公司与广州固泰的交易将构成关联交易。广州固泰向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

　　（三）履约能力分析

　　公司墙布销售为款到发货，公司及子公司与南京梓宁产生的关联交易不会存在应收账款风险。关联人南京梓宁2020年亏损系其店面装修、房屋租金及销售渠道扩展产生了较高的前期投入成本，2021年其两家店铺将正常投入经营，具备履约能力。

　　根据关联人广州固泰财务状况和资信状况，其信誉良好，充分具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司拟于2021年度向南京梓宁销售产品，金额预计不超过1,500,000.00元。

　　烟台信友拟于2021年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过3,500,000.00元。

　　（二）定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2021-034

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年4月26日上午9时30分在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司股东的净利润为51,788,448.07元。母公司2020年度实现税后净利润6,712,896.64元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积671,289.66元，加上上年末未分配利润139,413,997.55元，扣除2019年度已分配利润7,971,600.00元，剩余的可供股东分配利润为182,559,555.96元。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算，本次转增后公司的总股本为23,6940,955股。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持有股份数量)为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（八）审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》

　　公司董事2021年度薪酬计划主要内容如下：

　　在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2021年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》

　　公司高级管理人员2021年度薪酬计划主要内容如下：

　　高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

　　公司及子公司拟在2021年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。

　　结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度分配为公司及全资子公司（上海天洋、昆山天洋、南通天洋）的担保总额度为不超过7亿元；公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。公司对控股子公司（德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛）的担保总额度为不超过3 亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：关联董事李哲龙、张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》

　　公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　作为公司2020年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况、内控状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘其为公司2021年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体年度审计业务费用为95万元/年，内控审计业务费用为20万元/年。

　　独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十四）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十五）审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　公司及子公司拟于2021年度向南京梓宁销售产品，金额预计不超过1,500,000.00元。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易的结算方式为银行转账结算。

　　烟台信友拟于2021年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过3,500,000.00元，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为银行转账结算。

　　独立董事就本事项出具了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：关联董事马喜梅、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十六）审议通过了《关于公司2021年研究开发项目立项的议案》

　　进一步满足公司产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力，公司拟开展6项新项目的研究开发工作。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十七）审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　公司代码：603330               公司简称：上海天洋